西安高新矩一建设管理股份有限公司

• 企业全称: 西安高新矩一建设管理股份有限公司
• 企业简称: 矩一建管
• 企业英文名: Xi'an Gaoxin Juyi Construction Management Co., Ltd.
• 实际控制人: 范中东
• 上市代码: 874315.NQ
• 注册资本: 1764 万元
• 上市日期: 2024-02-06
• 大股东: 范中东
• 持股比例: 35.28%
• 董秘: 许芳
• 董秘电话: 13909253930
• 所属行业: 专业技术服务业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 谢中梁、张龙英
• 律师事务所: 北京市天元(西安)律师事务所
• 注册地址: 陕西省西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层

• 注册地: 陕西
• 成立日期: 2001-03-27
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 916101317262815341
• 法定代表人: 范中东
• 董事长: 范中东
• 电话: 029-81138676
• 传真: 029-81138876
• 企业官网: www.gxpm.com
• 企业邮箱: gxpm@gxpm.com
• 办公地址: 陕西省西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层
• 邮编: 710077
• 主营业务: 公司是以工程技术为基础的工程咨询企业,面向国有企业、民营企业、政府部门等客户,提供以建设工程监理为主,技术咨询、工程司法鉴定为辅的专业工程咨询服务
• 经营范围: 一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;规划设计管理;安全咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;司法鉴定服务;安全评价业务;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
• 企业简介: 西安高新矩一建设管理股份有限公司(原西安高新建设监理有限责任公司)成立于2001年3月,是提供全过程工程管理和技术服务的综合性工程咨询企业,现有员工500余人(其中各类国家注册工程师超过200人次),具有工程监理综合资质,为中国建设监理协会理事单位、陕西省建设监理协会副会长单位、陕西省首批全过程工程咨询试点企业,并取得国家高新技术企业、陕西省创新型中小企业和科技型中小企业认定,以及商务部援外项目管理资格,主要从事项目管理、工程监理、造价咨询、工程司法鉴定、第三方咨询等业务。经过二十余年的发展,矩一建管现已成长为行业知名、区域领先的工程咨询企业。 公司始终坚持实施科学化、规范化、标准化管理,以直营模式和创新思维确保工作质量,全面致力于为客户提供卓越工程技术咨询服务。凭借先进的理念、科学的管理和良好的业务品质,企业得到了社会各界和众多客户的广泛认同,先后荣获国家住建部“全国工程质量管理优秀企业”,中、省、市先进工程监理企业,全国建设监理创新发展20年先进企业等荣誉称号,40多个项目分获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程奖以及其他省部级奖项。 目前,矩一建管正处于由区域性品牌迈向全国知名企业的关键发展时期。企业将持续加大技术创新力度,强化知识成果转化输出,以科技赋能业务发展,构建正向市场竞争能力。全力推进转型升级,以新三板挂牌为阶段目标,不断完善治理结构、优化发展策略、丰富产品布局。坚持以“铁军团队精神和特色价值服务”双轮驱动战略为引领,继续深化标准化与信息化建设、学习型组织和品牌建设,不断提升核心竞争力,锻造向上文化,磨炼职业化团队,延伸产业链条,探索行业纵深,勇担社会责任,全面促进企业高质量发展,为工程技术咨询服务行业的进步贡献价值。
• 发展进程: 有限公司由两名法人股东西安鑫源高新投资有限公司(下称“西安鑫源”)和西安思维建筑设计有限责任公司(下称“西安思维”)共同出资设立,成立于2001年3月27日。2001年3月2日,西安市工商局高新分局出具《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“西安高新建设监理建设有限责任公司”。2001年3月8日,有限公司召开股东会,选举董事会和监事。2001年3月15日,各股东签署《西安高新建设监理有限责任公司章程》,约定西安鑫源以货币形式出资95万元、西安思维以货币形式出资5万元,共同设立高新监理。2001年3月20日,五联联合会计师事务所有限公司出具《验资报告》(五联陕审字(2001)003号),验证截至2001年3月20日,高新监理已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币100万元,各股东均以货币出资。其中,股东西安鑫源缴纳出资95万元,占注册资本的95%;股东西安思维缴纳出资5万元,占注册资本的5%。2001年3月27日,有限公司取得西安市工商局高新分局核发的《企业法人营业执照》。 2022年9月16日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《西安高新建设监理有限责任公司审计报告》(中兴财光华审会字(2022)第337035号),截至2022年7月31日,高新监理经审计资产总额为66,800,846.61元、负债为23,068,487.50元、净资产额为43,732,359.11元。2022年9月18日,北京卓信大华资产评估有限公司出具《西安高新监理建设有限责任公司拟股改涉及资产及相关负债价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2022第8584号),对公司以2022年7月31日为基准日进行了评估,截至2022年7月31日,高新监理经审计账面净资产43,732,359.11元,经评估后的母公司净资产为45,471,944.47元。2022年9月18日,有限公司召开2022年第五次临时股东会,审议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的审计和评估报告情况的报告》议案、《关于将公司整体变更为股份有限公司》议案、《关于修改公司章程》议案以及《关于终止董事、监事任期》议案。2022年9月18日有限公司全体股东签署《发起人协议》,确认发起人认购的股份情况和发起人的权利义务等内容。2022年10月8日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于设立西安高新矩一建设管理股份有限公司的议案》、《关于西安高新矩一建设管理股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于制定西安高新矩一建设管理股份有限公司章程的议案》、《关于选举西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届监事会股东代表出任的监事的议案》等相关议案,同意发起设立西安高新矩一建设管理股份有限公司,整体变更基准日为2022年7月31日,以截至2022年7月31日经审计的公司全部净资产折股,确定股份公司拟设置的股本总额为1,260万股,净资产折合股本后余额转为资本公积。创立大会选举范中东、李平海、朱刚、韩飞、刘应辉、李伟涛、陈文海为公司董事,组成股份公司第一届董事会;选举冉迪丛、邱佳为股份公司第一届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事佟禹共同组成第一届监事会。2022年9月15日,公司召开职工代表大会决议,一致选举佟禹为公司职工代表监事。2022年10月8日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举范中东董事长;聘任范中东为总经理,刘应辉(兼任总工程师)、段宏星、李伟涛、许军峰为副总经理,李迎春为财务负责人,许芳为董事会秘书。2022年10月8日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举冉迪丛为第一届监事会主席。2022年10月28日,股份公司取得股份制改制后的营业执照。 2022年11月18日,股份公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于资本公积转增股本方案议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案。2022年12月6日,股份公司召开2022年第一次临时股东大会,全体股东一致通过《关于资本公积转增股本方案议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案。公司以资本公积504万元按照每股面值1元向全体股东转增股本,将公司注册资本由1,260万元增至1,764万元。2022年12月29日,公司就上述增资事项办理完成工商登记并取得新的营业执照。