上海复旦微电子集团股份有限公司

• 企业全称: 上海复旦微电子集团股份有限公司
• 企业简称: 复旦微电
• 企业英文名: Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 688385.SH
• 注册资本: 8190.604 万元
• 上市日期: 2021-08-04
• 大股东: 香港中央结算(代理人)有限公司
• 持股比例: 34.7%
• 董秘: 方静
• 董秘电话: 021-65659109
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 孟冬、王立昕
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 上海市邯郸路220号
• 概念板块: 半导体 上海板块 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 AH股 AI芯片 国产芯片 智能电网

• 注册地: 上海
• 成立日期: 1998-07-10
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91310000631137409B
• 法定代表人: 蒋国兴
• 董事长: 蒋国兴
• 电话: 021-65655050
• 传真: 021-65659115
• 企业官网: www.fmsh.com
• 企业邮箱: IR@fmsh.com.cn
• 办公地址: 上海市杨浦区国泰路127号4号楼
• 邮编: 200433
• 主营业务: 从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案
• 经营范围: 电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,生产微电子产品,销售自产产品,并提供相关服务,投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
• 企业简介: 上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。安全与识别。产品系列齐全、技术积累深厚,性能可靠。智能IC卡、射频识别读写器RFID/Reader迄今累计出货量超100亿片。独创国内首个高频/超高频双频测温RFID芯片,应用物理防克隆(PUF)技术,赋能“芯”安全。安全与识别系列产品在金融、社保、交通、健康、防伪溯源、仓储物流、无人零售、移动支付等领域得到广泛应用。智能电表与低功耗MCU。单相表主控MCU市场占有率超60%。自主研发的高可靠工业级主控MCU,性能可靠,实现了核心元器件国产化,累计销售4亿颗。通用型低功耗MCU产品被广泛应用于水气热表、安防消防、智能家居、健康医疗、可穿戴设备、工业控制等领域。非挥发存储器。产品涵盖电可擦除只读存储器(EEPROM)、闪存(NOR/NAND)FLASH非挥发存储器系列,EEPROM市场份额居国内第一,高可靠特性FLASH存储器独具特色,月出货量超亿片。存储系列产品广泛应用于手机模组、网络通讯、消费类电子、工控仪表、物联网、安防监控等领域。可编程器件FPGA。率先开发了国内首款亿门级FPGA、国内首款异构融合亿门级PSOC芯片,以及国内首款面向人工智能应用的可重构芯片FPAI(FPGA+AI)芯片。FPGA系列产品广泛应用于通信、人工智能、工业控制、信号处理等领域。复旦微电子集团是高新技术企业和知识产权示范企业,也是国家认定的博士后工作站企业。未来,集团将以创新为引领,不断提升企业核心竞争力,力争发展成为具有一流国际水准的集团公司,以专“芯”成就未来。
• 发展进程: 复旦微系由上海商投、复旦高技术、太平洋商务、高湛商务、宁波利荣、职工持股会(筹)及自然人蒋国兴、施雷共同发起设立。1998年4月,上海商投、复旦高技术、太平洋商务、高湛商务、宁波利荣、职工持股会(筹)及自然人蒋国兴、施雷签署了《上海复旦微电子股份有限公司发起人协议书》。约定复旦高技术以无形资产出资238万元,货币出资132万元,合计出资370万元;上海商投以货币出资160万元;太平洋商务以货币出资120万元;高湛商务以货币出资50万元;宁波利荣以货币出资50万元;职工持股会(筹)以货币出资200万元;蒋国兴以货币出资25万元;施雷以货币出资25万元。1998年5月18日,上海市商业委员会出具《关于同意设立上海复旦微电子股份有限公司职工持股会的批复》(沪商委(98)第90号),同意设立职工持股会,职工持股金额为人民币200万元,占注册资金人民币1,000万元的20%;同意暂由上海市商业投资公司工会作为职工持股会的社团法人,待上海复旦微电子股份有限公司工会成立后,职工持股会职责转由上海复旦微电子股份有限公司工会承担。1998年6月4日,上海市人民政府出具《关于同意设立上海复旦微电子股份有限公司的批复》(沪府体改审〔1998〕050号),同意各发起人共同出资,发起设立上海复旦微电子股份有限公司。公司总股本为1,000万股,其中上海商投持有160万股,占总股本16%;复旦高技术持有370万股,占总股本37%;太平洋商务持有120万股,占总股本12%;高湛商务持有50万股,占总股本5%;宁波利荣持有50万股,占总股本5%;职工持股会持有200万股,占总股本20%;自然人蒋国兴等持有50万股,占总股本5%。