主营业务：液压气动密封产品研发、生产和销售
经营范围：从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海唯万密封科技股份有限公司一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的企业。
经过十几年发展,已经建立了1个技术研发中心、2个材料实验室、2个密封件功能实验室,在上海和嘉善都设有现代化工厂,具备国内领先的研发和生产能力。
自研产品也先后通过沃得农机认证、郑煤机测试验证、徐工集团、中联重科、三一集团、恒立液压等工程机械龙头认证、FESTO全球供应商体系等认证。
公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。
公司一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客户对密封系统性能的整体需求。
公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系,在密封材料方面,公司具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力,自主研发了TecThane系列聚氨酯密封材料,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。
公司是上海市科技小巨人企业,并于2017年至2021年连续获评为上海“专精特新”中小企业,公司P2002耐水解聚氨酯密封材料、HPK活塞密封件等项目获得上海市高新技术成果转化项目认证,并获得上海市科技型中小企业技术创新资金等荣誉。
公司依靠严格的产品质量控制,以及与客户开展产品协同研发的方式,积累了大量优质的客户资源。
公司已与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系,连续多年获得郑煤机“战略合作伙伴”、三一集团“优秀供应商、供应商联盟成员”、徐工液压“战略合作伙伴”等荣誉,并与费斯托等工业自动化行业国际知名企业建立了初步合作关系。
公司通过产品的国产化应用,在下游应用市场与NOK、派克汉尼汾、赫莱特等液压气动密封行业国际知名企业开展竞争,不断实现进口替代。
公司会继续以基础材料研发为核心,拓宽基础材料研究的范围,释放产能,突破其他行业领域,拓展国外市场,打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链,为客户提供最专业的密封解决方案,加速实现密封件领域国产替代进程,塑造企业领军形象。
（一）主要业务基本情况报告期内,公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品,已形成包括工程机械、煤矿机械、农业机械及工业自动化四大业务板块,产品应用涵盖挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和工业机器人、自动化生产设备等气动密封系统。
公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一,一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客户对密封系统性能的整体需求。
公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系,在密封材料方面,公司攻克了PPDI原料合成高性能聚氨酯的加工工艺,自研出高性能高回弹PPDI聚氨酯材料,研制的TecThane®系列聚氨酯密封材料具备聚氨酯弹性好、耐低温、耐高温、耐磨、对基材界面黏附性好等优点,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断,积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。
唯万科技有限公司是一家主要从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品,主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机、农机的液压支架密封系统和气动密封系统。
上海嘉诺密封技术有限公司及其重要子公司广州加士特密封技术有限公司是一家集密封产品研发、制造、销售、技术服务、测试于一体的企业,长期致力于为工业用户提供密封设计方案及高品质的产品,在持续、深度理解客户的需求和市场应用发展趋势的基础上,聚焦于密封产品相关技术和工艺,其通过自产以及产品资源整合为客户提供全规格系列的O型圈、导向元件、金属密封、组合密封等产品,主要应用于油气及工业阀门设备、通用工业等领域。
自主研发了多种高功能塑料及橡胶材料配方,形成了完善的应用材料库,部分产品可以通过石油装配产品API6APR2F等级的高测试要求,其中自主研发的改性PTFE材料在高耐磨,低摩擦、长寿命等方面拥有良好的性能。
