广州越川网络科技股份有限公司
| 企业全称 | 广州越川网络科技股份有限公司 | 企业简称 | ST越川 |
| 企业英文名 | Guangzhou Yuechuan Network Technology Co., Ltd | ||
| 实际控制人 | 无 | 上市代码 | 872316.NQ |
| 注册资本 | 1000 万元 | 上市日期 | 2017-11-07 |
| 大股东 | 唐洪亮 | 持股比例 | 36.0163% |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 杨克晶、李春华 |
| 律师事务所 | 广东润平律师事务所 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区华夏路49号之二701房(仅限办公用途) | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2011-12-09 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 9144010658761588XA |
| 法定代表人 | 唐洪亮 | 董事长 | 唐洪亮 |
| 电话 | 020-84293047 | 传真 | 020-87085040 |
| 企业官网 | www.yuechuan.net | 企业邮箱 | thl@yuechuan.net |
| 办公地址 | 广州市天河区东圃大马路17号自编之二501-5房 | 邮编 | |
| 主营业务 | 客户端网络游戏、移动终端网络游戏的研发。 | ||
| 经营范围 | 网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;技术推广服务,计算机网络系统工程服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 公司成立于2011年,公司主创成员来自国内最具研发实力的金山软件西山居游戏工作室,前身为《剑侠情缘网络版叁》开发团队,拥有深厚的游戏研发能力和行业经验。 公司主营手机网络游戏和手机单机游戏的研发业务。公司内设多个游戏项目组,致力于成为中国一流的游戏研发商和运营商。公司自成立起,获得国内外超一流的风险投资商和美国上市互联网公司的青睐,分别得到迅雷网络、深圳创新投集团等风险投资商和业内知名厂商数千万人民币的投资,资金实力雄厚。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划2018年度年度经营计划完成情况:公司报告期内主营业务经营模式稳健,市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内,共实现销售收入732.95万元,较上年同期减少12.06%,归属于挂牌公司股东的净利润为-1362.79万元,同期减少181.24%;扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润-1670.34万元,同比减少187.86%,公司报告期内业绩下滑。公司18年度的主要经营情况如下:1)公司自主研发游戏《东邪西毒》版本于2017年10月陆续在IOS安卓平台下线,公司开始对此游戏进行二次大更版本的开发并结合市场趋势开发《东邪西毒H5》版本,鉴于公司对研发团队人员的调整以及报告期内新签项目的影响,《东邪西毒H5》版本于2018年11月22日再次商业化运营,报告期内取得分成收入为63.58万元。2)2018年3月31日公司与猎豹科技有限公司签订《游戏代理发行协议》,猎豹科技有限公司向公司代理定制以及分成方式发行三款游戏:《野外求生枪战》《柱子英雄》以及《僵尸冲突SLG》,截止2018年度《野外求生枪战》《僵尸冲突SLG》已完成开发并业经猎豹科技有限公司验收通过,并分别计划于2019年6月2019年9月正式商业化运营;其中《柱子英雄》游戏项目尚在研发中,计划2019年上半年完成游戏开发内容并交付验收,下半年开始项目发行。3)2018年9月1日公司与北京猎豹网络科技有限公司签订《手机游戏软件开发及运营合同》,公司研发团队于2018年都完成了手机游戏《弓箭手大作战》项目的开发内容,并经北京猎豹网络科技有限公司验收通过,进行了几个版本的测试后,计划于2019年4月15日商业化运营。4)2018年9月公司与北京猎豹网络科技有限公司签订《技术开发委托合同》《技术服务合同》,公司负责手机游戏项目《PaintColor》为期半年的开发,该项目计划于2019年7月商业化运营。5)报告期内毛利率稳定略有提升,主要系报告期内线上运维项目发生的成本较上期减少所致;同时,公司严格控制成本费用,较上期减少44.2万。报告期内,由于经营业绩不及语气,处于谨慎考虑,本期冲回前期累计亏损确认的递延所得税资产,确认所得税费用约796万元,综合导致本期出现亏损1362.79万元。报告期内,公司的业务与上一年度保持一致,未发生重大变化。(二)行业情况一国内市场情况中国移动游戏行业在2013年经历了大幅爆发,特别是智能移动终端游戏行业出现了跨越式发展,政策经济各方面环境为移动游戏行业的发展提供了基础保障,大量个人和企业进入移动游戏领域,游戏品质不断提高;同时,海外成熟及发展市场的扩展也增加了未来中国移动游戏行业的多元化战略。中国移动游戏行业随着终端和渠道的变迁经历了4个阶段,分别是:第一阶段:内置手机游戏,主要以诺基亚手机中的《贪吃蛇》为代表,无需移动网络,是一种纯单机游戏;第二阶段:短信/WAP游戏,可以通过移动网络进行下载和操作,因此用户的交互性更强;第三阶段:智能手机游戏的初级阶段,游戏内容更加多元化,操作性更强;第四阶段:以IOS和Android游戏为主,游戏指标向PC端靠拢,可玩性更强。综上所述,全球游戏市场,未来将保持持续高速增长。随着智能手机的技术的不断提升,移动网民数量的进一步增加等因素的促进,手机游戏的市场规模还将有可以预见的较大增长空间。公司亦在2016年开始大力发展移动终端网络游戏的研发,逐渐缩减客户端网络游戏的研发。