1998年5月13日,上海中创会计师事务所出具了《关于上海复旦高技术公司与复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室等联合开发双通道立体声音频功率放大器VG7050等十项专有技术价值的评估报告》(中创会师报字(98)Z657号)。经评估,截至1998年3月31日,十项专有技术的收益价格共计599.7478万元。其中,双声道立体声音频功率放大器VG7050等7项专有技术的评估价值为242.9678万元。1998年5月26日,上海市资产评审中心出具《关于上海复旦高技术公司与复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室等联合开发十项专有技术部分资产评估的确认通知》(沪评审〔1998〕187号),对上述评估结果予以确认。发行人设立时,复旦高技术已将用于出资的7项专有技术的全部权利排他性的转让给发行人。1998年6月8日,上海中创会计师事务所出具了《验资报告》(中创会师报字(98)Z721号),对发行人设立时的出资情况进行了验证。1998年6月8日,发行人发起人召开创立大会,通过《上海复旦微电子股份有限公司创立大会会议决议暨股东大会决议》,决议设立上海复旦微电子股份有限公司并通过了《上海复旦微电子股份有限公司章程》。1998年7月10日,发行人取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3100001005424)。 2017年10月,境外上市外资股(H股)配售,总股本增至65,933.00万股2016年5月27日,发行人召开2015年年度股东大会,更新授权公司董事会发行每股面值人民币0.10元的内资股或每股面值人民币0.10元的H股,发行的内资股及H股总面值均不得超过于通过该议案当日已发行的内资股及H股总面值的20%。2017年1月20日,根据发行人2015年年度股东大会的批准授权,发行人召开董事会,审议通过关于发行人新增发行H股方案的议案,决定以2016年5月27日H股总股数24,233.00万股为基准测算,本次发行H股的股数不超过4,846.60万股。2017年4月1日,中国证监会出具《关于同意上海复旦微电子股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2017〕451号),核准发行人增发不超过4,846.60万股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元。2017年10月16日,发行人完成H股股份配售,以每股5.33元港币配售4,200.00万股H股。2019年12月24日,天健会计师事务所出具了《实收资本复核报告》(天健验〔2019〕6-71号),复核了君宜会计师事务所出具的《验资报告》(君宜会师报字〔2017〕第232号)。截至2017年10月16日,本次H股配售募集资金总额为18,879.57万元,扣除发行费用459.21万元后,募集资金净额为18,420.36万元,其中420.00万元计入实收资本,剩余18,000.36万元计入资本公积。2018年4月12日,上海市杨浦区商务委员会出具“沪杨外资备201800159号”《外商投资企业变更备案回执》,备案后的公司注册资本为6,593.30万元人民币。2018年4月27日,发行人完成本次工商变更登记手续,并换领变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000631137409B)。2018年12月,内资股配售,总股本增至69,450.20万股根据发行人2015年年度股东大会关于发行新股的一般性授权,以及2016年年度股东大会、2017年年度股东大会对相关授权的更新情况,发行人于2018年12月12日召开董事会,审议通过了关于公司增发内资股方案的议案,决定向上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越配售3,517.20万股内资股,每股面值为人民币0.1元,发行价格为人民币5.73元/股;同日,发行人与相关认购人分别签署了《上海复旦微电子集团股份有限公司股份认购协议》。2018年12月19日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验〔2018〕6-29号),经审验,截至2018年12月18日,本次内资股配售募集资金总额为20,153.56万元,扣除发行费用82.08万元后,募集资金净额为20,071.48万元,其中351.72万元计入实收资本,剩余19,719.76万元计入资本公积。2019年1月23日,上海市杨浦区商务委员会出具“沪杨外资备201900028号”《外商投资企业变更备案回执》,备案后的公司注册资本为6,945.02万元人民币。2019年2月14日,发行人完成本次工商变更登记手续,并换领变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000631137409B)。
