盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司

• 企业全称: 盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司
• 企业简称: 盛利维尔
• 企业英文名: Shengli Wei Er (China) New Material Technology Co., Ltd
• 实际控制人: 盛荣生
• 上市代码: A17263.SZ
• 注册资本: 36942.0973 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 常州金坛盛利维尔技术咨询有限公司
• 持股比例: 50.78%
• 董秘: 雷雪松
• 董秘电话: 0519-82699988
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王传邦、汪娟、王巍
• 律师事务所: 安杰律师事务所
• 注册地址: 常州市金坛区南环二路268号

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2010-11-03
• 组织形式:
• 统一社会信用代码: 913204005642562394
• 法定代表人: 盛荣生
• 董事长: 盛荣生
• 电话: 0519-82699988
• 传真: 0519-82680066
• 企业官网: www.sunnywellchina.com
• 企业邮箱: xuesong.lei@sunnywellchina.com
• 办公地址: 江苏省常州市金坛区南环二路268号
• 邮编: 213200
• 主营业务: 以金属材料拉拔及形变技术为核心,生产及销售新型高硬度复合耐磨切割钢丝、高强度金刚线、钢帘线等金属材料
• 经营范围: 新型高硬度复合耐磨切割材料、钢帘线和钢丝产品的研发、生产,销售自产产品;从事化工原料及产品(不含危险化学品)、硅料硅片的国内采购、批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司为国家级高新技术企业、2015德勤-江苏高科技高成长30强企业、2015年江苏省创新团队资助企业、江苏省科技企业上市培育计划入库企业,先后承担2014年江苏省重大科技成果转化专项资金项目、2015 年国家火炬计划产业化示范项目,已获批设立江苏省工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站、江苏省优秀示范智能车间等。
• 发展进程: 公司的前身——盛利维尔有限系于2010年11月3日成立的有限责任公司,盛利维尔有限设立时名称为盛利维尔(常州)新材料技术有限公司,住所为金坛市中兴路89号,法定代表人为盛荣生,公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资),经营范围为“许可经营项目:无。一般经营项目:新型高硬度复合耐磨切割材料的研发、生产、销售自产产品(限分支机构生产),营业期限自2010年11月3日至2060年11月2日。盛利维尔有限设立时注册资本为人民币18,000万元,实收资本为人民币0元,Sunnywell(HK)以货币形式认缴注册资本人民币18,000万元,持有盛利维尔有限100%的股权。盛荣生担任有限公司董事长兼总经理,魏臻担任有限公司副董事长,张年春、黎辉担任有限公司董事,李晰安担任有限公司监事。2010年10月25日,盛利维尔有限股东Sunnywell(HK)签署通过了有限公司章程。2010年10月26日,江苏省商务厅向盛利维尔有限核发了《关于同意设立盛利维尔(常州)新材料技术有限公司的批复》(苏商资审字[2010]第04243号),同意设立盛利维尔(常州)新材料技术有限公司,同意投资方签署的有限公司章程。2010年10月29日,江苏省人民政府向盛利维尔有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资苏府资字[2010]88936号)。2010年11月3日,江苏省常州工商行政管理局向盛利维尔有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:320400400029239)。2011年3月28日,盛利维尔有限唯一股东Sunnywell(HK)作出股东决定,将有限公司名称变更为“盛利维尔(中国)新材料技术有限公司”,并相应通过了有限公司章程修正案。该等名称变更事项已经国家工商行政管理总局下发的《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核外字[2011]第36号)核准通过。根据备案日期为2011年4月8日的《江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报表》(备案编号:常州市备(2011)7号),盛利维尔有限本次名称变更事项已经江苏省商务厅备案。2011年4月10日,江苏省人民政府向盛利维尔有限核发了更新后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资苏府资字[2010]88936号)。