北京弘成立业科技股份有限公司

企业全称	北京弘成立业科技股份有限公司	企业简称	弘成立业
企业英文名	Beijing Hongcheng Liye Technology Co., Ltd.
实际控制人	丁向东,黄波	上市代码	A18120.SZ
注册资本	40114.7786 万元	上市日期	暂未挂牌
大股东	弘成教育集团	持股比例	52.6818%
董秘	梅义新	董秘电话	010-84186655-2042
所属行业	软件和信息技术服务业
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	陈静、宋宁波
律师事务所	北京市君合律师事务所
注册地址	北京市东城区青龙胡同1号4层405

企业介绍

注册地	北京	成立日期	2003-05-19
组织形式	中外合资企业	统一社会信用代码	9111010875012730XG
法定代表人	黄波	董事长	黄波
电话	010-84186655	传真	010-84187331
企业官网	www.chinaedu.net	企业邮箱	IR@chinaedu.net
主营业务	为国内高等院校开展网络高等学历教育提供技术平台开发及运营维护、校外学习中心服务等综合服务
经营范围	研究、开发计算机软硬件、网络软件及计算机通信设备;计算机系统集成;计算机数据处理;销售自行研发的软件产品;技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
企业简介	北京弘成立业科技股份有限公司是中国网络学历教育服务及智慧教育综合服务提供者。着力于以大数据、云计算、人工智能等信息技术为支撑,创新教育产品、构建智慧教育模式,为用户提供多元化和定制化的教育解决方案。自成立以来,弘成教育全面布局,在网络高等教育、成教信息化、高校信息化、IT教育和企业培训等领域稳步推进,在全国建设标准化学习中心60余家,整合名校课程10000余门。服务院校200余所、企业500余家、网络大学生超1000万。秉承“诚信、务实、创新、双赢”价值观,不断为用户创造更高价值。同时,坚持“弘扬教育、成就人生”的使命,努力成为学习者喜爱的教育机构。
发展进程	2003年4月29日,北京工商行政管理局密云分局出具(京密)企名预核(内)字[2003]第10983456号《企业名称预先核准通知书》,核准弘成立业有限名称为:北京弘成立业科技有限公司。2003年5月15日,北京昕兴云会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(兴云会验字[2003]第353号),审验确认:截至2003年5月15日,弘成立业有限全体股东潘志昕、李雨生已缴纳全部注册资本,共计1,200万元,出资方式为货币。2003年5月16日,潘志昕、李雨生签署《公司章程》,根据章程规定,弘成立业有限注册资本为1,200万元,由潘志昕、李雨生全部出资缴纳。2003年5月19日,北京市工商行政管理局向弘成立业有限核发《企业法人营业执照》(注册号:1102282570672)。 2016年1月19日,大华会计师事务所出具《审计报告》(大华审字[2016]001297号),截至2015年12月31日,弘成立业有限经审计的资产总额为706,378,693.64元,负债总额为326,337,919.97元,净资产为380,040,773.67元。2016年2月1日,中联资产评估集团有限公司出具《北京弘成立业科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第113号),以2015年12月31日为评估基准日,弘成立业有限采用资产基础法评估后资产总额为86,381.62万元,负债总额为32,633.79万元,净资产为53,747.83万元。2016年2月3日,弘成立业有限通过董事会决议,同意:以发起设立方式整体变更为股份有限公司,基准日为2015年12月31日;根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2016]001297号),以截至2015年12月31日经审计的净资产38,004万元折股,折合股本34,000万股,每股面值1元,共计股本34,000万元,剩余4,004万元计入资本公积。2016年2月3日,ChinaEdu、平潭弘成、深圳复思等11名股东签署《关于设立北京弘成立业科技股份有限公司之发起人协议》(以下简称“《发起人协议》”),约定按照《公司法》的规定将弘成立业有限变更为股份有限公司,以弘成立业有限截至2015年12月31日的经大华会计师事务所审计的账面净资产380,040,773.67元为基础,将前述净资产中的340,000,000元折合为股本340,000,000股,每股面值1元,其余部分计入资本公积,各股东按其持有弘成立业有限的股权比例持有股份有限公司的相应股份。《发起人协议》还规定了股份有限公司的名称、住所、经营范围、经营期限、注册资本、发起人的权利义务和股份有限公司组织结构等内容。2016年2月23日,北京市商务委员会向发行人核发了《关于北京弘成立业科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字〔2016〕157号),同意弘成立业有限变更为外商投资股份有限公司,并更名为北京弘成立业科技股份有限公司。2016年3月21日,北京市人民政府向弘成立业核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2005]17035号)。2016年3月22日,大华会计师事务所出具《验资报告》(大华验字[2016]000461号),截至2016年3月22日,弘成立业已收到经审计的净资产折合注册资本34,000万元,均系弘成立业有限净资产折股投入,共计34,000万股,每股面值1元,净资产折合股份后的余额40,040,773.67元转为资本公积。2016年3月24日,弘成立业召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于北京弘成立业科技股份有限公司筹备工作情况的报告》、《关于北京弘成立业科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于以北京弘成立业科技有限公司净资产额折合为股份公司股本总额的报告》、《关于设立北京弘成立业科技股份有限公司并授权董事会负责办理商委审批和工商注册登记事宜的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举北京弘成立业科技股份有限公司首届董事会董事的议案》、《关于选举北京弘成立业科技股份有限公司首届监事会股东代表监事的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》和《关于制定<北京弘成立业科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》等议案。2016年3月30日,北京市工商局向弘成立业核发更新后的《营业执照》(统一社会信用代码:9111010875012730XG)。 2020年6月23日,阳光资产与海通创新签署《股权转让协议》,阳光资产将其持有的发行人2.0072%的股份转让给海通创新,转让价格为8000万元;2020年6月24日,阳光资产与厦门弘成时代签署股权转让协议,阳光资产将其持有的发行人0.1756%的股份转让给厦门弘成时代,转让价格为700万元。2020年6月24日,海通创新向阳光资产支付全部股权转让款8,000万元,厦门弘成时代向阳光资产支付全部股权转让款700万元,前述转让股权交割日均为股权转让价款支付之日。阳光资产与ChinaEdu签署股权转让协议,阳光资产拟将其持有的发行人8.2293%的股份转让给ChinaEdu,转让价格为32,800万元。根据阳光资产与ChinaEdu签署的股转让协议约定,在协议签署后的20个工作日内向阳光资产支付第一笔转让价款27,000万元,并在《股权转让协议》约定的条件满足后进行股权交割。截至本招股说明书签署日,ChinaEdu正在办理付款相关手续。本次股权转让完成后,ChinaEdu持有弘成立业股权比例将提高至52.6818%。本次股权转让事项不会造成发行人实际控制人变更,不会对发行人控股权的稳定性和持续经营能力造成不利影响。上述阳光资产将其持有的发行人股份转让给海通创新、厦门弘成时代和ChinaEdu的价格均为9.94元/股,本次作价系各方基于行业发展前景及公司盈利情况协商一致确定,发行人整体估值398,575万元,对应2019年度归母净利润9,213.34万元市盈率约为43.26倍。阳光资产本次股权转让价款合计41,500万元,相较2015年12月阳光资产入股弘成立业有限时的投资金额30,000万元增值38.33%。上述股权转让的定价具有合理性。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

企业发展进程

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