湘潭永达机械制造股份有限公司

• 企业全称: 湘潭永达机械制造股份有限公司
• 企业简称: 永达股份
• 企业英文名: Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd.
• 实际控制人: 沈培良
• 上市代码: 001239.SZ
• 注册资本: 24000 万元
• 上市日期: 2023-12-12
• 大股东: 沈培良
• 持股比例: 38.25%
• 董秘: 冯侃
• 董秘电话: 0731-58617999
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘宇科、徐兴宏、文杰
• 律师事务所: 湖南启元律师事务所
• 注册地址: 湘潭九华工业园伏林路1号
• 概念板块: 专用设备 湖南板块 深股通 融资融券 并购重组概念 机构重仓 工程机械概念 注册制次新股 风能 次新股

• 注册地: 湖南
• 成立日期: 2005-07-04
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 914303007767693780
• 法定代表人: 沈培良
• 董事长: 沈培良
• 电话: 0731-58617999
• 传真: 0731-58617999
• 企业官网: www.xtydjx.com
• 企业邮箱: service@xtydjx.com
• 办公地址: 湘潭九华工业园伏林路1号
• 邮编: 411201
• 主营业务: 大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售
• 经营范围: 电气机械及器材、钢结构件的制造和销售;金属材料的销售;道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 湘潭永达机械制造股份有限公司创立于2005年7月。公司位于湖南省湘潭市九华工业园—国家级经济开发区,总占地面积386亩(257000平方米),拥有124000平方米的现代化厂房。地理位置毗邻沪昆高速、京珠高速、岳临高速、长潭西线高速公路,靠近湘江高新区湘江水运码头,临近湘潭北、株洲西、长沙南高铁站,距长沙黄花国际机场50公里,交通条件得天独厚。 公司涉足风力发电、隧道掘进、工程机械、轨道交通、数字能源、及其他尖端领域,为其提供关键焊接结构产品。公司拥有下料-钣金-焊接-热处理-加工(焊前/焊后)涂装等全工艺体系。拥有超680余台各式设备。包括双柱式铣车加工中心、数控双柱立车、数控落地镗铣床、数控双面落地铣镗、数控龙门镗铣床、重型高速数控钻铣床、数控刨台卧式铣镗床、热风循环式热处理退火炉、光谱仪、万能拉伸试验机、冲击试验机、硬度计、超声探伤仪及探伤试块、磁粉探伤仪等。 公司始终坚持高性价比、交付及时、服务响应快的原则为顾客提供产品及服务。与中国铁建重工集团、三一重工、中联重科、金风科技、明阳智慧能源集团、东方电气集团、江苏中车电机有限公司、国电联合动力技术有限公司、湘潭电机股份有限公司、宏工科技股份有限公司等国内知名企业建立并保持良好的战略合作伙伴关系。 为顾客创造价值,提供满意产品及优质服务,诚实守信、合作共赢,是我们的宗旨。顾客满意,以人为本,可持续发展,回馈社会,“永相伴、达未来”,是我们的核心理念和企业文化。
• 发展进程: 2005年6月28日,沈培良和周卫国共同作为发起人签署公司章程,并召开股东会,决议设立湘潭永达机械制造有限公司。有限公司设立时注册资本为人民币100.00万元,其中:沈培良以货币出资51.00万元,占注册资本的51.00%;周卫国以货币出资49.00万元,占注册资本的49.00%。2005年7月1日,有限公司设立时的出资情况经会计师事务所审验并出具“湘鹏程验字[2005]第6109号”验资报告,确认股东出资足额到位。2005年7月4日,有限公司领取了湘潭市工商行政管理局颁发的注册号为“4303002011939”的企业法人营业执照。 2021年9月27日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职业字[2021]40462号”《湘潭永达机械制造有限公司2021年7月31日净资产情况专项审计报告》,确认有限公司截至2021年7月31日的净资产为375,727,187.92元。2021年9月28日,沃克森出具编号为“沃克森国际评报字(2021)第1622号”的《湘潭永达机械制造有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及其净资产价值资产评估报告》,根据该报告,截至2021年7月31日,有限公司的净资产评估值为577,487,665.65元。