东北电气发展股份有限公司

• 企业全称: 东北电气发展股份有限公司
• 企业简称: 东电退
• 企业英文名: Northeast Electric Development Company Limited
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 000585.SZ
• 注册资本: 87337 万元
• 上市日期: 1995-12-13
• 大股东: 香港中央结算(代理人)有限公司
• 持股比例: 29.44%
• 董秘: 丁继实
• 董秘电话: 0898-65315679
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 胡亚玲、吴震
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室

• 注册地: 海南
• 成立日期: 1998-05-13
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91210000243437397T
• 法定代表人:
• 董事长:
• 电话: 0898-65315679,0898-68876008
• 传真: 0898-65315679
• 企业官网: www.nee.com.cn
• 企业邮箱: dbdqdshbgs@hnagroup.com,nemm585@sina.com
• 办公地址: 海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦
• 邮编: 570203
• 主营业务: 输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务
• 经营范围: 输变电设备及附件的生产、销售;输变电技术开发、咨询、转让及试验服务;金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品(危险品除外)、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务(以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 东北电气发展股份有限公司(原名东北输变电机械制造股份有限公司)是于1993年2月18日经重组后注册成立的股份有限公司。公司于1995年7月3日发售25,795万H股并在香港联合交易所上市,同年11月29日发售3,000万A股并在深圳证券交易所上市,成为国内输变电行业和辽宁省首家境内外上市公司。1997年8月29日经原国家外经贸部(现国家商务部)批准,公司转为外商投资企业。公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地,是国内输变电和特高压直流设备主要供应商之一。主要的控股子公司有4家:新东北电气(锦州)电力电容器有限公司、阜新封闭母线有限责任公司、东北电气(北京)有限公司和东北电气(香港)有限公司,参股公司有伟达高压电气有限公司。公司主导产品为高压油浸并联电力电容器、干式自愈式并联电容器、电容式电压互感器、电容器成套装置、滤波电容器、耦合电容器、特种电容器、自冷封闭母线、配电变压器等系统保护及传输设备。主导产品国内市场覆盖率90%以上,产品出口20多个国家和地区,享有良好的市场信誉,主要的控股子公司均为行业骨干企业。公司拥有国内一流的生产条件及严格的质量管理体系,技术实力雄厚,专业工艺水平处于国内外领先水平,通过引进ABB、西门子、日立公司、阿尔斯通公司先进技术和合作制造,已实现国产化具有当代国际水平的输变电设备。公司主导产品荣获国家、部委、省市各级权威机构的奖励,并在同行业率先建立了“为用户服务制度”。所有产品可按国家标准(GB)、国际电工委员会标准(IEC)和德、美、日、英等发达国家标准生产,并已通过ISO9001:2008国际质量体系认证和复查,2011年财务年度起公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》在主要控股子公司全面建立并施行内部控制管理。经过股权分置改革,公司内资股实现全流通,境内外股东形成了统一的价值基础。公司以此为契机,不断致力于输变电产业的持续发展,进一步完善上市公司治理和企业管治内部控制规范,深化经营机制和管理体制的改革,牢记“以信持誉、创新永恒”的经营宗旨,树立“规范、诚信、高效”的公司形象,凭借全体员工与时俱进的市场意识和拼搏进取的坚韧毅力,不断开发和生产为广大用户认可的优良产品,让用户享受我们的产品,在带来光明和输送动力的同时,全面提升上市公司市场竞争能力和市场估值,促进上市公司的持续发展。
• 发展进程: 东北电气发展股份有限公司(原东北输变电机械制造股份有限公司)(以下简称"本公司"或"公司")是经沈阳市企业体制改革委员会沈体改发(1992)81号文批准,以东北输变电设备集团作为主发起人,采取定向募集方式设立的股份有限公司。现公司持股最多的股东为新东北电气投资有限公司。公司成立于1993年2月18日,成立时的股份为82,454万股,1995年调整为58,542万股。公司于1995年在香港发行H股25,795万股,并于当年7月6日在香港联合交易所有限公司上市交易。同年公司向国内社会公众公开发行A股3,000万股,并于1995年12月13日在深圳证券交易所上市交易。公司总股份为87,337万股。
• 商业规划: 2021年,世界经济受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响,国际贸易和投资增长不畅,人员货物流动严重受阻,全球产业链供应链遭受冲击,加之贸易保护主义行为日趋严重,世界经济恢复受限,持续增长动力不足。。从国内经济发展看,中国电力行业发电结构调整导致火力发电投资减少,疫情反复下的酒店餐饮、住宿等行业需求震荡加大。近年来,公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线,主要应用于电力系统领域,用以提高输电线路的输电能效,支持大功率电能的传输,是电力系统的重要设备。同时,公司还经营酒店餐饮、住宿业务。2021年以来,遭受新冠肺炎疫情的持续影响,公司所处的酒店业受到很大冲击,加之输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响,行业产能相对过剩,市场竞争异常激烈,公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势,公司上下紧密围绕工作大局,勤勉尽责,奋勇攻坚。在大股东支持和董事会的领导下,公司积极妥善应对各种不利局面,全面落实股东大会、董事会决策部署,严格实施各项防疫措施,系统落实安全生产责任制,有序推进复工复产各项工作,积极扩大业务经营规模,巩固持续经营能力,全力化解各类风险,重大专项工作逐步推进。本报告期内,子公司逸唐飞行酒店从2021年9月份起扩大了酒店住宿餐饮业务经营规模,实现了销售收入的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入约8,370万元,比上年度增加约4.64%,同比增加约371万元;归属于上市公司股东的净利润约1,763万元。