新疆宝地矿业股份有限公司

• 企业全称: 新疆宝地矿业股份有限公司
• 企业简称: 宝地矿业
• 企业英文名: Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd.
• 实际控制人: 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 601121.SH
• 注册资本: 80000 万元
• 上市日期: 2023-03-10
• 大股东: 新疆地矿投资(集团)有限责任公司
• 持股比例: 35.25%
• 董秘: 王江朋
• 董秘电话: 0991-4856288
• 所属行业: 黑色金属矿采选业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 卓红英、计峰
• 律师事务所: 新疆天阳律师事务所
• 注册地址: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
• 概念板块: 钢铁行业 新疆板块 沪股通 央国企改革 预盈预增 机构重仓 西部大开发

• 注册地: 新疆
• 成立日期: 2001-11-14
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91650000731825217N
• 法定代表人: 邹艳平
• 董事长: 邹艳平
• 电话: 0991-4856288,0991-4850667
• 传真: 0991-4850667
• 企业官网:
• 企业邮箱: touzizhe@bdky.com.cn
• 办公地址: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
• 邮编: 830000
• 主营业务: 铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售
• 经营范围: 岩石矿物测试;矿产开发及加工;房屋租赁;矿业投资;矿产品、钢材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 新疆宝地矿业股份有限公司是新疆地矿局集中优势资源着力打造的,集地质勘查、矿山开采、矿石加工为一体的矿业开发企业。主要经营范围为地质矿产勘查、岩石矿物测试、矿产开发及加工等。目前公司下设1个分公司、20余个控股、参股的子公司。公司现有矿山6座,选矿厂6个,年开采和处理矿石200余万吨,在建大型矿山1座,中型矿山3座,选矿厂3个,年生产规模400万吨。
• 发展进程: 本公司前身为宝地有限,成立于2001年11月14日。发行人是由宝地有限整体变更设立的股份有限公司。2013年11月30日,宝地有限召开2013年第六次临时股东会,全体股东审议并一致通过了关于将宝地有限整体变更为股份有限公司的决议。股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额60,000.00万元;宝地有限原有股东在股份公司的持股比例不变,其中宝地投资持有28,200.00万股,持股比例为47.00%,金源矿冶持有13,800.00万股,持股比例为23.00%,润华投资持有12,000.00万股,持股比例为20.00%,海益投资持有6,000.00万股,持股比例为10.00%。本次整体变更以2013年7月31日为基准日,以经大华会计师事务所出具的大华审字[2013]005606号《新疆宝地矿业有限责任公司审计报告》审计的净资产148,648.49万元为基础,按1:0.4036的比例折成股本60,000.00万股,每股面值1.00元,其余88,648.49万元计入资本公积。2013年11月12日,中联资产评估出具了中联评报字[2013]第0831号《新疆宝地矿业有限责任公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》。根据该资产评估报告,以2013年7月31日为评估基准日,宝地有限经评估净资产为212,125.60万元。上述资产评估报告经新疆财政厅《国有资产评估报告备案表》(新财资监管备[2013]14号)备案。2013年11月26日,新疆财政厅作出新财资管[2013]307号《关于新疆宝地矿业有限责任公司整体变更设立股份公司方案及国有股权管理方案的复函》,同意宝地有限整体变更为宝地矿业的方案;同意宝地有限以2013年7月31日经大华会计师事务所审计的账面净资产值为基准,折为60,000.00万股发起人股份,剩余88,648.49万元计入资本公积,由此整体变更为股份公司。2013年12月3日,全体股东签署了《新疆宝地矿业股份有限公司发起人协议》。2013年12月3日,大华会计师事务所出具了大华验字[2013]000363号《验资报告》,经审验,截至2013年12月3日止,公司已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币60,000.00万元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2013年12月13日,本公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过设立股份公司的相关议案。2013年12月18日,公司在新疆工商局办理了变更登记手续并领取了《营业执照》,注册号为650000030002517,注册资本为60,000.00万元,实收资本为60,000.00万元。 2007年4月14日,宝地有限召开2007年第一次股东会会议,决定将宝地有限的注册资本由5,800.00万元增加至10,000.00万元,增资额为4,200.00万元,其中以法定盈余公积增资1,000.00万元,以任意盈余公积增资3,200.00万元;本次增资完成后,宝地有限各股东的出资比例不变。2007年8月24日,宝地有限完成本次增资相关的工商变更登记,领取了新疆工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:6500001001151)。