2011年4月12日,江苏省常州工商行政管理局向盛利维尔有限核发了更新后的《企业法人营业执照》(注册号:320400400029239)。 2016年7月1日,盛利维尔有限召开董事会并形成决议,同意盛利维尔有限整体变更为股份有限公司,同意聘请天职国际为本次变更的审计机构,聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司为本次变更评估机构。2016年7月14日,天职国际出具天职业字[2016]12234-1号《审计报告》,确认截止2016年3月31日,盛利维尔有限经审计的净资产为人民币766,547,561.61元。2016年7月15日,沃克森出具沃克森评报字[2016]第0686号《盛利维尔(中国)新材料技术有限公司变更设立股份有限公司项目涉及的净资产评估报告》,确认截止2016年3月31日,盛利维尔有限经评估的净资产值为人民币85368.91万元。2016年7月15日,盛利维尔有限召开董事会并形成决议,同意盛利维尔有限整体变更为股份有限公司,并确认依据天职国际于2016年7月14日出具的《审计报告》所确定的盛利维尔有限截至2016年3月31日经审计的净资产值人民币766,547,561.61元,同意以审计后的公司净资产中的369,420,973元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份公司的注册资本(即发起人股本),分为369,420,973股,每股1元,净资产中剩余的人民币397,126,588.61元列入股份公司的资本公积。盛利维尔有限全体6名股东作为发起人,按照各自原有股权比例对应的经审计的公司净资产认购公司的股份。2016年8月1日,盛利维尔有限6名股东Sunnywell(HK)、金坛咨询、金坛合信、上海明辉、Amplewood、Bravo作为发起人共同签署了《盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司发起人协议》。2016年8月1日,盛利维尔股份召开创立大会,审议通过了《关于发起设立盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司的议案》、《盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司章程(草案)》等议案,选举了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事,并审议通过了《盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》、《盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司董事会议事规则》、《盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司监事会议事规则》等内部制度文件,并授权董事会及经董事会正式授权的人员办理股份公司工商登记等相关事宜。常州市商务局于2016年8月16日下发《关于同意盛利维尔(中国)新材料技术有限公司变更为股份有限公司的批复》(编号:常商资批[2016]30号),同意盛利维尔有限变更为股份有限公司并更名为“盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司”;股份公司采用发起设立的方式,由有限公司原有全体股东(6名)作为发起人,并按照原有出资比例以其拥有的有限公司的净资产认购股份有限公司的全部股份,各方的出资比例不变;公司的经营范围为新型高硬度复合耐磨切割材料、钢帘线和钢丝产品的研发、生产,销售自产产品;从事化工原料及产品(不含危险化学品)、硅料硅片的国内采购、批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理);公司的注册地址为常州市金坛区南环二路268号;公司不约定经营期限;公司变更为股份有限公司后,有限公司原有债权、债务由变更后的股份有限公司承继;原则同意投资各方于2016年8月1日签订的章程。常州市人民政府于2016年8月17日向公司换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(编号:商外资苏府资字[2010]88936号),企业类型为外商投资股份制,经营年限未约定,注册资本为人民币369,420,973.00元,经营范围为新型高硬度复合耐磨切割材料、钢帘线和钢丝产品的研发、生产,销售自产产品;从事化工原料及产品(不含危险化学品)、硅料硅片的国内采购、批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。2016年8月1日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2016]13935号)。经审验,截至2016年3月31日止,全体股东已将盛利维尔有限经审计的净资产人民币766,547,561.61元折合为公司股本人民币369,420,973.00元,余额397,126,588.61元计入资本公积。2016年9月5日,公司取得常州市工商局核发的变更为股份有限公司后的《营业执照》。
