上海和辉光电股份有限公司

• 企业全称: 上海和辉光电股份有限公司
• 企业简称: 和辉光电
• 企业英文名: Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd.
• 实际控制人: 上海市国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688538.SH
• 注册资本: 1383200.3883 万元
• 上市日期: 2021-05-28
• 大股东: 上海联和投资有限公司
• 持股比例: 58.25%
• 董秘: 李凤玲
• 董秘电话: 021-60892866
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张松柏、凌亦超
• 律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所
• 注册地址: 上海市金山工业区九工路1568号
• 概念板块: 光学光电子 上海板块 低价股 MSCI中国 沪股通 中证500 融资融券 机构重仓 华为概念 OLED 国企改革

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2012-10-29
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91310116055891904H
• 法定代表人: 傅文彪
• 董事长: 傅文彪
• 电话: 021-60892866
• 传真: 021-60892866
• 企业官网: www.everdisplay.com
• 企业邮箱: ir@everdisplay.com
• 办公地址: 上海市金山工业区九工路1568号
• 邮编: 201506
• 主营业务: 高解析度的AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售
• 经营范围: 显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,显示器组件及电子元件销售,从事货物进出口与技术进出口业务,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 上海和辉光电股份有限公司(股票代码:688538)成立于2012年10月,专注于中小尺寸高解析AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。公司是高新技术企业,国家知识产权优势企业,绿色工厂示范单位,并被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范企业”,同时荣膺“上海知识产权创新奖”等众多奖项。和辉光电是最早实现AMOLED量产的境内厂商之一,已建成第4.5代和第6代两条现代化AMOLED生产线,其中公司第6代AMOLED生产线项目的顺利建成投产极大提升了和辉光电的企业能级。为更好地发挥公司技术创新及规模经济优势,实现持续发展,和辉光电于2021年5月28日正式登陆科创板上市。上市募集资金主要用于建设第6代AMOLED生产线产能扩充项目,将实现第6代AMOLED生产线产能由每月3万片大板提升到4.5万片大板,该项目是2022年-2023年上海市重大工程建设项目。公司服务国家战略,以前瞻眼光,专注AMOLED领先技术,专注快速成长的中小尺寸显示屏市场,秉承勇敢、诚实、智慧、谦和的企业精神,勇于创新、自主研发,已成为国际领先的AMOLED半导体显示面板供应商。未来,公司将以创新为第一驱动力,继续为客户提供一流的产品和服务,力争成为新时代AMOLED显示面板行业标杆!
• 发展进程: 2012年10月23日,和辉有限召开2012年第一次股东会会议并作出决议,由联和投资与上海金联共同出资组建上海和辉光电有限公司,注册资本为310,000万元。其中:联和投资以货币资金认缴250,000万元,占和辉有限注册资本的80.65%,上海金联以土地厂房作价认缴60,000万元,占和辉有限注册资本的19.35%。2012年10月29日,上海市工商行政管理局金山分局向和辉有限核发了《准予设立登记通知书》。 发行人是由和辉有限整体变更发起设立的股份有限公司。2020年3月17日,上海市国资委向联和投资下发《关于同意上海和辉光电有限公司减资有关问题的意见》(沪国资委产权(2020)49号),原则同意和辉有限启动科创板上市前各项准备工作,推进减资等相关事宜。2020年3月17日,上海东洲资产评估有限公司对和辉有限截至2019年11月30日的所有者权益(净资产)进行了评估,并出具了《上海和辉光电有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字[2020]第0205号),截至2019年11月30日,和辉有限股东全部权益评估值为1,734,810.17万元。该项评估结果已于2020年4月7日在联和投资备案。2020年4月15日,经创立大会全体发起人联和投资、集成电路基金、上海金联一致同意,和辉有限以经立信会计师审计的截至2019年11月30日的净资产1,120,427.49万元为基础,按1:0.9371的比例折合股份总额1,050,000.00万股,其余70,427.49万元计入资本公积,以整体变更的方式发起设立上海和辉光电股份有限公司。各发起人按照其所持有的和辉有限出资比例所对应的经审计净资产折为股份公司的股份。2020年4月16日,立信会计师出具了“信会师报字[2020]第ZA21944号《验”资报告》对上述整体变更出资事项进行了审验。