电科蓝天688818.SH

主营业务：电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务

经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;计量技术服务;软件开发;电池制造;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

中电科蓝天科技股份有限公司坐落于美丽的渤海之滨——天津,主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务。

业务领域覆盖物理电源、化学电源、电源系统,以及其他产业链上下游产品,是中国目前科技实力雄厚、产业链最完整的电能源创新联合体。

科技底蕴深厚,行业引领力突出。

公司肇始于1958年,曾3次引领国内电池工业浪潮,拥有新型电源国家工程研究中心1个国家级创新平台,是国际电工委员会IEC/TC82(光伏系统)、IEC/SC21A(碱性蓄电池)的中国技术归口行业组织挂靠单位,取得各类科技成果3000余项,相继为载人航天、探月工程、火星探测、南极科考等重大工程项目提供可靠能源支撑。

创新优势明显,核心竞争力强劲。

公司以“高效发电技术、致密储能技术、集成控制技术”三大核心技术为支撑,“立足‘宇航电源、特种电源、新能源应用及服务’三大业务领域”。

加速薄膜太阳电池技术、固态电池技术、芯片化电源控制技术等迭代升级,加快钠离子电池技术、无线传能技术等前沿战略新兴领域成果转化。

建成高效太阳电池、锂离子电池等自动化产线20条,具备全链条研发体系和数字化生产制造能力,为全球客户提供先进、安全、可靠的能源保障,为能源转型和绿色可持续发展提供电源方案。

新征程上,公司始终秉承“创新引领发展科技创造价值”经营理念,坚持以科技创新推动清洁能源替代,以先进电源赋能“双碳”目标实现、“一带一路”建设、区域协同发展,全力打造电能源领域世界一流企业,奋力成为先进电能源系统解决方案和核心产品供应商。

2026年为公司登陆资本市场的开局之年,也是落实“十五五”规划的关键之年。

依托全体股东的大力支持,在公司党委、董事会坚强领导下,公司经营管理团队紧扣年度经营目标,聚力主责主业,强化技术创新驱动,深化精益管理,筑牢经营风险防线,全力保障主营业务稳健推进,以扎实的经营成果切实维护全体投资者合法权益,积极回馈广大股东的信任与期待。

1、保持稳健经营,巩固价值基础报告期内,公司实现营业总收入147,072.56万元,较上年同期增长32.09%；实现利润总额7,068.27万元,较上年同期增长10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润7,181.48万元,较上年同期增长10.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,650.14万元,较上年同期增长78.10%。

报告期末,公司总资产为904,607.16万元,较期初增长16.57%；归属于上市公司股东的净资产为550,460.35万元,较期初增长42.89%。

公司经营业绩保持稳健增长。

2、深化技术创新,铸就核心优势公司坚持将科技创新作为发展的核心驱动力。

在发电方向,公司稳步推进多型柔性薄膜太阳电池核心能力建设,并进一步加快新一代低成本太阳电池量产工艺迭代优化,有效降低卫星载荷重量与制造成本,着力提升公司宇航电源产品在商业航天市场的核心竞争力。

在储能方向,公司有序推进新一代高比能长寿命电池系统的工程化应用与批产能力建设,相关技术突破有效提升了复杂工况下的储能密度与运行寿命,持续巩固公司在高可靠储能市场的竞争壁垒。

在系统集成与控制方向,公司400V超高压电源系统圆满实现国际首次在轨验证,并积极推进新一代智能算法模型在电源控制器平台的部署与应用,不仅增强了系统控制策略的安全稳定性与自主可控能力,更满足了新兴应用场景对电源管理智能化的迫切需求。

3、聚焦主责主业,释放增长动能公司坚持以市场需求为牵引,构建层次分明、动能稳定的业务增长梯队。

一是稳固“压舱石”,夯实传统航天基本盘。

公司持续保持国家重大航天工程电源系统核心供应商地位,报告期内按计划推进了关键载荷电源产品的交付,核心配套份额保持稳定。

二是打造“新引擎”,拓展商业航天增量。

依托标准化、模块化产品矩阵,公司逐步建立起柔性批产能力,稳步落实了多批次大型星座组网星及增补星电源系统的批量订单交付,实现在轨大规模供能,规模效应逐步显现。

三是布局“新赛道”,抢占前沿应用先机。

公司积极布局特种装备与新兴产业,并持续推进钠离子电池在新型工业储能等场景的示范与推广；拓展人工智能、低空经济、深海科技、具身智能等新域新质方向,与多家行业客户开展联合论证与样机联调,为后续深入合作奠定基础。

