北京华博创科科技股份有限公司

• 企业全称: 北京华博创科科技股份有限公司
• 企业简称: 华博创科
• 企业英文名: Beijing Hua Borch Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 段联
• 上市代码: 872138.NQ
• 注册资本: 1000 万元
• 上市日期: 2017-09-20
• 大股东: 段联
• 持股比例: 60%
• 董秘: 刘欣欣
• 董秘电话: 15010079903
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘建军、缪金武
• 律师事务所: 河北乾翔律师事务所
• 注册地址: 北京市东城区东直门外大街42号12层1219-1

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2003-07-18
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91110101752628239B
• 法定代表人: 段联
• 董事长: 段联
• 电话: 010-64688001,15010079903
• 传真: 010-64688001-8003
• 企业官网: www.hbck.com.cn
• 企业邮箱: liuxinxin@hbck.com.cn
• 办公地址: 北京市东城区东直门外大街42号12层1219-1
• 邮编: 100027
• 主营业务: 行业解决方案设计、自主软件产品研发、大型行业应用软件开发、大数据建设与分析、互联网软件研发、系统集成与技术支持、新媒体运营
• 经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;计算机技术培训;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;数据处理;企业管理咨询;企业策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通信设备、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京华博创科科技股份有限公司成立于2003年,为新三板挂牌企业(股票代码872138),公司注册于中关村软件园东城园,是一家集行业解决方案设计、自主软件产品研发、大型行业应用软件开发、大数据开发与分析、互联网软件研发、系统集成与技术支持、新媒体运营的综合型高科技企业。公司现有员工100余人,总部位于北京市东城区,为东城区重点科技企业(享受服务包和紫金驻企服务),在湖北武汉、河北石家庄、北京密云等地设立有子公司、研发中心和培训基地等分支机构。华博创科为省级专精特新中小企业、国家高新技术企业、中关村高新技术企业、双软认定企业。公司致力于信息化领域技术的研究与开发,注重技术开拓创新、丰富自主研发产品、建立了极具竞争力的技术体系。华博创科秉承用户至上、诚信务实的经营理念、踏实稳健的工作作风,不断优化企业管理机制、提升客户服务体验,在业内树立了良好的公司信誉和品牌形象,赢得客户信赖。公司为政务机关、大型企事业单位、科研院校和社会组织等单位不断提高信息化管理与服务水平做出贡献。公司从2014年起设立“爱心扶智”公益培训项目,将初中毕业后因家境贫寒而无力求学的青少年从大山深处接到北京,为其进行为期5年的免费计算机技能培训,由公司承担培训期间一切生活及培养费用,并在毕业后为其提供就业岗位。项目开展9年来,已帮助来自内蒙古乌兰察布、河北张家口、青海玉树、西藏拉萨、四川大凉山等多地贫困地区近90名孩子成为IT行业的从业者,通过知识改变命运长期彻底摆脱贫困。公司获得“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动”先进民营企业、“北京民营企业社会责任百强”、“首都文明单位”等荣誉称号。
• 发展进程: 2003年7月4日,北京市工商行政管理局平谷分局出具(京平)企名预核(内)字[2003]第11029107号《名称预先核准通知书》,企业名称“北京金地四同光通信技术有限公司”获得核准。有限公司发起人为肖长江、于兵兵、黄晓波、陈廼强,于2003年7月16日制定了有限公司章程。根据《北京金地四同光通信技术有限公司章程》规定,各发起人以现金认缴出资,共计出资200万元,其中肖长江出资48万元,占注册资本的24%;黄晓波出资42万元,占注册资本的21%;于兵兵出资42万元,占注册资本的21%;陈廼强出资68万元,占注册资本的34%。设立时实缴出资共200万元。2003年7月17日,北京嘉仁和会计师事务所出具了(2003)嘉验内字第489号《验资报告》:根据有关协议、章程的规定,公司申请登记的注册资本为人民币200万元,由肖长江、黄晓波、陈廼强、于兵兵于2003年7月17日之前缴足。经审验,截至2003年7月17日止,公司已收到投资者缴纳的注册资本合计人民币贰佰万元(￥200万元)。2003年7月18日,北京市工商行政管理局依法核准北京金地四同光通信技术有限公司注册成立,领取了注册号为1102262585250的《企业法人营业执照》,公司正式成立。公司注册资本为200万元,公司类型为有限责任公司,法定代表人肖长江,住所为北京市平谷区马坊工业园西区40号。