主营业务：致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新,集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体
经营范围：许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;机械设备销售;日用品销售;包装服务;包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;会议及展览服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海海融食品科技股份有限公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。
公司自成立以来一直聚焦主业,始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新,目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。
旗下产品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油、植脂奶油、植物基奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、预混料、夹心用酱料、油脂、香精香料、千层蛋糕皮等,产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。
公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、东南亚地区,同时为不同客户提供全方位的服务。
（一）报告期内公司所处行业发展情况随着我国居民生活水平提高、餐饮消费结构的调整以及生活节奏加快,大众对烘焙食品的接受度不断上升,需求也愈发多元化,消费者饮食习惯的改变使得烘焙食品逐渐成为了消费者主流的饮食选择,我国烘焙市场规模呈现上升趋势。
根据行业研究数据显示,2025年,国内烘焙食品零售市场规模已超过6,600亿元,并且预计2030年有望突破9,000亿元的规模。
同时,烘焙行业由消费升级、渠道变革和成本压力共同驱动的供给侧改革正在深刻重塑行业格局,首先从供应端来看,乳制品、糖、油脂等核心原料价格持续上涨,生产成本不断抬升,利润空间被显著挤压,同时产品同质化问题突出,多数烘焙品缺乏技术壁垒与差异化特色,难以构建竞争护城河；与此同时,需求端也在经历深刻的结构性迁移,核心客群加速从70后、80后向Z世代转移,推动消费逻辑发生本质跃迁,健康诉求下低糖、零糖产品已成主流选择,超半数消费者将其列为优先购买项,社交语境中烘焙品价值已超越食用本身,“朋友”“心情”“氛围感”等情感词汇高频关联,使其成为社交货币与情绪疗愈载体,消费正从“饱腹好吃”升级为集健康属性、社交价值与情绪满足于一体的复合型体验；此外,渠道端的碎片化趋势同样不可忽视,传统门店线下客流遭多向分流,新茶饮、社区商超、预制菜企业等跨界玩家纷纷切入烘焙赛道,线上零售与社区团购持续侵蚀线下份额,消费触点愈发分散,购买场景不再集中于单一门店。
综上,在价值重塑、客群迭代与渠道裂变共同作用下,烘焙行业正经历深刻的结构性重组,企业亟需在产品创新、供应链效率与全渠道运营等方面寻求新增长锚点,方能在存量竞争时代实现韧性发展。
（二）公司主要业务公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。
公司自成立以来一直聚焦主业,始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新,目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。