4、强化精益运营,提升治理效能公司对标世界一流企业,将精益管理理念深度融入公司经营重要环节。

全面深化精益生产,推行柔性制造产线,打造高可靠履约与柔性批产交付能力,全力保障重大工程与批产任务的按期高质量交付。

推进标准化开发及精益生产模式,形成覆盖不同功率等级与轨道需求的系列化电源产品,构建商业航天低成本交付模式。

全面梳理市场需求和优势资源,持续打造具备快速抢占市场、提升品牌影响力的拳头产品,为全年市场攻坚奠定坚实基础。

深入落实全价值链降本增效,从设计端、采购端、制造端等多方面扎实开展专项工作,为公司维持稳健的经营业绩提供保障。

5、防范经营风险,夯实发展基石公司构建了董事会统筹、管理层牵头、各部门协同的全链条闭环式风险防控体系,有效保障公司规范稳健运行。

在信息披露管理方面,严格对标证券监管法规,建立健全信息披露管理体系,依法依规组织实施各项信息披露工作,强化重大事项前置识别、动态管理与内部研判,夯实公司合规运作基础。

在内控合规方面,持续建立健全“风险识别-实时预警-应对处置-流程固化”的闭环管理机制,不断推动合规体系由“单点管控”向“全面覆盖”升级。

在质量与安全保密方面,公司推行全生命周期质量管理,深入开展关键涉密部位及核心信息的常态化清查,推进高风险生产区域的自动化升级与本质安全改造,坚守安全生产与信息保密红线,护航公司长期稳健运行。

公司前身为天津蓝天电源公司(简称“蓝天电源”),设立于1992年,是经中国电子工业总公司《关于同意成立天津蓝天电源公司的批复》(中电劳〔1992〕583号)同意,由十八所组织成立的全民所有制企业。

2013年7月16日,十八所作出所务会决议,同意按照蓝天电源经备案的净资产评估价值为依据出资,新设立国有独资公司蓝天有限。

2013年9月29日,天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具《审计报告》(津中和信诚审专字(2013)第396号)。

2013年9月30日,北京中同华资产评估有限公司天津分公司出具《天津蓝天电源公司拟改制项目资产评估报告书》(中同华评报字(2013)第033号),以2013年6月30日为评估基准日,蓝天电源全部股东权益的评估值为45,616.81万元。

2013年11月26日,中国电科就前述评估报告进行了备案。

2013年9月30日,蓝天电源职工代表审议同意《天津蓝天电源公司改制预案》和《天津蓝天电源公司改制职工安置方案》。

2013年12月9日,中国电科出具《中国电子科技集团公司关于集团公司第十八研究所天津蓝天电源公司改制相关事项的批复》(电科资函〔2013〕485号),同意蓝天电源改制成为十八所全资拥有的有限责任公司,以蓝天电源经备案的净资产评估价值45,616.81万元为基础出资,改制后公司注册资本为20,000.00万元,其余进入公司资本公积。

2014年1月15日,天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(津中和信诚验字(2014)第12号),确认截至2014年1月15日,新设立的有限公司已收到股东十八所缴纳的注册资本合计20,000.00万元。

立信会计师已就本次改制事项出具验资复核报告(信会师报字[2025]第ZG12618号)。

2014年4月24日,新设立的有限公司取得了天津市工商行政管理局核发的《营业执照》。

电科蓝天系由中电科能源有限公司(发行人有限公司阶段的曾用名,简称“电科能源”)以经审计的净资产值折股整体变更设立而来。

2022年8月1日,立信会计师出具了审计报告(信会师报字〔2022〕第ZG12305号),确认截至2022年5月31日公司经审计的净资产账面值为289,575.68万元。

2022年8月2日,北京中同华资产评估有限公司出具《中电科能源有限公司拟改制设立股份公司涉及的中电科能源有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2022)第021325号),确认截至2022年5月31日公司净资产评估值为415,513.39万元。