（二）主要产品及其用途报告期内,公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：公司持续推进产品技术迭代,通过材料配方优化、结构设计升级、生产工艺改进,不断提升产品性能与适配能力,不断丰富行业内的产品覆盖品类,持续拓展已有领域的市场份额的同时,积极布局新行业应用领域产品的国产替代,为公司业绩增长注入新动力。
（三）主要产品的上下游产业链密封件是机械设备的重要功能零部件,可防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止灰尘、水分等外界杂质侵入机械内部,是一种重要的工业基础件。
密封件组成密封系统,处于产业链中游环节。
上游为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）及浇注型聚氨酯弹性体（CPU）、丁腈橡胶（NBR）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTFE）等材料的生产行业；下游覆盖工程机械、石油天然气、工业自动化、通用机械、煤矿机械、农业机械、半导体等终端行业。
报告期内,上游原材料市场价格总体有所上升,但在产品成本构成中,原材料成本占比相对较低,因此原材料价格波动对公司未产生重大影响；下游存量客户的需求相对稳定,增量客户拓展成效显著。
报告期内上下游行业未发生重大不利变化,未对公司生产经营产生负面影响。
（四）主要经营模式1、销售模式公司持续深化“直销为主,经销为辅”的销售模式,进一步深化面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场）以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。
前装市场方面,公司深入了解客户需求,主要采取直销模式,加强与客户的协同研发,持续提供优质的售前服务及售后保障,不断推动“产品+服务+技术方案”的一体化合作模式,提升客户粘性；售后市场方面,公司采取直销和经销结合的模式,面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式,面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场,公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖,不断扩大经销网络覆盖范围,完善经销商布局。
全资子公司上海嘉诺及其重要子公司广州加士特的销售模式则主要以直供终端客户为主。
各事业部负责产品的销售工作,根据公司的经营目标和销售策略,与客户、公司生产部门进行充分沟通,保证供给,并根据销售区域和品类进一步细化、覆盖相关市场。
2、生产模式在生产方面,公司采用“以计划生产为主、按单生产为辅”的生产模式,上海嘉诺和广州加士特执行“以订单式生产为主,计划库存生产为辅”的生产模式,以满足不同类型客户的需求,确保供应的及时性和稳定性。
针对部分前装市场主机厂客户,其对供应商产品供应响应能力要求较高,以及部分售后市场从事主机维修的客户,对供应商备货供应有较高要求。
为确保供应的稳定性和及时性,公司主要采用计划生产模式。
各事业部将每月销售计划以及市场预测情况报送至生产部,由生产部负责统筹自制密封件的生产计划并组织生产。
在实施过程中,生产部门严格按照作业指导书进行标准化流程作业,由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持,质量管理部门对制造全过程进行监督与监控。
此外,公司会根据市场预测情况对部分产品进行生产备货以加快发货速度,更快地响应客户需求。
针对部分主机厂和主机维修客户有产品定制需求以及经销商,主要根据其库存情况以及其下游客户的需求向公司下订单采购,采取按订单生产的生产模式。
3、采购模式在采购方面,公司执行“以预测采购为主,按单采购相结合”的采购模式,采购的产品主要包括生产密封件所需的原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件及部分客户需要的其他密封件,公司基于专业化分工和成本效率的考虑,主要分为采购标准件模式及采购定制件模式两大类,同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购,在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。
除此之外,公司不断更新信息系统,优化采购管理流程,提升效率,提高透明度,进一步加强与关键供应商的沟通交流,形成稳定的供应链。
4、技术研发模式公司高度重视材料及产品研发与生产,以材料研发为核心,主要采取“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相结合的研发模式。
预先研发是公司以技术创新为根基,针对新材料、新技术、新产品、新应用进行前瞻性研究,完成关键技术攻关,为后续的同步研发提供技术储备,做好有针对性的横向、纵向、跨界的技术研究。
有助于缩短新产品研发周期,提高研发成功率,为公司在同行业中保持技术领先提供保障。
同步研发是公司按照客户需求,与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品的工作。