2021年9月29日,经有限公司股东会审议,同意有限公司整体变更为股份有限公司。同日,有限公司全体股东签署了发起人协议,同意共同作为发起人,以发起设立的方式将有限公司整体变更为股份有限公司,确认公司截至2021年7月31日经审计的净资产375,727,187.92元扣除其他综合收益-425,049.27元以及专项储备12,060.54元后的可折股净资产为376,140,176.65元,按2.090:1的比例折为变更后股份公司的股份合计180,000,000股,剩余196,140,176.65元计入资本公积。2021年9月29日,公司召开发起人会议暨第一次股东大会,审议通过了《关于湘潭永达机械制造有限公司整体变更为湘潭永达机械制造股份有限公司方案的议案》等议案。2021年9月30日,公司完成工商变更登记,取得湘潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“914303007767693780”的《营业执照》,股份公司名称为“湘潭永达机械制造股份有限公司”。
• 商业规划: （一）主营业务和经营模式介绍1、主营业务公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域,其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程机械设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整,覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。公司以“永相伴、达未来”为使命,秉承“顾客满意、以人为本、环境友好、可持续发展、回馈社会”的核心价值观,以“世界一流的金属结构制造专家”为企业愿景,凭借深耕行业的经验、严格的质量控制、精良的生产工艺和高效的经营管理,已成为铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、中国中车和湘电股份等国内知名企业的合格供应商。在与上述客户的合作过程中,公司的产品和服务受到客户广泛认可。2、主要产品公司目前的主要产品包括隧道掘进及其配套设备产品、工程机械设备产品及风力发电设备产品,具体情况如下：公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品,2024年1月,由中铁十一局和铁建重工联合打造的超大直径盾构机“定海号”顺利下线,并将投用于世界最长、直径最大、地质最复杂、施工难度最大的海底高铁隧道——甬舟铁路金塘海底隧道建设。“定海号”盾构机,开挖直径达14.57米,整机长度约135米,总重量约4350吨,是普通盾构机重量的8倍,其盾体结构件主要系由公司生产供应。2022年11月,由铁建重工研制并生产的“梦想号”竖井掘进机下线并用于上海市静安区地下智慧车库建设。“梦想号”开挖直径达23.02米,是迄今全球开挖直径最大的掘进机,其盾体结构件主要系由公司生产供应；公司的工程机械设备主要包括起重机车架、臂架及副臂、塔机结构件等,主要应用于轮式、履带式和塔式起重机,公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型塔机生产,包括迄今为止的最大风电动臂塔机LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机W12000-450和目前全球最大塔式起重机R20000-720等,公司为上述知名大型塔机生产提供主要金属结构件；公司的风力发电设备类产品类型丰富,其中直驱技术路线产品包括定、转子支架；半直驱技术路线技术产品主要包括锁定盘等；双馈技术路线产品主要包括机舱底座、机座等。公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW等多种不同型号与规格,覆盖多种技术路线,可满足海陆风电的应用需求。3、公司经营模式3.1、盈利模式公司的盈利模式较为简单,主要系从上游供应商处采购钢材、焊丝、油漆等原材料,通过下料、焊接、机加工、表面处理、油漆喷涂等工序完成产品制造,向下游的整机制造商销售金属结构件产品,获取收入和利润。3.2、采购模式公司采购的主要原材料包括钢材、焊丝、气体（焊接用）、油漆等。公司采用“以产定购,安全库存”的模式安排采购计划。对于一般的钢材、焊丝等生产常用的原材料,公司采购部门会根据生产部门的采购申请、现有库存数量和采购周期等因素,并结合原材料的市场波动情况安排采购,对于部分长周期原材料则会适当备货。