河北三楷深发科技股份有限公司

• 企业全称: 河北三楷深发科技股份有限公司
• 企业简称: 三楷深发
• 企业英文名: Hebei Sunsky Deeply Developed Technology Co.,Ltd
• 实际控制人: 马国栋
• 上市代码: 833855.NQ
• 注册资本: 7031.9 万元
• 上市日期: 2015-10-23
• 大股东: 马国栋
• 持股比例: 62.43%
• 董秘: 号淼
• 董秘电话: 0311-85469290
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杜会冉、冯雅棋
• 律师事务所: 北京海润天睿律师事务所
• 注册地址: 河北省石家庄市装备制造基地(裕翔街与衡井公路交叉口东北角)

• 注册地: 河北
• 成立日期: 2006-06-08
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 911301007898110370
• 法定代表人: 马国栋
• 董事长: 马国栋
• 电话: 0311-85469899,0311-85469519,0311-85469290
• 传真: 0311-85469855
• 企业官网: www.hbsunsky.com
• 企业邮箱: sksfdm@163.com
• 办公地址: 石家庄装备制造基地(裕翔街与衡井公路交叉口东北角)
• 邮编: 051430
• 主营业务: 从事高铁建设产品、绿色建筑环保节能材料研发、生产、销售,提供绿色建筑安装工程服务、高铁工程维护业务综合解决方案
• 经营范围: 新型建筑材料研发、生产、销售;保温、建筑工程施工;技术服务方案设计、咨询、推广;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
• 企业简介: 河北三楷深发科技股份有限公司(原名“河北金舵建材科技开发有限公司”,以下简称“三楷深发”)成立于2006年,是专业从事建筑节能保温产品、被动式超低能耗建筑增量部分、高铁建设、高铁加固与维修及其他新材料研发集成于一体的高新技术企业。2015年10月,公司获得中国证监会批准,在新三板上市(股票代码833855),于2020年5月公司正式进入新三板创新层。公司目前已形成了围绕三楷深发为中心,涵盖软件开发、产品研发、技术咨询、方案策划、生产、销售、专项工程承包于一体的集团化组织架构,可开展近零能耗建筑包括“策划与咨询”、“设计与模拟、“部品与材料”、“施工与管理”、“检测与验收”、“运营与管理”在内的超低能耗建筑全链条服务。三楷深发具有自主知识产权的聚羧酸系高性能减水剂自动化生产线3条,年生产能力达10万吨,拥有10个系列20余种产品,提供自流平、清水、触变性、超高性能、高强预制构件、特种水泥、超大体积等多种混凝土的设计方案及系统服务业务。公司产品已成功运用于京津、京沪、京沈、京石、京雄等国家重点铁路项目,并广泛应用于高速公路、地铁、市政、民建等工程。三楷深发旗下的全资子公司河北金铎建设工程有限公司具备防水防腐保温工程承包二级资质、建筑装修装饰工程二级资质,开展超低能耗新建与既有建筑工程防水、保温、装饰装修服务业务;具备特种工程承包资质,开展高速铁路、高速公路、市政桥梁等工程病害诊治服务业务。深度关联企业河北金舵岩棉制品有限公司拥有年产2.5万吨岩棉生产线,120万平米拥有自主知识产权的、在国内岩棉深加工领域属领先水平的复合岩棉板(条)生产线。石家庄卓霖企业策划服务中心,开展技术咨询、方案策划等服务业务。石家庄帕希豪思科技服务有限公司,开展节能技术研发、技术咨询、节能建筑工程承包、劳务分包等服务业务。控股子公司北京中汇能宜居建筑设计咨询有限公司是中国被动式超低能耗建筑产业技术创新战略联盟的理事单位,拥有自主知识产权的PHD超低能耗建筑模拟软件,可为客户提供EPC全过程的管控服务体系。参股公司河北新源建筑工程检测有限公司,可进行水泥、钢材、混凝土、建筑砂浆、骨料、土工、外加剂、掺合料等建筑工程见证取样检测,墙体材料、防水材料、建筑涂料、电线电缆及开关插座、管材管件等建筑工程(使用功能)见证取样检测;建筑节能工程、节能保温材料的检验检测;主体结构检测;钢结构检测;超低能耗建筑检测;装配式建筑检测;高耸结构检测;房屋安全性鉴定等检测业务。三楷深发具备完善的管理体系,通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康管理体系、安全生产标准化等管理体系认证,另外,相关产品还通过了中国铁路CRCC认证、住建部康居认证、国家强制性3C认证、河北省住建厅绿色建材认证、保温结构一体化技术认证等。三楷深发现有职工150余人,90%以上员工为大专及以上学历。拥有自己的研发中心及30余人的专业研发团队,其中正高级工程师3名,博士生1名,研究生12名,涵盖热能工程、无机非金属材料、有机化学、高分子化学、结构工程、工民建等多个专业。公司科研中心面积约1100㎡,拥有各种实验仪器、检测设备300余台(套),科研中心制定了新产品开发程序、评审程序、验证程序等管理标准、流程,采用先进的管理制度和激励制度,确保产品开发有序、有质、有效的实施。三楷深发注重科研创新,现已拥有3个省级研发平台,2个市级研发平台,目前已授权专利99项,科研成果20余项,参编标准10余项。产学研方面同河北科技大学、石家庄铁道大学建立研究生工作站,与北京铁科院和国家建材研究总院建立战略合作关系。同时公司荣获河北省“专精特新”示范企业、河北省技术创新示范企业、河北省知识产权优势企业、河北省优秀专利品牌、石家庄市创新型企业、诚信创建示范单位等多项荣誉称号,连续多年评为纳税先进单位、重合同守信誉单位。三楷深发凭借多年专业专注的科研投入,先进的生产和检验设备,专业勤恳的售后服务团队,持续改进的学习管理理念,发展近二十年来,已成为国内具有良好信用、规模较大的集专业化新型建材研发、生产、专项工程施工于一体的体系服务商。三楷深发将始终坚持“知行合一,创新共赢”的价值观,致力于打造一个学习型、有情怀的组织,努力成为行业的领跑者,为构建低碳、节能、环保的新型节约型社会贡献力量!
