电科蓝天 - 688818.SH

主营业务：电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务

经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;计量技术服务;软件开发;电池制造;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

中电科蓝天科技股份有限公司坐落于美丽的渤海之滨——天津,主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务。

业务领域覆盖物理电源、化学电源、电源系统,以及其他产业链上下游产品,是中国目前科技实力雄厚、产业链最完整的电能源创新联合体。

科技底蕴深厚,行业引领力突出。

公司肇始于1958年,曾3次引领国内电池工业浪潮,拥有新型电源国家工程研究中心1个国家级创新平台,是国际电工委员会IEC/TC82(光伏系统)、IEC/SC21A(碱性蓄电池)的中国技术归口行业组织挂靠单位,取得各类科技成果3000余项,相继为载人航天、探月工程、火星探测、南极科考等重大工程项目提供可靠能源支撑。

创新优势明显,核心竞争力强劲。

公司以“高效发电技术、致密储能技术、集成控制技术”三大核心技术为支撑,“立足‘宇航电源、特种电源、新能源应用及服务’三大业务领域”。

加速薄膜太阳电池技术、固态电池技术、芯片化电源控制技术等迭代升级,加快钠离子电池技术、无线传能技术等前沿战略新兴领域成果转化。

建成高效太阳电池、锂离子电池等自动化产线20条,具备全链条研发体系和数字化生产制造能力,为全球客户提供先进、安全、可靠的能源保障,为能源转型和绿色可持续发展提供电源方案。

新征程上,公司始终秉承“创新引领发展科技创造价值”经营理念,坚持以科技创新推动清洁能源替代,以先进电源赋能“双碳”目标实现、“一带一路”建设、区域协同发展,全力打造电能源领域世界一流企业,奋力成为先进电能源系统解决方案和核心产品供应商。

2025年是公司全面贯彻落实党的二十大精神承上启下之年,也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。

在全体股东的大力支持和公司党委、董事会的坚强领导下,公司经营管理团队深入贯彻落实党的二十届历次全会精神,紧紧围绕年度经营目标,聚焦主责主业,持续推动科研生产任务攻坚、关键技术创新突破、公司治理效能提升、内控风险有效防控,高质量发展迈出坚实步伐。

1.经营业绩稳健,巩固价值基础报告期内,公司实现营业总收入328,646.93万元,较上年同期增长5.10%；实现营业利润37,064.60万元,较上年同期下降0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润32,705.53万元,较上年同期下降3.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,841.61万元,较上年同期下降7.32%。

报告期末,公司总资产为776,046.93万元,较期初增长6.64%；归属于上市公司股东的净资产为385,222.60万元,较期初增长9.66%,确保整体经营稳健。

2.聚力协同创新,铸就核心优势公司坚持将科技创新作为发展的核心驱动力,全年研发投入2.17亿元,占营业收入比重同比增加0.20个百分点。

围绕国家战略和行业痛点,公司持续加大研发投入,完善科研管理体系,推动关键技术攻关与成果转化,砷化镓太阳电池、柔性太阳电池阵、空间锂离子电池、高比能高功率钠离子电池、宽温域无人机高比能电池、大功率脉冲电源等关键核心技术实现突破,同时持续布局下一代低成本异质叠层太阳电池、低空飞行器动力电池、机器人电源、第三代半导体电源控制等技术方向。

报告期内,低成本太阳电池取得显著进展,三结砷化镓太阳电池外延层厚度得到有效减薄,迭代周期缩短,成本得以有效降低；第五代空间锂离子电池完成技术鉴定,综合性能达到同类国际领先水平；钠离子储能电池实现锂钠联合储能应用,启驻一体钠离子电池完成漠河、海拉尔冬季测试；多能源协同互补微电网技术持续拓展应用,助力南极秦岭站建设,首次实现南极科考站全绿电越冬。

3.深耕核心市场,释放增长动能公司坚持以市场需求为牵引,深入实施主动营销战略,在稳固传统领域基本盘的同时,大力拓展战略性新兴产业赛道,市场业务版图实现稳步扩张。

一是深耕核心业务,稳固市场“基本盘”。

在宇航及特种电源领域,公司持续深化与核心战略客户的合作粘性,精准对接重大工程需求。

报告期内,公司支撑保障了载人航天、深空探测、低轨组网卫星星座等重大项目任务,核心产品市场占有率持续保持行业前列,有效发挥了主营业务的“压舱石”作用。

二是强化新兴机遇,打造增长“新引擎”。

面对商业航天、低空经济及新型储能等产业爆发机遇,公司依托技术积累实现快速卡位,报告期内,公司获得低轨通信、遥感等多个国内商业航天项目研制任务,宽温域钠离子电池储能实现商业化运行,高安全无人车电池通过验收,便携式高功率电池完成整机测试,为后续规模化推广奠定基础。

