主营业务：机场目视助航设备及系统的研发、生产和销售,为机场目视助航提供整体解决方案
经营范围：计算机软件、计算机网络设备、电子产品、机场助航设备、灯具、光电设备、机电设备的研发、生产、销售、检测、安装、调试、维修、技术咨询、技术转让;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。
大连宗益科技股份有限公司是机场助航灯光设备生产制造商。
具有30多年的行业经验。
大连宗益自成立以来始终专注于机场设备的研发与创新:1990年研发出国内第一台数字技术恒流调光器CR-90,1995年研发出国内第一台一体化恒流调光器CCR-95,1996年研发出国内第一台军用机场交流串联恒流调光器MCCR-96,1997年研发出国内第一套助航灯光监控系统ALCMS-95,2000年率先将调光器高压切换柜SOC-2100产品实用于机场灯光工程,2004年研发出国内第一套ICMS-2100单灯监控系统,2007年研发出国内第一套支持多跑道的助航灯光监控系统ALCMS-2100,2009年研发出国内第一套停止排灯监控系统,2014年CCR-2100S正弦波调光器通过IEC测试并获得欧盟CE认证,2016年CCR-2100可控硅调光器通过IEC测试并获得欧盟CE认证,2016年研发出LED全系列助航灯具,2016年作为主起草人编制了民航局《恒流调光器MH/T6010-2017》标准,2019年作为主起草人编制了民航局《民用机场助航灯光监控系统技术要求》标准,2019年研发出国内最新的LED超薄标记牌STL-2100,2019年研发出国内第一套高级目视停靠引导系统ADL-2100。
大连宗益将继续拼搏进取,为机场用户提供更加优良的产品和更加专业的服务。
大连宗益科技股份有限公司前身为大连大显电子电力设备有限公司,于1997年9月5日由大连大显集团有限公司(简称“大显集团”)、大连电子研究所(简称“电子研究所”)共同出资设立,具体情况如下:1997年7月30日,大显集团与电子研究所签订《投资协议》,约定共同投资成立大连大显电子电力设备有限公司,公司注册资金600万元,其中大显集团投资480万元,电子研究所投资120万元,并约定电子研究所出资由大显集团代垫。
1997年8月4日,有限公司取得大连市工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》(设立)名称预核[1997]第86号,预核准名称为大连大显电子电力设备有限公司。
1997年8月21日,大显集团、电子研究所共同签署《公司章程》。
1997年8月22日,大连东方会计师事务所出具(97)有限字第051号A《验资报告》。
上述出资未实际到位。
1997年8月28日,大显集团完成国有资产产权登记手续,并取得《国有资产产权登记表》。
1997年11月28日,大显集团向有限公司缴付货币出资400.00万元;1997年12月10日,大显集团向公司缴付货币出资200万元。
至此,大显集团和电子研究所对有限公司的出资完成缴付。
2002年4月30日,大连市国有资产管理委员会办公室出具《企业国有资产产权登记证》,同意有限公司占有、使用国有资本6,000千元,并承担国有资产保值增值责任。
2024年11月18日,有限公司召开股东会,审议通过:1)公司由目前的有限责任公司依法整体变更为股份有限公司,公司的全体股东为股份有限公司的发起人,确定以2024年7月31日为评估、审计基准日,并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司整体变更为股份有限公司的审计机构,聘请中水致远资产评估有限公司为公司整体变更为股份有限公司的评估机构。
2)整体变更过程中的各发起人的权利义务及变更完成后的各股东的权利义务将分别依据国家的有关法律法规、发起人协议和股份有限公司章程约定的内容确定。
3)为确保股份公司设立工作的顺利进行,由有限公司董事会负责办理变更设立股份公司的相关事宜。
2024年12月25日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚审字[2024]110Z0244号《审计报告》,截至2024年7月31日,股份公司净资产为274,722,575.79元。
2024年12月25日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2024]第020791号《大连宗益科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报告》,截至2024年7月31日,股份公司净资产的评估值为306,799,385.42元。
2024年12月26日,有限公司召开股东会,审议通过:1)确认容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2024]110Z0244号)的审计结果,截至2024年7月31日,公司经审计的账面总资产435,143,454.58元、总负债160,420,878.79元、净资产274,722,575.79元。
2)变更后的股份有限公司的注册资本为30,000,000.00元,股份总数为30,000,000.00股,每股1元。
各发起人以经审计后的账面净资产274,722,575.79元按9.1574:1的比例折合成公司股份30,000,000.00股,其中30,000,000.00元计入注册资本,余额244,722,575.79元计入资本公积。
3)界定各股东净资产份额及折合股份情况。
2024年12月26日,股份公司全体股东签署了《发起人协议》。
2024年12月26日,大连宗益科技股份有限公司(以下简称““股份公司”)召开成立大会暨2024年第一次临时股东会会议审议通过:1)《关于以整体变更方式设立大连宗益科技股份有限公司的议案》。
2)《关于确认大连宗益科技股份有限公司折股方案的议案》。
3)《关于审议大连宗益科技股份有限公司筹建工作报告的议案》。
4)《关于授权公司董事会办理大连宗益科技股份有限公司设立事宜的议案》。
5)《关于聘请公司审计机构的议案》。
6)《关于选举大连宗益科技股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》,选举张大力、薛继英、何澎、仲川、张景灏、张书赫、常彦洲为公司第一届董事会非独立董事。