• 商业规划: 经营情况回顾(一)经营计划2017年度,在股东的支持和董事会的正确领导下,公司管理层带领全体员工,在科研投入、技术攻关、资本市场运作、经营管理等诸多方面均取得了显著成绩。1、经营业绩提升公司按照年初制定的经营计划和预算,持续加强销售力度、成本控制和内控管理制度的落实,公司保持较好的盈利能力增长,产品销售持续稳定,具体财务指标如下:2017年公司营业收入71,015.95万元,营业收入比去年同期增长4.35%;净利润为6,319.90元,较上年同期增长50.88%,净利润增加主要系金刚线需求增加,销售量增加所致。2、持续加大科研投入和关键技术突破2017年4月6日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司全资投资设立子公司盛利维尔(常州)新材料科技有限公司,从事金刚线业务,子公司已于2017年4月21日完成工商注册登记。报告期内共投入研发费用3474.28万元,研发费用支出占公司营业收入的4.89%,重点投入在技术创新和平台未来发展。2017年获授权发明专利2项、新型实用型专利14项。截至2017年底,公司及子公司已取得的专利98项,其中发明专利22项,实用新型专利73项,外观专利2项。切割线方面,公司已形成超高强度钢丝的成套生产技术,攻克了金刚石磨料在钢丝表面固定技术、金刚石把持力及出锋率控制技术等关键技术,掌握了金刚石微粉固结技术及制备工艺等,通过工艺的配比调整金刚石微粉的密度与分布,使产品具有了良好的切割能力,已实现批量化生产。钢帘线方面,公司已突破超高强度(ST级)、特高强度(UT级)钢帘线生产技术,并以着手研发巨高强度(MT)钢帘线,为未来走特色差异化高端钢帘线产品之路做好技术准备。2017年,公司参与的“超高强度钢丝制备技术研究及产业化”项目获2017年度江苏省科学技术奖一等奖,这标志着公司的研发实力得到业内专家的高度认可。3、开展资本运作,优化公司市场布局公司于2017年9月份向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行股票并上巿的申请,并于10月11日收到了中国证监会的受理通知。2017年4月6日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司全资投资设立子公司盛利维尔(常州)新材料科技有限公司,从事金刚线业务,子公司已于2017年4月21日完成工商注册登记。4、经营管理活动报告期内,公司继续提升内部经营管理。公司进一步完善了经营管理制度,选举了独立董事,组建了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会,制订了《独立董事工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《子公司管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会工作细则》等内控制度,并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等内控制度。(二)行业情况报告期内,国内光伏生产厂商在切割硅片时使用的切割工具主要为切割钢丝。近几年,市场上出现了新的金刚线切割技术。与切割钢丝相比,金刚线切割时,硅的损耗量更少,切割速度也有很大提高,使得切割材料生产企业产能提升,成本下降。因此,当前行业内存在金刚线取代切割钢丝的趋势。根据中国光伏行业协会秘书长在光伏行业2017年回顾与2018年展望研讨会的总结,2017年单晶硅片金刚线切割占比达到100%,多晶硅片金刚线切割占比为35%。预计2018年、2019年多晶硅片金刚线切割占比将分别达到85%、95%,至2020年硅片切割将全部采取金刚线。在切割钢丝、金刚线产品的切割应用领域,根据欧洲光伏产业协会发布的《全球太阳能市场展望(2017-2021)》显示,2016年全球光伏市场高速发展,全球光伏装机总量增长了51.2GW,增幅超过50%。未来,全球光伏市场规模将在中国、日本、美国等国的引领下继续保持良好的增长态势。预计在2018-2021年间,全球光伏市场新增装机量仍将继续上升。国内方面,2016年国内新增装机量达到34.54GW,2017年新增装机容量为53GW。未来几年,国内光伏市场将处于相对平稳发展状态。钢帘线产品方面,随着近年来我国经济的快速发展和基础设施投资的不断增加,汽车、交通运输、工程机械等行业得以持续稳定发展,轮胎产业配套体系逐步完善。根据中国橡胶工业协会统计,2014年、2015年和2016年轮胎行业的子午化率分别达到90%、91%和92.6%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持,我国轮胎子午化率还将持续提高。中国橡胶工业协会骨架材料委员会预测2018年至2020年钢帘线产量将分别达到230.7万吨、241.6万吨、253.1万吨。随着汽车、交通运输以及工程机械发展,钢帘线行业将持续稳定发展。现阶段钢帘线市场总体处于供需平衡,低端钢帘线市场产能过剩,但中高端钢帘线市场仍有较大空间。