2022年12月25日,电科能源召开2022年第二次临时股东会,审议通过了《关于审议中电科能源有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意以2022年5月31日为基准日,以经审计的公司净资产账面值289,575.68万元为基础,折股156,322.39万股,设立股份有限公司,每股面值1元人民币,其余计入股份公司资本公积。

2022年12月27日,中国电科出具了《中国电科关于中电科能源有限公司股份制改制的批复》(电科资〔2022〕680号),同意公司变更为股份有限公司的改制方案。

同日,国防科工局出具了批复文件,原则同意公司改制并上市。

2022年12月28日,发行人召开创立大会,审议通过了公司整体改制相关议案,同意由电科能源原有股东作为发起人,以经审计的公司净资产289,575.68万元为基础,将其中的156,322.39万元折成股份公司股本,每股面值1元,其余计入资本公积。

同日,股份公司全体发起人签署了《发起人协议》。

立信会计师对本次整体变更予以审验,并出具《验资报告》(信会师报字〔2023〕第ZG10025号)。

2022年12月30日,公司取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2021年6月1日,立信会计师出具《审计报告及模拟财务报表》(信会师报字〔2021〕第ZG213790号)。

2021年7月15日,中同华评估出具《中电科能源有限公司拟进行增资扩股涉及的中电科能源有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第020890号),确认截至2020年12月31日公司全部股东权益评估价值为282,500.00万元。

2021年10月8日,公司通过北京产权交易所对本轮增资进行了预披露,拟征集投资方数量不超过8家。

2021年12月14日,电科能源第一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于审议中电科能源有限公司混合所有制改革实施方案的议案》,同意通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2021年12月23日,中国电科召开董事会2021年第十次临时会议,审议通过了公司混改方案的相关议案,同日对上述评估报告完成备案。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年5月20日,公司全体股东作出决定,一致同意公司成立股东会,同2021年12月14日,电科能源第一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于审议中电科能源有限公司混合所有制改革实施方案的议案》,同意通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2021年12月23日,中国电科召开董事会2021年第十次临时会议,审议通过了公司混改方案的相关议案,同日对上述评估报告完成备案。

2022年2月17日,公司通过北京产权交易所确定了7家意向外部投资者:航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投。

2022年3月11日,中国电科出具《中国电科关于中电科能源有限公司混合所有制改革的批复》(电科资〔2022〕150号),同意电科能源通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2022年3月14日,电科能源与航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投等7名通过产权交易所公开征集的外部投资者,及中国电科内部投资者中电科投资、景鸿瑞和、景源瑞和,共同签订了《中电科能源有限公司增资协议》,此次增资价格为2.825元/注册资本,并就公司新增注册资本及各股东出资金额、持股比例情况进行约定。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年3月11日,中国电科出具《中国电科关于中电科能源有限公司混合所有制改革的批复》(电科资〔2022〕150号),同意电科能源通过增资扩股方式引入内外部投资人。

2022年3月14日,电科能源与航天专利基金、双百壹号、产业基金、中信建投投资、中兵投资、天津海泰、嘉兴产投等7名通过产权交易所公开征集的外部投资者,及中国电科内部投资者中电科投资、景鸿瑞和、景源瑞和,共同签订了《中电科能源有限公司增资协议》,此次增资价格为2.825元/注册资本,并就公司新增注册资本及各股东出资金额、持股比例情况进行约定。

2022年5月5日,立信会计师对本次增资出具《验资报告》(信会师报字〔2022〕第ZG215747号),确认截至2022年4月30日,公司已经收到各投资方缴纳的新增出资额共计159,110.75万元,其中56,322.39万元计入注册资本,其余计入资本公积。

2022年5月15日,中国电科作出股东决定,同意吸收上述10名投资者为电科能源的新股东,并放弃增资部分股权的优先购买权,同意公司注册资本由100,000万元变更为156,322.39万元,公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

2022年5月20日,公司全体股东作出决定,一致同意公司成立股东会,同意变更公司注册资本至156,322.39万元,同意修改后的公司章程。

2022年5月27日,天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核发了新的《营业执照》。

2014年4月有限公司设立至今,公司发生的重要资产重组事项主要集中在2019年至2022年,系公司落实国企改革“双百行动”所采取的系列举措,主要包括发行人子公司涉及的资产重组、以业务整合及引入战略投资者为主要内容的混合所有制改革。