广州市铭汉科技股份有限公司

• 企业全称: 广州市铭汉科技股份有限公司
• 企业简称: 铭汉股份
• 企业英文名: GUANGZHOU MINGHAN TECHNOLOGY CO.LTD
• 实际控制人: 王照
• 上市代码: 871469.NQ
• 注册资本: 4361.0835 万元
• 上市日期: 2017-05-15
• 大股东: 王照
• 持股比例: 33.0286%
• 董秘: 周晓眉
• 董秘电话: 020-37591280
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 吴建初、李春华
• 律师事务所: 北京市盈科(广州)律师事务所
• 注册地址: 广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦东塔1705房

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1999-03-18
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91440106714252672Y
• 法定代表人: 王照
• 董事长: 王照
• 电话: 020-37591280
• 传真: 020-37591283
• 企业官网: www.mhtech.com.cn
• 企业邮箱: 2355604863@qq.com
• 办公地址: 广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦东塔1705房
• 邮编: 510642
• 主营业务: 物联网水电表、节能项目运营管理服务(包含热水、空调与热力)
• 经营范围: 热力生产和供应、生物质燃料加工、生物质燃气生产和供应、生物质成型燃料销售、生物质能技术服务、余热余压余气利用技术研发、在线能源监测技术研发、储能技术服务、资源再生利用技术研发、合同能源管理、软件开发、软件销售、仪器仪表制造、智能仪器仪表制造、仪器仪表销售、供应用仪器仪表销售、节能管理服务;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;对外承包工程;建筑工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划理、勘察、设计、监理除外);信息技术集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件批发;在线能源计量技术研发、智能水务系统开发、物联网应用服务;大数据服务;物联网技术服务;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售。
• 企业简介: 广州市铭汉科技股份有限公司自1999年创立,现已于2017年5月15日成功在新三板挂牌上市(股票简称:铭汉股份,股票代码:871469),是一家专注于“智能收费节能管理”、“精益化节能管理”、“能耗数据监测分析节能管理”等节能专业领域的综合节能技术改造解决方案提供商。铭汉股份经过多年的摸索和积累,率先掌握了多种IC卡能源计量收费控制技术,相继开发出CPU智能水表、蓝牙无卡智能水表、网络预付费控制电表、智能IC卡水电表等产品。铭汉股份紧跟科技发展步伐,将智能水电表与微信支付相结合,通过手机微信端进行远程监测、控制设备使用,为能源合理调配提供根据,为能源自动化管理提供手段。2015年,铭汉股份与磁悬浮空调发明者澳大利亚SMARDT公司合作,同年成立子公司广州斯玛特冷热设备销售有限公司,大力推广磁悬浮冷水机组。铭汉股份作为合同能源管理服务提供商,成功打造了“节能岛”节能投资服务专业品牌,集技术方案咨询设计、节能设备投资和项目后期专业管理服务为一体,帮助客户选择低投入、易实施、回收周期短的最佳方案。目前,铭汉股份的产品和解决方案已经成功应用于全国各省市,获得了34个软件著作权,7个国家专利,企业还通过ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。作为一个国家级高新技术企业,铭汉股份凭借强大的产品研发和服务水平,赢得社会各界认可和赞誉。
• 发展进程: 1999年3月9日,王照、肖志叶签署《有限公司章程》,约定王照出资30万元人民币、肖志叶出资20万元人民币投资设立有限公司,设立时名称为广州市铭瀚科技有限公司。1999年3月12日,广东金桥会计师事务所出具的金桥验字(99)第0797号《验资报告》对出资予以审验:截至1999年3月12日止,广州市铭瀚科技有限公司已收到其股东实收资本人民币五十万元整,均为货币出资。1999年3月18日,有限公司在广州市工商行政管理局办理了工商登记注册手续,并领取了注册号为4401012015662的《营业执照》。有限公司法定代表人为王照,注册资本50万元,住所为广州市广州大道南705号新裕大厦802之一,经营范围为“高科技电子产品技术的研究开发及技术转让,批发和零售贸易(国家专营专控的商品除外)”。 