报告期内主要工作如下:(一)生产经营情况1.战疫情、抓复工,防疫经营两手抓克服疫情影响,确保安全生产。不折不扣落实疫情防控工作,实现投标订货、现场安装、技术服务全流程现场疫情防控监督,制定防疫抗疫应急预案,组织开展应急演练,暂停公司员工前往中高风险区出差、培训等不必要活动,落实与境外员工建立每日健康通报机制,落实每日卫生防疫工作。后疫情时期认真、仔细做好安全防护和应急隔离措施,确保安全生产,坚决打赢防疫抗疫、稳定产能、保障供给攻坚战,确保业务正常运营和稳定增长。2.新产品开发工作以销售为导向,千方百计增加订货期内完成2项新产品研发,其中风电塔筒管道母线取得了试验证书,出口沙特项目取得了60HZ英国ASTA试验认证。由于疫情的影响,使得公司的订货、回款、现场安装等工作开展的异常艰辛。为确保订货,研发人员在项目投标阶段即开展技术优化,销售人员不畏艰难,克服各种困难,迎着疫情前行,开拓新客户,增加订货量,逆势抢夺新市场,当年母线产品签订订货合同创近年订货最高记录,为企业未来的持续经营提供保障。3.抓管理、降成本,精打细算增效益以节支增效为中心,严控各类成本支出。通过严控材料成本、制造费用、差旅费、咨询费等措施,提升主营业务盈利水平,同时大力压缩人工成本、管理费用等成本费用支出。公司多次召开降本增效工作会议,面对主要原材料的价格暴涨,制定降本措施,从设计、采购开始进行源头控制,对所有消耗制定控制措施,通过比价采购和大力压缩各项费用,全方面降成本减亏损,通过开源节流、抓管理、降成本、增效益,确保年度生产经营目标的实现。4.成立各专项债权催收工作组,加大债权催收力度,加速资金回笼,切实保障日常资金周转需求。5.积极树立精益求精、不断创新的工匠精神典型阜新母线秉承开发高新技术产品和申报高新技术企业的双新驱动战略,2018年以来每年以不低于自身收入5%的研发投入持续推动技术改造和新产品研发创新,新取得15项实用新型专利和多项新产品研发创新成果,公司建立劳模工作室,弘扬创新精神,提升业务技能。通过申报建立区级、市级劳模工作室、承办市级技能大赛,强化劳模引领,激发全体员工工作热情,全力推动复工复产工作,激发员工工作干劲及热情。6.完善法人治理,加强风险管控,激发团队合力全面完善公司法人治理,以全面合规为目标,完善内控职能,加强风险管控;围绕公司重大项目攻坚,以目标凝聚队伍,以任务锤炼人才,在实战中发现人才,以强激励激发团队战斗力;落实员工关爱,在做好日常团建的同时,更加注重员工成长,为员工提供项目锤炼机会和职业发展平台;加强内外部宣传,传递正能量。(二)子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易为提升持续经营能力,为酒店业务发展注入新活力,2021年7月13日东北电气控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司签署房屋租赁合同,已经东北电气第九届董事会第二十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过。经2021年8月26日第九届董事会第二十四次会议审议批准,2021年8月26日子公司逸唐飞行酒店分别与海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同,用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。该等交易有利于(i)提高本集团于餐饮与住宿服务方面的营收及盈利能力;(ii)使本集团能够继续将租赁物业用于酒店餐饮与住宿服务营运,并使本集团营运多元化;及(iii)优化本集团的收入和资产结构。上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告:2021年7月13日《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(编号:2021-041)、《关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署租赁合同暨关联交易的公告》(编号:2021-042)、2021年8月23日《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-053)、2021年8月26日《第九届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-055)、《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-056)。㈢重大诉讼进展1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2021年7月27日,东北电气收到海南省高级人民法院(2021)琼民终36号民事判决书,就沈阳市铁西区国有资产监督管理局与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司合同纠纷案作出二审判决:维持一审法院对东北电气的判决结果,驳回沈阳市铁西区国资局要求东北电气承担赔偿责任的诉讼请求,本判决为终审判决。公司2017年度按该案件涉及的金额预计负债37,745,190元。根据法院判决结果,东北电气无需承担责任,因此本期全额冲回计提减值。2、抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案。2021年10月20日,公司收到海南省高级人民法院(2021)琼民终537号民事判决书,二审判决抚顺电瓷制造有限公司(以下简称“抚顺电瓷”)申请追加东北电气为(2015)抚中执字第00140号执行案的被执行人缺乏事实和法律依据,其上诉请求不能成立,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。驳回上诉,维持原判,本判决为终审判决。根据法院判决结果,东北电气无需承担责任。上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告:2021年7月28日《重大诉讼进展公告》(公告编号:2021-048)、2021年10月20日《诉讼进展公告》(公告编号:2021-062)。㈣公司A股股票可能被终止上市情况因公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、经审计的期末净资产为负值,同时2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司A股股票在2021年3月29日披露2020年年度报告后,经叠加处理继续被实施退市风险警示(*ST)。报告期内,尽管公司多措并举全力化解A股主板退市风险,但是受宏观经济环境、疫情防控整体形势、上年重整资产计提减值和自身持续经营能力较弱等因素影响,2021年度经审计的主要财务数据因触及深交所“扣非后净利润为负且主营收入低于1亿元”、“归母净资产为负”的财务类强制退市指标,公司披露年报后A股股票交易将从深交所主板退市,后续将转入全国中小企业股份转让系统继续交易。