华夏幸福基业股份有限公司

• 企业全称: 华夏幸福基业股份有限公司
• 企业简称: 华夏幸福
• 企业英文名: China Fortune Land Development Co.,Ltd
• 实际控制人: 王文学
• 上市代码: 600340.SH
• 注册资本: 391372.0342 万元
• 上市日期: 2003-12-30
• 大股东: 华夏幸福基业控股股份公司
• 持股比例: 11.5%
• 董秘: 黎毓珊
• 董秘电话: 010-59115198
• 所属行业: 房地产业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张猛勇、陈春雪
• 律师事务所: 北京市天元律师事务所
• 注册地址: 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
• 概念板块: 房地产开发 河北板块 低价股 破净股 标准普尔 富时罗素 沪股通 融资融券 预亏预减 低空经济 雄安新区 PPP模式 京津冀 电商概念 中超概念 通用航空

• 注册地: 河北
• 成立日期: 1993-05-28
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 911310006096709523
• 法定代表人: 王文学
• 董事长: 王文学
• 电话: 010-59115198
• 传真: 010-59115196
• 企业官网: www.cfldcn.com
• 企业邮箱: IR@cfldcn.com
• 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
• 邮编: 100027
• 主营业务: 产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发
• 经营范围: 对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广服务(科技企业孵化)。
• 企业简介: 华夏幸福基业股份有限公司(股票代码:600340)创立于1998年,2011年在A股上市深耕产业园区和产业招商二十余年,服务50余个产业新城区域,业务遍布北京、河北、浙江、江苏、安徽、河南、湖北、陕西等地。公司始终坚持以实现区域高质量可持续发展为目标,为所在区域提供以产业发展为核心的全流程综合解决方案。公司聚焦产业招商核心能力,依托产业新城园区场景,瞄准优质产业类资产,致力于成为中国领先的产业新城服务商。公司现有四大业务板块:产业新城及相关业务、住宅开发及相关业务、物业服务业务,投资业务。一、产业新城及相关业务(一)产业新城业务:产业新城及相关业务是华夏幸福的核心主营业务板块。华夏幸福依托产业新城,面向全国市场,提供产业新城开发运营、产业发展与产业园运营服务,累计已在全国打造产业新城50余座,产业集群400多个,招引企业5000多家,创造新增就业岗位30多万个。1、片区开发:公司聚焦核心都市圈,采取综合性片区开发模式,坚持“以产兴城,以城带产,产城融合,城乡一体”的发展理念,以实现区域高质量可持续发展为目标,依托产业新城,面向全国市场,提供土地整理、基础设施建设、公共设施建设、城市运营等服务,在全国以及越南、印尼等地服务产业新城区域五十余个,委托面积超过4,000平方公里。除开发业务外,在区域发展的新形势下,提供园区开发综合解决方案、招商服务、规划咨询等轻资产服务,目前已服务15个区域平台,运营载体超260万㎡。2、轻资产服务:华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司(以下简称“幸福产城”)依托华夏幸福二十余年产业新城开发经验,为华夏幸福轻资产政府服务平台,是华夏幸福轻资产能力输出的实体。华夏幸福产业新城开发经验凝聚成为五大轻资产服务能力,包括园区综合解决方案、产业招商与集群打造、开发集成与项目运营、综合融资、园区推广与土地营销。此五大能力构建成为区域综合发展的核心能力,助力幸福产城以轻资产输出模式服务近30个区域。(二)产业招商业务:面向全国接受招商引资服务委托,为政府提供以招商引资为核心的产业发展服务,为实体企业提供投资选址服务。以“专业强、真招商”为责任原点,以“产业优先”为核心策略,发挥在“国家传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”背景下的服务优势,“建链、强链、补链、延链”,为所服务的区域导入优质产业链及先进产业集群、推动区域新质生产力发展。目前已累计打造400多个产业集群,累计签约入园企业超3,000家,其中世界500强企业33家、上市公司49家、国家高新技术企业560余家,创造就业岗位30多万个。(三)产业园运营服务:幸福蓝线是华夏幸福旗下专注于产业园资产运营管理业务的子公司,开展全流程产业园区招租和运营服务,布局京津冀、长三角和大湾区三大核心区域,目前运营的产业园区70多个,管理面积260万平,招商运营人员500多人,年招商面积15万平,服务企业客户超3,000家,运营三年以上的园区回报率超4.5%。二、住宅开发及相关业务(一)住宅开发:公司围绕产业新城布局区域开展住宅开发业务,形成“孔雀城”住宅品牌,累计开发项目400余个,交付住宅40多万套,累计交付面积5,000多万㎡,服务住宅业主40多万人。(二)开发衍生业务:公司基于20余年都市圈房地产开发经验,持续探索代建服务、营销服务等地产开发产业链的衍生业务。主要包括:1、代建服务:旗下北京幸福安基建设管理有限公司聚焦都市圈区域,为政府、企业等客户提供片区综合开发、房地产及产业载体开发搭建、住宅保交付服务,目前合约总建筑面积200多万㎡,荣获“全国产业代建领军企业”“代建新锐品牌”等荣誉。2、房产交易和服务:旗下幸福安家依托线上直播平台、线下销售体系和房屋优选平台,为客户提供不动产销售和房屋优选评测服务。三、物业服务业务华夏幸福旗下的幸福基业物业服务有限公司(以下简称“幸福物业”)是国内率先开展城市服务的物业百强企业,也是中国领先的城市服务商。