中国铁建重工集团股份有限公司

• 企业全称: 中国铁建重工集团股份有限公司
• 企业简称: 铁建重工
• 企业英文名: China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited
• 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688425.SH
• 注册资本: 533349.7 万元
• 上市日期: 2021-06-22
• 大股东: 中国铁建股份有限公司
• 持股比例: 71.93%
• 董秘: 李刚
• 董秘电话: 0731-84071749
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 郭丽娟、邹文怀
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所
• 注册地址: 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
• 概念板块: 工程机械 湖南板块 中特估 沪股通 中证500 融资融券 机构重仓 工业母机 央企改革 工程机械概念 磁悬浮概念 一带一路 工业互联 央国企改革 铁路基建

• 注册地: 湖南
• 成立日期: 2006-11-23
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91430100794738639Y
• 法定代表人: 赵晖
• 董事长: 赵晖
• 电话: 0731-84071749
• 传真: 0731-84071800
• 企业官网: www.crchi.com
• 企业邮箱: ir@crchi.com
• 办公地址: 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号
• 邮编: 410100
• 主营业务: 隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务业务
• 经营范围: 煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、新材料及相关技术生产;电气机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机械设备、新材料及相关技术销售;机械工程、铁道工程设计服务;盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造;盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备研发;机电生产、加工;机械设备租赁;机电设备的维修及保养服务;装卸搬运(砂石除外);信息技术咨询服务;新材料技术开发服务、咨询、交流服务;农业机械活动、生产、维修、零售、经营租赁;机械技术咨询、交流服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;培训活动的组织;人才培训;轨道交通车辆的租赁;轨道交通车辆的维保、售后服务;工程技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 中国铁建重工集团股份有限公司(简称“铁建重工”)创立于2007年,隶属于中国铁建股份有限公司,是集地下工程装备、轨道交通装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业,位列全球隧道工程装备制造商5强第1位、全球工程机械制造商50强第30位、中国工程机械专业化制造商10强第1位、中国工程机械制造商第5位。2021年6月22日,铁建重工(688425)在上交所科创板成功上市,创造了央企A股分拆上市首例、工程机械行业首家科创板上市、专业设备制造领域募资规模最大等多项科创板纪录。铁建重工致力于系统性、颠覆性自主创新,掌握核心关键技术,打造国之重器,走出了一条从“跟跑”到“领跑”的自主创新之路。从零起步,打造了隧道掘进机、钻爆法隧道装备、冷开挖装备、绿色环保装备、高端农机、轨道系统、新型轨道交通装备、新兴工程材料、高原装配式智能建筑等产业,拥有全球先进的地下工程装备和轨道交通装备制造基地。铁建重工先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家技术创新示范企业”“国家级两化深度融合示范企业”“全国质量标杆企业”“国家知识产权示范企业”“中国全断面隧道掘进机首家特级生产资质企业”、国家“制造业单项冠军产品”等荣誉。铁建重工聚焦差异化、定制化的高端装备研发制造,致力于解决世界级地下施工难题,提供整体解决方案,成为全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业,为全球客户定制更多大国重器、提供更优中国方案、贡献更多中国智慧。