• 商业规划: 报告期内,半导体行业开始呈现初步复苏的态势,公司芯片销售数量有较大增长；但是随着市场竞争逐步激烈,公司面临较大的竞争压力。各产品线通过降本增效、价格调整、开拓新市场等举措以巩固并拓展市场。IC设计业务的营收保持稳定,测试业务合并抵消后收入下降。2024年上半年公司实现营业收入约17.94亿元,同比基本持平；受价格下行影响,综合毛利率下降至56.49%；归属于上市公司股东净利润约3.48亿元,同比下降22.52%。现就报告期内的情况报告如下：报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司是国内芯片设计企业中产品线较广的企业,现有安全与识别、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列（FPGA）四大类产品线,并通过控股子公司华岭股份为客户提供芯片测试服务。1、安全与识别产品线该产品线拥有智能卡与安全芯片、射频识别（RFID）与传感芯片、智能识别设备芯片等多个子产品系列。报告期内实现销售收入约3.70亿元。报告期内,传统智能卡市场规模相对平稳,凭借良好的市场表现和品牌影响力,在经济低位运行,市场价格竞争激烈的情况下,金融卡、社保卡、交通卡继续维持稳定的市场份额。报告期内完成新一代金融卡产品EMV认证,开始布局海外市场及渠道。逻辑加密芯片和高频RFID芯片继续占据较大市场份额；超高频标签芯片通过GS1认证,当前超高频RFID市场海外需求旺盛,需求也逐步渗透国内的零售商,由于公司在射频技术方面积累较好,且有性能较好的读写器芯片和标签芯片,二者相互配合,市场开拓较为顺利。NFC通道芯片电子价签等产品方面,公司也拥有较好的市场地位,正在积极开拓新的应用市场。在无线充及配件防伪领域,公司的SE芯片已经实现批量销售并处于市场领先地位。在车用领域,借助国产化趋势,已有主机厂和TierOne汽车品牌开始导入该产品线的车规级非接触读卡器芯片。2、非挥发存储器产品线该产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NORFlash）和SLCNAND型闪存存储器（NANDFlash）等各类存储器产品,具有多种容量、接口和封装形式。报告期内销售收入约5.99亿元。经过2023年的调整,由于终端及渠道库存消化,存储产品逐步回暖。公司存储产品线受益于行业变化,销量有较大增长,消费及工业级SPINAND、NOR产品线价格止跌回升。在工业仪器仪表领域,公司的EEPROM产品市占率正在稳步提升。在消费级产品方面,公司高度关注网通、安防、可穿戴领域的客户需求,以期进一步扩大销售。公司存储产品中的高可靠产品销售基本稳定,是该产品线重要的基础。3、智能电表芯片产品线该产品线主要包括：智能电表MCU、通用MCU及车规MCU等。报告期内实现销售收入约2.12亿元。报告期内,公司的智能电表MCU在国家电网单相智能电表MCU市场份额持续保持领先地位。受益于电网招标的增长,智能电表MCU出货情况良好,推动了该事业部的业绩增长。在通用MCU市场,终端价格压力传导进而导致MCU价格承压。该产品线通过调整价格策略,加大技术服务支撑力度,守好现有行业的客户群体,同时积极拓展新客户群体及发展新经销商渠道,布局未来。公司在智能水气热表领域中的市占率有所提升；在智慧家电、汽车电子等领域积极布局,部分客户端实现稳定量产。4、FPGA及其他产品复旦微电是国内FPGA领域技术较为领先的公司之一,目前已可提供千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片、十亿门级FPGA以及嵌入式可编程器件芯片（PSoC）共四个系列的产品。FPGA及其他产品报告期内销售收入约5.53亿元。公司FPGA产品线拥有系列化超大规模异构融合可编程逻辑器件系列产品,在国内率先研制成功了亿门级FPGA和异构融合可编程片上系统（PSoC）芯片,以及面向人工智能应用的融合现场可编程（FPGA）和人工智能（AI）的可重构芯片（FPAI）。新一代FPGA平台开发及产业化项目已完成多款产品流片、封装等,并发样给多个客户试用；产品配套工具Vulture正在内部测试中,预计下半年首次发布。其他产品主要是智能电器芯片,在漏电保护装置和低压电器等领域有良好应用。该产品线在报告期内确立了向新能源（电动汽车充电桩和光伏、储能）方向发展规划的战略目标,应用于该领域的故障电弧检测模组/芯片开始小批量出货。5、测试服务公司测试服务业务的主体为公司控股子公司华岭股份。报告期内,华岭股份实现营业收入约1.30亿元,合并抵消后测试服务业务收入约0.58亿元。华岭股份是国内开展集成电路测试技术研发和专业服务较早的公司,在产品测试解决方案、量产自动化、测试信息化等领域形成了众多技术积累,承担了多项国家科技重大专项和省部级科研项目。华岭股份开发的10GHz高速晶圆KGD测试和超过10,000pins高密度晶圆测试方法均已实现量产,并积极开展人工智能芯片、高性能计算芯片、车规芯片测试方案和成套工程技术研发。与华岭股份（证券代码：430139）有关的信息,敬请查阅华岭股份在北京证券交易所（https://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》。