面向政府、园区、企业及社区,提供城市服务、园区服务、社区服务及各类增值服务,业务遍及全国14省36市,合约面积超过5亿平米,在管面积超过1亿平米。幸福物业是中国物业管理协会常务理事单位,位居“2023中国物业服务百强企业”第12位。幸福物业的城市服务在管面积约5,000万㎡,运营各类厂站30多个;园区服务覆盖各类园区100多个,在管面积630万㎡;服务住宅社区400多个,在管面积约6,000万㎡,服务业主超45万户;幸福物业商城用户10万多户,每年提供各类增值服务2.3万单。在“中国领先的城市服务商”的愿景下,提出“‘城’就幸福”的理念,通过专业化、一体化、智慧化的服务,精准匹配客户需求和服务资源,用服务和技术连接城市,致力于打造美好城市生活圈,推动民生建设、维护社会和谐、促进城市可持续发展,为中国现代服务业的发展做出贡献。四、投资业务华夏幸福基于20余年产业新城业务的积累,所开发运营的产业新城已经形成了“城市有形象、产业有规模、人口有聚集”的发展格局,承载了发展空间、土地资源、载体配套、人口规模、产业项目等众多优质资源,为能源业务、数据业务以及其他新业务的发展奠定了基础。公司将持续探索潜力衍生赛道,开展产业园区相关轻资产服务和低碳化、数字化等领域的衍生业务。包括公司旗下的深圳市伙伴产业服务有限公司(以下简称“深圳伙伴”)、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司(以下简称“苏州火炬”)等。深圳市伙伴产业服务有限公司(以下简称“深圳伙伴”)为华夏幸福合营公司。其依托庞大的线下实体运营体系,基于互联网、移动互联网和大数据技术,为企业客户提供产业经纪服务、企业服务和园区运营服务。公司年交易规模300多亿元,成交面积5,000多万平,年客户总量超100万人次,线下门店270多个,业务覆盖75座城市。苏州火炬为华夏幸福合营公司,其主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理。为政府和企业提供科创园区运营和企业孵化服务,在管科创文化园区面积290多万㎡,在运营项目28个,累计孵化企业5,000多家,曾荣获“AABI亚洲最佳孵化器奖”。
• 发展进程: 浙江国祥制冷工业股份有限公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]24号文和国家对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]550号文批准,由浙江国祥制冷工业有限公司整体改制设立的中外合资股份有限公司。2003年12月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字2003]144号文核准,向社会公开发行了人民币普通股4,000万股。公司股票于2003年12月30日在上海证券交易所挂牌交易。2011年10月15日,公司名称由“浙江国祥制冷工业股份有限公司”变更为“华夏幸福基业投资开发股份有限公司”。
• 商业规划: (三)坚决完成“保交楼”公司始终以“保交楼”为第一要务,积极响应政府号召,协调各方资源,确保高质量完成交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位的配合下,坚决完成交付任务,保障业主利益。自2020年四季度至报告披露日,已累计交付项目131个/14万套/1,759万平方米,“保交楼”整体交付任务已完成93%,其中,2024年1-10月,实现16个项目/2.7万套/358万平方米交付,覆盖河北廊坊、张家口、秦皇岛、湖北孝感、安徽六安等地。(四)持续推进债务重组公司坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则,积极推进金融债务重组。为妥善化解债务风险,在省市政府及专班的指导支持下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)已于2021年10月8日披露并于同年12月9日获得债委会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好地保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》(以下简称“《补充方案》”)、《经营债务以股抵债方案》(即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组,与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”),重组方案项下的重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作进展如下:1.重组签约进展。截至报告披露日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,900.29亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债券重组),约占金融债务金额的87%。在符合《债务重组计划》总体原则的情况下,公司及下属子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)发行的公司债券召集债券持有人会议,相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案,审议通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排。截至报告披露日,公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为274.95亿元,较2023年末减少96.35亿元。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券协议安排重组已完成重组交割。