主营业务：高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案。
经营范围：许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:紧固件制造;紧固件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);新能源原动设备制造;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
湖南飞沃新能源科技股份有限公司(简称“飞沃科技”,股票代码:301232),成立于2012年,是一家专注于高端高强度紧固件研发与制造,并提供紧固系统解决方案的国家高新技术企业。
产品广泛应用于风电、航空航天、燃气轮机、石油、汽车、高铁及工程机械等高端装备领域。
飞沃科技生产的风机叶片预埋螺套、机舱螺栓、塔筒螺栓、锚栓组件等风电全系列紧固件,已经成为全球风电紧固件行业龙头企业。
同时,公司不断拓宽业务,积极进军航空、航天、燃气轮机及石油等高端领域,提供包括航空、航天紧固件、涡轮盘、机匣、燃烧室精密钣金焊接部件、金属封严环等在内的多样化产品,打造飞沃科技第二增长曲线,为公司的持续发展注入新动力。
飞沃科技拥有业界领先的技术研发和生产制造能力,建立了“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,并荣获“省级创新创业团队”称号。
公司已获得国家各类发明、专利及软件著作权近百项,并参与制订了多项国家和行业标准。
此外,公司还荣获了国家工信部“智能制造试点示范企业”、首批“专精特新小巨人企业”、“制造业单项冠军”以及“湖南省第七届省长质量奖”等众多殊荣。
飞沃科技始终坚持以科技创新为核心驱动力,秉承“为中国做好一颗螺丝钉”的企业使命,致力于成为全球领先的高强度紧固系统方案提供商,与国内同行一起推动中国高端制造业的高质量发展!
报告期内,公司实现总营业收入17.95亿元,同比增长9.21%,营业成本16.56亿元,同比增长21.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元,同比减少379.70%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.54亿元,同比减少370.88%。
主要原因为2024年中国及全球风电新增装机容量依然保持稳定增长,风电紧固件市场需求同步保持增长,从而带动公司营业收入的增长,但国内风机招标价格持续下滑,公司为维持风电市场份额采取低价策略导致毛利率下降；同时,航空航天等非风电业务虽已构建了完善的设备体系和专业团队,但因客户开发周期长、固定成本高及销售未达预期,仍处于亏损状态,对公司整体利润也造成了较大的影响。
2024年是公司发展历程中极具挑战性的一年。
面对风电行业竞争加剧、产业链利润空间压缩以及新业务领域爬坡期的多重压力,公司全体员工迎难而上,在稳增长、调结构、促转型中展现了强大韧性。
尽管公司处于利润下滑的压力之中,但依然在技术研发、市场拓展和内部管理等方面取得了一定的工作进展,持续强化在关键基础件领域的技术壁垒与价值链延伸优势,为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。
1、主业保持稳步增长、技术水平持续提升面临市场的多重挑战,公司在报告期内风电紧固件产品超额完成公司既定的营业目标。
同时,2024年客户基础进一步稳固,主要客户基本覆盖了国内外知名风电企业和上市公司。
公司顺应行业趋势,对风电大型化、高强度趋势做出准确技术研判,制定匹配市场、客户需求的产品开发规划,2024年技术部聚焦工艺优化与新品研发,准时交样率达96.75%,并突破行业瓶颈开发了14.9级高强度螺栓。
同时,公司申报发明专利3项、实用新型10项,新增授权专利12项（其中发明专利3项）。
2、建设海外工厂,坚定“走出去”海外市场一直是公司的战略重点,加大海外销售的规模,以缓解国内市场盈利下行的压力。
其次,有效规避部分国家对华企业的反倾销税,进一步提升公司产品的全球影响力。
报告期内,公司设立了越南精艺部件科技有限公司,用于生产和销售风电全系列紧固件,此举有利于进一步开拓海外市场,提升公司产品的全球竞争力。
3、持续推动第二增长曲线的发展公司持续加大在航空航天、燃气轮机、石油装备等高端领域的投入力度,并已构建起完善的设备体系、打造了专业的人才团队,同时具备领先的特种工艺能力。
报告期内,公司把非风电业务分别并入相应的子公司,此举将更加有利于管理团队专注特定领域,根据子公司的具体情况快速作出决策,提高响应速度。
综上所述,成立子公司来运作非风电板块符合公司战略需要,有利于加速第二增长曲线的发展。
同时,准入的客户群体也得到进一步扩充,如中国商发、星河动力、无锡友、GE、贝克休斯等业内头部企业,应用场景已覆盖C919、CJ1000、CJ2000、无人机、油服炼化等领域,并已实现部分客户的小批量供货。
同时,公司还成功开拓了核电等新业务板块。
发行人系湖南飞沃新能源科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
发行人前身飞沃有限成立于2012年7月20日,成立时注册资本为500万元,由刘杰等5名自然人共同出资设立。
2012年7月17日,湖南里程有限责任会计师事务所常德分所对飞沃有限首次出资情况进行审验,并出具“湘里会(2012)验字第461号”《验资报告》。
2012年7月20日,飞沃有限取得桃源县工商行政发行人前身飞沃有限成立于2012年7月20日,成立时注册资本为500万元,由刘杰等5名自然人共同出资设立。
2012年7月17日,湖南里程有限责任会计师事务所常德分所对飞沃有限首次出资情况进行审验,并出具“湘里会(2012)验字第461号”《验资报告》。