旗下产品包括含乳脂植脂奶油、UHT淡奶油、稀奶油、植脂奶油、餐饮产品、果酱、巧克力、冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等,产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。
公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、东南亚地区,同时为不同客户提供全方位的服务。
（三）公司主要产品及用途报告期内,公司主要产品包括奶油、餐饮产品、果酱、巧克力、冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等,具体情况如下图所示：（四）经营模式1、主要销售模式公司产品的最终客户主要是烘焙食品及餐饮连锁经营企业和加工销售企业。
公司采取经销和直销两种模式进行销售。
报告期内,经销模式是公司的主要销售模式。
公司的经销模式是指公司与经销商签订经销协议,由经销商根据其客户需求及计划向公司采购（买断）协议约定的产品,并在协议约定的地域内通过其自有渠道向其下游客户如烘焙食品连锁经营企业或单体饼店等自行销售,经销商自负盈亏,自担风险。
公司的直销模式指公司对最终客户直接销售,大部分为规模化的烘焙食品及茶饮连锁经营企业。
2、主要采购模式公司采购原材料主要包含油脂、稀奶油、淀粉类糖、酪蛋白酸钠、内盒及外箱等。
公司主要采用预算制以产定购模式,并建立完善的供应商遴选、过程管控、综合评定体系。
采购时依据预算计划,统一与合格供应商洽谈,确定采购价格、供应周期等条款并签订采购合同,由采购部专员负责具体采购执行工作。
3、主要生产模式公司实行“以销定产”的生产模式,每年会根据上一年度的销售情况,结合市场需求、公司的战略规划及生产制造能力,制定下一年度的销售计划,根据销售计划确定年度生产总量,并将生产总量计划分解到各个车间,每个月底会根据销售提供的滚动预测N+2月,计划拆解到物料和生产计划,制定下月的生产计划。
公司产品主要由自有工厂自主生产。
（五）公司所处行业地位公司坚持科技引领研发驱动的理念,凭借技术领先性、全渠道服务能力及品牌公信力,进一步夯实了行业地位。
公司以创新驱动增长、以责任引领转型,不仅为合作伙伴创造价值,更为烘焙及新式茶饮行业的高质量发展注入持续动力。
（1）技术研发的行业标杆作为国内烘焙原料领域的科技先锋,海融科技始终坚持“科技引领研发驱动”,公司拥有60多项专利技术,并荣获国家科学技术进步奖二等奖,技术实力获国家级认可。
公司被授予“全国五一劳动奖状”（中华全国总工会）、“中国烘焙行业发展领军企业”（中华全国工商业联合会烘焙业公会）等称号,彰显行业地位。
2026年,海融科技凭借卓越的创新实力与行业贡献,先后斩获多项行业大奖：2月,恋乳澳浓稀奶油pro入选第八届iSEE创新品牌百强；3月,美尊浓大黄油摘得iSEE全球美味奖；在2026FHE博鳌健康食品科学大会上,荣获大会颁发的“创新健康科技产品奖”；在2026HOTELEX上海国际酒店及餐饮业博览会上,荣获2026“觅乐”年度乳制品行业领军奖；5月,荣获全国烘焙业工会颁发的中国烘焙行业30年发展卓越贡献企业。
此外,海融科技还荣获“2026年度餐饮供应链百强企业”,并入选“2026中国食品工业重点企业500强”,充分彰显了公司在食品行业的领先地位。
（2）全品类多渠道和全球化布局经过20余年发展,公司从技术“跟随者”成长为“引领者”,业务逐步覆盖烘焙、餐饮、零售、工业等多类型客户,提供产品及解决方案,渠道网络正逐步向全球化迈进。
产品线持续丰富,形成覆盖全品类供应链保障、产品定制化开发、健康化升级引领的完整链条,推动行业向标准化、健康化方向迈进。
（3）行业标准与可持续发展的倡导者公司深度参与制定的《GBT20977-2024糕点质量通则》和《GB/T23780—2025糕点质量检验方法》2国家标准,《T/CABCI008-2026冷冻转冷藏食品运输销售管理规范》团体标准,已于2026年上半年正式实施,并以“上海市品牌引领示范企业”和“国家技能人才培育突出贡献单位”身份,推动行业规范化发展。