2.以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益,公司立足自身业务情况主动谋划,依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台,以平台股权抵偿金融及经营债务,积极推进金融及经营债务重组。截至报告披露日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币139.46亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为34.82%;公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币59.30亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.72%,获得“幸福优选平台”股权比例约为11.12%。3.资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售工作。目前永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易等均正在按照转让协议推进相关安排。4.信托计划进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的信托计划工作。2023年11月21日,公司完成信托计划设立,信托规模为25,584,674,850.75元。2024年3月7日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务,相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2024年10月26日披露的最新《关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》(编号:临2024-095),根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为110.21亿元,相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。(五)积极落地战略转型公司以“全面转型产业新城服务商”为战略牵引,围绕“产业+园区”,依托以产业招商为核心的全流程产业发展能力,立足自持及运营服务的大量产业园区资源,全面转型产业新城服务商。基于价值链各环节,重塑业务组合,形成了“开发业务、运营业务、服务业务、园区衍生业务”四类业务。截至目前,公司战略转型已体现成效,其中,运营及服务业务具体进展如下:1.运营业务公司运营管理产业园、创新中心、酒店、教育等多类资产。产业园运营方面,公司在环京及外埠累计运营69个产业园,总面积超166万平方米,平均出租率逾70%。创新中心运营方面,在管总面积约15万平方米,其中,华夏幸福丰台创新中心出租率达83%,华夏幸福固安创新中心出租率达85%。2.服务业务公司服务业务主要包括产业发展服务、物业服务、不动产服务三类服务,报告期内服务业务进展如下:(1)产业发展服务方面公司以产业为核心,打造包括产业招商服务、产业招租服务、产业新城服务等环节的全流程产业发展能力,并全面覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长三角重点区域。1)产业招商服务方面,华夏幸福(深圳)产业发展有限公司2024年1-9月招商签约固定资产投资额(以下简称“签约固投额”)200.66亿元,其中,签约固投额超10亿元的龙头项目共3个,超5亿元的规模大项目4个;2024年第三季度新增招商签约固投额为28亿元。2)产业招租服务方面,北京幸福蓝线企业管理服务有限公司在环京区域和长三角区域拥有两大招商中心,2024年1-9月累计接受委托面积544万平方米,其中,第三季度新增接受委托面积247万平方米;1-9月累计招商签约面积为20.6万平方米,同比增长56%。深圳市伙伴产业服务有限公司持续深耕产业地产领域21年,全国规模领先,在产业经纪服务方面,2024年1-9月营业收入约5.8亿元,交易规模超300亿元,成交面积超5,000万平方米;在企业服务方面,累计服务企业数量达45万家;在园区运营方面,运营园区面积约47.4万平方米,出租率保持在96%。3)产业新城服务方面,幸福产城(北京)运营管理有限公司为签约合作委托区域简阳市空天产业功能区完成一个产业招商项目签约,总投资额5亿元。(2)物业服务方面公司承担物业服务业务的实体为幸福基业物业服务有限公司(以下简称“幸福物业”)。幸福物业致力于成为“中国领先的城市服务商”,以城市综合治理需求为出发点,用一体化、专业化、智慧化的服务支持城市公共空间、产业园区、社区生活全业态发展,营造城市幸福生活多维场景。幸福物业长期服务于中国的城市化进程,通过二十余年城市服务经验打造了专业高效、高复制性的城市管理与服务体系,服务内容包括城市服务、社区服务和园区服务等。报告期内,城市服务在管面积约6,500万平方米,其中,报告期内增加约550万平方米;社区服务在管面积约6,000万平方米,其中,报告期内增加约52万平方米。第三方项目在管面积4,858万平米,其中,报告期内增加558.51万平米。物业服务增值业务报告期内营业收入超0.54亿元,同比提升4%。(3)不动产服务方面公司在不动产代建、销售服务上持续探索。在不动产代建服务方面,北京幸福安基建设管理有限公司“EPC+总承包”业务模式已经走通,初步完成“设计-采购-施工”业务流程闭环。在不动产销售服务方面,截至报告期末,北京幸福安家企业管理服务有限公司(以下简称“幸福安家”)直播卖房业务累计签约额1.6亿元,其中,2024年第三季度新增签约额约0.7亿元。幸福安家持续开发房屋优选平台小程序,目前小程序1.0版本已全面上线,涵盖日照、噪声、景观、价格、配套、户型、板块、产业8大测评功能,此外,楼盘数据体系及用户体系亦初步建立完成。