美茵健康科技(上海)股份有限公司

• 企业全称: 美茵健康科技(上海)股份有限公司
• 企业简称: 美茵科技
• 企业英文名: Main Technologies Co., Ltd.
• 实际控制人: 马胜利
• 上市代码: 834497.NQ
• 注册资本: 560 万元
• 上市日期: 2015-12-09
• 大股东: 马胜利
• 持股比例: 80%
• 董秘: 褚福东
• 董秘电话: 021-64272678
• 所属行业: 批发业
• 会计师事务所: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 洪爱民、苏艳侠
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 上海市杨浦区国定路335号2号楼1912室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2009-05-07
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91310000688719290H
• 法定代表人: 马胜利
• 董事长: 马胜利
• 电话: 021-64272678
• 传真: 021-34241866
• 企业官网: www.oemhouse.com
• 企业邮箱: Frank.chu@oemhouse.com
• 办公地址: 上海市徐汇区田州路99号9号楼1005
• 邮编: 200235
• 主营业务: 医疗电子设备的研发、生产与销售
• 经营范围: 光机电一体化产品及配件,计算机软、硬件,电子产品及新材料产品的开发和制造,并提供上述产品的开发、支持、转让、咨询服务,销售自产产品。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
• 企业简介: 美茵健康科技(上海)股份有限公司是专业的机械零部件和电子产品的OEM制造商,公司专注于汽车、医疗设备、餐饮设备、卫浴五金等业务,产品主要销往德国市场。我们根据客户的要求提供研发、生产管理、质量控制、国际物流等个性化定制服务。我们的低成本生产能力位于中国的低成本地区,这使我们能够为客户提供具有竞争力的制造成本。公司于2015年在北京新三板挂牌上市,股票代码为834497,被授予上海市“特殊专业创新企业”和“科技巨人”称号。
• 发展进程: 美茵有限由HILLPOINTINVESTMENT出资组建,设立时公司名称为“美 茵机电科技(上海)有限公司”。有限公司的注册资本为20.00万美元。 2009年5月7日,上海市工商行政管理局核准设立申请,并核发了《企业 法人营业执照》,注册号310000400598343(杨浦)。有限公司注册资本为20.00万美元,实收资本为0美元,股东自有限公司营业执照签发之日起3个月内先投 入注册资本的20%,其余部分在一年内全部实缴完毕;法定代表人为LilyMa。2008年9月,马胜利委托上海的代理公司帮助其设立一家塞舌尔公司及一 家由上述塞舌尔公司全资控股的香港子公司。马胜利将代理费交付给代理公司 后,后续股权转让事宜均由代理公司及其合作伙伴完成。 2008年10月,POWERPOINTMANAGEMENT将PRECISE INTERNATIONAL的全部股份无偿转让给马胜利。PRECISEINTERNATIONAL 于2008年8月12日注册于赛舌尔,认缴注册资本100万美元,实缴注册资本0 美元。2008年10月16日,PRECISEINTERNATIONAL以1港元收购HILLPOINT INVESTMENT的1股股份,并被分配另外的9,999股。HILLPOINT INVESTMENT于2008年10月14日注册于香港,认缴注册资本1万港元,实 缴注册资本1万港元。 2009年5月,HILLPOINTINVESTMENT在上海注册成立美茵有限,注册 资本20万美元,在2009年8月实缴4万美元,2010年6月实缴16万美元。 根据汇发[2005]75号的规定,境内居民设立或控制境外特殊目的公司之前, 应申请办理境外投资外汇登记手续。“特殊目的公司”是指境内居民法人或境内 居民自然人以其持有的境内企业资产或权益在境外进行股权融资(包括可转换债 融资)为目的而直接设立或间接控制的境外企业。汇发[2005]75号文规定的特殊 目的公司是为了进行境外股权融资。马胜利出资控制境外公司并非为了境外股权 融资,其通过境外公司设立美茵有限是因为美茵有限主要经营进出口业务,为了 提升企业形象,便利未来开展境内外业务。因此,马胜利出资控制PRECISE INTERNATIONAL的行为不适用于75号文。2015年7月27日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》 (瑞华审字[2015]31110027号),确认截至2015年5月31日,有限公司经审计 的净资产为8,356,259.25元。 2015年7月28日,万隆(上海)资产评估有限公司出具万隆评报字〔2015〕 第1356号《评估报告》,确认截至2015年5月31日,有限公司净资产评估值 为873.02万元,评估增值37.40万元,增值率4.47%。 2015年7月28日,有限公司股东会作出决议,同意有限公司整体变更为股 份公司,股份公司名称为“美茵机电科技(上海)股份有限公司”;同意以净资 产中560.00万元折合成股份公司股本,共计折合股本560.00万股,每股面值为 1.00元,净资产大于股本的部分计入股份有限公司资本公积。全体发起人签署了 《发起人协议》。 2015年8月13日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华沪验字 [2015]31110023号”《验资报告》,对公司本次整体变更的注册资本实收情况进 行了审验。 2015年8月13日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2015年第一次临时股东大会,通过了公司章程,选举了第一届董事会成员及第 一届监事会非职工监事成员。 2015年8月21日,上海市工商行政管理局核准整体变更并换发《企业法人 营业执照》,注册号:310000400598343。
• 商业规划: 一、2018年度经营管理工作回顾:报告期末,公司总资产2225.19万元,较上年度期末2088.77万元增加了6.53%;净资产1474.47万元,较上年度期末增长12.14%;报告期内实现营业收入1844.18万元,较上年同期营业收入减少22.00%,经营活动产生的现金流量净额678.50万元,较上年同期增长151.87%。1、业务拓展方面:公司是继续围绕大健康领域打造多条产品线,医疗电子领域产品为医疗用平板电脑,话机、调制解调器等。未来公司将协同产业上下游,对客户进行深入发掘,与客户深度合作,引入国外客户先进技术加之公司丰富的供应链及工厂管理经验,共同开发国内市场。对供应商公司将协调相关供应商,发挥供应链协同优势,在保证产品质量的同时减低产品成本,使公司的产品更具竞争力。以满足国内外客户的需求。2、营销管理方面:公司通过电话、邮件营销,参加展会,客户拜访,客户推荐等几种方式组合去进行客户营销,从而实现国内外市场开拓和销售。在和客户建立联系后,通过定期出访,和客户面对面交流,取得信任,从而获得产品询价。由于公司团队部分成员具有德国生活、工作的经历,谙熟西方文化和商业谈判方式和习惯,公司管理层有德国制造工厂的管理经验,较易取得德国客户的信任,从而获得产品报价的机会。国内市场公司聘请专业营销团队融合公司多年国外营销管理的经验,积极发展国内市场。3、公司治理方面:报告期内,公司管理层人员稳定,治理结构不断完善,形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司持续推行有效的人才优化管理体制和绩效考核制度,加强了管理、技术、内外营销、生产等中高层人才队伍建设,为企业战略的实施提供了有力的人才储备。公司一直十分重视员工的培训和发展工作,全面加强员工培训工作,包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等,不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。