通过绿色生产、环保包装等举措践行可持续发展理念,引领行业低碳转型。
（一）主营业务及主要工作情况1、公司经营情况报告期内,公司实现营业收入523,650,346.12元,较上年同期增长2.36%。
收入增长主要得益于稀奶油与植脂奶油两大品类的同步提升：稀奶油方面,受国内市场需求增加及公司产品策略向中高端倾斜带动,收入同比增长16.54%；2026年公司稀奶油产能压力得以缓解,二期4条UHT生产线已全部完成转固,目前产能正处于稳步爬坡阶段,尚未完全释放。
植脂奶油方面,尽管国内市场销量有所下滑,但海外市场需求旺盛,国内出口业务及印度工厂贡献显著增量,带动植脂奶油整体收入同比增长16.45%。
公司将继续深化巩固与经销商合作,加快直销渠道开发力度,积极开拓工业、茶饮餐饮、KA大客户,提供个性化定制产品和服务,依托二期工厂产能逐步释放,进一步提升服务价值和用户体验,为合作伙伴提供更优质的产品和服务。
报告期内,公司推进降本增效,期间费用合计12,757.28万元,较上年同期下降993.19万元,下降7.22%,期间费用率24.36%,同比下降2.52个百分点。
其中,销售费用下降主要系广告宣传费和广宣展会费用得到有效控制；管理费用下降主要系股份支付及募投项目费用减少；研发费用下降主要系职工薪酬减少；财务费用增长主要系汇率波动影响。
公司持续推进全面预算管理与精细化管理,严格费用审批与投入产出考核,从严控制差旅费、业务招待费等非生产性支出,优化广告宣传及中介服务投入结构,费用管控成效持续显现。
针对汇率波动影响,公司将持续完善外汇风险管理体系,结合海外业务规模扩大优化外币资产负债结构,并研究评估外汇套期保值等避险工具的适用性,适时开展相关业务。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润12,384,534.84元,较上年同期增长290.39%,主要得益于植脂奶油与稀奶油毛利的同步提升。
植脂奶油方面,海外需求旺盛带来销量增量,同时主要原料油脂采购价格较去年同期有所下降,推动毛利增加；稀奶油方面,国内市场需求增加、公司产品策略倾斜及二期产能爬坡共同带动收入增长,利润同步增加。
公司将持续优化产品结构,稳步推进二期产能释放和工艺水平、提升产品得率,不断改善毛利率水平；同时强化供应链管理,优化供应商结构,推进核心原料的上游战略合作,并实施长短结合的采购策略,保障成本可控和供应稳定。
2、主要工作回顾（1）产品研发创新公司以研发创新为核心驱动力,完善创新体系,取得多项自主知识产权并实现多领域突破。
同时深化产学研协同,与科研机构及产业链伙伴紧密合作,巩固技术领先优势与产品竞争力,满足消费者对健康、时尚的多元需求,提升大客户定制化服务能力,并秉持开放共享理念,与合作伙伴共拓市场,深挖烘焙、餐饮及食品工业领域潜力。
报告期内,奶油产品线持续丰富,“奶油家族”新增植脂、混合脂、稀奶油等多款工业大规格产品,助力工厂端应用创新；稀奶油矩阵推出恋乳新选、澳浓Pro、惠选等细分新品,完善梯度化布局,并依据新国标完成全系迭代升级。
预混酱料与打发类产品扩容,推出吉福特挞液系列及带籽香草、黑巧克力等预打发奶油酱,解决门店操作痛点；卡仕达酱新增香草风味,满足差异化口味需求。
油脂类推出美尊浓原味黄油（配料仅生牛乳,契合简配方与新国标）,同步提供块油、片油等多规格产品,适配多元应用场景。
公司积极拓展餐饮等新渠道,迭代新产品、拓宽应用场景,并攻克耐酸耐酒精技术,实现乳基原料在酸性及酒类产品中的稳定应用,打造差异化新品,精准触达年轻消费群体,强化核心竞争力。
同步布局冷冻西点和烘焙系列,研发慕斯、泡芙、司康、麻薯等产品,依托优质奶油油脂基底与配方工艺创新,确保冷冻解冻后口感风味一致；同时推出纯脂脆皮酱（黑巧、抹茶口味）,填补市场代脂产品空白,进一步丰富产品生态。
（2）市场渠道拓展在传统烘焙业态正面临商超、工厂店及即时零售等高度便利化的网络新零售加速冲击的背景下,公司正加快烘焙赛道的新零售战略布局,未来将依托技术驱动与产业链垂直整合能力,解决行业痛点、提升品质与交付效率。