• 发展进程: 2019年1月3日,德勤出具《审计报告》(德师报(审)字(19)第P00001号),审计确认截至2018年9月30日,重工有限的账面净资产为8,750,704,084.28元。2019年1月10日,长沙市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2019]第12811号),经国家市场监督管理总局核准的公司的名称为“中国铁建重工集团股份有限公司”。2019年2月2日,铁建股份作出《关于中国铁建重工集团有限公司改制设立中国铁建重工集团股份有限公司的批复》(中国铁建发展函(2019)71号),同意重工有限整体改制设立为铁建重工。2019年3月6日,铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司2019年第二次临时股东会会议决议》,同意根据各股东持有的股权比例共计分配红利3,500,000,000元。2019年3月13日,中水致远出具《中国铁建重工集团有限公司拟变更设立股份有限公司所涉及的中国铁建重工集团有限公司净资产项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第010191号),重工有限在2018年9月30日的净资产评估值为1,089,388.31万元。该评估结果已经于2019年3月27日经中铁建集团备案。2019年3月30日,铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司2019年第三次临时股东会决议》,同意重工有限变更设立铁建重工。2019年3月30日,铁建股份和中土集团作为发起人签署了《中国铁建重工集团股份有限公司(筹)发起人协议》,同意将重工有限整体变更设立为股份有限公司,以重工有限经审计的截至2018年9月30日的账面净资产875,070.408428万元扣除利润分配金额350,000.00万元后的金额为基础,按照约1:0.7343的比例折为发行人股本,计385,554万股,每股面值人民币1元,剩余金额139,516.408428万元计入股份公司的资本公积。2019年4月25日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司的议案》、《关于制定〈中国铁建重工集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举中国铁建重工集团股份有限公司(筹)董事的议案》、《关于选举中国铁建重工集团股份有限公司(筹)股东代表监事的议案》、《关于授权董事会或其委任的人员全权办理公司整体改制为股份有限公司的工商登记手续等相关事项的议案》等议案。2019年4月29日,长沙市市场监督管理局向公司换发了统一社会信用代码为91430100794738639Y的《营业执照》。2020年4月30日,德勤出具德师报(验)字(20)第00135号《股份制改制验资报告》,验证截至2019年4月29日,公司全体发起人以拥有的公司截至2018年9月30日止经审计的净资产875,070.408428万元扣除利润分配金额350,000.00万元后的金额525,070.408428万元为基础,按照约1:0.7343的比例折合股本385,554万股,每股面值1元,合计股本385,554万元,剩余金额139,516.408428万元计入资本公积。 2006年11月19日,中铁十一局和株洲桥梁签署《中铁轨道系统有限公司首次股东会会议决议》,同意由中铁十一局和株洲桥梁共同设立中铁轨道有限,注册资本为20,000万元,其中,中铁十一局以货币出资17,000万元,占注册资本的85%;株洲桥梁以土地使用权出资3,000万元,占注册资本的15%。同日,中铁十一局和株洲桥梁签署《中铁轨道系统有限公司章程》。2006年11月20日,湖北中瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鄂中瑞验字[2006]012号),验证截至2006年11月20日,中铁轨道有限已收到中铁十一局缴纳的注册资本4,000万元,出资方式为货币。2006年11月23日,中铁轨道有限取得注册号为4302001005253的《企业法人营业执照》,中铁轨道有限设立时的注册资本为20,000万元;实收资本为4,000万元;公司类型为有限责任公司;经营范围为铁道系统产品的研发、设计、制造、销售、安装、系统集成,钢结构、机械产品制造、加工、销售;产品的出口业务(上述项目中涉及行政许可的,凭许可证经营)。 2018年1月8日,铁建股份签署《一人有限责任公司股东决定》,同意重工有限注册资本由385,000万元变更为385,554万元。2018年1月8日,铁建股份签署《中国铁建重工集团有限公司章程》。2018年1月8日,重工有限就本次增资办理了工商变更登记。2018年9月21日,中国铁道建筑有限公司(即更名后的铁道建筑总公司)作出《关于中国铁建股份有限公司转让持有中国铁建重工集团有限公司部分股权的通知》(中铁建发展[2018]66号),同意铁建股份将持有的重工有限0.5%的股权以协议转让方式转让给中土集团,股权转让作价依据为重工有限2017年12月31日经审计的净资产值。截至本招股说明书签署日,公司(及其前身重工有限、中铁轨道集团、中铁轨道有限)未进行重大资产重组。