营口华峰动力发展股份有限公司

企业全称	营口华峰动力发展股份有限公司	企业简称	华峰动力
实际控制人	林玉兰,张勤勇,张立峰,张泰华	上市代码	873320.NQ
注册资本	3388.89 万元	上市日期	2019-10-09
大股东	张立峰	持股比例	23.02%
董秘	张泰华	董秘电话	0417-6557766
所属行业	汽车制造业
会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	朱娟、郑小强
律师事务所	辽宁隆嘉律师事务所
注册地址	辽宁省盖州市东方路10-2号

企业介绍

注册地	辽宁	成立日期	2008-07-15
组织形式	中小微民企	统一社会信用代码	9121080067686612X6
法定代表人	张勤勇	董事长	张勤勇
电话	0417-7641201	传真	0417-7641201
企业官网		企业邮箱	zhanglifeng1215@163.com
办公地址	辽宁省盖州市东方路10-2号	邮编	115200
主营业务	铝材、铝合金、压铸件、浇铸件、汽车配件、机械零部件加工;汽车发动机缸体、汽车空调压缩机制造;机械零部件研发与检测服务;农用机械配件制造。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
经营范围	铝材、铝合金、压铸件、浇铸件、汽车配件、机械零部件加工;汽车发动机缸体、汽车空调压缩机制造;机械零部件研发与检测服务;农用机械配件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业简介	营口华峰动力发展股份有限公司成立至今主要从事铝合金汽车发动机缸体及其他汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要应用于汽车的发动机系统、制动系统、底盘系统。公司的经营范围:铝材、铝合金、压铸件、浇铸件、汽车配件、机械零部件加工;汽车发动机缸体、汽车空调压缩机制造;机械零部件研发与检测服务。2018年度、2017年度公司营业收入分别为28,944,126.15元、53,191,866.05元,其中主营业务收入占合计收入的比重分别为100.00%、99.77%,公司主营业务明确,报告期内主营业务未发生变更。2015年公司“高硅铝合金无缸套发动机缸体关键制造技术和装备研究及示范应用”项目,被列入国家科技重大专项—“高档数控机床与基础制造装备”。2016年,公司“高硅铝合金无缸套发动机缸体3000吨高真空压铸智能车间新模式应用项目”,被列入国家工业和信息化部、财政部“2016年工业转型升级(中国制造2025)资金支持智能制造综合标准化与新模式应用”专项。公司业务符合国家产业政策。公司开发的新产品高硅铝合金无缸套发动机缸体,已取得发明专利。公司联合华晨汽车集团控股有限公司、北京汽车股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司公司研发总院进行新产品的性能测试。高硅铝合金无缸套发动机缸体,具有一体化成型、简化了工艺流程、不存在缸体缸套间隙、无热膨胀差异及变形、便于循环利用的技术特点。在整体性能指标上,摩擦系数降低15%~40%,可减少润滑油消耗约30%;导热系数提高近3倍,能够快速暖机、缩短启动时间降低排气温度;体积小,重量轻,单台四缸发动机缸体可减重15~20kg,油耗降低2%~5%。目前,该技术主要应用于宝马、奥迪、保时捷等高端豪华轿车上,国内还未大规模应用于常规汽车上,公司已具备高硅铝合金无缸套发动机缸体工业化生产能力。
发展进程	华峰动力前身为营口华润有色金属制造有限公司,营口华润系由自然人张泰华、林玉兰于2008年7月15日共同出资设立。2008年4月3日,盖州市工商行政管理局出具了营盖工商名称预核内字【2008】第0800048791号《名称预先核准通知书》,同意预核准企业名称为“营口华润有色金属制造有限公司”。2008年4月10日,股东签署公司章程,其中约定张泰华以货币和非货币出资310万元,首次出资62万元,于2008年7月14日缴足,余额248万元于2010年7月14日前全部缴足。林玉兰以货币和非货币出资90万元,首次出资18万元,于2008年7月14日缴足,余额72万元于2010年7月14日前全部缴足。2008年4月12日,营口华润召开股东会,股东会一致通过成立营口华润有色金属制造有限公司,注册资金为400.00万元人民币。其中张泰华投入货币和非货币资金共计310.00万元,占投资比例77.50%,林玉兰投入货币资金90.00万元,占投资比例22.50%。公司经营项目为铝材、铝合金、压铸、浇铸件、汽车配件、加工、汽车空调压缩机制造、机械零部件加工。2008年7月14日,辽宁信毓会计师事务所有限公司出具“辽信毓验字[2008]第360号”《验资报告》。经审验,截至2008年7月14日止,营口华润已收到张泰华和林玉兰首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币捌拾万元(大写)。全体股东以货币出资80.00万元。2008年7月15日,盖州市工商行政管理局核准公司设立,颁发了注册号为210881004022506的《企业法人营业执照》。 2011年5月5日,营口华润召开股东会,会议决议如下:(1)同意将公司注册资本由400.00万元人民币增加到1,000.00万元人民币;(2)同意张立峰向公司投入420.00万元人民币,占出资比例42.00%;林玉兰出资180.00万元人民币增加到270.00万元人民币,占出资比例27.00%;张泰华出资310.00万元人民币,占出资比例31.00%(注:工商资料原内容为“同意张立峰向公司投入420.00万元,占出资比例42.00%,林玉兰出资120.00万元增加至300.00万元人民币,占出资比例30.00%,张泰华出资280.00万元,占出资比例28.00%。”经当时股东确认,原内容系笔误,应以工商登记的股权比例为准,各股东对各自出资金额及持股比例不存在异议,不存在出资争议或潜在纠纷。);(3)选举任命张立峰为公司法定代表人(执行董事、经理),决定免去张泰华公司法定代表人(执行董事、经理)职务;(4)修改公司章程。