• 发展进程: 2006年6月,金舵有限成立,注册资本为500万元,法定代表人为乔俊茶。股东全部以货币形式出资;乔俊茶出资330万元,股权比例为66%;谢红出资75万元,股权比例为15%;王文彬出资50万元,股权比例为10%;赵斌出资25万元,股权比例为5%;薛艳芬出资20万元,股权比例为4%。本次出资到位情况业经河北金鑫会计师事务所有限公司2006年6月7日出具的“冀金鑫验字【2006】301号”《验资报告》验证。2006年6月7日,公司于石家庄市工商行政管理局完成工商登记手续。2015年5月5日,金舵有限召开股东会,决定将有限公司整体变更为股份公司“河北三楷深发科技股份有限公司”。全体股东一致同意以有限公司2015年3月31日为审计基准日,以有限公司账面净资产为依据整体变更为股份公司,总股本3,000万元,余额计入资本公积。原有限公司股东为变更后的股份公司的发起人,持股比例不变。根据中兴财光华会计师事务所2015年5月5日出具的中兴财光华审会字(2015)第02136号《河北金舵建材科技开发有限公司2013年1月1日-2015年3月31日财务报表审计报告》,截至2015年3月31日,金舵有限经审计的账面净资产值为35,972,029.18元;根据中联资产评估集团有限公司2015年5月10日出具的中联评报字(2015)第590号《河北金舵建材科技开发有限公司拟整体改制为股份公司项目评估报告》,截至2015年3月31日,金舵有限经评估的净资产值为4,553.45万元。2015年5月28日,中兴财光华会计师事务所出具中兴财光华审验字(2015)第02012号《验资报告》,验证截至2015年5月28日止,公司已收到全体股东以其拥有的金舵有限的净资产折合的股本3,000万元,净资产超过注册资本的部分计入公司资本公积。2015年5月28日,公司全体发起人股东签订了《发起人协议》,约定以有限公司截至2015年3月31日经审计的净资产整体变更为股份公司,股份公司总股本为3,000万元,余额5,972,029.18元计入资本公积;同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。2015年5月28日,三楷深发召开创立大会暨第一次股东大会,通过了股份公司章程,选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。
• 商业规划: 1、财务情况报告期内,2018年度公司实现营业收入112,803,176.71元,同比增长17.8%。主要原因是由于主营产品稳定增长的同时,公司完善特种工程相关资质,恢复高铁加固业务的承接。实现净利润15,937,507.84元,同比增长254.25%,一方面是由于营业收入增长的同时,公司优化产品工艺,合理降低成本;另一方面是由于高铁加固业务收入增长。截止2018年12月31日,公司资产总额155,178,688.55元,较期初数据下降-1.78%;公司期末净资产额102,650,085.86元,较期初数据增长18.37%。2、经营情况公司按照年初制定的战略发展方向和经营目标,继续采取主营产品、辅营产品双轮驱动模式,在保证主营业务规模稳定增长的同时,积极拓展辅营产品市场。(1)据国家铁路局2018年12月份全国铁路主要指标完成情况统计,2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元,全国铁路与公路投资继续维持稳定高位运行。同时公司依照规划加大对销售队伍建设及市场开拓的投入,扩大销售市场,增加销售渠道,报告期内混凝土外加剂业务实现稳定增长;(2)公司目前已完成特种施工资质的完善,高铁加固业务承揽逐渐恢复,业绩持续上升,2018年实现收入1,179.15万元,随着《中长期铁路网规划》规划目标的逐步完成,高铁运营里程数逐年增加,公司有希望进一步扩大高铁加固业务。(3)报告期内,公司一方面优化产品工艺,另一方面继续推进公司内控制度的完善,改进业务流程,控制费用支出,提高工作效率,从而实现了公司净利润的增长。3、技术创新情况公司致力于专业化、精细化产品的研发,在聚羧酸盐减水剂业化研究、专业混凝土专用材料的研发、被动式低能耗建筑围护结构保温隔热技术的研究取得了众多成果。报告期内,公司共收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种抗泥型低坍损聚羧酸系减水剂及其制备方法”一项发明专利证书及“金属网岩棉板”、“一种用于实验室合成聚羧酸系减水剂单体的酯化反应装置”等九项实用新型专利证书。4、强化队伍建设公司继续完善薪酬制度及公平、公正、公开的绩效考核机制,创造积极向上的企业文化,加强各岗位的人才储备,同时积极拓展人才引进渠道,吸引培养以及稳定优秀人才,为后续发展打下坚实基础。