三是优化营销体系,拓宽产业“生态圈”。

公司全面升级市场营销体系,强化前端技术营销与服务保障,提升快速响应能力,报告期内,公司积极拓展外部战略合作,与国内商业卫星优质客户建立了长期稳定合作关系,通过产业链上下游的协同联动,进一步筑牢公司的市场竞争壁垒。

4.深化精益管理,提升治理效能公司对标世界一流企业,持续推进治理体系和治理能力现代化,将精益管理理念深度融入公司经营各环节。

一是构建全价值链精益运营体系,深入实施业务流程再造,开展关键业务端到端流程治理,建立健全降本增效长效机制,推动企业资源配置持续优化,全面提升全要素生产率和人均效能。

二是强化下属企业穿透式管控,依托数字化手段深化业财融合,强化资产质量动态监控,完善对下属企业的差异化管控架构,确保战略意图与核心管控政策的垂直穿透与高效执行。

三是系统性激发组织内生动力,紧扣公司战略转型与核心主业发展需求,全面优化现代企业人力资源体系,创新高层次科研人才引育与考核激励机制,建立符合科技型企业特色的任职资格梯队,为高质量发展打造高素质专业化的人才方阵。

5.强化风险防控,夯实发展基石公司构建了董事会统筹、管理层牵头、各部门协同的全链条闭环式风险防控体系,有效保障公司规范稳健运行。

财务管控方面,加强预算刚性管控、成本精益核算,严控资金占用、违规担保等问题,深化经营数据精准分析,保障公司财务状况良性运转；合规内控方面,健全完善内控管理体系,规范重大决策、规章制度、经济合同等法律审核程序,强化内控监督与内部审计,推动经营管理全程合规可控；质量安全方面,依托数字化系统实现质量关键指标动态监控,完成全级次重点安全风险点位及关键环节的标准化排查与整治；信息保密方面,强化信息安全与保密管理,加强涉密人员管理与信息系统安全维护,动态研判重点环节风险,实现从事后处置向事前预防的管控模式转变,全面提升风险防控能力。

公司前身为天津蓝天电源公司(简称“蓝天电源”),设立于1992年,是经中国电子工业总公司《关于同意成立天津蓝天电源公司的批复》(中电劳〔1992〕583号)同意,由十八所组织成立的全民所有制企业。

2013年7月16日,十八所作出所务会决议,同意按照蓝天电源经备案的净资产评估价值为依据出资,新设立国有独资公司蓝天有限。

2013年9月29日,天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具《审计报告》(津中和信诚审专字(2013)第396号)。

2013年9月30日,北京中同华资产评估有限公司天津分公司出具《天津蓝天电源公司拟改制项目资产评估报告书》(中同华评报字(2013)第033号),以2013年6月30日为评估基准日,蓝天电源全部股东权益的评估值为45,616.81万元。

2013年11月26日,中国电科就前述评估报告进行了备案。

2013年9月30日,蓝天电源职工代表审议同意《天津蓝天电源公司改制预案》和《天津蓝天电源公司改制职工安置方案》。

2013年12月9日,中国电科出具《中国电子科技集团公司关于集团公司第十八研究所天津蓝天电源公司改制相关事项的批复》(电科资函〔2013〕485号),同意蓝天电源改制成为十八所全资拥有的有限责任公司,以蓝天电源经备案的净资产评估价值45,616.81万元为基础出资,改制后公司注册资本为20,000.00万元,其余进入公司资本公积。

2014年1月15日,天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(津中和信诚验字(2014)第12号),确认截至2014年1月15日,新设立的有限公司已收到股东十八所缴纳的注册资本合计20,000.00万元。

立信会计师已就本次改制事项出具验资复核报告(信会师报字[2025]第ZG12618号)。

2014年4月24日,新设立的有限公司取得了天津市工商行政管理局核发的《营业执照》。

电科蓝天系由中电科能源有限公司(发行人有限公司阶段的曾用名,简称“电科能源”)以经审计的净资产值折股整体变更设立而来。

2022年8月1日,立信会计师出具了审计报告(信会师报字〔2022〕第ZG12305号),确认截至2022年5月31日公司经审计的净资产账面值为289,575.68万元。

