上海澳华内镜股份有限公司

• 企业全称: 上海澳华内镜股份有限公司
• 企业简称: 澳华内镜
• 企业英文名: SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.
• 实际控制人: 顾小舟,顾康
• 上市代码: 688212.SH
• 注册资本: 13458.725 万元
• 上市日期: 2021-11-15
• 大股东: 顾小舟
• 持股比例: 16.15%
• 董秘: 施晓江
• 董秘电话: 021-54303731
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王辉达、秦啸、吴伶俐
• 律师事务所: 上海市通力律师事务所
• 注册地址: 上海市闵行区光中路133弄66号
• 概念板块: 医疗器械 上海板块 专精特新 养老金 沪股通 融资融券 基金重仓 医疗器械概念

• 注册地: 上海
• 成立日期: 1994-10-27
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91310112607671054B
• 法定代表人: 顾康
• 董事长: 顾康
• 电话: 021-54303731
• 传真: 021-67681020
• 企业官网: www.aohua.com
• 企业邮箱: ir@aohua.com
• 办公地址: 上海市闵行区光中路133弄66号
• 邮编: 201108
• 主营业务: 电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售
• 经营范围: 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售自产产品,机械设备及相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);从事工业内窥镜生产(限分支机构经营),销售自产产品,以及上述业务的相关配套服务;从事第一类、第二类、第三类医疗器械科技领域内的技术开发、技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 上海澳华内镜股份有限公司是一家从事电子内镜设备研发、生产和销售的高新技术企业。通过围绕内镜诊疗领域进行的系统性产品布局,目前产品已包含4K超高清内镜系统、光学放大内镜、消化内镜、鼻咽喉镜及支气管镜等,可覆盖消化科、耳鼻喉科、呼吸科、急诊科、ICU等临床科室。在长期的技术创新之下,我们已突破了内镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术,不断推进精准诊疗与前沿科研探索。
• 发展进程: 发行人的前身是澳华光电(设立时名为“上海澳华工贸有限公司”,1998年9月经核准更名为“上海澳华光电内窥镜有限公司”),成立于1994年10月27日,设立时注册资本为100.00万元,其中顾康以货币出资90.00万元,张孙民以货币出资10.00万元。1994年10月13日,上海新闵审计师事务所出具了编号为新审事证谈94-139号的《验资证明》,确认截至1994年10月13日止,澳华光电已收到股东投入的注册资本100.00万元。1994年10月27日,澳华光电完成相关工商注册登记手续,并取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2020年1月5日,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2020]000053号),确认截至2019年11月30日,澳华光电经审计的净资产账面价值为52,782.46万元。2020年1月17日,根据东洲出具的《上海澳华光电内窥镜有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》(东洲评报字[2020]第0015号),确认澳华光电净资产价值在评估基准日2019年11月30日的评估值为人民币56,855.57万元。2020年1月5日,澳华光电召开董事会并作出决议,同意澳华光电以2019年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“上海澳华内镜股份有限公司”。2020年1月20日,顾康等澳华光电全体股东作为发起人共同签署了《上海澳华内镜股份有限公司发起人协议》,一致同意以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2019年11月30日净资产人民币527,824,562.21元为基础,按照1:0.18945689的比例折合10,000万股股份,每股面值人民币1元,超出面值的427,824,562.21元计入资本公积。股份公司各发起人按照在澳华光电的持股比例持有变更后的股份公司的股份。2020年1月20日,澳华内镜召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于上海澳华内镜股份有限公司筹办情况的报告》等议案,并选举产生了第一届董事会成员和股东代表监事。2020年1月20日,澳华内镜召开职工代表大会,选举邵贤位、蔡洪德为澳华内镜第一届监事会的职工代表监事。2020年1月20日,澳华内镜召开第一届监事会第一次会议,选举邵贤位为澳华内镜第一届监事会主席。2020年1月20日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2020]000097号),确认截至2020年1月20日止,发行人已收到发起人缴纳的股本合计10,000万元。2020年3月12日,本次整体变更设立完成工商登记,并取得上海市市场监督管理局核准换发的《营业执照》(统一社会信用代码91310112607671054B)。2020年11月24日,立信出具编号为信会师报字[2020]第ZA15982号《上海澳华内镜股份有限公司截止2019年11月30日股改净资产追溯调整专项说明报告》,确认截至2019年11月30日,公司经追溯重述调整后的净资产由52,782.456221万元调整为46,468.225630万元。2020年11月27日,发行人召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股方案的议案》,同意将澳华光电整体变更设立时所依据的以2019年11月30日为审计基准日的净资产调整为464,682,256.30元人民币,整体变更折股比例调整为1:0.215200814。 2018年5月30日,经澳华光电董事会审议通过,同意股东顾康将其持有澳华光电的3.26%股权合计76.6123万元出资额以等值人民币4,080.1205万元的美元(约定640.7325万美元)的价格转让给AppalachianMountains;将其持有澳华光电的0.25%股权合计5.8883万元出资额以等值人民币313.5928万元的美元(约定49.2459万美元)的价格转让给QM35;同意AppalachianMountains以等值13,750万元人民币的美元(约定2,159.2676万美元)外汇出资认缴新增注册资本239.0588万元,QM35Limited以等值1,056.8072万元人民币的美元(约定165.9585万美元)外汇出资认缴新增注册资本18.3737万元,超出部分计入资本公积。