成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

• 企业全称: 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
• 企业简称: 武侯高新
• 企业英文名: Chengdu Wuhou High-Tech Industry Development Co. Ltd.
• 实际控制人: 成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局
• 上市代码: A20029.SZ
• 注册资本: 29399.9912 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 成都西部智谷建设开发有限公司
• 持股比例: 79.65%
• 董秘: 文慧
• 董秘电话: 028-61069553
• 所属行业: 商务服务业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王殷、任刚明、邬文琴
• 律师事务所: 北京市重光律师事务所
• 注册地址: 四川省成都市武侯区武科西五路360号9栋7层1号

• 注册地: 四川
• 成立日期: 2007-10-09
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 9151010766755807XX
• 法定代表人: 张钟
• 董事长: 张钟
• 电话: 028-61069553
• 传真: 028-61069553
• 企业官网: www.cdwhht.com
• 企业邮箱: wuhougaoxin@126.com
• 办公地址: 四川省成都市武侯区武科西五路360号9栋7层1号
• 邮编: 610041
• 主营业务: 产业园区运营与管理
• 经营范围: 一般项目:科技中介服务;创业空间服务;企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;园区管理服务;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司(股票简称“武侯高新”,股票代码871326)成立于2007年10月,依托“聚集产业、服务企业、管理园区”三大核心能力,专注产业园区运营管理,为入驻企业提供专业化、多元化的“空间+综合”服务。公司实际控制人为成都市武侯区国资和金融局。公司秉承"做优产业运营、做精产业服务、做实产业投资”的发展思路,以综合性的全生命周期运营服务为基础,集聚多元化产业资源和创新动能,形成了以产业集群化、服务智能化为新特征的产业资源平台。截至2019年,公司是全川乃至整个西部第一家登挂牌新三板的区级国有园区运营公司,是四川省内挂牌公司市值第一股、全国同行业挂牌公司市值第一股。2020年3底,武侯高新顺利通过四川证监局上市辅导验收,4月2日上市申请获证监会受理,成为西部地区第一家以产业园区运营管理为主业的拟上市公司和成都市首家区县级国有拟上市企业。公司凭借丰富的园区运营管理经验,先后建设、运营成都武侯高新技术创业服务中心(国家级孵化器)、西部智谷、川南电商中心、三台梓州织造产业园(建设中)、三台县智谷智能制造产业园(建设中)、智·C8文化创意产业园(建设中)等多个产业园区项目,载体面积超130万M2。与京东、中国移动研究院、中国石油、能投集团、首钢基金等行业巨头形成合作伙伴关系,先后获得国家火炬计划承担单位、四川省小型微型企业创业创新示范基地、成都市专业(特色)楼宇、武侯区电子商务专业楼宇,培育两栋税收过亿元的楼宇,入围成都市国家级楼宇经济服务标准化试点示范创建单位,在行业内树立了较高的知名度。公司坚持“载体+金融+科技+人才”的服务理念,打造园区智慧化管理平台“智谷汇”,初步形成“一个中台+三套服务体系”的园区管理体系以及“3+1”(即专业化、标准化、精准化和一支联络走访队伍)的工作机制,线上线下为企业提供资金、政策、技术、市场、人力等全方位一站式赋能服务,共取得了15项计算机软件著作权,服务10个产业园(楼宇),服务企业3000余家,累计用户超过46000人,是武侯区认定的重点科技金融服务平台,入选2017年度武侯区十大新经济影响力事件、2018年创头条企业号TOP前10、2020年被列入“推荐应对新型冠状病毒肺炎疫情城市应用创新产品清单”。立足新时代初心不改。公司始终以贯彻新发展理念、全面深化改革为己任,不断推进体制机制创新,提高经营管理水平,努力在未来产业园区的创新引领、空间打造和企业服务中发挥关键品牌效应和骨干引领作用,彰显国企担当,成为国内产业园区运营管理的领跑者和新标杆。
• 发展进程: 根据成都市武侯区机构编制委员会办公室2006年12月13日下发的《关于印发<成都市武侯区国有资产监督管理办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(成武机编〔2006〕49号)“区政府授权国有资产监督管理办公室代表国家履行出资人职责,负责监督管理国有资产。”成都市武侯区国有资产监督管理办公室具有代表国资出资的主体资格。2007年9月25日,成都市武侯区国有资产监督管理办公室签署《成都武侯工业园投资开发有限公司章程》,决定出资10,000万元成立成都武侯工业园投资开发有限公司。2007年9月29日,四川武达会计师事务所有限公司出具“川武会验〔2007〕46号”《验资报告》,确认截至2007年9月29日,有限公司已收到成都市武侯区国有资产监督管理办公室缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1亿元,占注册资本比例为100%,出资方式为货币。2007年10月9日,经成都市武侯工商行政管理局登记注册,有限公司取得注册号为5101072029838的《企业法人营业执照》。 