翱捷科技股份有限公司

• 企业全称: 翱捷科技股份有限公司
• 企业简称: 翱捷科技
• 企业英文名: ASR Microelectronics Co., Ltd.
• 实际控制人: 戴保家
• 上市代码: 688220.SH
• 注册资本: 41830.0889 万元
• 上市日期: 2022-01-14
• 大股东: 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
• 持股比例: 15.43%
• 董秘: 韩旻
• 董秘电话: 021-60336588/1188
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陆晓兰、叶林
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
• 概念板块: 半导体 上海板块 沪股通 中证500 融资融券 基金重仓 预亏预减 半导体概念 国产芯片 人工智能 物联网

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2015-04-30
• 组织形式: 港澳台企业
• 统一社会信用代码: 913100003326874787
• 法定代表人: 戴保家
• 董事长: 戴保家
• 电话: 021-60336588
• 传真: 021-60336589
• 企业官网: www.asrmicro.com
• 企业邮箱: ir@asrmicro.com
• 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
• 邮编: 201203
• 主营业务: 无线通信芯片的研发、设计及销售,同时提供芯片定制服务及半导体IP授权服务
• 经营范围: 从事电子、通信、网络工程、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询服务,电子产品及设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售(仅限分支机构)、进出口、佣金代理(拍卖除外)、其相关配套服务及投资咨询(除金融、证券外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
• 企业简介: 翱捷科技股份有限公司(翱捷科技,688220.SH)成立于2015年4月,总部位于上海张江高科技园区,在北京、南京、深圳、合肥、大连、成都、西安、美国、意大利等地区建立了多个研发、支持中心。翱捷科技是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新,同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片设计与供货能力,且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力。目前,公司已成为国内少数同时在“5G+AI”领域完成技术和产品突破的企业。公司各类芯片产品下游应用场景广阔,可应用于以手机、智能可穿戴设备为代表的消费电子市场及以智慧安防、智能家居、自动驾驶为代表的智能物联网市场。公司成立以来,已经成功收购了多个海内外团队,出色完成了团队融合和技术融合,推出了一系列有竞争力的产品,得到客户和市场的认可。未来,公司将继续通过战略收购,整合海内外优质资源,在提升公司技术能力、丰富产品布局的同时,契机进入更多、更有发展前景的新市场,成为一家立足中国的世界级企业。
• 发展进程: 发行人前身翱捷科技有限,系由戴保家、浦东新产投、浦东科投及香港紫藤出资设立,设立时为中外合资经营企业。2015年4月28日,上海自贸区管委会出具备案号为NO.011900的《中国(上海)自由贸易试验区台港澳侨投资企业备案证明》,同意翱捷科技有限的设立,翱捷科技有限的注册资本为1.09亿美元。2015年4月30日,翱捷科技有限完成工商注册并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的注册号为310141400023745的《营业执照》。 2020年6月28日,翱捷科技有限召开2020年第八次董事会会议,全体董事一致同意将翱捷科技有限整体变更设立为股份有限公司。2020年7月13日,翱捷科技有限全体发起人共同签署了《发起人协议书》,翱捷科技有限以2020年4月30日为基准日经普华永道审计的账面净资产2,319,062,715.21元为基础,按7.2471:1的比例折合成翱捷科技股本320,000,000股,每股面值人民币1元。公司由注册资本40,446.82万美元变更为股本32,000.00万人民币。上海立信资产评估有限公司于2020年6月28日出具了信资评报字(2020)第10034号《资产评估报告》,确认在评估基准日2020年4月30日公司净资产账面价值为231,906.27万元,评估值为232,004.13万元,评估增值97.86万元,增值率0.04%。