2017年7月3日,铁建装备发布H股公告《控股股东筹划整合本公司与铁建重工》,说明“本公司收到本公司控股股东中国铁建股份有限公司(‘中国铁建’)通知,中国铁建正在筹划本公司与其一家全资附属公司中国铁建重工集团有限公司(‘铁建重工’)的整合,组建新的中国铁建重工集团有限公司(整合)。整合仍处于筹划阶段,具体方式尚未确定,但不会导致本公司最终控制(具有《公司收购及合并守则》(‘《收购守则》’)所定义的含义)的变更。本公司将根据整合的进展及具体方式,就整合适时遵守适用的香港上市规则及收购守则的要求。整合仍处于筹划阶段,是否落实进行存在不确定性。本公司股东及潜在投资者投资或买卖本公司证券时务请谨慎行事。”截至本招股说明书签署日,上述公告中的整合计划一直未有实质性进展,后续是否推进或终止取决于宏观经济与市场走势、国企改革政策动态、基础建设与工业制造行业情况等多个因素,具有很大的不确定性。中国铁建作为铁建重工和铁建装备的控股股东,始终按照法律法规和公司治理的规定直接履行其股东职责,未来各方将在符合境内外市场规则和监管机构要求的前提下,适时选择推进、暂缓或终止上述公告计划。
• 商业规划: 2024年,公司克服复杂多变严峻的市场形势,在董事会的领导下,在经营层及全体员工的共同努力下,深入践行“一定五新,六化六高”发展战略,锚定高质量发展要务,聚焦新质生产力,坚持创新驱动,统筹推进改革深化提升系列工作,实施精细化管理,提质增效,增强核心功能,提高核心竞争力,海外市场开拓成效显著,总体实现了经营业绩稳中有进的发展态势。报告期内,公司营业总收入较上年同期略有增长,归属于上市公司股东的扣非后净利润略有下降。充分利用政府化债的有利契机,完善清收清欠工作机制,加大回款力度,应收账款较上年末下降6.88%,全年实现经营性现金流20.45亿元,同比增长190.62%。1.经营承揽稳定运行。2024年,公司持续优化经营体系,加速布局新产品、新市场（新客户）、新领域,加快研发、经营、生产、服务一体化联动,承揽一批国内重点项目,累计完成新签合同/中标额142.96亿元,具体情况如下表所示：各业务板块重点项目如下：隧道掘进机助力广花城际、芳白城际、成渝中线、京唐铁路等重点项目建设,并广泛应用于引江补汉、环北部湾水资源配置工程、长岭皮水库综合治理工程、扩大杭嘉湖南排后续西部通道、江西奉新抽水蓄能、土耳其巴巴卡亚引水隧道等重点水利水电项目。特种专业设备广泛应用于高寒高原铁路、合武高铁、深南铁路、摩天冲磷矿等项目,实现了批量出口到沙特等国家,在应急救援领域实现新签2.57亿元,取得重大经营突破,下线首台国产智能型掘锚一体机等设备。2.稳固深耕主导产业,积极开拓“五新”业务。掘进机方面,面向深地深海、水利领域,成功打造多项标杆示范项目,在千米竖井等领域取得阶段性突破。特种专业装备方面,加快无人化、少人化智能钻爆法成套装备焕新升级,研发“安能红”系列应急救援装备、矿用采掘运智能化成套装备；矿山装备方面,做强做优掘锚一体机产品,研制国产首台滚刀式岩石掘进机（EBM）,开发亚洲单体最大砂石矿山皮带机运输系统；轨道交通设备方面,聚力“敏捷制造+品质道岔”,完成新产品试制推广,积极开拓多元市场；新疆公司成功研制国产首台智能番茄收获机、国产首台鲜食玉米收获机等,加速市场开拓。3.“海外优先”战略提档升级,经营拓展再创新高。公司海外业务紧跟行业发展趋势和业务场景变化,聚焦全球战略客户,以属地化经营为抓手,全面拓宽经营渠道,提升品牌知名度,加速全球市场布局。探索海外保税仓库模式,创设阿联酋、意大利中心仓库,设立12个区域经营部,打造东南欧核心支柱市场,公司产品实现哈萨克斯坦、阿尔及利亚等7个新国别市场突破,掘锚一体机首次实现了海外市场销售。目前,公司研发制造的隧道掘进机、钻爆法施工装备、矿山装备、轨道系统装备、高端农机等五大类产品出口至全球50个国家和地区市场。报告期内,公司完成海外新签合同/中标额30.68亿元,同比增长48.94%,在去年高基数的基础上,继续实现大幅增长。实现海外业务收入14.03亿元,同比增长122.48%,海外业务占主营业务收入比重提升至14.04%。4.坚持创新驱动,推动企业提质升级。锚定“高端化、数智化、绿色化、定制化、精细化、全球化”方向,主动顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,提高产业的技术含量和附加值。成功研制国产首台套装备18项,我国自主研制最大直径盾构机“江海号”、全球首台隧道超高性能混凝土喷混台车、国产首台滚刀式岩石掘进机、国产首台智能番茄收获机等重大产品受到社会各界广泛关注。持续深化核心部件的国产化进程,加速推进掘进机重载主轴承、控制系统、大排量液压泵和马达等零部件批量应用,报告期内实现国内首台Ф6.8m分体式大直径主轴承试制,首次完成多台Ф6.0m、Ф7.6m等超大直径主轴承再制造业务。5.全面深化企业改革,推动系列专项行动。报告期内,公司加快布局优化和结构调整,大力发展以掘进机、特种装备、轨道系统为核心的“3+N”产业发展体系,加快培育壮大战新产业,践行“四能”机制,全面开展机构改革、定岗定编、竞聘上岗等工作,市场化经营机制更加完善,企业活力动力进一步激活。公司已连续两年获评国务院国资委“科改”标杆企业。