同日,张泰华、林玉兰、张立峰签署了公司章程修正案。2011年5月20日,辽宁广泽资产评估有限公司出具“辽广泽评报字(2011)第013号”《关于张立峰拟以部分资产投资资产评估报告书》,对张立峰用于投资的资产进行评估,评估结论为:经评估,截止于评估基准日2011年4月20日,委估资产表现出来的公允市场价值为人民币肆佰贰拾万零玖仟壹佰肆拾捌元整(￥4,209,148.00元)。 2018年12月26日,营口市行政审批局出具了(辽营)工商名称变核内字【2018】第2018006820号《企业名称变更核准通知书》,同意“营口华润有色金属制造有限公司”更名为“营口华峰动力发展股份有限公司”。2018年12月26日,中兴华会计师事务所出具中兴华审字[2018]第011242号《审计报告》,确认截至审计基准日2018年11月30日,营口华润公司的账面净资产为80,336,092.08元。2018年12月26日,中评信宏(北京)资产评估有限公司出具中评信宏评报字[2018]第1016号资产评估报告,委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的市场价值为8,693.57万元,净资产评估价值较账面价值8,033.61万元,评估增值659.96万元,增值率为8.21%。2018年12月27日,有限公司形成临时股东会决议:1)审议通过了《关于公司〈审计报告〉及审计后净资产值的议案》:全体股东对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的审计结果进行了确认;2)审议通过了《关于公司〈评估报告〉及评估后净资产值的议案》:全体股东对中评信宏(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估结果进行了确认;3)审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司折股方案的议案》:同意将营口华润有色金属制造有限公司整体变更为股份有限公司,中文名称为“营口华峰动力发展股份有限公司”(以下简称“股份公司”)。同意公司以2018年11月30日为基准日,公司全部股东共5人作为股份公司的发起人股东。全体股东同意以2018年11月30日为基准日,以不高于审计值且不高于评估值的净资产,按股东原出资比例折股,共计折合股本2,888.89万股,每股面值1元,作为公司的股本总额,剩余的净资产转入股份公司的资本公积金。变更后的注册资本为2,888.89万元人民币。2018年12月27日,有限公司的5名股东签订了《发起人协议》,该协议就拟设立的股份公司的名称、宗旨、经营范围及管理形式、设立方式、出资和股本、发起人的权利与义务等内容做出了明确的约定。2018年12月27日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2018)第010007号《验资报告》,对有限公司整体变更为股份公司时各发起人股东的出资进行了验证。2018年12月27日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,全部发起人均出席了会议。创立大会审议通过了《关于营口华峰动力发展股份有限公司筹办情况的议案》、《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于营口华峰动力发展股份有限公司设立费用的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司章程>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司重大投资管理办法>的议案》、《关于选举营口华峰动力发展股份有限公司第一届董事会董事成员的议案》、《关于选举营口华峰动力发展股份有限公司第一届监事会股东代表监事成员的议案》、《关于授权董事会全权办理设立营口华峰动力发展股份有限公司具体事宜的议案》、《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本年度财务审计机构的议案》、《关于确认营口华润有色金属制造有限公司所签署的一切协议、文件等均由变更后的营口华峰动力发展股份有限公司承继的议案》、《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的营口华峰动力发展股份有限公司享有和承担的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于制订<营口华峰动力发展股份有限公司委托理财管理制度>的议案》、《关于变更营业期限为长期的议案》,并选举了公司第一届董事会董事以及第一届监事会股东代表监事。2018年12月27日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举张勤勇为董事长;聘任张立峰为公司总经理;聘任张泰华为公司副总经理及董事会秘书,聘任林玉兰为财务总监。2018年12月27日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举宋福利为公司监事会主席。2018年12月27日,公司召开职工代表大会,选举1名职工代表监事许振刚。2018年12月27日,股份公司办理完毕工商变更登记手续,取得营口市行政审批局核发的统一社会信用代码为9121080067686612X6的《营业执照》。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

主要股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	张立峰	7801000	23.0193
2	张泰华	7799000	23.0134
3	张勤勇	7193700	21.2273
4	营口创业投资引导基金有限公司	6155200	18.1629
5	林玉兰	4940000	14.577

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