2020年8月8日,发起人召开股份公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会。2020年8月17日,公司取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为913100003326874787,法定代表人为戴保家。2020年8月26日,普华永道出具了普华永道中天验字(2020)第0605号《验资报告》,确认截至2020年8月17日,发起人出资额已按时足额缴纳。 2017年8月,翱捷科技有限第一次增资2017年7月31日,阿里网络、深创投、前海万容、FantasyLtd.、戴保家与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日,翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议,同意公司注册资本由15,377.09万美元增加至26,604.36万美元,其中,阿里网络认缴出资6,681.82万美元,深创投认缴出资1,818.18万美元,前海万容认缴出资1,818.18万美元,FantasyLtd.认缴出资454.55万美元,戴保家认缴出资454.55万美元。经交易各方协商,增资价格为1.10美元/出资额。2017年8月1日,上海自贸区管委会出具编号为ZJ201700700的《外商投资企业变更备案回执》。2017年8月8日,上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913100003326874787)。2020年8月17日,翱捷科技召开第一届董事会第二次会议并形成决议,同意公司注册资本由32,000.00万元增加至37,647.08万元,分别由公司员工持股平台宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited以人民币5.55元/股的价格认购新增注册资本3,801.37万元、1,174.69万元和671.02万元。2020年9月14日,宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited与公司签署了本次增资对应的《增资协议》。同日,翱捷科技召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述事项。2020年9月14日,上海市市场监督管理局向翱捷科技核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913100003326874787)。根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0902号《验资报告》,截至2020年9月29日,宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited已全部出资到位,出资方式为货币出资。
• 商业规划: 公司自设立以来,始终以蜂窝基带技术为核心,专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。公司主营业务由芯片产品销售、芯片定制业务和半导体IP授权业务构成。2024年上半年,公司运营状况稳健,销售规模有较大提升。报告期内,实现营业收入165,518.46万元,较上年同期增加56.62%；实现归属于母公司所有者的净利润-26,470.52万元,同比减亏7,126.78万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-30,044.77万元,同比减亏12,082.48万元；剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润-18,431.66万元,同比减亏15,165.64万元。报告期内,公司重点开展了如下工作：1、推出首款5GRedCap芯片该芯片是一款集成了基带、射频、存储的高集成度5GRedCap芯片,接口丰富。支持6GHz以下频段,遵循3GPPR17技术规范,满足国内行标和运营商的技术要求。报告期内,公司与多家主要的设备厂商开展完成了实验室的互联互通和5G原生增强特性验证,积极参与完成了运营商组织的外场端网兼容性测试,成功通过中国移动5GRedCap芯片认证测试并入库。截止报告期末,公司已经与首批客户开展合作,积极推动基于该芯片的终端产品市场化,预计下半年正式量产。2、在智能手机领域实现突破公司首款智能手机芯片ASR8601携手LogicmobilityL65A手机,首秀登陆拉丁美洲市场。该芯片采用ArmCortex-A55处理器,支持包括FDD/TDDLTE/GSM/EDGE/WCDMA多制式蜂窝通信,支持Volte,向用户提供高质量、更自然的语音通话效果以及更流畅的移动网络体验。自研Camera硬件3D降噪算法令用户即使在暗光下依旧保持高清晰度的录像和拍照效果,美颜算法在GPU的加持下呈现效果更好,速度更快。