河南英开电气股份有限公司

• 企业全称: 河南英开电气股份有限公司
• 企业简称: 英开股份
• 企业英文名: Henan Yinkai Electric Co.,Ltd.
• 实际控制人: 洪高英
• 上市代码: 870091.NQ
• 注册资本: 3300 万元
• 上市日期: 2016-12-20
• 大股东: 洪高英
• 持股比例: 62.51%
• 董秘: 段林涛
• 董秘电话: 0379-60685666
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 宋新军、崔玉强
• 律师事务所: 河南永晖律师事务所
• 注册地址: 洛阳市宜阳县产业集聚区电子电器产业园

• 注册地: 河南
• 成立日期: 2009-07-02
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91410300690593076T
• 法定代表人: 洪高英
• 董事长: 洪高英
• 电话: 0379-60685666
• 传真: 0379-60685888
• 企业官网: www.hnyingkai.com
• 企业邮箱:
• 办公地址: 洛阳市宜阳县产业集聚区电子电器产业园
• 邮编: 471600
• 主营业务: 高低压成套开关设备、配电箱等系列产品的研发、生产及销售
• 经营范围: 高低压成套设备的生产及销售;多功能电力仪表、船舶配电及综合自动化成套设备及系统、电器开关的生产及销售;机械设备及配件的加工、制造及销售;电气设备、环保设备、金属材料、建筑材料、电器元件及零配件、汽车零配件、电线电缆、阀门等的销售;充电桩的研发、生产与销售;充电设施、充电站运营服务;电子信息系统工程技术服务;货物与技术的进出口服务;计算机网络技术开发及技术服务;电力设备施工及安装、智能配电网络系统服务;光、电连接器技术研发、生产、销售;动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发;机电设备维护、保养、技术服务;单位自有房屋租赁。
• 企业简介: 公司前身为“洛阳上中发有限公司”成立于2003年,主要从事电气元件、成套设备的销售;公司于2009年更名为“河南普诺商贸有限公司”并与同年完成了销售型企业向集研发、生产、销售垂直化一体的企业转型,并正式更名为“河南英开电气股份有限公司”。 公司专业生产35KV及以下电压等级的高低压配电、设备箱式变电站、工业/电力自动化装置、高低压无功补偿装置、消谐/消弧装置、电动汽车充电桩、电机测功、蓄电池检测等产品。公司依靠强有力的研发队伍,融合一流技术,致力于研发创新和技术创新。其中公司自主研发生产的新型高性能电动汽车直流充电桩是在国内现有交流充电桩的基础上引入恒压恒流电源进行直流充电,这样对汽车锂电池的伤害大大降低,电网电压也不受影响,同时可以实现快充。我公司最新研发推出的是采用变频技术生产的75KW-1000KW大功率恒压、恒流、恒功率充电桩。可以对电动公交车进行充电(公交车电池为700V电压),满足一切电动汽车充电需求,0--750V可调电压,通过DC/DC可转换多种电池电压输出,12V、24V、36V、48V、72V、700V等等。可实现电动汽车一次充电只需20分钟就能充满且续航可以达到500公里。 公司坐落于美丽的牡丹城--洛阳,一期占地面积50余亩,生产厂房建筑面积10000平方米,办公及研发中心建筑面积20000余平方米。公司注册资金1.2亿元,拥有员工100余名(其中高级工程师5名,工程师20余名)。公司在全国各地设有销售公司及办事处,2014年实现销售收入1.3亿元人民币,产品广销北京、河南、江西、山东、山西、青海、湖北等地,广泛应用于电力、石油化工、矿业、冶金、建筑、航空等行业。
• 发展进程: 2009年6月24日,河南省工商行政管理局出具“(豫工商)登记名预核准字[2009]第2009005285号”《企业名称预先核准通知书》,核准的企业名称为“河南普诺商贸有限公司”。2009年7月1日,洛阳德尚联合会计师事务所出具“洛德会验字[2009]第40号”《验资报告》,验证截至2009年7月1日止,普诺商贸已收到股东缴纳的注册资本300.00万元,其中:洪高英以货币出资195.00万元,孙可以货币出资105.00万元。2009年7月2日,洛阳市工商行政管理局向公司核发了注册号为410300120085888的《企业法人营业执照》,根据该营业执照,公司住所为洛阳市西工区王城大道111号紫金城9单元9-101号,注册资本及实收资本均为300.00万元,法定代表人为孙可,经营范围为:环保设备、高低压成套设备及元件辅材、工具、电线电缆、水暖、阀门、五金交电、化工产品(不含化学危险品)的销售;电子工程技术服务。2012年3月22日,河南省工商行政管理局出具“(豫)名称变核内字[2012]第269号”《企业名称变更核准通知书》,核准的企业名称变更为“河南英开电气设备有限公司”。2012年5月3日,普诺商贸召开股东会并通过决议,同意孙可将其持有普诺商贸35.00%股权以每1元注册资本1.00元的价格转让予廖恬美,转让股权总价为105.00万元;同意将公司名称由“河南普诺商贸有限公司”变更为“河南英开电气设备有限公司”。 2012年5月3日,孙可与廖恬美签署《河南普诺商贸有限公司股权转让协议》,约定孙可将其持有公司35.00%股权以105.00万元的总价转让予廖恬美。本次变更事项通过修订公司章程予以确认,并办理了工商变更登记手续。2012年5月10日,洛阳市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》,根据该营业执照,公司的名称变更为“河南英开电气设备有限公司”,法定代表人变更为洪高英。2016年7月17日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“CHW证审字[2016]0440号”的《审计报告》,经其审计,截至2016年4月30日,有限公司经审计净资产值为38,976,583.11元。2016年7月22日,上海申威资产评估有限公司出具了编号为“沪申威评报字(2016)第HN0005号”的《评估报告》,经其评估,截至2016年4月30日,有限公司经评估净资产为44,364,562.57元。2016年7月22日,有限公司股东会作出决议,决议将有限公司整体变更为股份有限公司,名称为“河南英开电气股份有限公司”;决议以2016年4月30日为基准日将有限公司整体变更为股份有限公司,按截至2016年4月30日有限公司净资产人民币38,976,583.11元作价折股,其中人民币33,000,000.00元折为股份有限公司的股本,余额全部作为资本公积,由全体股东按出资比例共享。