公司经营范围为数字及光通信设备的技术开发及转让、技术服务与咨询(中介除外);销售通信设备、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备。公司营业期限至2023年7月17日。 2016年1月3日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,以2015年12月31日为基准日对有限公司的资产进行审计和评估。2016年2月25日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2016]审字第90052号《审计报告》,有限公司截至2015年12月31日净资产为人民币16,399,668.98元;2016年2月26日,北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字(2016)第99号《资产评估报告书》,有限公司截至评估基准日2015年12月31日的净资产评估值为17,247,773.75万元。2016年2月26日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,公司更名为北京华博创科科技股份有限公司,公司股份总数依据有限公司经审计的2015年12月31日的净资产值16,399,668.98元进行折股,公司股本总额为1,500万元,每股面值人民币1元,净资产折股后剩余1,399,668.98元计入资本公积。2016年3月10日,有限公司召开职工大会,会议选举张惠为职工监事。2016年3月10日,股份公司召开创立大会(筹)暨第一次临时股东大会,全体股东审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》《关于整体变更设立股份公司的议案》《关于股份公司章程的议案》《关于股东大会议事规则的议案》《关于股份公司董事会议事规则的议案》《关于股份公司监事会议事规则的议案》《关于关联交易管理办法的议案》《关于重大投资决策管理办法的议案》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会股东代表出任的监事的议案》等,选举段联、张岩、周水晶、王宇、段全、刘欣欣、曹颖颖组成股份公司第一届董事会,选举杨彬彬、何文波为股份公司股东代表监事,并与职工监事张惠组成股份公司第一届监事会,变更股份公司为永久存续的公司。2016年3月10日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举段联为股份公司董事长;聘任段联为股份公司总经理;聘任刘欣欣为董事会秘书;聘任刘欣欣为财务总监。2016年3月10日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举杨彬彬为公司监事会主席。2016年3月14日,北京华博创科科技股份有限公司取得了北京市工商行政管理局东城分局颁发的统一社会信用代码为91110101752628239B的《营业执照》,股份公司正式成立。公司注册资本为1500万元,法定代表人为段联,住所为北京市东城区海运仓1号海运仓国际大厦B1层028室,经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;计算机技术培训;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;数据处理;企业管理咨询;企业策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通信设备、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2017年1月3日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,以2016年12月31日为基准日对有限公司的资产进行审计和评估。2017年2月15日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2017]审字第90185号《审计报告》,截至2016年12月31日,有限公司经审计的净资产为人民币10,113,623.94元。2017年2月20日,北京中林资产评估有限公司出具中林评字(2017)18号《资产评估报告》,有限公司截至评估基准日2016年12月31日的净资产评估值为10,119,435.46元。2017年2月21日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,公司更名为北京华博创科科技股份有限公司;公司股份总数依据有限公司经审计的2016年12月31日的净资产值10,113,623.94元进行折股,公司股本总额为500万股,每股面值人民币1元,净资产折股后剩余计入资本公积。2017年2月21日,有限公司全体股东段联与北京光胜宏宇科技中心(有限合伙)签署了《发起人协议》,各发起人均同意采用整体变更设立股份有限公司方式,共同设立股份有限公司,全体发起人将其在有限公司拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入股份公司,股份总额为500万股,每股面值为人民币1元,股份公司注册资本为人民币500万元。