二行业基本风险特征1市场风险中国网络游戏从上世纪90年代末发展至今不足20个年头,市场相对较新但发展迅速。目前网络游戏行业竞争激烈,从业企业基数大,且规模呈两极分化。尤其近两年大量游戏从业者涌入,市场产品呈爆发式增长,但产品类型集中,同质化严重,创新不足。部分爆发性增长的企业都依靠几款明星产品迅速霸占市场,但单款明星产品存在周期性短且不具备可复制性的特征,因此后续盈利具有不确定性。此外受到国外优质网络游戏产品冲击,国内用户粘性较低,为国内游戏产品的发展形成不利影响。公司在此种情况下如果不能持续研发出符合市场走向和公司定位的新产品,把握住现有客户及潜在客户,将对公司的盈利情况及未来发展造成不利影响。在移动游戏方面,随着移动游戏的发展,移动游戏用户增长出现下滑,移动游戏潜在的用户规模缩小,这对于移动游戏市场规模增长带来一定的阻碍作用。公司在此种情况下需要提升现有用户的付款率,运营难度相应加大,游戏投入也将被迫增高,同时也将导致对存量用户流量的更加激烈争夺。2政策风险近几年中,网络游戏市场迅速拓展,整体规模呈爆发增长趋势,由此引发的社会问题,尤其是针对青少年自我角色混淆社交能力发展受阻学习成绩下滑及受黄色暴力情节等影响引起广泛关注。网络游戏行业受工业和信息化部文化部新闻出版广电总局和国家版权局的共同监管,以上监管部门也逐步加强了网络游戏行业的监管力度,出台一系列监管政策及法规,对游戏开发商运营商的资质游戏内容游戏时间备案程序等方面进行了规范。3信息数据泄露技术失密风险游戏研发属于知识和技术密集型行业,游戏产品的设计思想和技术实现均系自主知识产权。由于国内手机游戏市场盗版模仿行为严重,如果信息数据流失或技术失密,可能会导致产品被盗版或模仿,进而导致市场竞争力降低,对竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。4人才引进和流失风险游戏行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化考核和激励机制约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。三公司自身竞争优势1游戏开发实力逐步增强公司于2016年开始专注于移动终端网络游戏的研发,随着公司拥有游戏IP的增多,公司研发的游戏产品类型不断丰富,游戏研发团队规模不断壮大。随着公司游戏开发能力和产品质量的不断提升,其游戏产品已经形成了一定的市场影响力。面对国内移动终端网络游戏市场快速发展的良好机遇,公司研发实力的不断增强将提升其综合实力和盈利能力,进一步巩固和加强公司的行业竞争地位。2优秀且稳定的核心研发团队截至2018年12月31日,公司员工总人数25人,30岁以下员工占公司总人数的52%,本科以上学历的员工占公司总人数的84%,高学历员工比重较大。研发人员21人,占公司总人数的84%。公司的管理层和核心技术人员均参与公司创建,行业从业时间较长,对游戏行业有着较为深刻的理解,拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验,在游戏整体规划和开发上面具备前瞻性,能有效把握市场机遇。此外,公司注重对专业人才的培养和引进,通过营造良好的公司文化和有效的激励机制保障了核心技术人员的稳定,为公司持续稳定发展打下了良好的基础。四公司主要的竞争劣势1公司规模较小,产业链中议价能力较弱由于市场上移动网络游戏的类型和数量较多,行业竞争较为激烈,游戏发行商占据市场的主导地位。越川网络作为移动网络游戏的开发商,未涉足游戏的发行与代理环节,公司游戏开发完成后交由游戏发行商运营,公司的收入水平与游戏发行商分成比例密切相关,由于公司目前规模小,在游戏产业链中的议价能力较弱。根据公司发展战略,未来公司准备进入游戏发行与代理环节,使公司从研发为主战略转型成研发发行为一体的游戏公司,充分延展业务的深度与广度,提高公司的议价能力和盈利能力。2资金规模有限制约公司快速发展在网络游戏行业,资金规模对于企业的发展起着至关重要的作用。在网络游戏研发阶段,持续大量的资金投入是创作精品游戏的必要条件。游戏开发商需要通过有竞争力的薪酬吸引更多优秀的技术人才加盟,并购买价格昂贵的高端游戏研发软件,以持续保持公司的研发实力。另外由于网络游戏公司普遍具有轻资产的特征,除自有资金以外的融资渠道受到较大的限制,公司也面临着进一步扩展融资渠道以满足未来业务发展的问题。目前中国多数处于行业领先水平的大型网络游戏公司已通过公开上市的方式进行了股权融资,以迅速扩大资金规模和业务规模。公司虽在技术销售渠道人才市场先发等具有竞争优势,但在资金规模上仍然与上述大型网络游戏公司存在较大差距,在一定程度上制约了公司的快速发展。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐洪亮 | 3601620 | 36.0163 |
| 2 | 珠海横琴新区洪亮与兄弟投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1548400 | 15.484 |
| 3 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 929600 | 9.296 |
| 4 | 重庆星力基投资有限公司 | 825690 | 8.2569 |
| 5 | 广东红土创业投资有限公司 | 767640 | 7.6764 |
| 6 | 冯鸣宇 | 583930 | 5.8393 |
| 7 | 王卫 | 550460 | 5.5046 |
| 8 | 广州红土科信创业投资有限公司 | 458720 | 4.5872 |
| 9 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 458720 | 4.5872 |
| 10 | 徐帅 | 183480 | 1.8348 |
企业发展进程
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