2022年8月2日,北京中同华资产评估有限公司出具《中电科能源有限公司拟改制设立股份公司涉及的中电科能源有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2022)第021325号),确认截至2022年5月31日公司净资产评估值为415,513.39万元。

2022年12月25日,电科能源召开2022年第二次临时股东会,审议通过了《关于审议中电科能源有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意以2022年5月31日为基准日,以经审计的公司净资产账面值289,575.68万元为基础,折股156,322.39万股,设立股份有限公司,每股面值1元人民币,其余计入股份公司资本公积。

2022年12月27日,中国电科出具了《中国电科关于中电科能源有限公司股份制改制的批复》(电科资〔2022〕680号),同意公司变更为股份有限公司的改制方案。

同日,国防科工局出具了批复文件,原则同意公司改制并上市。

2022年12月28日,发行人召开创立大会,审议通过了公司整体改制相关议案,同意由电科能源原有股东作为发起人,以经审计的公司净资产289,575.68万元为基础,将其中的156,322.39万元折成股份公司股本,每股面值1元,其余计入资本公积。

同日,股份公司全体发起人签署了《发起人协议》。

立信会计师对本次整体变更予以审验,并出具《验资报告》(信会师报字〔2023〕第ZG10025号)。

2022年12月30日,公司取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2021年6月1日,立信会计师出具《审计报告及模拟财务报表》(信会师报字〔2021〕第ZG213790号)。

2021年7月15日,中同华评估出具《中电科能源有限公司拟进行增资扩股涉及的中电科能源有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第020890号),确认截至2020年12月31日公司全部股东权益评估价值为282,500.00万元。

2021年10月8日,公司通过北京产权交易所对本轮增资进行了预披露,拟征集投资方数量不超过8家。

2021年12月14日,电科能源第一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于审议中电科能源有限公司混合所有制改革实施方案的议案》,同意通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2021年12月23日,中国电科召开董事会2021年第十次临时会议,审议通过了公司混改方案的相关议案,同日对上述评估报告完成备案。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年5月20日,公司全体股东作出决定,一致同意公司成立股东会,同2021年12月14日,电科能源第一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于审议中电科能源有限公司混合所有制改革实施方案的议案》,同意通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2021年12月23日,中国电科召开董事会2021年第十次临时会议,审议通过了公司混改方案的相关议案,同日对上述评估报告完成备案。

2022年2月17日,公司通过北京产权交易所确定了7家意向外部投资者:航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投。

2022年3月11日,中国电科出具《中国电科关于中电科能源有限公司混合所有制改革的批复》(电科资〔2022〕150号),同意电科能源通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2022年3月14日,电科能源与航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投等7名通过产权交易所公开征集的外部投资者,及中国电科内部投资者中电科投资、景鸿瑞和、景源瑞和,共同签订了《中电科能源有限公司增资协议》,此次增资价格为2.825元/注册资本,并就公司新增注册资本及各股东出资金额、持股比例情况进行约定。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年3月11日,中国电科出具《中国电科关于中电科能源有限公司混合所有制改革的批复》(电科资〔2022〕150号),同意电科能源通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2022年3月14日,电科能源与航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投等7名通过产权交易所公开征集的外部投资者,及中国电科内部投资者中电科投资、景鸿瑞和、景源瑞和,共同签订了《中电科能源有限公司增资协议》,此次增资价格为2.825元/注册资本,并就公司新增注册资本及各股东出资金额、持股比例情况进行约定。

2022年5月5日,立信会计师对本次增资出具《验资报告》(信会师报字〔2022〕第ZG215747号),确认截至2022年4月30日,公司已经收到各投资方缴纳的新增出资额共计159,110.75万元,其中56,322.39万元计入注册资本,其余计入资本公积。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年5月20日,公司全体股东作出决定,一致同意公司成立股东会,同意变更公司注册资本至156,322.39万元,同意修改后的公司章程。

2022年5月27日,天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核发了新的《营业执照》。

2014年4月有限公司设立至今,公司发生的重要资产重组事项主要集中在2019年至2022年,系公司落实国企改革“双百行动”所采取的系列举措,主要包括发行人子公司涉及的资产重组、以业务整合及引入战略投资者为主要内容的混合所有制改革。