在拉丁美洲市场的成功出货是公司全球化战略的重要一步,也是公司智能手机业务长期发展的坚实基础。同时,该芯片的出货已覆盖更多场景,包括智能手表、智能平板、儿童学习机等,正处于客户导入阶段,预计下半年销售规模继续扩大。3、继续深耕蜂窝基带及非蜂窝物联网市场,各产品系列持续迭代和丰富化,市场规模持续扩大报告期内公司继续深耕蜂窝基带及非蜂窝物联网市场,各产品系列持续迭代和丰富化,市场触角更深更广,销售规模与同期相比大幅提升,其中蜂窝基带主芯片销售数量同比增长超过80%；非蜂窝物联网芯片销量同比增长超过70%。在智能可穿戴市场,积极布局新项目研发,在通信、续航、集成度、算法等方面持续取得突破。智能Android手表凭借芯片的高集成度和低功耗优势,已实现量产；儿童手表在全球市场表现强劲,与以飞利浦为代表的多个品牌商建立更深度的合作,进一步扩大市场份额；成人手表同各地主流品牌商深化合作,在欧洲、拉丁美洲和东南亚市场表现活跃。截止报告期末,公司已经与海外多地主流运营商建立了稳固的合作关系,为智能可穿戴产品的持续出货打下坚实基础。在MBB市场,报告期内市场整体表现活跃。公司产品凭借高集成度、低功耗和其他技术性能特点,国内市场销售份额持续扩大；在海外MBB市场,已经获得欧美、亚太等多地主流运营商认证,市场推进也取得长足进步,助力多家客户的终端产品在海外市场崭露头角。在汽车市场,持续推进新产品、拓展新项目,出货规模迈上新台阶。公司产品所展现出的高质量、高可靠度、高功能完备性等特点,已获得主流车企认可。报告期内LTECat.4车载前装方案出货量远高于去年同期数字,单品销售规模已达百万级,预计本年度出货量将超过两百万片；新一代产品在首发车厂也已正式量产,预计年底前还将与五家左右车企完成其量产前的测试工作。而5GRedCap车载前装的Designin也在有序推进中,目前进展顺利。在非蜂窝物联网领域,WiFi+BLECombo芯片在包括美的、海尔、长虹、方太在内的多个白电头部企业的出货量稳步上升；BT芯片在AppleFindMy应用领域的需求迅速增长,出货量较去年同期增幅显著；多款LoRa芯片在能源表计、智能安防和智慧农业等市场稳定出货。4、海外市场拓展初见成效,品牌宣传持续加强在东南亚市场,公司携手主流运营商,进行功能机与智能手表的深度合作,市场份额稳步提升。在欧洲市场,公司与意大利、波兰、法国及瑞士等多国当地运营商建立了稳固的合作关系,实现规模出货。在拉丁美洲市场,搭载公司基带芯片的功能机与智能手机在多个国家热销,市场表现强劲。在印度市场,公司不仅巩固了与Reliance的既有合作,更在物联网领域取得突破性进展,特别是在智慧金融与Tracker等市场,合作版图不断扩大,成果斐然,为公司全球化战略迈出坚实的一步。公司今年首次参加在巴塞罗那举行的世界移动通信大会（MWC）,通过展台向全球客户推广公司蜂窝基带产品。通过此次参展,既彰显了公司产品技术实力,也为后续进一步拓展国际市场打下良好基础。5、芯片定制及IP授权业务继续推进报告期内,公司继续推进芯片定制业务,同时助力多个客户的新一代高端产品进入量产；收入实现23,364.65万元,同比增长97.71%。在IP授权业务方面,完成对多个客户的高端多媒体IP授权和高性能模拟IP授权,取得了良好的经济效益,实现收入5,377.30万元,同比增长125.87%。6、持续大额研发投入、深化产品布局公司持续大额研发投入,在蜂窝、非蜂窝等各类无线通信领域不断进行技术累积和创新。报告期内公司研发投入约5.95亿元,合计投入17个研发项目,其中新开立3项,顺利完成3项；截至2024年6月底,包含5G智能手机SOC芯片、5G轻量化智能终端芯片、4G智能手机芯片等14个研发项目有序进行中。这些丰富的储备项目为未来进一步拓宽终端应用领域、拓展市场规模打下了坚实的基础。在芯片流片方面,完成包括5G、4G、WiFi6等多款芯片的工程流片或量产流片,其中8核4G智能手机芯片已经在报告期末工程流片。公司持续、稳定的大额研发投入,为实现产品快速升级、前瞻性技术研究及多层次的产品布局提供了保障。7、持续股份回购2023年2月,公司推出股份回购计划,回购规模为5亿-10亿人民币,回购的股份全部用于员工持股或股权激励。2024年2月,公司在完成回购计划下限的基础上,基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,将股份回购实施期限延长6个月,延期至2024年8月。截止2024年6月底,累计回购股份1,204.18万股,占公司总股本的比例为2.8788%,已支付资金总额达到7.68亿元（含印花税、交易佣金等费用）。公司延长回购期限的行为不仅展现对自身价值的信心,也体现了对股东利益的重视和对长期发展目标的坚持。8、加强内部管理控制公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,建立健全各项内部控制制度,提升内部审计监督职能,逐步推进信息披露、募集资金管理、投资者关系管理等各项工作的规范化,促进公司规范运作、科学决策,推动公司各项业务顺利有序地开展。