西安东风机电股份有限公司

• 企业全称: 西安东风机电股份有限公司
• 企业简称: 东风机电
• 企业英文名: Xian Dongfeng Machinery Electronic Co.,Ltd.
• 实际控制人: 张鹏,任卫东,任建新
• 上市代码: 836797.NQ
• 注册资本: 4458 万元
• 上市日期: 2016-04-26
• 大股东: 任卫东
• 持股比例: 54.8452%
• 董秘: 折斌斌
• 董秘电话: 029-88485082
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李亚望、赵亮亮
• 律师事务所: 陕西知本律师事务所
• 注册地址: 陕西省西安市高新区丈八五路41号高科尚都ONE尚城A座11410室

• 注册地: 陕西
• 成立日期: 1997-01-13
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9161013122063446X7
• 法定代表人: 任卫东
• 董事长: 任卫东
• 电话: 029-88485082
• 传真: 029-88480054
• 企业官网: www.xadfjd.cn
• 企业邮箱: zhebinbin@xadfjd.com
• 办公地址: 陕西省西安市高新区丈八五路41号高科尚都ONE尚城A座11410室
• 邮编: 710075
• 主营业务: 科里奥利质量流量计及其集成产品的研制、销售、维修和技术服务
• 经营范围: 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;软件销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);虚拟现实设备制造;可穿戴智能设备销售;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;对外承包工程;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
• 企业简介: 西安东风机电股份有限公司前身西安东风机电仪表研究所成立于1988年,系国内最早研制科里奥利质量流量计的研究机构之一。公司1993年在西安高新区成立,1997年重新注册,2016年新三板挂牌(证券代码:836797),是一家以科里奥利质量流量计产品为核心,提供工业过程流量计量及信息化解决方案,集研发、生产、销售、技术服务为一体的国家级高新技术企业。公司核心产品主要有P、C、N、G、Z系列科里奥利质量流量计、CMS系列油气分离计量系统、BCS系列批量计量控制系统、VR全景培训平台等,产品已广泛应用于石油、石化、化工、制药、食品、建材、电力、新能源等领域,并出口俄罗斯、泰国、土耳其、韩国、吉尔吉斯斯坦、孟加拉、厄瓜多尔、加蓬等国家。公司坚持自主创新和品牌建设,长期与西北工业大学、华中科技大学、西安石油大学、国营东风仪表厂等校企合作,保持在设计、工艺等方面的前瞻性。公司及子公司拥有各类专利、软件著作权40余项,其中发明专利20余项,含国外发明1项;2011年获得陕西省专利奖励二等奖、2014年中国专利优秀奖、2015年中国专利优秀奖、2018年陕西省专利三等奖。企业主商标“”、产品商标“”经过多年应用和推广,已被行业广泛认可,企业研发机构也被认定为省中小企业创新研发中心、市工程实验室、市工程技术研究中心、市中小企业技术中心。目前,公司拥有建筑面积1.4万平方米的专属研发和生产基地,核心产品质量流量计技术处于国内领先、国际先进水平,市场份额处于同类国产品领先地位,特别在替代进口产品方面取得了可喜成绩。公司已成为中石化、中石油等大型企业集团国产质量流量计产品的主要供应商。为用户创造价值是我们不懈的追求,公司始终关注用户需求、关注产品质量,于2003年通过ISO9001质量管理体系认证;在技术服务方面,我们做到售前售后服务全过程,确保为客户提供优良的计量及信息化解决方案,并保障用的放心、用的满意。公司倡导“诚信、创新、品质、共享”的企业文化,不断规范内部管理,为各类人才搭建发展平台。我们将持续保持公司产品的信息竞争力和先进性,为客户提供一流的计量和信息化产品。
• 发展进程: 1992年11月2日,王博、任卫东、张鹏、任建新、姚培德和张玉兰签订《股东协议书》及《西安东风机电有限公司章程》,各股东决议成立西安东风机电有限公司。 1992年11月2日,王博、任卫东、张鹏、任建新、姚培德和张玉兰签订《股东协议书》及《西安东风机电有限公司章程》,各股东决议成立西安东风机电有限公司。 1993年1月3日,西安高新技术产业开发区管理委员会出具《关于成立“西安东风机电有限公司”并归口我委管理的批复》(市管项字[1993]12号)同意成立东风有限,注册资金41万元。 东风有限办理了工商设立登记手续并于1993年2月12日领取了西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的注册号为22063446的《企业法人营业执照》。 2015年10月15日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为(2015)京会兴审字第55000183号的《审计报告》,截至2015年8月31日,公司经审计的账面净资产为75,547,460.44元。 2015年10月26日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为中企华评报字(2015)第4101号的《资产评估报告》,截至2015年8月31日,公司净资产评估值为100,450,590.28元。 2015年10月28日,东风有限召开股东会,审议通过《关于西安东风机电有限公司整体改制变更设立股份公司的方案》,决定以2015年8月31日为改制基准日,以东风有限截至基准日经审计的账面净资产75,547,460.44元按照1:0.5901的比例折合成股份44,580,000股,注册资本44,580,000元,每股面值1元人民币,其余30,967,460.44元计入公司资本公积金。2015年10月29日,全体发起人签署了《发起人协议》,决定以整体变更方式共同发起设立东风机电,公司的全部资产及负债由股份公司承继。 2015年11月12日,西安航达会计师事务所有限责任公司出具了编号为西航会验字[2015]020号的《验资报告》,对本次整体变更注册资本的实收情况进行了验证:截至2015年11月12日,东风机电(筹)的全体发起人以其拥有的东风有限经审计净资产75,547,460.44元,作价44,580,000元,将各股东出资折合股本总额44,580,000元,剩余部分转入资本公积。 2015年11月14日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于设立西安东风机电股份有限公司的议案》、《关于西安东风机电股份有限公司筹备报告的议案》、《关于西安东风机电股份有限公司设立费用报告的议案》、《西安东风机电股份有限公司章程》、《西安东风机电股份有限公司股东大会议事规则》、《西安东风机电股份有限公司董事会议事规则》、《西安东风机电股份有限公司监事会议事规则》、《西安东风机电股份有限公司对外投融资管理制度》、《西安东风机电股份有限公司关联交易决策制度》、《西安东风机电股份有限公司对外担保管理办法》、《西安东风机电股份有限公司信息披露管理制度》、《西安东风机电股份有限公司投资者关系管理制度》、《西安东风机电股份有限公司防范控股股东及实际控制人资金占用制度》、《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》、《授权董事会办理西安东风机电股份有限公司设立及注册登记等相关事宜》、《西安东风机电股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让》、《授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜》等议案,并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。 东风机电就上述事项办理了工商变更登记,并于2015年12月8日取得了西安市工商行政管理局换发的股份公司《企业法人营业执照》(统一社会信用代码916103122063446X7)。
• 商业规划: 1.经营计划的实现情况:报告期内,公司完成营业收入6237.95万元,较2017年下降3.23%;其中:质量流量计销售额较2017年小幅提升;CMS油气分离装置、批控仪销售额较2017年有所下降。2.对企业经营有重大影响的事项:市场方面:2018年9月6日,中石化2018年仪表类框架协议——国产品牌质量流量计,我公司以入围投标人第一名再次成为年度内中石化系统国产质量流量计合格供应商。产品方面:按计划完成了新系列的多个型号产品的开发,LNG液化天然气质量流量计研发取得较大进展。服务:按计划完善了技术支持和BCS系统部的机构合并和内部调整后的工作流程,服务效率明显提升、服务质量明显提高。