国外先进产品替代开发是公司针对高端应用市场国产化率较低,提出将先进高端密封件国产化的研发模式,通过开展大量密封基础技术、产品应用的研究,以及对进口件进行详细分析,针对不同介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况,选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助系统方案进行设计,为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。
公司技术研发中心主要负责技术的战略布局和专项预研,与公司相关部门持续进行各阶段的沟通交流,对研发项目进行调研、立项、预研、试验、小试、中试等工作,保持产品迭代更新的活力。
（五）公司的市场地位随着中国工业化水平的不断提升与经济全球化的不断深入,中国密封件行业在材料研发和应用方面取得了重要进展。
尽管中国密封件行业的技术水平有了显著提升,但与国际先进水平相比,仍存在一定差距,一些先进技术和高端产品仍然依赖进口。
公司是国内较早进入工业密封件行业的公司之一,2025年度核心竞争力持续增强,市场地位进一步巩固。
公司是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业,是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商,在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。
基础材料的应用技术是拓展其他行业的基础,公司已形成聚氨酯MDI/PPDI材料、橡胶如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶材料/全氟醚橡胶材料、工程塑料中PEEK材料/超高分子聚乙烯材料、PTFE、酚醛夹布等多材料体系研发应用能力,在工程机械、煤矿机械、石油钻采及天然气、气动领域实现国产密封产品的进口替代,逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。
在工程机械领域,公司已覆盖全球50强工程机械制造商中徐工集团、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山推股份、山河智能、雷沃等8家中国企业；在石油与天然气领域客户中,业务覆盖了全球主要的油服公司和油气装备制造公司,全球10强油服公司中,斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户有业务覆盖。
同时公司注重品牌的国际化发展,目前与国际知名企业FESTO、卡特彼勒等建立深厚的合作关系。
与国内竞争对象相比,公司拥有明显的先发优势,通过专业的技术、高效的管理、优质的产品及服务为业界提供可靠、全面和成本优化的密封系统解决方案,获得了油气装备、工程机械等设备制造行业客户的广泛认可。
与国内竞争对手相比,公司在技术研发、产品体系、客户资源等方面具有显著优势；与国际竞争对手相比,公司凭借成本优势、快速响应能力、定制化服务,在中高端市场的竞争力持续提升。
未来公司将通过加大研发投入、对外投资等方式进行积极扩张横向、纵向全方位的密封产业链版图,竞争实力也将得到进一步提升。
1、概述2025年公司围绕“多市场、多材料、多业务模式”的发展战略,稳步推进各项经营计划,面对复杂的市场环境,实现了营业收入与净利润的稳步增长。
报告期内,公司实现营业收入76,892.25万元,比上年同期增长7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润8,703.93万元,比上年同期增长63.70%,经营业绩保持一定水平的稳定增长。
从公司主要产品业务板块来看,工程机械行业全年度销售收入为39,248.21万元,占当期营业收入比重为51.04%；石油天然气行业全年度销售收入为15,850.39万元,占当期营业收入比重为20.61%；通用机械行业全年度销售收入为9,124.53万元,占当期营业收入比重为11.87%；煤矿机械行业全年度销售收入为7,416.66万元,占当期营业收入比重为9.65%；农业机械行业全年度销售收入为3,173.19万元,占当期营业收入比重为4.13%；工业自动化行业全年销售收入为2,079.28万元,占当期营业收入比重为2.70%。
公司2025年度业绩增长主要得益于以下因素：一是公司紧紧围绕客户需求,加大研发投入,在已有的材料平台基础上开拓新业务,不断巩固优势市场地位；二是公司于2025年6月收购上海嘉诺密封技术有限公司剩余49%股权,使得密封件产业链“补强补全”,全面提升产品综合竞争力；三是持续拓展国际市场,国产替代加速；四是公司强化精益管理,推进成本控制和提升精细化管理,提高运营效率的同时不断优化客户结构,注重应收账款的回收,公司整体利润逐步提升。
报告期内,公司各业务的主要经营情况如下：（1）工程机械密封市场工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域,受国内外经济环境变动影响,2025年公司在工程机械领域实现销售收入39,248.21万元,较上年下降3.64%,虽然较去年有所下降,但公司苦练内功,稳步推进工程机械领域的业务拓展,报告期内取得了一定成绩。
