上海知韬文化创意股份有限公司

• 企业全称: 上海知韬文化创意股份有限公司
• 企业简称: 知韬股份
• 企业英文名: SHANGHAI ZHITAO CULTURAL INNOVATION CO.,LTD.
• 实际控制人: 陈皞,袁东,高淳逸
• 上市代码: 872475.NQ
• 注册资本: 2000 万元
• 上市日期: 2017-12-28
• 大股东: 袁东
• 持股比例: 54.13%
• 董秘: 贾秀梅
• 董秘电话: 021-55882089
• 所属行业: 专业技术服务业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 程端世、吴珍和
• 律师事务所: 上海市汇业律师事务所
• 注册地址: 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层H区148室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2002-04-04
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91310118737488899R
• 法定代表人: 袁东
• 董事长: 袁东
• 电话: 021-55882089,021-61730703
• 传真: 021-55882089
• 企业官网: www.dianpai.net.cn
• 企业邮箱: cgao@dianpai.net.cn
• 办公地址: 上海市宝山区高逸路172-2号B栋
• 邮编: 200439
• 主营业务: 为国内外知名企业提供终端展示的整体解决方案,包括品牌展示设计服务、展示道具制作和品牌终端展示综合服务等。
• 经营范围: 创意服务,企业形象策划,图文设计制作,展览展示服务,会务服务,建筑装潢工程设计及施工,销售工艺礼品(象牙及其制品除外)、木制品、金属制品、商场道具、有机玻璃制品、五金交电、服装鞋帽,计算机软硬件及辅助设备(音像制品、电子出版物除外),通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电子产品,从事计算机信息科技、电子科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,软件开发,广告制作,自有设备租赁(除金融租赁),从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 公司主营业务系为国内外知名企业提供终端展示的整体解决方案,包括品牌展示设计服务、展示道具制作和品牌终端展示综合服务等。公司多年深耕终端展示行业,始终专注于为客户提供优质的终端展示服务,以创意设计为业务核心,通过整合展示道具制作、展示方案设计、展示方案实施等多方资源,为客户提供一站式终端展示服务。
• 发展进程: 2002年1月30日,上海市工商行政管理局出具了“沪名预核(私)第03200201290494号”《企业名称预核准通知书》,同意预先核准筹备中的公司名称为“上海点派企业形象策划有限公司”。2002年3月15日,全体股东召开股东会并签署公司章程,约定由袁东出资30万元人民币,高淳逸出资20万元人民币设立有限公司。2002年4月3日,上海永诚会计师事务所有限公司出具“永诚验(2002)字第6105号”《验资报告》,验证截至2002年4月2日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币合计50万元,占全体股东认缴注册资本的100%。2002年4月4日,有限公司在上海市工商行政管理局办理完成了公司设立登记,并取得了注册号为3102292043246的《企业法人营业执照》。 2017年5月23日,有限公司召开2017年第一次临时股东会,决议公司名称由“上海点派企业形象策划有限公司”拟变更为“上海知韬文化创意股份有限公司(以工商行政主管部门核准的为准)”。同意有限公司以经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产整体折股变更为股份公司。2017年5月24日,公司获得上海市工商行政管理局核发的“沪工商注名预核字第01201705241596号”《企业名称变更预先核准通知书》,同意核准“上海点派企业形象策划有限公司”名称变更为“上海知韬文化创意股份有限公司”。2017年7月7日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具“希沪分审字(2017)0020号”《审计报告》,经审计,有限公司截至2017年4月30日经审计的净资产值为25,755,977.20元。2017年7月7日,万隆(上海)资产评估有限公司出具“万隆评报字(2017)第1509号”《评估报告》,经评估截至2017年4月30日,有限公司的净资产为27,691,235.89元。2017年7月8日,有限公司召开2017年第二次临时股东会,决议有限公司经审计的净资产值按1.28779886:l比例折合为股份公司的股本20,000,000元,余额5,755,977.20元计入资本公积,有限公司整体变更为股份公司。股份公司的股份总数为20,000,000股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,股本总额为人民币20,000,000元。有限公司的全体股东为股份公司的发起人,各发起人袁东、高淳逸、仲哲、仲莹、陈皞、上海纵龙投资中心(有限合伙)分别按照原各自持有31.625%、20.125%、20.250%、2.250%、5.750%、20.000%的持股比例所对应的净资产作为出资,认购股份公司的股份,合计持有股份公司总股数的100%。2017年7月8日,全体发起人签署发起人协议,一致同意以净资产折股的方式整体变更设立股份公司。2017年7月23日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具“希沪分会验字(2017)0004号”《验资报告》,经审验,截至2017年7月8日,知韬股份已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币20,000,000.00元,均系以上海点派企业形象策划有限公司截至2017年4月30日止的净资产折股投入,共计20,000,000.00股,每股面值1元。2017年7月26日,知韬股份全体发起人召开创立大会暨2017年第一次股东大会,会议选举袁东、高淳逸、陈暤、仲哲、朴海花组成知韬股份第一届董事会;选举沈屹俊、朱惠为股东代表监事,与职工代表监事邬海勇共同组成知韬股份第一届监事会;并通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度及其他有关议案。同日,知韬股份召开第一届董事会第一次会议,选举袁东为董事长,聘任袁东为公司总经理,聘任汪莉萍为公司副总经理,聘任高淳逸为公司副总经理兼信息披露负责人,聘任张明为公司财务总监。同日,知韬股份召开第一届监事会第一次会议作出决议,选举沈屹俊为监事会主席。2017年8月10日,上海市工商行政管理局核准了本次变更申请,核发了新的《营业执照》,股份公司注册资本为人民币20,000,000.00元,法定代表人为袁东,公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),公司住所为上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层H区148室,经营范围为“创意服务,企业形象策划,图文设计制作,展览展示服务,会务服务,建筑装潢工程设计及施工,销售工艺礼品(象牙及其制品除外)、木制品、金属制品、商场道具、有机玻璃制品、五金交电、服装,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”。
• 商业规划: 1、收入较上年有所回落,净利润有所下降报告期内,公司实现营业收入达到180,683,564.80元,与上年同期相比,减少了8.99%;报告期归属于挂牌公司股东的净利润3,432,333.26元,与上年同期相比,减少了28.37%。报告期营业收入减少的原因主要是市场竞争更加激烈、企业并购后整合等方面因素所形成;报告期归属于挂牌公司股东的净利润减少的原因,一是营业收入减少同比减少营业利润,二是公司为了提高核心竞争力,加大了研发费用的支出。2、项目研发持续进行报告年度,公司继续不断开展自主研发活动,加大对智能新零售的研发力度,以研发中心为主体,从可行性分析、方案论证、设计评审到项目鉴定,建立起阶段清晰、输入输出明确的项目开发流程。3、对嘉善赫烨实业有限公司和赫烨(上海)实业有限公司的收购报告期内,公司收购了嘉善赫烨实业有限公司和赫烨(上海)实业有限公司,但因无法对其日常经营进行控制,故报告期内未支付收购款。截止公告日,公司已取消对上述两家公司收购。