2021年2月8日、2021年4月28日,转让方股东润华投资与受让方徐思涵签订股权转让协议及补充协议,约定润华投资将其持有的宝地矿业3.67%股权共2,200.00万股,以7,480.00万元转让给徐思涵,参照中盛华资产评估有限公司出具的中盛华评报字(2021)第1134号《新疆凯迪投资有限责任公司与新疆金投资产管理股份有限公司拟收购股权项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公司股东全部权益价值评估报告》,按照每股3.40元作为转让价格,股权转让价款已支付完毕。2021年2月8日,李直杰与徐思涵签订《代持协议》;2021年4月29日,签订《代持协议之补充协议》。约定李直杰委托徐思涵代其持有宝地矿业95.59万股股份,占宝地矿业股份总数的0.16%。2021年7月31日,李直杰与徐思涵签订《代持协议》、《代持协议之补充协议》之解除协议。约定为确保宝地矿业的股权清晰性,协商一致解除《代持协议》和《代持协议之补充协议》,将登记在徐思涵名下的宝地矿业95.59万股股份还原至李直杰。2021年2月8日,赵秋香与徐思涵签订《代持协议》;2021年4月29日,签订《代持协议之补充协议》。约定赵秋香委托徐思涵代其持有宝地矿业31.76万股股份,占宝地矿业股份总数的0.05%。2021年7月31日,赵秋香与徐思涵签订《代持协议》、《代持协议之补充协议》之解除协议。约定为确保宝地矿业的股权清晰性,协商一致解除《代持协议》和《代持协议之补充协议》,将登记在徐思涵名下的宝地矿业31.76万股股份还原至赵秋香。
• 商业规划: 2024年是宝地矿业深入实施“十四五”规划的关键一年,也是强基固本、改革发展的重要一年。报告期内,宝地矿业始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会精神,紧盯构建矿种“一主多元”格局目标,围绕“一大战略——资源+资本战略、三项行动——矿业集群提升行动、科技创新提升行动、合规管理提升行动”,推进各项重点工作,真抓实干、攻坚克难,较好地完成年度目标任务,保持了稳中有进的良好态势。公司2024年度实现营业收入11.96亿元,同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比下降25.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元,同比增长36.30%。2024年度公司主要生产经营情况如下：（一）聚焦项目建设,积蓄公司发展潜力。公司募集资金投资项目松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目实施顺利,智能化矿山建设、技改项目工程有序推进；哈西亚图铁多金属矿144万吨/年项目施工相继完成；紧抓备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发工作,启动备战铁矿1,000万吨/年采选工程项目建设。（二）聚焦创新发展,赋能企业提质增效。天华公司、备战公司不断尝试新技术、新设备提高资源利用率,提升精矿品位,有效降低公司综合成本；哈西亚图公司开展铁、金、锌多种共生、伴生矿种选矿试验研究,进一步摸清矿物组成及矿石可选性,为提高资源综合利用水平奠定基础。松湖铁矿稳步推进智能化矿山建设,完成安全管控平台建设,资源模型和测量三维模型的建模。公司智能运营指挥中心平台通过验收投入运行,实现了对生产数据、生产现场的运营指挥。年内围绕矿山、选厂实践运用申报获得6项专利。（三）聚焦合规管理,夯实发展根基。推进公司风控、内控、合规“三合一”管理体系建设,建立健全以风险控制为导向,以合规管理监督为重点,制定严格、规范、全面、有效的内控体系,依法合规开展各项经营活动。强化公司治理效能提升,总经理办公会、各专业委员会、董事会及股东大会切实履行自身职责,保障上市公司稳健发展。将环境、社会和公司治理（ESG）工作纳入公司治理架构,注重公司可持续发展,公司荣获2024上海证券报“金质量奖ESG奖”。（四）聚焦市值管理,提升市场形象和声誉。进一步强化投资者回报,2024年度中期及年度拟派发现金分红合计7,000万元。严格履行信息披露规范要求,及时准确发布对外公告及公示性文件,荣获中国证券报“金牛奖金信披奖”。积极主动向市场展现公司的经营情况和发展成果,通过定期召开业绩说明会、接听投资者电话、回复上市E互动及公司邮箱的问题、接待机构投资者现场调研等方式在线上、线下与投资者开展良性互动,精准传递公司投资价值。坚持社会责任与经济责任相统一,在服务实体经济、民生保障、乡村振兴、社会公益等方面勇于担当、善于作为,开展志愿者服务社区、“民族团结一家亲”等系列活动。（五）聚焦改革攻坚,激发企业活力和内生动力。深入推进国企改革深化提升行动,明确详细的改革措施,进一步加大公司改革创新力度。注重人才队伍建设,多渠道强化干部培训及提升专业技术队伍能力,贯彻落实“三项制度”改革要求,通过岗位竞聘和社会化选聘选拔中层干部,不断激发干部队伍的创新活力与干事热情。完成对华兴矿业的吸收合并,压缩法人层级,管理效能进一步提升；完成备战公司吸收华健公司,优化公司现有资源配置、降低经营成本。公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单。（六）聚焦安全生产和环境保护,守牢平稳运营底线。加大重点领域和关键环节监管力度,定期召开安委会会议研究安排安全生产工作。层层签订安全生产目标责任书,全力排查整改安全隐患。为职工开展职业健康体检,落实职业危害岗位工作人员防护措施,保护职工职业健康。定期对水质环境、土壤环境进行监测,委托专业第三方机构做好危废处置,确保生产现场良好生态环境。推广使用零污染、零排放的纯电自卸车,以节约能耗与减少排放为抓手,全面提高环境治理综合效能,实现环境效益与经济效益双赢。（七）聚焦权益维护,营造干事创业浓厚氛围。公司始终尊重每一位员工的个性与才能,维护职工合法权益,落实厂务公开保障职工的知情权和监督权；重视职工身心健康,组织员工参加形式多样的文体活动,努力让每一位员工在生命健康上有安全感、在工作上有成就感、在生活上有幸福感、在精神上有荣誉感、在事业上有使命感,推动员工和公司共同发展。