2012年7月20日,飞沃有限取得桃源县工商行政 2016年5月30日,飞沃有限召开股东会,全体股东同意有限公司整体变更设立为股份有限公司,有限公司全体股东签署了关于共同发起设立股份公司的《发起人协议》。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至2016年3月31日的财务报表进行审计并出具“中兴财光华审会字[2016]第304086号”《审计报告》,确认截至股改基准日2016年3月31日,有限公司经审计的净资产为38,576,155.95元。
万隆(上海)资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司的资产和负债进行评估并出具“万隆评报字(2016)第1412号”《评估报告》,确认截至评估基准日2016年3月31日,有限公司的净资产经评估确认的评估价值为40,375,960.40元。
公司以全体股东作为发起人,以截至2016年3月31日经审计的净资产38,576,155.95元为依据,按1:0.7777比例折合股份公司股本3,000万股,每股面值1元,差额计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。
发行人整体变更前后各股东的持股比例保持不变。
2016年6月23日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对拟设立股份公司的注册资本进行审验,并出具“中兴财光华审验字(2016)第304025号”《验资报告》。
2016年6月27日,发行人取得常德市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914307255994397053。
2019年1月4日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议并通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案。
根据《2018年第一次股票发行方案》,公司向湖南知产、沅澧投资(SS)、中科芙蓉共3名机构投资者发行普通股不超过468.75万股(含),发行价格10.67元/股,投资者全部以现金认购,预计募集资金总额5,000万元。
湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司受沅澧投资委托,出具“湘里评(2018)第146号”《评估报告》,截至2018年10月31日,公司净资产账面值为9,674.27万元,按收益法评估的股东全部权益价值为34,674.69万元。
常德市财政局对上述评估报告予以备案。
常德市财政局于2018年11月26日出具了《关于同意常德沅澧产业投资控股有限公司认购湖南飞沃新能源科技股份有限公司股份的批复》,同意沅澧投资以2,000万元认购公司187.50万股股份。
在本次认购完成后,沅澧投资合计持有公司248.7206万股股份。
2019年2月13日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验字[2019]2-7号”《验资报告》,经审验,截至2019年2月12日止,公司已收到湖南知产、沅澧投资、中科芙蓉以货币资金缴纳出资5,000万元,其中计入实收资本468.75万元,计入资本公积4,531.25万元。
2019年3月29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]986号),对公司本次股票发行468.75万股的备案申请予以确认。
本次发行新增股份于2019年4月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2019年4月28日,常德市工商行政管理局出具“(常德)登记内变核字[2019]第812号”《准予变更登记通知书》,核准公司本次工商变更登记。
2019年12月13日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2019年第一次股票发行方案(修订稿)>的议案》等议案。
根据《2019年第一次股票发行方案(修订稿)》,公司向湖南文旅、兴湘财鑫、湖南知产、华软智能共4名机构投资者发行普通股不超过552.9891万股(含),发行价格19.89元/股,投资者全部以现金认购,预计募集资金总额11,000万元。
湖南天平正大资产评估有限公司受沅澧投资委托,出具“湘天评报字(2019)第025号”《评估报告》,截至2019年10月31日,公司净资产账面值为22,348.30万元,按收益法评估的股东全部权益价值为68,128.76万元。
常德市财政局对上述评估报告予以备案。
2019年12月26日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2019]2-34号”《验资报告》,经审验,截至2019年12月25日止,公司已收到湖南文旅、兴湘财鑫、湖南知产、华软智能以货币资金缴纳出资11,000万元,其中计入实收资本552.9891万元,计入资本公积10,328.1430万元。
2020年1月14日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2020]129号),对公司本次股票发行552.9891万股的备案申请予以确认。
本次发行新增股份于2020年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2020年2月25日,常德市工商行政管理局出具“(常德)登记内变核字[2020]第139号”《准予变更登记通知书》,核准公司本次工商变更登记。