以“科技研发+应用服务”夯实基本盘,以“新零售业态+烘焙产品供应链效率提升”打造第二增长曲线,以“全球化产能布局”拓宽发展边界。
报告期内,公司面对传统烘焙渠道同质化竞争,构建“传统稳固、新兴突破、新零售领航”的立体渠道管理模式。
主赛道推行经销商分级赋能,强化终端动销与数据驱动,提升渠道粘性；积极拓展商超KA、连锁餐饮等新渠道,围绕整合、创新、优化、执行,以精准运营推进渠道拓展,搭建营销、市场、产品协同联动的铁三角组织,打破部门壁垒,形成一体化终端支撑能力。
持续优化经销与直供渠道结构,完善经销商分级赋能体系,强化数字化工具应用与数据驱动决策,细化区域市场策略,联合优质经销商落地本地化服务,推动渠道下沉深耕县域市场,提升渠道周转效率与终端动销水平；创新KA经营模式,实施客户分层开发,针对工业客户、商超、茶饮、餐饮等大B客户,由铁三角团队提供产品适配、配方定制、营销策划、技术应用的全案服务,动态匹配策略,提升响应效率；强化全流程执行,通过造节营销、节点战役转化策略为终端动作,推动产品-市场-销售高效运转,加速从原料供应商向综合解决方案服务商转型,拓宽增长空间。
在餐饮渠道方面,公司优化销售策略,聚焦大客户资源开发,报告期内成功实现与多家头部茶饮、咖啡品牌的直接及间接合作落地。
完成冰淇淋等多条产品线梳理迭代,从包装形式、规格、售价、风味等多维度完成优化升级,进一步提升市场适配性,实现适销对路。
在精准捕捉客户核心痛点之际,适时推出“海融酒伴”及“免打发奶盖”系列创新产品,拓宽产品应用场景与销售渠道,积极拓展现制饮品、工业渠道等业务。
海外市场方面,公司在传统烘焙渠道布局的基础上,积极拓展餐饮渠道客户。
报告期内公司新设立巴西分公司,本地销售网络初步搭建；同时又成功开拓东南亚菲律宾新的市场。
下半年,公司将重点以巴西市场为支点,逐步辐射开发南美市场；推动各海外子公司拓宽业务边界,丰富海外产品供给体系。
（3）匠筑海融品牌公司以创新助推品牌跃升,通过“资源聚合+多元传播”的整合营销模式释放品牌势能,持续提升品牌全球影响力。
报告期内,公司首次亮相巴西国际烘焙展（PLANTAFIPAN2026）、东盟国际焙烤展览会（BakeryASEAN2026）,展示了海融品牌带来的丰富产品和技术解决方案,吸引了海外客户的广泛关注,持续夯实全球化布局的品牌战略。
同时,在国内市场,公司继续深耕行业,参加了上海国际酒店及餐饮业博览会,自办了“新新向融”新品发布会,并在全国各地举办大师创研系列蛋糕节,推动产品从展览展示向消费末端持续下沉,让海融品牌成为有温度共鸣、有沉浸体验、有伙伴共建的烘焙及餐饮行业名片。
公司品牌营销战略升级持续推进,在品牌传播层,形成了“短视频+直播+KOL”的立体传播格局,依托公众号、视频号、小红书、抖音等平台,精准种草与精确触达,构建“认知-认同-认购”的快速转化路径,让内容力直接变现为品牌力和销售力。
在产品渗透层,聚焦奶油家族、餐饮系列等核心产品,跟随季节与节日节奏,定制化产出内容,使渠道动销与品牌口碑同步拉升,让产品自己会说话。
在用户沉淀层,持续优化社群运营,将公域流量转化为私域资产,完成从内容曝光到关系建立的跨越,提升品牌温度。
在品牌形象层面,公司自有IP形象“大眼萌鹰”在上海国际酒店及餐饮业博览会上吸引大量Z世代人群互动,进一步放大了品牌在年轻群体中的影响力。
（4）加快产能布局公司依托先进的生产技术设备建设投入,以及全面的市场服务体系,与产业链上下游合作伙伴共同整合资源,满足用户更深层次的需求,为合作伙伴提供优质的产品和服务。
报告期内,公司募投项目所有子项目已按前期规划完成建筑主体结构及土建工程建设,相继通过内部验收与外部验收,并已取得产权证书。
各子项目均已达到预计可使用状态,项目整体已于2026年6月30日完成结项。
海融科技未来食品产业园项目总建筑面积超过9万平方米,秉持低碳环保的设计理念,致力于打造奉贤区的标杆项目。
项目一期建成后,烘焙茶饮奶油、植物蛋白饮品新增产能8万吨,研发中心、冷库配套完备,生产线规模化和智能化得到显著提升。
苏州巧朵巧克力工厂正建设中,预计年内可建成投产。
