上海禾赛科技有限公司

企业全称	上海禾赛科技有限公司	企业简称	禾赛科技
企业英文名	Hesai Technology Co., Ltd.
实际控制人	向少卿,孙恺,李一帆	上市代码	A21004.SH
注册资本	109600 万元	上市日期	暂未挂牌
大股东	孙恺	持股比例	10.23%
董秘	杨彩莲	董秘电话	021-31588240
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	唐恋炯、顾嵛平
律师事务所	北京市通商律师事务所
注册地址	上海市嘉定区新徕路468号园区二号楼

企业介绍

注册地	上海	成立日期	2014-10-22
组织形式	中外合资企业	统一社会信用代码	91310114320742767K
法定代表人	李一帆	董事长	李一帆
电话	021-31588240	传真	021-31588240
企业官网	www.hesaitech.com	企业邮箱	Info@hesaitech.com
主营业务	研发、制造、销售高分辨率3D激光雷达以及激光气体传感器产品
经营范围	一般项目:从事光机电一体化产品技术、仪器仪表技术、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,物联网设备制造;光电子器件制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表(涉及计量器具的,取得许可证件后方可从事经营活动)、光机电一体化产品的安装、维修,仪器仪表、光机电一体化产品、计算机、软件及辅助设备的销售,计算机系统集成,市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业简介	禾赛科技是全球领先的3D传感器(激光雷达)制造商。 2014年成立于上海,禾赛依靠近500人的团队打造出一系列创新型传感器解决方案,兼顾业内顶尖的产品性能、可量产的设计以及出众的可靠性。禾赛凭借自主研发的微振镜和波形加密技术,始终引领传感器创新的发展方向,目前已布局500多项专利,客户遍布全球20个国家和地区的70座城市。迄今为止,禾赛已完成累计超过2.3亿美元融资,投资方包括德国博世集团、光速、百度等全球知名的行业企业和投资机构。
发展进程	发行人的前身禾赛有限系于2014年由禾赛仪器、睿感投资和远瞻投资共同出资设立,设立时的名称为“上海禾赛光电科技有限公司”,法定代表人为李一帆,注册资本为100万元,其中,禾赛仪器以货币出资86万元,占注册资本的86%;睿感投资以货币出资10万元,占注册资本的10%;远瞻投资以货币出资4万元,占注册资本的4%。2014年10月22日,禾赛有限获得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《营业执照》(注册号:310114002802857)。2014年11月17日,上海旭升会计师事务所(普通合伙)出具旭升会验字(2014)第022号《验资报告》,审验确认截至2014年11月13日,禾赛有限已经收到股东禾赛仪器、睿感投资、远瞻投资缴纳的注册资本合计100万元。禾赛科技系由孙恺、李一帆、向少卿、LightspeedOpportunity、百度中国、博世中国、上海乐以、LightspeedHS、远瞻丰源、LightSelect、高达投资、QM116、大米创投、杭晓明、艾民、Moonstone、远瞻投资、光易投资、德同投资、朱德明、启明融科、远瞻华曜、和煦投资、真格基金、Knollwood、A5J、启明融盈、ONSemiconductor、斐昱投资(以下简称“全体发起人”)共同发起并由禾赛有限整体变更设立的股份有限公司。2020年6月22日,禾赛有限董事会作出决议,同意禾赛有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并确定以2020年4月30日作为变更设立股份有限公司的审计基准日以及评估基准日(以下简称“本次整体变更”);同意聘请申威为本次整体变更的资产评估机构,同意聘请德勤华永为本次整体变更的审计机构。2020年6月25日,禾赛有限股东会作出决议,同意前述事项。根据德勤华永于2020年7月31日出具的德师报(审)字(20)第S00385号《上海禾赛光电科技有限公司财务报表及专项审计报告》,截至2020年4月30日,禾赛有限经审计的净资产值为874,716,277.33元。根据申威于2020年7月31日出具的沪申威评报字[2020]第1361号《上海禾赛光电科技有限公司拟股份制改制涉及的上海禾赛光电科技有限公司全部资产和负债评估报告》,截至2020年4月30日,禾赛有限的净资产的评估值为970,862,942.00元。2020年7月31日,禾赛有限通过董事会决议,确认上述审计、评估结果,同意禾赛有限以截至2020年4月30日经审计的账面净资产874,716,277.33元按1:0.0607的比例折为股份公司的股本53,126,790股,其余821,589,487.33元计入资本公积,以禾赛有限全体股东为发起人,将禾赛有限变更设立为股份有限公司;同意在股份公司变更设立之日终止原公司章程和合资经营合同。2020年8月1日,禾赛有限股东会作出决议,同意前述事项。2020年8月1日,禾赛科技全体发起人签订了《关于上海禾赛光电科技有限公司整体变更为上海禾赛科技股份有限公司的发起人协议》,就设立禾赛科技事宜达成协议。2020年8月5日,公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于上海禾赛科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于上海禾赛科技股份有限公司设立费用情况的议案》《上海禾赛科技股份有限公司章程(草案)》《关于选举第一届董事会董事的议案》《关于选举第一届监事会股东代表监事的议案》等相关议案。2020年8月14日,上海市市场监督管理局向禾赛科技核发了《营业执照》,公司类型为“股份有限公司(港澳台投资、未上市)”,统一社会信用代码为91310114320742767K。2020年8月17日,德勤华永出具德师报(验)字(20)第00393号《上海禾赛科技股份有限公司验资报告》,审验确认截2020年8月2日,全体发起人以禾赛有限截至2020年4月30日经审计的净资产折股,缴纳注册资本53,126,790.00元,余额821,589,487.33元计入资本公积。公司自2014年10月22日设立至2016年12月31日期间,总共发生3次增资、1次减资和1次股权转让。