陕西莱特光电材料股份有限公司

• 企业全称: 陕西莱特光电材料股份有限公司
• 企业简称: 莱特光电
• 企业英文名: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd.
• 实际控制人: 王亚龙
• 上市代码: 688150.SH
• 注册资本: 40243.7585 万元
• 上市日期: 2022-03-18
• 大股东: 王亚龙
• 持股比例: 49.52%
• 董秘: 潘香婷
• 董秘电话: 029-88338844-6050
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 吴广、胡昊杰
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼
• 概念板块: 光学光电子 陕西板块 专精特新 沪股通 融资融券 预盈预增 OLED 西部大开发

• 注册地: 陕西
• 成立日期: 2010-02-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 916101316986408773
• 法定代表人: 王亚龙
• 董事长: 王亚龙
• 电话: 029-88338844-6050
• 传真: 029-88338844-8000
• 企业官网: www.ltom.com
• 企业邮箱: ir@ltom.com
• 办公地址: 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼
• 邮编: 710114
• 主营业务: OLED有机材料的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
• 企业简介: 陕西莱特光电材料股份有限公司成立于2010年,总部位于西安,主要从事OLED终端材料的研发、生产和销售。公司已在科创板上市,是京东方、天马、和辉光电等国内面板厂商的OLED终端材料供应商,改变了国内面板厂商OLED终端材料完全依赖进口的现状,实现了进口替代。公司是国家级高新技术企业,拥有全球顶级的行业专家和研发团队,高度重视用专利保护创新,截至2023年6月30日,累计申请专利733项,授权专利229项(包括191项国内授权专利和36项国外授权专利和2项许可专利),自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等OLED核心功能层材料,充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。公司曾获选中国专利优秀奖、陕西省知识产权示范企业、西安高新区潜在独角兽企业、投资界硬科技Key&CoreTechnologyTOP100等荣誉,并连续获选西安龙门榜TOP20企业。
• 发展进程: 2010年1月26日,莱特有限经股东会决议通过设立。2010年1月26日,西安金都联合会计师事务所审验并出具西金验字[2010]第01209号《验资报告》,验证截至2010年1月26日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本,共计1,000万元,均为货币出资。2010年2月21日,西安市工商行政管理局向莱特有限核发了《企业法人营业执照》。 公司是由莱特有限于2014年8月13日以整体变更方式设立。2014年7月29日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具了XYZH/2014XAA1002-1号《审计报告》,截至2014年6月30日,莱特有限的净资产值为1,049.85万元。根据中联评估出具中联评报字【2020】第1935号《陕西莱特光电科技有限公司整体变更为股份有限公司涉及的其股东全部权益价值追溯性评估项目资产评估报告》,截至2014年6月30日,莱特有限的股东全部权益评估值为1,056.76万元。2014年7月31日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东一致同意莱特有限整体变更为股份公司。经股东会作出《关于整体变更为股份有限公司的决议》,全体股东同意莱特有限以截至2014年6月30日经审计的账面净资产值1,049.85万元折为股份有限公司的股份,共折1,000.00万股,每股面值1元,超出部分49.85万元计入资本公积。2014年7月29日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具了XYZH/2014XAA1002-2号《验资报告》,经审验,截至2014年7月29日,公司已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币1,000万元,公司截至2014年6月30日止的净资产账面值共计1,049.85万元,按1:0.9525折股,其中1,000万元计入实收资本(股本),净资产超过实收资本部分49.85万元计入资本公积。2020年12月13日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴【2020】7057号《关于陕西莱特光电材料股份有限公司出资情况的专项复核报告》,经复核,公司整体变更成立股份公司的有关出资事项,包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等,均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。2014年8月13日,西安市工商行政管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。 2018年5月16日,王亚龙与李功签署《股份回购协议》,约定李功将持有的莱特光电32.90万股股份作价570.22万元转让给王亚龙,转让价格为17.33元/股。2018年5月23日,李功收到王亚龙支付的股份转让款。2018年5月16日,王亚龙与李功签署《股份回购协议》,约定李功将持有的莱特光电32.90万股股份作价570.22万元转让给王亚龙,转让价格为17.33元/股。2018年5月23日,李功收到王亚龙支付的股份转让款。2018年10月16日,王亚龙与张慧艳签署《股份转让协议》,约定张慧艳将持有的莱特光电9.40万股股份作价235.00万元转让给王亚龙,转让价格为25.00元/股。2018年11月16日,张慧艳收到王亚龙支付的股份转让款。2018年12月12日,莱特光电2018年第五次临时股东大会作出决议,同意向君联慧诚、君联成业、平潭建发贰号、庆喆创投和中小企业基金发行人民币普通股3,620,644股,发行价格为28.17元/股。本次发行完成后,公司的总股本由58,569,232股增加至62,189,876股,增加的3,620,644股由以下股东认购:君联慧诚以2,500.00万元的价格认购88.74万股,君联成业以2,500.00万元的价格认购88.74万股,平潭建发贰号以2,000.00万元的价格认购70.99万股,庆喆创投以1,200.00万元的价格认购42.60万股,中小企业基金以2,000.00万元的价格认购70.99万股。上述增资事项已经中汇会计师出具的中汇会验[2020]7058号报告审验。2019年1月11日,西安市工商行政管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。2021年2月3日,王亚龙与鼎量淳熙签署《股份转让协议》,约定王亚龙将持有的莱特光电53.90万股股份作价500.00万元转让给鼎量淳熙,转让价格为9.28元/股。2021年2月5日,王亚龙收到鼎量淳熙支付的股份转让款