（5）国际化战略推进公司坚定执行全球化扩展战略,从“产品出海”迈向“产能与标准出海”。
目前已在泰国、印度尼西亚、越南等地设立经销商,同时又在菲律宾、土耳其、马来西亚、巴西分别设立销售子公司,并加快周边如俄罗斯、菲律宾、韩国、新加坡以及欧洲等新外埠市场拓展步伐。
公司已在印度设立一家海外工厂,巴西工厂目前正在规划筹备中。
未来,公司将依托“本地化生产+区域化供应”模式,缩短交货周期、降低跨境物流成本,并深度融入全球新茶饮及烘焙品牌的海外供应链体系,持续夯实国际竞争力。
（二）竞争格局国内烘焙食品原料市场仍处于充分竞争阶段,企业数量庞大且以中小体量为主,尚未形成垄断态势。
不过,随着消费升级与产业整合的持续推进,原本零散的市场格局开始向少数头部企业聚集,企业间的博弈也日趋激烈。
一方面,外资巨头（如维益、雀巢、恒天然等）凭借国际品牌背书、强硬研发实力和高端产品线,牢牢把持烘焙市场；另一方面,本土头部企业（如海融科技、立高食品、南侨食品）则依托对本土市场的深刻理解、快速响应能力和差异化的产品布局,不断巩固基本盘。
烘焙原料行业正在经历深刻的结构性调整。
头部企业纷纷从技术突破、自建产能、品类扩张、渠道下沉和智能制造等维度发力,将竞争从单一产品层面拉升到全产业链效率的比拼。
展望未来,具备全产业链整合能力、创新迭代能力和数字化管理效率的企业,将更有可能不断获取更多市场份额,促使市场格局从分散向集中转变。
（三）公司在行业中具备的竞争优势（四）公司存在的风险因素品牌运营情况海融科技以“技术驱动产品升级,精准响应消费需求”为核心策略,在乳制品领域持续突破创新,构建覆盖多品类、多场景的产品矩阵,助力客户价值提升与品牌竞争力强化。
通过“技术创新+场景深耕”双轮驱动,实现品牌资产多维增长。
多款新品斩获“iSEE全球美味奖与创新品牌百强”“2026‘觅乐’年度乳制品行业领军奖”等行业殊荣,技术实力获普遍认可。
报告期内,在产品建设端,奶油、果巧、油脂、酱料、冷冻半成品、餐饮等产品不断推陈出新。
其中,奶油家族产品线深度迭代,稀奶油系列通过技术突破引领口感升级,推出了两款符合新国标GB19646-2025的新品：恋乳澳浓稀奶油pro含38%高乳脂,以“浓”为核心竞争力,并凭借性能稳定,口味浓郁以及高性价比强势崛起,经典产品持续进化,夯实市场基本盘。
恋乳稀奶油（新选）采用优质北纬黄金奶源带奶源,奶香醇正,口感细腻,操作稳定性能优越,助力客户轻松驾驭多元烘焙餐饮场景。
另外,在素食赛道,公司敏锐把握植物基饮食风潮,推出的飞蛋植物基豆乳奶油采用东北黑土地非转基因大豆,“去皮去胚芽、先烤后磨“,熟豆香-让味蕾更满足,主打“0反式脂肪酸、0糖、0胆固醇”的健康配方,助力客户轻松开拓素食及轻食人群市场。
在油脂产品线方向,公司推出三款各具特色的产品,吉福特融醇蛋挞液,金黄诱人、入口香滑,不挑皮、不挑炉,能轻松做出稳定高品质的蛋挞,能助力客户在降低成本的同时有效提升出餐效率与产品一致性；美尊浓原味黄油采用100%生牛乳制成,乳香纯净,操作性好,质量可靠,适用于曲奇饼干、黄油面包等,能够满足客户对原料的严苛品质要求；另外,针对门店快节奏出品需求,推出了津彩预打发奶油酱（带籽香草风味）,解冻即用,无需打发,口味百变,适用于泡芙、蛋糕等,在兼具品质的同时大幅提升出品效率。
在巧克力产品线方向,公司紧抓健康消费趋势,依托产业链优势,更新迭代了52%蒂娜纯脂黑巧克力和32%蒂娜纯脂白巧克力,两款巧克力均实现“零蔗糖”添加,在保留纯脂巧克力丝滑醇正风味的同时,大幅降低糖分负担,同时保持了极高的性价比,无论是用于手工巧克力、还是蛋糕淋面,都能帮助客户在健康与美味间找到完美平衡。
在深耕烘焙市场的同时,海融亦将视角延展至更广阔的餐饮场景,针对连锁餐饮、茶饮咖啡等渠道的批量化、标准化出品需求,推出了耐酸更稳定的果饮专用基底产品,其凭借双层乳化锚定技术,使乳液在酸性环境中更稳定,不易分层起絮,帮助客户轻松应对酸性饮品研发中的稳定性难题,赢得消费者信赖与复购。