公司的采购流程主要包括“采购申请、签订合同（订单）、货物采购、验收入库、存货入账、付款对账”等流程。公司建立较为完善的采购、供应商、存货管理制度,并与湖南省境内的多家优质供应商如华菱集团等建立良好、稳定的合作关系。3.3、生产模式公司主要采用“以销定产”的模式,即根据客户订单情况,安排生产。主要流程包括接受订单、产品工艺设计、编制生产计划、生产制造、检验、入库等。公司在产能短期紧缺时,会将部分非核心工序或中间产品通过外协加工的方式完成生产,减轻产线压力,保证订单交付。公司的外协加工工序主要包括部分产品的下料、焊接、镀锌、小件的机加工等,未涉及核心工序,对于大型部件机加工、焊后检测、热处理等核心工序则由公司自行完成。3.4、销售模式公司的客户主要为隧道掘进、工程机械和风力发电机整机制造商,公司的主要产品采用直接销售模式。公司的客户多为行业内的大型知名企业,在供应商遴选中会对公司的产品质量、设备情况、响应速度、产能产量等资质进行综合审核,并在反复考察、工艺改进和产品试产后才能成为其合格供应商。公司与客户的合作关系较为稳固。3.5、研发模式公司的研发活动主要采用工艺研发和项目研发结合的模式,其中工艺研发主要系对产品的工艺设计、工艺验证和工艺改进,项目研发则系根据客户需求和市场变化情况进行新产品的设计和试制。公司的研发模式以解决实际生产问题为导向,力求缩减产品生产成本和产品生产周期。（二）行业情况说明1、所属行业公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售,主要产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域,公司所处的行业属于“C33金属制品业”。2、报告期公司所属行业的基本情况2.1、隧道掘进及配套设备行业政策环境与市场前景：隧道掘进及配套设备行业正处于快速发展的黄金时期。国家持续加大对基础设施建设的投资,特别是铁路、公路、城市轨道交通等领域的重点建设项目,为隧道掘进设备提供了广阔的市场空间。多项国家规划文件的出台,如《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》及《“十四五”铁路标准化发展规划》等,不仅明确了隧道掘进设备的发展方向,还为其技术创新和产业升级提供了政策保障。随着城市化进程的加速,隧道掘进设备在城市地铁、公路铁路隧道、水利工程隧道及越江跨海隧道等项目中发挥着越来越重要的作用,市场需求持续增长。市场规模与增长潜力：全球隧道掘进设备市场规模持续扩大,预计到2025年,矿山掘进设备市场规模将达到数百亿美元,其中亚洲市场占据重要地位。中国作为亚洲市场的核心,其隧道掘进设备市场规模也将随着基础设施建设的深入而不断扩大。这一趋势将直接带动隧道掘进整机及金属结构件等配套产品的需求增长,为行业提供了巨大的发展机遇。2.2、工程机械设备行业政策驱动与出口增长：2024年上半年,工程机械设备行业在多重有利因素的推动下实现了稳步增长。政府推出的设备更新政策、国债资金在基础设施领域的投入等政策措施,为行业注入了新的活力,促进了技术更新和产能优化。同时,《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》的出台,明确了行业营业收入年均增速3%以上的目标,进一步增强了市场信心。在出口方面,我国工程机械产品凭借其高性价比和品牌影响力,在国际市场上持续保持竞争力,2024年上半年进出口贸易额同比增长3.13%,显示出稳定的出口增长态势。技术创新与转型升级：面对激烈的市场竞争和国际贸易环境的复杂多变,工程机械设备行业不断加大科研投入,加快转型升级步伐。企业通过技术创新提升产品性能和质量,满足市场多样化、高端化的需求。同时,行业还积极推动智能制造和绿色制造的发展,提升生产效率和环保水平,为可持续发展贡献力量。2.3、风力发电设备行业市场规模与全球地位：风力发电设备行业作为可再生能源领域的重要组成部分,其市场规模持续扩大。中国作为全球最大的风电市场之一,风电装机规模持续领先,并成为全球风电发展的领头羊。中国风电产品的国际竞争力不断提升,已出口到全球200多个国家和地区,累计出口额超过334亿美元。风电关键零部件产量占全球市场70%以上,中国在全球清洁能源产业链中的地位日益稳固。政策利好与市场需求：随着全球对可再生能源需求的不断增长和新能源消纳问题的日益关注,国家和地方层面针对风电的利好政策频出。这些政策不仅为风电行业的发展提供了有力支持,还进一步提升了风电在电力能源布局中的重要性。国内及海外下游需求的扩张有望带动风电装机持续增长,为风力发电设备行业带来更加广阔的发展前景。未来,随着技术的不断进步和成本的进一步降低,风电行业的发展有望进一步提速。