国内市场方面,挖机方面进展依旧谨慎,6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件已批量供应,受行业环境、持续降本、批量产品竞价的影响,尽管13T\21T中挖领域国产化进展受到压力,但在大挖及矿挖领域产品进入试用阶段。
破碎锤方面,公司自主研发的复合材料在烟台艾迪处已全面实现国产化,由于产品性价比极高,获得客户的高度认可,报告期内新增客户并开始批量供货。
报告期内深化与三一集团的合作关系,明确了以公司为核心供方的密封件供应商整合工作,在新产品、新项目上预计未来将获得更多份额。
履带密封方面,推土机润滑履带密封件得到客户验证,实现销售收入的增长。
报告期内叉车及高空作业车的拓展均取得相应突破,国产化进展符合预期。
在积极推动国内前装及售后市场国产化过程的同时,公司越来越注重国际化市场的拓展,目前产品通过代理商已覆盖欧洲、德国、匈牙利、美国、韩国及越南、泰国、新加坡等东南亚诸多国家。
报告期内唯万科技继续深化与工程机械巨头卡特彼勒的合作,扩大在客户处的份额占比,值得注意的是,卡特彼勒配套厂商珍晟机械已完成国内常州工厂以及泰国工厂的批量采购,预计将出现新的增长点。
公司注重高附加值产品的成本化推广以及产品质量和服务水平提升,2025年度公司小挖及中挖的液压油缸部分产品的已在东洋机电完成试制试验认证,有望实现业绩增长。
同时,公司积极拓展国际客户,新增KYB等知名零部件客户,部分产品已实现小批量供应,取得一定销售订单,公司正积极参与产品报价和前期技术交流,有望在后续市场开拓中取得新的突破。
（2）石油与天然气密封领域石油天然气领域作为上海嘉诺及其重要子公司广州加士特的主要应用领域之一,通过自主研发多种高功能塑料及橡胶材料配方,形成了完善的应用材料库,具有橡胶类与工程塑料类密封材料、密封件生产工艺、密封应用技术、产品验证等技术储备。
其中,配套使用在API6A井口平板闸阀上,PE001/PF001/PK00/PC007等材料符合油田的耐受H2S等介质的NORSOKM-710浸渍认证,产品最高可以通过API6APR2F等级的测试要求,并取得了国际认证的证书。
在该领域,广州加士特自主研发生产的经验证产品可替代UTEX、圣戈班、特瑞堡等进口品牌,广泛使用在中国石油机械设备厂家及国内各大油田,同时产品远销海外,客户包括全球10强油服公司中的斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户公司均有业务覆盖,同时上海嘉诺和广州加士特积极拓展深水采油装备项目,目前上海嘉诺已成为中海油子公司体系中唯一国产密封供应商,并成功获得了多个深水采油树项目的产品认证以及项目订单。
通过提高产品的性价比,在核心行业提高了产品占比,报告期内油气行业实现销售收入为15,850.39万元,较上年增加27.57%。
（3）通用工业密封领域上海嘉诺是国内盾构厂首批应用的国产化密封供应商之一,产品主要应用于大型盾体密封、刀盘驱动机构密封、推进油缸密封、铰接油缸以及盾尾体的安全气囊密封等主机位置,可用于硬岩掘进盾构机及泥水盾构机型,最大配套12米双通道的盾构机型密封,目前稳步发展中。
报告期内启动了针对高端注塑机密封配套国产化的计划,预计未来会有一定的市场占比提升。
广州加士特研发的FKM、HNBR、EPDM橡胶材料可应用于医疗、净水、化工、工业液压等行业,其中,KALFLUO®系列FFKM橡胶材料在半导体生产设备领域及化工领域得到成功的验证。
目前上海嘉诺已经成为北方华创合格供应商,未来或将带来更高销售收入。
除此之外,新研发的超高分子聚乙烯和PEEK产品分别配套德国WAGNER的主流喷涂机系列,报告期内产生了一定幅度的业务增长。
（4）气动及自动化密封领域气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块,依托质量、成本和地域优势,作为国产品牌逐步在国际市场站稳脚跟,产品主要应用于自动化生产设备等,报告期内,实现销售收入为2,079.28万元,较上年增加44.05%。
公司通过气动密封材料与产品的开发,提升生产工艺,进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系,在费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功,实现大批量供应；在费斯托匈牙利工厂开始批量供应；第四季度新增费斯托土耳其工厂批量供货；而在其德国工厂也进入部分产品测试阶段。
公司于2023年下半年开始批量供应整体活塞密封,率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代,报告期内也在积极拓展印度工厂开始批量供货。
为了更好地服务国际客户,公司设立行业技术经理,加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度,同时计划配备国际市场的销售人员,以满足国际客户的多样化需求。
同时会在关键项目上积极进行开发验证,逐步实现“走出去”的战略布局。