由于和辉有限累计未分配利润为负,公司整体变更后的股本为1,050,000.00万元,低于整体变更前有限公司时的注册资本1,725,375.00万元,客观上造成公司注册资本减少。公司已按相关法律规定通知债权人,并于2020年2月18日在《文汇报》上刊登减资公告。截至公告期满,未有债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保。整体变更设立股份有限公司后,公司承继了和辉有限的全部资产和负债,按期支付或偿还上述整体变更前的相应债务,不存在侵害债权人合法权益的情形,也未因上述债务产生纠纷。2020年4月20日,和辉光电在上海市市场监督管理局办结本次整体变更的工商变更登记手续并取得《营业执照》。 和辉有限2017年股权转让2016年12月21日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《国开精诚(北京)投资基金有限公司、国开创新资本投资有限责任公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司拟转让上海和辉光电有限公司股权涉及之上海和辉光电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2016]第1226号),截至2016年9月30日,和辉有限净资产账面价值为199,708.27万元,评估价值为209,914.92万元。2017年4月13日,和辉有限召开2017年第二次股东会会议并作出决议,同意联和投资依据2013年签署的《国开投资协议》、2017年签署的《国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海联和投资有限公司与上海和辉光电有限公司关于上海和辉光电有限公司之投资协议书之补充协议》和《股权转让协议》约定,回购国开装备所持有的公司1.159%股权。2017年5月17日,国开装备与联和投资签署《上海市产权交易合同》,国开装备将所持有的和辉有限1.159%股权转让给联和投资,交易价款为24,710.62万元。前述转让以2016年9月30日为评估基准日进行资产评估,转让价格依据2013年签署的《国开投资协议》确定。上海联合产权交易所于2017年5月22日出具了《产权交易凭证(A2类-非挂牌类)》。2017年8月9日,上海市金山区市场监督管理局向公司核发了《准予变更(备案)登记通知书》。和辉光电2020年增资情况2020年5月20日,上海东洲资产评估有限公司出具《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2020]第0674号),截至2019年11月30日,公司股东全部权益评估值为人民币1,734,810.17万元。该项评估于2020年5月29日在联和投资办理了备案。2020年5月20日,和辉光电召开第一届第三次董事会会议,审议通过《关于上海和辉光电股份有限公司增资扩股的议案》,同意联和投资根据《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2020]第0674号)的评估结果,按照1.6521元/股的价格,以37,300万元向和辉光电增资22,577.69万股,每股面值为人民币1元,其余14,722.31万元计入资本公积。本次增资后,和辉光电注册资本由人民币1,050,000.00万元增加至人民币1,072,577.69万元,公司股本由1,050,000.00万股增加至1,072,577.69万股,每股面值为人民币1元。2020年6月4日,和辉光电召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。2020年6月,联和投资、集成电路基金、上海金联及和辉光电签署了《上海和辉光电股份有限公司增资扩股协议》。2020年6月16日,上海市市场监督管理局向和辉光电核发了《准予变更(备案)登记通知书》。
• 商业规划: 报告期内,公司承担的多项政府项目均按计划顺利推进,并完成了上海市国资委“2020年企业创新能级提升项目”及上海市科委“2020年科技创新行动计划”两个政府项目的验收工作。公司参加2024年在美国圣何塞麦克纳里举行的国际信息显示学会（SID）国际年会,并发表新技术论文亮相会场。三篇重磅新技术论文内容包括超高亮度三层串联3-stackTandemOLED技术、超轻薄Hybrid技术、自主新型EagleOLED驱动电路技术,被收录于2024年SID国际年会文摘（SID2024Digest）,这是公司首次面向全球发布即被SID2024Digest收录的OLED新技术报告,也是公司在OLED技术创新方面持续发力、已产生全球影响力的充分体现。报告期内获得的知识产权列表注：其他为集成电路布图设计及商标。3.研发投入情况表单位：万元研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明报告期内公司研发投入资本化政策未发生变化,研发投入资本化比重变动原因主要系本报告期公司新产品研发数量增加,其中,完成新产品项目13只,比上年同期增加10只；截至期末在研产品12只,比上年同期期末增加3只。故资本化研发投入增加,研发投入资本化的比重较上年同期增加20.99个百分点。4.在研项目情况单位：万元5.研发人员情况单位:万元币种:人民币注：（1）研发人员包括研发部门人员和从事与研究相关技术支持的技术人员；（2）研发人员薪酬包含公司承担的五险一金；（3）研发人员数量为所属期期末人员数量,研发人员平均薪酬为所属期平均薪酬。三、报告期内核心竞争力分析。