2016年9月22日,武侯工投召开临时股东会,决议公司由有限责任公司变更为股份有限公司;原有限责任公司股东为变更后的股份有限公司的发起人,发起人的持股比例不变;公司名称由成都武侯工业园投资开发有限公司变更为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司,公司为永久存续的股份有限公司;同意公司以2016年8月31日为审计基准日,并以经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司。公司全体股东共3方作为股份公司发起人。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2016〕11-189号”《审计报告》,截至2016年8月31日公司经审计的账面净资产为636,922,961.73元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字〔2016〕第1495号”《评估报告》,截至2016年8月31日公司经审计后的净资产评估价值为86,213.79万元。全体股东决定以账面净资产折为股份公司的股本,折股比例为1.59:1。股份公司注册资本为人民币400,000,000元,股份总数为400,000,000股,每股面值1元。上述股本总额不高于经审计的净资产值。2016年9月30日,武侯工投全体发起人签署了《发起人协议》,一致同意以发起方式设立成都武侯高新技术产业发展股份有限公司。2016年10月8日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人出席了股东大会。经审议,股东大会通过了以下决议:决定以上述股改方案折股发起设立股份公司;通过股份公司《公司章程》,选举产生了董事会6名非职工董事成员和监事会2名非职工监事;审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等公司治理及内部管理制度。2016年10月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2016〕11-67号”《验资报告》,根据该报告,截至2016年10月8日止,发行人(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2016年8月31日止成都武侯工业园投资开发有限公司经审计的净资产636,922,961.73元,按照发行人的折股方案,将上述净资产折合实收资本400,000,000.00元,资本公积236,922,961.73元。2016年10月17日,成都市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》。2016年11月3日,武侯区国资办出具《关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司国有股权管理方案及国有股东确认和标识的批复》(成武国资和金融办〔2016〕103号),同意武侯高新的国有股权管理方案,确认武侯高新的股东性质均为国有股东,股东标识为“SS”。2016年12月6日,四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》(川国资产权〔2016〕81号),确认武侯高新的股东性质均为国有股东,股东标识为“SS”。 2017年10月10日,武侯区国资办出具《关于向成都武侯高新技术产业发展股份有限公司增资相关事项的批复》(成武国资和金融办〔2017〕68号),同意公司控股股东西部智谷公司以其持有的1,637,186,016.88元债权进行债转股,认购武侯高新发行的股份。2017年10月20日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。2017年10月24日,武侯区国资办出具《关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股票定向发行相关事项的批复》(成武国资和金融办〔2017〕77号),同意公司2017年第一次股票发行。2017年11月17日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司2017年第一次股票发行方案》,详见《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股票发行认购公告》。本次股票发行认购对象共10名,合计认购934,292,571股,发行价格为人民币1.88元/股,募集资金总额1,756,470,033.48元。其中,控股股东西部智谷公司以其持有的对公司1,637,186,016.88元的债权认购870,843,626股;7家做市商以现金36,284,000.00元认购19,300,000股;其他投资者以现金83,000,016.60元认购44,148,945股。除西部智谷公司以债转股形式出资外,本次增资其他投资人均以自有资金认购发行人股份,公司及其发起人股东、实际控制人均未向各投资人提供资金支持。各投资人与公司之间不存在对赌协议等特殊协议或安排,并已做出相应说明:“截至本承诺函出具日,本承诺人及其关联方与发行人的其他股东之间,不存在对赌协议等特殊协议或安排。本承诺人为本承诺函内容的真实性、准确性和完整性,承担相应的法律责任。”本次增资共10名投资者,募集资金总额1,756,470,033.48元,其中,西部智谷公司、中泰证券、浙商证券、华金证券、五矿证券、东莞证券为国有控股企业,中山证券、第一创业证券为非国有控股企业。科乐泰阅和科迪投资为非国有控股的合伙企业。2019年5月14日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于实施缩股的议案》。公司拟以现有总股本1,334,292,571股为基数,按5:1的比例对实施缩股方案股权登记日登记在册的全体股东进行等比例缩股。缩股完成后,公司总股本为266,858,514股,每股面值仍为人民币1元。公司总股本减少1,067,434,057股,减少的股本计入公司的资本公积。