（5）煤矿机械密封市场在煤机领域,公司不断改进产品性能、提高生产效率,与行业内头部企业在液压支架新制和维修项目上均有广泛的合作与应用,2025年度实现销售收入7,416.66万元,同比增长2.16%。
液压支架是保障安全生产和高效作业的关键设备,而其密封性能直接关乎设备的稳定性与使用寿命。
公司配套的世界首个10米超大采高智能化液压支架在报告期内顺利完成首个工作面开采,安全运行565天,过煤量超2,158万吨。
报告期内公司进一步加强与客户的合作深度,在满足客户成本和质量要求的前提下,积极推进产品的适配性,参加四轮常水密封测试,综合测试数据排在首位,成功拿到了郑煤机第一套常水支架的小批量订单；针对液压支架推移千斤顶的实际应用,推出的高端推移千斤顶骨架防尘圈在客户处的测试表现较为优异,能够适应更为复杂工况,降低维护成本,增强安全保障,验证了公司高端煤机密封件的技术实力。
同时,报告期内实现大阻力三伸缩支架项目“零”的突破,2025年完成3套支架供货,填补公司在该品类的空白。
公司注重客户优质度,在晋陕蒙核心区域深耕业务的同时积极拓展宁夏、甘肃、新疆、贵州等区域,报告期内业务量均实现稳定增长。
（6）农业机械密封市场2025年,公司在农机行业实现稳定发展,实现销售收入3,173.19万元,较上年同期增长27.92%,业务覆盖中国农机前五大客户。
报告期内深化与沃得农机的业务合作,保持较为稳定的业务占比；为一拖新研发动力换挡项目试制送样,目前正在测试中。
雷沃智慧农业旗下雷沃传动P3000-8000产品已经开始突破,为目前市场最大的拖拉机车桥密封进行配套；且切入雷沃高端传动产品领域,参与雷沃高端小麦机变速箱、分动箱及水稻机变速箱密封件配套,全部高端产品完成技术对接,后续将持续跟踪批量落地。
除此之外,在徐工农机的产品供给量也在逐步提升,报告期内保持了较高的占有率。
公司在采棉机密封的拓展取得显著成绩,采棉机脱棉盘开始大批量投放市场,成为公司国产化进展的重要一环。
报告期内公司也逐步进入农机具播种器市场,开发排种器相关非金属零部件,逐步替代原金属零部件并实现农机核心品类全覆盖。
公司在注重提升国内市场占有率的同时,积极进行国际市场的布局,报告期内组建销售团队,更好的服务国外客户；向欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐中国工厂已进行小批量供应部分产品,持续拓展海外市场这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。
（7）其他密封及非密封领域公司在已建立的材料体系基础之上,致力于多应用领域密封市场的拓展。
在精密的汽车模具行业中,氮气弹簧应用非常广泛,密封件作为氮气弹簧的关键部件,部分产品正在客户处测试验证中,部分规格产品已实现小批量订单。
在清洁能源领域,公司加深光伏和光热发电行业头部组件客户合作,积极配合研发,为其研发的新密封结构及材料产品,具备高耐磨、耐侯性、具备防砂、防雨水等性能,现已批量装机多个光伏和光热电站项目。
在纺织机械行业,公司积极进行相关产品的开发测试,为纺纱机、加弹机等纺织设备关键部件提供解决方案。
其中加弹机用聚氨酯摩擦盘产品是化纤纺关键零部件,在高端应用领域仍被国外品牌垄断,目前公司开发产品已通过客户测试确认,并取得批量订单；纺纱机用聚氨酯胶辊产品开发的一款材料在纯棉纺领域通过测试,可以满足使用要求,正加大测试批量和测试范围；其它纺织行业相关产品例如加弹机皮辊、连接块等也在加大研发测试中。
在机器人行业,公司已经具有一定材料技术及应用储备,主要产品为机器人关节密封圈及应用于线性执行器的滑动轴承（衬套）,其中多型号密封圈已小批量出货至国内头部执行器模组客户；滑动轴承（衬套）正紧密配合国内头部集成商迭代,共同确定技术方案,供样测试,此领域正处于探索的初级阶段,未来将加大机器人领域的探究和拓展。
上海嘉诺和其重要全资子公司广州加士特积极配套透平压缩机行业发展,目前特种组合橡胶密封已经开始进入测试阶段,正与客户处验证跟进；同时,报告期内增加包括针对新能源汽车空悬、PEEK材料基础成型以及深水装备长寿命产品等项目的研发投入,为公司持续发展注入新的活力。
未来公司将继续进行市场调研,丰富公司不同密封材料技术及产品类型,提升技术创新研发,拓宽销售渠道,解决客户需求,使新进入的业务领域逐步成为公司未来提高销售收入的增量因素。
公司前身唯万有限设立于2008年11月19日,注册资本500.00万元,是由自然人方东华与吕燕梅出资设立的有限责任公司。
其中,方东华认缴出资300.00万元,占公司注册资本的60.00%;吕燕梅认缴出资200.00万元,占公司注册资本的40.00%。
各股东均以货币出资,其中首期实缴出资200.00万元,第二期实缴出资300.00万元。
方东华、吕燕梅分别于2008年10月24日、2010年11月4日分两期完成了合计500.00万元出资款的缴纳。
2008年11月4日,上海中惠会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪惠报验字(2008)1945号)对首期200.00万元出资进行了验证;2010年11月10日,上海海明会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪海浦验内字(2010)第0070号)对第二期300.00万元出资进行了验证。