2017年1月12日,禾赛有限董事会及股东会作出决议,同意新增高达投资、将门创投、和煦投资作为禾赛有限新股东;同意注册资本由30,404,430元增加至34,120,527元,新增注册资本由远瞻华曜及新股东高达投资、将门创投、和煦投资认购,禾赛有限由国内合资企业变为中外合资企业;同意禾赛有限各股东于2017年1月12日签署的公司新章程和合营合同。同日,禾赛有限、高达投资、将门创投、远瞻华曜、和煦投资、上海费马、上海亚詹、上海临祎、孙恺、李一帆、向少卿签署《增资认购协议》,各方同意高达投资以700万美元认购禾赛有限新增注册资本236.4789万元;将门创投以150万美元或其等值人民币认购禾赛有限新增注册资本人民币50.67405万元;远瞻华曜以150万美元或其等值人民币认购禾赛有限新增注册资本人民币50.67405万元;和煦投资以100万美元或其等值人民币认购禾赛有限新增注册资本人民币33.7827万元。2017年3月2日,上海市商务委员会出具《市商务委关于同意外资增资并购上海禾赛光电科技有限公司等事项的批复》(沪商外资批[2017]66号),同意禾赛有限前述增资事宜,禾赛有限性质由内资企业变更为中外合资企业。2017年3月7日,上海市人民政府向禾赛有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪合资字[2017]0025号)。2017年3月10日,禾赛有限完成本次变更事宜并获得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114320742767K)。2017年9月13日,百度中国与禾赛有限、上海亚詹、李一帆、上海费马、孙恺、上海临祎、向少卿签署《增资认购协议》,各方同意百度中国以104,611,200元的价格认缴公司新增注册资本4,376,706.07元,上海乐以在交割前或交割同时认缴公司新增注册资本1,795,817.21元。2017年9月15日,禾赛有限董事会作出决议,同意前述增资事宜,公司注册资本由34,120,527.00元增加至40,293,050.28元;同意通过修改后的公司章程。其他股东分别出具了《关于对新增注册资本放弃行使优先认购权的决定》。2017年9月21日,禾赛有限就本次增资事项进行了备案,并取得上海市嘉定区商务委员会核发的《外商投资企业变更备案回执》(沪嘉外资备201700754)。2017年11月1日,禾赛有限完成本次变更事宜并获得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114320742767K)。2018年1月9日,禾赛有限、远瞻投资、大米创投、杭晓明、朱德明和真格基金签署《股权转让协议》,约定远瞻投资、大米创投、杭晓明、朱德明分别以25万美元或等值人民币的价格向真格基金转让其所持禾赛有限0.17%的股权。2018年1月10日,禾赛有限董事会作出决议,同意前述股权转让;同意通过修改后的公司章程。其他股东分别出具了《关于对拟议转让股权放弃行使优先购买权的决定》。2018年1月19日,禾赛有限就本次股权转让事项进行了备案,并取得上海市嘉定区商务委员会核发的《外商投资企业变更备案回执》(沪嘉外资备201800065)。2018年4月17日,LightspeedZhikeHKLimited、真格基金、高达投资、远瞻华曜、将门创投、和煦投资与禾赛有限、上海亚詹、李一帆、上海费马、孙恺、上海临祎、向少卿签署《增资认购协议》,各方同意认购公司新增注册资本,2018年4月19日,LightspeedHS与LightspeedZhikeHKLimited签署《转让协议》,约定LightspeedZhikeHKLimited将其在上述《增资认购协议》项下的全部权利义务转让给LightspeedHS,包括但不限于认购新增注册资本的权利及缴付投资款的义务。同日,LightspeedHS签署《加入协议》,确认自2018年4月19日开始,LightspeedHS被视为上述《增资认购协议》的一方当事人,如同其自身签署了《增资认购协议》;LightspeedHS完全接受《增资认购协议》的全部条款和条件,并且同意受其约束。2018年4月20日,禾赛有限董事会作出决议,同意前述增资事宜:同意通过修改后的公司章程。其他股东分别出具了《关于对新增注册资本放弃行使优先认购权的决定》。2018年4月23日,禾赛有限就本次增资事项进行了备案,并取得上海市嘉定区商务委员会核发的《外商投资企业变更备案回执》(沪嘉外资备201800376)。2018年6月6日,禾赛有限完成本次变更事宜并获得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114320742767K)。2020年9月20日,禾赛科技2020年第三次临时股东大会作出决议,同意以禾赛科技第一次增资的溢价所形成的资本公积转增股本,转增前后禾赛科技各股东持股比例不变;本次资本公积转增股本完成后,禾赛科技总股本由55,533,814股增至360,000,000股。2020年9月27日,禾赛科技就本次变更事宜完成工商变更登记并获得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114320742767K)。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

主要股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	孙恺	36844672	10.23
2	李一帆	35637747	9.9
3	向少卿	35637747	9.9
4	Lightspeed Opportunity Fund, L.P.	28732931	7.98
5	百度(中国)有限公司	28372158	7.88
6	博世(中国)投资有限公司	27551709	7.65
7	上海乐以科技合伙企业(有限合伙)	25675462	7.13
8	Lightspeed HS( HK) Limited	17487810	4.86
9	宁波远瞻丰源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12650074	3.51
10	Light Select HS HK Limited	12352617	3.43

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