澳华光电变更后的注册资本为2,604.5548万元。同日,本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议;本次增资的各方签署了增资扩股协议。澳华光电全体董事共同签署了《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。针对本次股权转让及增资,澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201801250和沪闵外资备201801353的《外资投资企业变更备案回执》。2018年9月10日,澳华光电完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续。2018年12月24日,经澳华光电董事会审议通过,同意上海千骥创业投资中心(有限合伙)将其持有澳华光电0.9227%股权合计24.5772万元出资额以1,308.9006万元的价格转让给杭州创合;同意杭州创合以人民币3,000万元认缴澳华光电新增注册资本人民币50.1442万元,其中人民币2,949.8558万元计入资本公积。变更后澳华光电的注册资本为人民币2,713.8272万元;并通过《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。2018年12月24日,本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议,2018年12月24日,本次增资的各方签署了本次增资扩股协议。2019年11月21日,经澳华光电董事会审议通过,同意公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的澳华光电4.5455%股权合计123.3558万元出资额以7,500.0000万元的价格转让给招商招银,将其持有的公司3.8053%股权合计103.2706万元出资额以6,278.8287万元的价格转让给君联欣康,将其持有的澳华光电1.2121%股权合计32.8949万元出资额以2,000.0000万元的价格转让给艾德维克;审议通过《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。2019年11月21日,本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议。针对本次股权转让,澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201902513的《外商投资企业变更备案回执》。2019年11月28日,澳华光电完成本次股权转让的工商变更手续。
• 商业规划: 2024年以来,公司进一步加强了市场营销体系以及品牌影响力的建设,同时对产品进行不断打磨与改进,持续加大对新技术、新产品的研发投入,确保了公司的核心竞争力。公司积极应对国内外行业的发展与辩护啊,在核心管理层的带领下,秉持着成为具有全球影响力的内镜品牌的企业愿景,不断开拓全球市场。（一）报告期内业绩情况随着公司产品力的增加,临床端认可度也在不断提升,使得公司报告期内的经营业绩进一步增长。报告期内,公司上半年实现营业收入35,352.42万元,同比增长22.29%,实现归属上市公司股东的净利润566.16万元。剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润为4,774.02万元。（二）报告期内重点经营活动1、持续加强研发投入,巩固持续创新能力公司注重研发和创新,持续投入,不断加强内镜技术的研发。报告期内,公司研发投入8,733.68万元,同比增长25.48%,占营业收入比例24.70%。报告期末,公司拥有研发人员268人,占公司总人数21.46%,主要成员来自知名大学或科研院所,专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。公司拥有一支具有长期内镜研发经验的工程师团队。研发人才队伍的壮大,为公司技术领先优势的持续,确立了雄厚的基础。报告期末,公司累计获得专利授权240项,其中发明专利73项,实用新型专利101项,外观设计专利66项,有效保护公司在内窥镜领域的技术领先优势,提高公司的竞争实力。2、产品持续更新迭代,主动适应市场多样化需求报告期内,公司持续推动产品迭代升级,促进创新技术发展。产品管线取得多项进展。2024年3月公司相继推出电子经皮胆道镜以及电子膀胱镜,从消化科、呼吸科领域迈入了肝胆外科以及泌尿领域。优秀的镜体参数可以确保镜体进入更细的自然腔道,为临床检查和探索发现提供了更多的选择。2024年5月公司发布了电子输尿管肾盂镜,超细外径的镜体可以进入狭窄的输尿管,助力泌尿结石的治疗。与此同时,公司在国际市场的市场准入方面也取得了多项进展。在欧盟地区、巴西、韩国、俄罗斯等多个国家或地区,一系列有竞争力的机型获批上市。3、强化营销体系建设,与临床建立全方位深度合作报告期内公司持续大力推进营销体系建设,不断加深公司产品的市场覆盖深度及广度。国内市场方面,公司已建立广东分公司、河南分公司、安徽分公司等15个营销分公司,并在全国范围内建立了34个营销服务网点,实现区域化垂直深度管理,公司产品的覆盖面和市场竞争力将得到有效提升。报告期内基于“医工结合”理念,围绕国产内镜的临床功能的升级、早癌筛查、行业前沿讨论等主题,与多家三级甲等医院进行了全方位深度合作,包括创新产品的开发、案例分享、医师培训、规范化诊疗讲座等一系列专题活动。另外,公司也积极响应健康中国大战略,与政府机构、社会各界一起关注与推进县域医疗的高质量发展,在多个基层地区参与推动诊疗技术普及与提升的培训活动。同时,公司也积极支持了“一带一路”国家消化内镜诊疗技术相关的培训交流,各路专家学者结合实际案例与临床经验,深入浅出地讲解课程主题,让学员们全方位了解中国的内镜技术,亲身体会中国的先进内镜设备。4、注重人才培养,增强团队凝聚力公司持续进行人才的引进与培养,通过系统的人才管理机制,识别高潜力人才,进一步提高了人力资源的综合素质。目前已形成了一支跨学科的稳定核心专业团队,为公司的发展创新提供后备保障。公司将进一步完善内部机制,建立具有行业竞争力的薪酬激励体系,增强员工凝聚力及稳定性。5、完善公司治理,加强内部控制建设公司持续推进系统制度建设和内部控制体系建设,在注重生产经营的同时,不断努力加强公司治理管理,推动公司生产经营业务稳健发展,进一步整合优化各项流程制度,提升组织能力与运营效率。公司根据相关法律法规的要求,严格按照相关制度管理执行,完善各项内部管理制度,持续强化信息披露及内部控制,规范公司运作,进一步提高公司治理水平,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,保护投资者的合法权益,切实维护公司及股东的权益。