7)《关于选举大连宗益科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》,选举马朝真、任天宁为公司第一届监事会非职工代表监事。
8)《关于制定大连宗益科技股份有限公司章程的议案》。
9)《关于制定大连宗益科技股份有限公司股东会议事规则的议案》。
10)《关于制定大连宗益科技股份有限公司董事会议事规则的议案》。
11)《关于制定大连宗益科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。
12)《关于制定大连宗益科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》。
13)《关于制定大连宗益科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》。
14)《关于制定大连宗益科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》。
15)《关于制定大连宗益科技股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。
2024年12月26日,股份公司召开职工代表大会,选举陈士锋担任股份公司(筹)第一届监事会职工代表监事。
2024年12月26日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过:1)《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》,选举张大力为公司第一届董事会董事长。
2)《关于聘任公司总经理的议案》,聘任为张大力公司总经理。
3)《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任为薛继英公司副总经理。
4)《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任何澎为公司财务负责人。
5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任卢政茂为公司董事会秘书。
6)《关于制定大连宗益科技股份有限公司总经理工作细则的议案》。
7)《关于制定大连宗益科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。
8)《关于制定大连宗益科技股份有限公司内部审计制度的议案》。
2024年12月26日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》,选举马朝真为公司第一届监事会主席。
2024年5月30日,有限公司召开2024年度第二次股东会,审议通过:1)股权转让,刘忠强和迟明胜将其持有的股权转让给大连宗诚等人员,公司其他股东放弃本次优先认购股权的权力。
2)确认股权变更后股东构成。
3)修改公司章程。
2024年11月18日,有限公司召开股东会,审议通过:1)公司由目前的有限责任公司依法整体变更为股份有限公司,设立方式为发起设立,公司的全体股东为股份有限公司的发起人,确定以2024年7月31日为评估、审计基准日,并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司整体变更为股份有限公司的审计机构,聘请中水致远资产评估有限公司为公司整体变更为股份有限公司的评估机构。
2)整体变更过程中的各发起人的权利义务及变更完成后的各股东的权利义务将分别依据国家的有关法律法规、发起人协议和股份有限公司章程约定的内容确定。
3)为确保股份公司设立工作的顺利进行,由有限责任公司董事会负责办理变更设立股份公司的相关事宜。
2024年12月25日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚审字[2024]110Z0244号《审计报告》,截至2024年7月31日,股份公司净资产为274,722,575.79元。
2024年12月25日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2024]第020791号《大连宗益科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报告》,截至2024年7月31日,股份公司净资产的评估值为306,799,385.42元。
2024年12月26日,有限公司召开股东会,审议通过:1)确认容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2024]110Z0244号)的审计结果,截至2024年7月31日,公司经审计的账面总资产435,143,454.58元、总负债160,420,878.79元、净资产274,722,575.79元。
2)变更后的股份有限公司的注册资本为30,000,000.00元,股份总数为30,000,000.00股,每股1元。
各发起人以经审计后的账面净资产274,722,575.79元按9.1574:1的比例折合成公司股份30,000,000.00股,其中30,000,000.00元计入注册资本,余额244,722,575.79元计入资本公积。
3)界定各股东净资产份额及折合股份情况。
2024年12月26日,股份公司全体股东签署了《发起人协议》。
2024年12月26日,股份公司召开成立大会暨2024年第一次临时股东会会议审议通过:《关于以整体变更方式设立大连宗益科技股份有限公司的议案》《关于确认大连宗益科技股份有限公司折股方案的议案》等有关公司设立相关议案。
2026年1月21日,股份公司与中天科创、中天辽创签署《股份回购协议》。
股份公司回购中天科创持有的股份公司2.8523%股份(对应注册资本85.5676万元),回购价格为23,052,591.92元;股份公司回购中天辽创持有的股份公司0.1711%股份(对应注册资本5.1341万元),回购价格为1,383,155.22元。
2026年8月17日,股份公司股东关云宽与其配偶邓艳签署《股份转让协议》,关云宽将其持有的股份公司771,266股股权转让给邓艳。