公司同样关注餐饮渠道对高品质奶油的多元化需求,推出的35%脂肪含量的澳浓餐饮稀奶油,奶香浓郁、回味干净,打发稳定,亦符合新国标标准,帮助客户从容应对大批量出品的品质一致性挑战,是兼具品质保障与成本优势的餐饮奶油优质之选。
主要销售模式注：（1）奶油品类中包括含乳脂植脂奶油、植脂奶油、稀奶油等,其中：含乳脂植脂奶油销售额13,746.81万元,植脂奶油销售额15,262.26万元,稀奶油销售额9,258.80万元,占奶油收入比重分别为27.92%、31.00%、18.81%；（2）其他业务收入及成本较去年同期分别增加159.17%和193.57%,主要系报告期内销售原材料等收入增加、成本增加导致。
4.前五大经销客户情况公司电商业务尚处于发展阶段,报告期内线上直接销售收入占公司营业收入比例较小。
公司目前电子商务的主要合作平台是天猫,销售的主要产品是：奶油、巧克力、果酱。
主要生产模式公司实行“以销定产”的生产模式,每年会根据上一年度的销售情况,结合市场需求、公司的战略规划及生产制造能力,制定下一年度的销售计划,根据销售计划确定年度生产总量,并将生产总量计划分解到车间,每个月底会根据销售提供的滚动预测N+2月,计划拆解到物料和生产计划,制定下月的生产计划。
公司产品主要由自有工厂自主生产。
委托加工生产委托加工产品成本占营业成本比例低于10%,未达到披露标准。
2003年10月14日,海融有限在上海市工商行政管理局奉贤分局注册成立。
注册地为上海市奉贤区金汇镇工业园区;经营范围为植脂奶油、乳制品、休闲食品、烘焙产品、食品制造、加工、销售,食品、食品原料、食品机械设备零售、批发、代购代销(上述经营范围涉及许可经营的项目凭许可证经营);注册资本为500万元;注册号为3102262036689;营业期限自2003年10月14日至2023年10月13日。
2003年10月10日,上海兴中会计师事务所有限公司对上述出资事项进行了审验,并出具兴验内字(2003)1099号《验资报告》。
2003年10月14日,上海市工商行政管理局奉贤分局核准公司设立登记。
2015年10月23日,海融有限召开股东会,同意海融有限整体变更设立股份公司,根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第5828号《审计报告》,以公司2015年9月30日经审计账面净资产71,712,277.92元,按1.6600:1的比例进行折股,整体变更设立为股份有限公司。
折股后的股份公司总股本为43,200,000股,折股后剩余净资产28,512,277.92元计入变更后股份公司的资本公积,各发起人以其持有的海融有限权益所对应的净资产出资,变更前后其股权比例保持不变。
2015年10月23日,银信资产评估以2015年9月30日为评估基准日,对海融有限拟用于整体变更设立股份公司而涉及的全部资产和负债进行了评估,并出具了银信评报字(2015)沪第1300号《评估报告》,经评估海融有限的净资产为79,634,526.07元。
2015年11月8日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次净资产折股情况进行了审验,并出具了众会字(2015)第5836号《验资报告》。
根据黄海晓、黄海瑚于2015年11月10日签署的《上海海融食品科技股份有限公司发起人协议》,全体发起人黄海晓、黄海瑚一致同意以发起方式设立发行人,发行人股份总数为43,200,000股,每股面值1元;以2015年9月30日为基准日,以海融有限经审计的账面净资产按1.6600:1比例折股43,200,000.00股。
其中黄海晓认购25,920,000股,占发行人股本总额的60.00%;黄海瑚认购17,280,000股,占发行人股本总额的40.00%。
2015年11月10日,海融科技召开创立大会。
2015年12月10日,海融科技在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记,取得了统一社会信用代码为91310000755021424G的企业法人营业执照。
报告期内,公司的股本和股东未发生变化。