2017年3月8日,有限公司召开职工代表大会,会议选举马颖为职工监事。2017年3月8日,公司召开创立大会暨第一次股东大会会议,全体股东审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》《关于整体变更设立股份公司的议案》《关于股份公司章程的议案》《关于股东大会议事规则的议案》《关于股份公司董事会议事规则的议案》《关于股份公司监事会议事规则的议案》《关于关联交易管理办法的议案》《关于重大投资决策管理办法的议案》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会监事的议案》等议案,选举段联、张岩、周水晶、王宇、段全、刘欣欣、曹颖颖组成股份公司第一届董事会,选举何文波、郑媛媛为股份公司股东代表监事与职工监事马颖组成股份公司第一届监事会。2017年3月8日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举段联为股份公司董事长;聘任段联为股份公司总经理;聘任张岩、周水晶、王宇、段全、刘欣欣、曹颖颖为副总经理;聘任刘欣欣为财务总监、董事会秘书。2017年3月8日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举何文波为公司监事会主席。2017年3月16日,北京华博创科科技股份有限公司取得了北京市工商行政管理局东城分局颁发的统一社会信用代码为91110101752628239B的《营业执照》,股份公司正式成立。公司注册资本为500万元,法定代表人为段联,住所为北京市东城区东直门北大街甲4号,经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;计算机技术培训;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;数据处理;企业管理咨询;企业策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通信设备、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 商业规划: (一)经营计划2018年度,公司实现营业收入20,327,754.08元,同比增长11.53%。实现归属于挂牌公司股东的净利润986,472.51元,同比增长135.37%。至2018年12月31日,公司总资产13,092,582.06元,较上年同期增长17.86%,归属于挂牌公示股东净资产8,310,734.69元,较上年同期增长13.47%。报告期内,公司稳步发展,公司在市场开拓、业务经营、合规管理等方面严格按照经营计划有序开展,在实现业务平稳有序增长的同时,进一步增强公司可持续发展的能力。主要体现在以下方面:1、市场开拓方面随着公司业务的发展,增加公司的市场竞争力,公司将执行战略人力资源规划,目的是通过以任职资格管理为基础,通过绩效考核方案的运行逐步实现减员增效,提高人均产出。公司把开拓市场作为扩大市场份额、促进持续发展的重要工作,并充实营销队伍,优化营销管理制度、增加营销人员奖励机制。公司实施以客户需求为导向,充分利用产品、技术、品牌和服务等竞争优势,优化营销网络布局,加强和完善营销体系建设,走技术营销、品牌营销和服务营销之路,进一步开拓市场,扩大销售规模,巩固公司在国土资源领域和其它领域的竞争地位。公司在2018年除稳固与北京市规划和国土资源管理委员会(原北京市国土资源局)的良好合作外,还开发了台湾民主自治同盟中央委员会、中国致公党北京市委员会、中共北京市海淀区委统战部、北京市地勘局、北京市经济和信息化委员会、北京市档案局、北京年鉴社、北京市智能交通协会、北京市政府采购中心、中国经济信息社有限公司北京分公司、北京商务中心区管理委员会等客户。2、业务经营方面①公司继续巩固在国土资源管理的优势地位,同时将努力在住建、新闻出版、民主党派、地方志年鉴、公务员管理、社会组织、智慧水务等领域成为行业软件领军企业;②公司进一步加大对营销服务网络的投入,以现有的营销及服务支撑体系为载体,建立覆盖全国范围的营销服务网络,实现公司现有营销服务网络的全面升级,巩固公司在部分地区的市场优势,同时加大对其地区的辐射力度,充分吸纳当地的人才资源,弥补原有营销服务网络的薄弱环节,节省成本支出,提高公司效益,进一步提高市场占有率;③通过更多的参加各种行业展览和技术培训,举办形式多样的展会研讨,针对未来技术发展趋势进行引导,同时宣传公司新产品以及升级产品优势,在全国范围内提升市场影响力,扩大市场规模。2018年,华博创科“公共大数据汇聚平台”获评北京市科协金桥工程种子资金项目,“政务大数据共享应用方案”荣获中国信息协会“2017-2018年度新一代信息技术优秀解决方案”。2018年6月15日,华博创科与北京市经济和信息化委员会签订“2018年市经济和信息化委面向机关服务业务系统整合”项目合同;8月8日,华博创科与北京市规划和国土资源管理委员会签订了“2018年信息化运行维护-信息系统运维服务项目”;12月17日,华博创科与台湾民主自治同盟中央委员会签订“台湾民主自治同盟中央委员会IT运行维护服务合同”及“台盟电子盟务工作管理平台建设项目”。3、合规管理方面在合规管理上,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。