2008年11月19日,唯万有限取得了上海市工商行政管理局南汇分局核发的注册号为310225000621015的《企业法人营业执照》。
公司是由唯万有限整体变更设立的股份有限公司,唯万有限整体变更为股份有限公司的过程如下:2020年6月29日,唯万有限召开股东会,决议同意以变更基准日(2019年11月30日)经审计的账面净资产268,513,671.77元中的90,000,000.00元折股整体变更设立为股份有限公司,变更后股份公司的股份总数为9,000.00万股,每股面值为1元,注册资本为9,000.00万元,净资产超过注册资本的部分178,513,671.77元计入资本公积。
2020年6月29日,全体发起人签署《发起人协议书》。
公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。
2020年6月28日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(安永华明(2020)专字第61592943_B01号):截至审计基准日2019年11月30日,公司经审计的净资产为26,851.37万元。
2020年6月29日,银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(银信评报字[2020]沪第0781号):截至评估基准日2019年11月30日,公司经评估的净资产价值为30,540.53万元。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B03号)对上述出资进行了验证。
2020年6月29日,全体发起人召开了创立大会暨2020年第一次临时股东大会,一致同意唯万有限整体变更为股份有限公司,选举了公司董事、监事,审议通过了公司章程及三会议事规则等股份公司设立议案。
2020年7月1日,股份公司设立完成了工商变更登记,取得了上海市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
2017年9月20日,唯万有限召开2017年度第一次临时股东会,决议同意新增注册资本23,240,114.00元;股东董静认缴24,509,128.74元,其中11,982,241.00元计入注册资本,12,526,887.74元计入资本公积;股东方东华认缴12,223,696.45元,其中5,976,029.00元计入注册资本,6,247,667.45元计入资本公积;股东吕燕梅认缴10,803,772.11元,其中5,281,844.00元计入注册资本,5,521,928.11元计入资本公积;其他股东放弃优先认缴权。
各股东均以货币出资。
2017年9月1日,各方签署了《增资协议》。
2018年2月,上述股东将增资款缴足。
2018年8月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA52281号)对本次增资进行了审验。
2017年12月21日,唯万有限完成此次增资事项的工商变更登记。
2018年10月12日,唯万有限召开2018年度第三次临时股东会,决议同意以下事项:1、股东方东华将其持有的1,389.6029万元股权(持股比例19.26%)作价0.00元转让给其配偶薛玉强,公司其他股东放弃优先受让权;2、新增股东上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海方谊”),全部出资均以货币出资;3、公司注册资本增加至7,632.6988万元,由上海方谊以1,351.00万元认缴,其中419.7985万元计入注册资本,931.2015万元计入资本公积,其他股东同意放弃该次增资的优先认缴权。
2018年10月10日,方东华与薛玉强签署了《股权转让协议》。
2018年10月12日,各方签署了《增资协议》。
2018年12月,上述股东将增资款缴足。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B01号)对本次增资进行了审验。
2018年12月26日,唯万有限完成此次股东股权转让和增资事项的工商变更登记。
2019年11月25日,唯万有限召开2019年临时股东会,决议同意公司注册资本增加至8,523.18万元,新增注册资本由金浦新兴、华融瑞泽、紫竹小苗3家机构股东及王世平、郭知耕、孙茂林、张硕轶4名自然人股东以货币方式认缴,原公司股东同意放弃该次增资的优先认购权。
各股东均以货币出资。
2019年11月,各方签署了《增资协议》,并将增资款缴足。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B02号)对本次增资进行了审验。
2019年11月27日,唯万有限完成此次增资事项的工商变更登记。
2020年3月6日,唯万有限召开股东会,决议同意股东吕燕梅将其持有的1,228.1844万元股权(持股比例14.41%)作价0.00元转让给股东董静,原公司股东同意放弃优先购买权。
吕燕梅与董静签署了《股权转让协议》。
其中,吕燕梅与董静系配偶关系,吕燕梅目前在公司无任职。
2020年4月22日,唯万有限完成此次股东股权转让事项的工商变更登记。