• 商业规划: 2024年上半年,消费电子需求回暖,OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透,OLED面板需求持续提升。与此同时,OLED面板行业格局持续优化,根据市场研究公司CINNOResearch发布的数据显示,国内面板厂商在全球OLED智能手机市场中的地位和竞争力不断提升,出货量跃居全球第一,市占率达50.7%,较2023年上半年的40.6%,增长了10.1个百分点。国内面板厂商在保持6代线的技术、产能优势外,加大对高世代OLED产线的投资,京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代OLED产线,国内OLED面板产能不断抬升,OLED有机材料市场需求进一步扩大。面对市场机遇,公司通过持续研发创新,深耕OLED有机材料领域,按照既定的发展战略,凭借行业地位、研发实力、产品性能、客户资源和产能规模等竞争优势,公司核心业务稳步发展,经营保持良好态势。报告期内,公司实现营业收入24,552.29万元,同比增长73.65%；归属于上市公司股东的净利润为9,248.45万元,同比增长111.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,248.26万元,同比增长151.23%。重点开展了以下工作：（一）研发创新公司高度重视研发创新,坚持“前瞻、在研、应用”三代产品同步推进的研发路线,重点进行了红、绿、蓝三色Prime材料、Host材料、Dopant材料的开发,围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标,不断提升产品性能。报告期内,公司研发费用投入2,999.29万元,同比增长21.15%。新产品开发方面,公司RedPrime材料已持续迭代了7代器件的量产应用,在新一代器件中测试较好,继续保持业内领先；GreenHost材料持续迭代2代器件的量产应用,在新一代器件中验证顺利,已达到国际先进水平；RedHost材料已通过客户量产测试,今年有望实现批量供货。此外,公司多支材料在硅基OLED器件中的测试表现优良。新技术方面,公司进行了Tandem器件的关键核心CGL材料、敏化类绿光TADF材料、高色域显示材料等的开发,与客户22/197联合进行蓝色磷光技术的产业化推进。公司产品实现多样化、系列化发展,产品竞争力进一步提升,为公司业务持续发展打下坚实的基础。研发平台建设方面,投入Tandem器件蒸镀设备、敏化及高色域检测设备,增强公司研发实力。（二）市场拓展1.终端材料业务面对OLED重要发展机遇,公司紧紧把握客户需求,建立差异化竞争优势,加大市场开拓力度,不断丰富产品品类,全力执行“产品系列化,客户全覆盖”的市场战略,实现公司业务目标。报告期内,公司OLED终端材料出货量大幅增长,RedPrime材料、GreenHost材料稳定量产供应；重点推进了新产品RedHost材料、GreenPrime材料及蓝光系列材料在客户端验证测试,进展良好。客户方面,保持头部OLED面板厂商稳定量产供应的同时,积极开发新客户,多款产品在客端验证测试,争取逐步实现国内OLED面板厂商的全覆盖。此外,公司积极拓展硅基OLED等其他客户,多支材料在视涯、南京国兆等客户端进行验证测试,进展良好。2.中间体业务公司中间体业务包括OLED中间体和医药中间体。OLED中间体方面,报告期内公司产品和客户结构转型取得初步成果,材料类型趋于多元化,氘代类等高附加值材料占比逐渐提升,上半年上线试产项目7个,有望逐步实现量产。客户结构逐步转向终端材料制造商,与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作；医药中间体方面,报告期内公司创新药客户拓展态势良好,成功开拓了佐藤制药、正大天晴制药等知名新药公司,并展开了新药中间体合作,为公司业务贡献新的增长点。（三）知识产权保护报告期内,公司持续加强对技术成果的知识产权保护,不断完善专利布局和专利链群,在建立技术优势的同时,通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒,为技术创新构筑了知识产权护城河,增强公司核心竞争力。报告期内,公司新增65项发明专利申请,新获得32项发明专利授权。截至报告期末,公司累计申请专利883项（包括584项国内专利申请和2项许可专利,170项PCT国际专利申请和127项海外专利申请）,获得授权专利346项（包括277项国内授权专利、67项国外授权专利和2项许可专利）,保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家,充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。（四）产能提升报告期内,公司稳步推进募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”的产能建设,部分生产及检测设备已完成安装调试及验收,达到预定可使用状态。同时,公司通过优化生产工艺,提高生产效率,公司OLED终端材料产能大幅提升。截至报告期末,公司OLED终端材料产能12吨/年,募投项目后续将继续采用边建设边投用的原则,根据市场需求情况有序进行产能释放,确保及时完成客户订单交付。（五）降本增效23/197公司具有OLED有机材料一体化生产能力。报告期内,公司推动降本增效工作持续精进,全面推行业务与财务深度融合,通过深化精益生产管理、升级先进工艺技术等多个举措加强生产成本管控、提高生产效率,增强公司盈利能力。（六）内部治理公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构,报告期内持续完善公司治理机制,在制度层面,公司根据证监会、上交所相关法律法规并结合自身实际情况,补充制定了《会计师事务所选聘制度》《财务会计制度》《董事、监事及高级管理人员行为规范》《利润分配管理制度》《证照及印章管理办法》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》等多项管理制度,持续完善公司治理结构,强化风险管理和内部控制,切实保障公司和股东的合法权益,为企业持续健康发展提供坚实基础。（七）积极保障投资者权益报告期内,公司规范运作董事会、监事会和股东大会,确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定,保障全体股东权益。在信息披露方面,严格履行信息披露义务,通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道,加强公司与投资者和市场相关方的沟通,帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。此外,公司高度重视股东的投资回报,努力为股东创造长期可持续的价值。2024年8月19日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,拟派发现金红利人民币48,187,054.20元（含税）,占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的52.10%,该议案尚需提交股东大会审议。