同日,公司股东签署《豁免函》,同意豁免股东会会议提前15日通知的义务。2016年7月25日,全体发起人签署了《河南英开电气股份有限公司发起人协议》。2016年7月25日,全体发起人依法召开创立大会暨2016年第一次股东大会,审议通过了《关于河南英开电气股份有限公司筹办情况的报告》、《关于河南英开电气股份有限公司设立费用的报告》、《关于设立河南英开电气股份有限公司的议案》、《关于河南英开电气股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司章程〉的议案》、《选举公司第一届董事会成员的议案》、《选举公司第一届监事会成员的议案》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈河南英开电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于审议〈河南英开电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》、《关于制定〈河南英开电气股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》、《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司设立及注册登记相关事宜的议案》、《关于公司向全国中小企业股份转让系统公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》、《关于聘请安信证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案》、《关于河南英开电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的议案》。2016年7月25日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“CHW证验字[2016]0066号”的《验资报告》,验证截至2016年7月25日,有限公司已将截至2016年4月30日经审计的净资产38,976,583.11元按1:0.8467的比例折合成股份公司股本33,000,000股,每股面值1.00元,股份公司注册资本为人民币33,000,000.00元,净资产超出注册资本部分5,976,583.11元计入资本公积。
• 商业规划: (一)公司财务状况报告期末,公司资产总额为127,945,820.46元,较年初129,260,652.41元减少1.02%;净资产总额48,279,673.63元,较年初45,215,911.50元增长6.78%;负债总额79,666,146.83元,较年初84,044,740.91元减少5.21%。(二)公司经营成果报告期内,实现营业收入23,024,013.19元,较上年同期34,406,939.83元减少33.08%;实现净利润3,063,762.13元,较上年同期3,918,870.37元减少21.82%。(三)现金流量情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额11,023,308.28元,较上年同期12,974,046.33元减少15.04%,主要是预付款较多形成。(四)年度经营计划执行情况1、持续整合资源,巩固市场地位1.1、智能制造业务,不断迭代创新,业绩稳定增长公司持续利用配电产品优势,发挥技术研发优势、产品创新优势、资源整合优势,紧贴市场需求,依托高凝聚力、强战斗力的狼性团队,继续加大市场开拓力度,为公司创造新的业务增长点。报告期内,公司在商业地产、军工等行业依然保持较好的中标态势,并在交通道路行业取得突破。各个重大项目中通过对投标细节的把握,在历次项目中均做到了精准的控制,并取得不错的成绩。菏泽万达等项目顺利中标,再次证明了公司对商业地产市场的把控能力;洛阳古城路高压入地工程中标,实现了公司在重点工程及交通道路行业的影响力。报告期内,公司参与某部队协议库一批项目,中航光电合肥项目,在电力市场取得了突破进展、再创佳绩。1.2、引领充配售电一体化业务报告期内,公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新、商业模式引领与市场布局。公司逐步破冰“充电制约电动汽车发展”的尴尬局面,让电动汽车用户可以随时随地安全充电、便捷充电、智能充电;对充电行业而言,关键技术快速应用、大功率智能产品普及、充电安全性不断提高、大数据智能运维保障体系完善等各方面齐头并进,充电网不断完善,充电瓶颈问题得到缓解,电动汽车的未来之路更加畅通。本着共享合作的理念,公司继续加大与新能源电动汽车充电产业链和生态跨界合作,与各界优秀企业进行跨界融合、创新合作,逐步形成了一个全新的新能源汽车生态,从而打造出“充电网生态合作平台”。未来,公司将逐步从现在的充电桩投建型企业转变为充电网运营公司,打造“共建共享+销售”的轻资产运营模式。共建共享模式的核心是与合作方共同出资、共同选址,并以约定的方式享受利益共享、风险共担。与此同时,公司也将充分发挥自身的产品和技术优势,不断扩大充电桩的销售业务,为公司持续贡献业绩。2、加强研发创新管理,促进迭代升级2017年公司开展技术创新之“变革”,践行“一步领先、步步领先”的创新引领战略,涅槃重生,不忘初心、奋勇前行。报告期内,公司提出了产品创新与技术创新比翼齐飞的新命题,同时重新定义了研发流程,打破了技术格局,实施升级一代、研发一代、研究一代创新路线,持续做好产品迭代升级。报告期内,公司成套产品迭代升级完成12项,各类产品迭代升级和创新提升完成28项。同时,公司创立研发中心,分别对智能配电、智能充电、智能调控、云平台、大数据等技术进行专项研发。3、建立有效机制,加强人才培养报告期内,公司成立人才发展委员会,建立公司级的人才规划组织,进一步加强人力资源建设,加强引进、培养相结合的机制,为公司人才发展奠定了良好的基础。同时加强人才培养,围绕公司的战略,为公司给部门提供针对性的、专业培训,课程涵盖风险控制、供应链管理、绩效管理、智能工厂、金融财务、管理能力、新产品新业务等。此外,公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。通过制定科学化、可量化以及多元化的福利激励体制,加强企业文化的引力,让员工更深切的感受到关怀的温度,从而激励员工提高工作的积极性与参与性,最终与公司建立命运共同体。