2019年5月14日,公司收到成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局《关于同意成都武侯高新技术产业发展股份有限公司等比例缩股相关事项的批复》(成武国资和金融局〔2019〕34号),同意公司按照5:1的比例实施等比例缩股,缩股减少的股本计入公司的资本公积。2019年5月14日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于实施缩股的预案》,并于2019年5月15日对外公告了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于实施缩股预案的公告》、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于收到国资监管机构同意公司开展缩股减资工作的批复的公告》、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。2019年5月30日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议《关于实施缩股的议案》,并于5月31日对外公告了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于实施缩股通知债权人的公告》,通知债权人进行相关债权申报。2019年6月1日,公司在四川日报刊登了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司减少注册资本公告》。公司于2019年6月6日通过中国邮政向债权人以挂号信的形式递送了债权人通知,通知中阐述了减资事项并告知可以书面形式提出要求公司清偿债务或提供相关担保。截止2019年7月15日即最晚有效申报期,无债权人要求公司清偿债务或提供相关担保。2019年8月7日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市重光律师事务所、国泰君安证券股份有限公司针对公司缩股事宜分别出具了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司专项核查报告》、《重光律师事务所关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司实施缩股方案之法律意见书》、《国泰君安证券股份有限公司关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司拟实施缩股的合法合规性意见》。2019年8月29日,武侯高新收到全国股份转让系统《关于同意成都武侯高新技术产业发展股份有限公司实施缩股的函》(股转系统函〔2019〕4109号),同意公司实施本次缩股方案。公司股票停牌前最近有成交转让日(2019年1月25日)的收盘价为7.80元/股,实施缩股前公司原总股本为1,334,292,571股,公司完成缩股后公司的总股本为266,858,514股,根据相关规定,公司股票缩股完成后的股票参考价为39.00元/股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间,不存在被中国证监会或全国股转公司处以行政处罚或自律监管措施的情形,期间信息披露与本次申报招股说明书不存在实质性差异。截至本招股说明书签署日,公司股本结构未发生任何变化。公司与其股东之间未签署过对赌协议,不存在代持或其他形式的利益安排。
• 商业规划: (一)经营计划2018年公司持续深化国企改革,加快资本市场运作,进一步完善内部控制和管理,全力推进加快对外战略拓展。园区运营能力和孵化服务能力持续提升,公司市场竞争力有效增强,经营成果再上新台阶。2018年1月5日,公司收到全国股份转让系统《关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》,2018年1月25日,公司股票正式开始进行做市转让,2018年5月25日,公司顺利入选全国股份转让系统2018年创新层挂牌公司,报告期内公司资本运作成效显著,资本市场知名度和竞争力有效增强。报告期内,公司经营形势良好,园区入住率不断提升,“智谷汇”服务体系日益完整服务能力显著增强,公司收入利润再创新高。报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润49,054,944.43元,相比上期增长43.75%。报告期末,公司总资产27.56亿元,净资产24.94亿元,资产负债率为9.49%,资产负债状况良好。报告期内,公司成功引进同方电子科技有限公司成都分公司、四川超力威新能源科技有限公司、成都软通动力科创科技有限公司等众多优质企业和项目,同时,公司积极探索对外拓展,成立内江运营管理公司,走出跨区域协同发展重要一步,为公司未来战略外拓打下了坚实基础。(二)行业情况1.从宏观经济发展看产业园区2018年,国家按照经济高质量发展要求,继续推进供给侧结构性改革,调整产业结构,淘汰落后产业、产能,宏观经济下行压力严峻,给产业园区运营管理带来新的挑战和压力。不少企业受宏观经济影响,经营发展压力增大,不断缩减市场规模,甚至退出风险较大的市场,这直接增大了产业园区的招商和运营压力。2.产业园区未来发展方向未来,产业园区发展的外部环境呈现出三重压力,一是中美贸易摩擦不断升级风险,二是供给侧结构性改革深入推进,三是园区体制机制改革持续深化。中美贸易摩擦、供给侧结构性改革都会给园区发展带来不小压力,但也将倒逼产业园区进一步加快转型升级,推动园区迈向高质量发展。3.园区发展的挑战和机遇园区发展有挑战,也有机遇。随着外部环境压力的增大,大量功能和定位不明确、招商理念和机制不完善、政策制定和执行不到位、服务能力和效率低下的产业园区将逐渐被管理体系完备、核心竞争力突出的产业园区所取代。公司是国家科技部认定的“国家级科技企业孵化器”、“国家火炬计划承担单位”,具备优质的企业孵化服务能力,成功孵化出大量创新创业企业。未来,公司将持续提升招商运营能力和综合服务能力,给园区内广大入住企业优质的创业环境。