2002年1月8日,有限公司股东会作出决议:(1)同意股东肖志叶将其持有的有限公司股权中的50%以人民币10万元的价格平价转让给王照;将其余下50%的股权以人民币10万元的价格平价转让给郭炜虹;(2)同意公司监事由肖志叶变更为郭炜虹;(3)同意延长公司经营期限。同时,公司通过了新的公司章程。2002年1月10日,肖志叶与受让方王照、郭炜虹签订了《股东转让出资合同》。2002年3月20日,有限公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。2004年7月16日,有限公司股东会作出决议,同意公司注册资本由人民币50万元增加至人民币300万元。其中,股东王照以货币形式增加投资200万元;股东郭炜虹以货币形式增加投资50万元。2004年7月27日,广州华天会计师事务所有限公司出具的华天验字【2004】第HY0398号《验资报告》验证:“经我们审验,截至2004年7月27日止,贵公司已收到股东王照、郭炜虹缴纳的新增注册资本合计人民币250万元,全部以货币出资。”2004年8月6日,有限公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。2011年12月1日,有限公司股东会作出决议,一、同意公司注册资本由人民币300万元增加至人民币500万元。其中,股东王照以货币形式增加投资160万元;股东郭炜虹以货币形式增加投资40万元;二、同意公司经营范围变更为“电子产品的技术研究、技术开发、设计、生产(生产限分支机构经营);计算机软件开发、计算机系统集成技术服务;自动抄表系统的设计、安装;环保工程设计与施工(持有效资质证经营);合同能源管理技术服务;能源规划信息咨询;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。”2011年12月8日,广州正扬会计师事务所有限公司出具的【2011】正验字第B1217号《验资报告》验证:“经我们审验,截至2011年12月8日止,贵公司已收到股东王照、郭炜虹缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币200万元,各股东均以货币出资。”2011年12月15日,有限公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。2014年5月15日,有限公司股东会作出决议,同意股东王照、郭炜虹以知识产权—非专利技术“节能型校园能耗监管平台设计技术”作价550万元对公司增资,其中王照占无形资产出资额的80%,即440万元,郭炜虹占20%,即110万元。2014年5月12日,北京万亚资产评估有限公司出具万亚评报字【2014】B340号《资产评估报告》:于评估基准日2014年3月31日,王照、郭炜虹所委托评估的知识产权—非专利技术“节能型校园能耗监管平台技术设计”的价值为550万元,其中:王照拥有该技术的80%,金额为人民币440万元,郭炜虹拥有该项技术的20%,金额为人民币110万元。2014年5月27日,广州众诚会计师事务所有限公司出具广众验字(2014)01047号《验资报告》:经审验,截至2014年5月12日止,贵公司已收到原股东王照和郭炜虹缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币伍佰伍拾万元。各股东以知识产权—非专利技术“节能型校园能耗监管平台设计技术”出资。变更后的累计注册资本人民币1050万元,实收资本1050万元。2014年6月11日,有限公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。2015年10月13日,有限公司股东会作出决议,同意公司注册资本由人民币1050万元减至人民币500万元,本次减少部分为股东王照、郭炜虹以知识产品—非专利技术出资部分。根据《公司法》的相关规定,有限公司为本次减资编制了资产负债表及财产清单。上述股东会决议作出后十日内,通知了相关债权人。2015年10月25日,有限公司在《广州日报》上刊登了减资公告。公告45日内,无任何单位或个人向有限公司提出清偿债务或提供相应的担保请求。2016年1月12日,有限公司股东会作出决议,同意2015年10月13日召开的股东会决议变更事项。2016年1月29日,有限公司就本次减资完成了工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。2016年2月25日,有限公司股东会作出决议:同意股东王照将其持有有限公司5%股权以25万元的价格平价转让给沈堃;将其持有有限公司24.00%股权以120万元的价格平价转让给广州市天河区铭汉投资管理中心(有限合伙)。同日,王照与转让方沈堃、铭汉投资分别签订股权转让协议。2016年2月29日,有限公司就此次股权转让办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。2016年3月2日,有限公司股东会作出决议:同意公司注册资本自500万元增加至700万元,各股东按持股比例进行认缴。其中股东王照增加出资102万元,股东郭炜虹增加出资40万元,股东沈堃增加出资10万元,股东铭汉投资增加出资48万元。2016年4月13日,广州鸿正会计师事务所有限公司出具鸿正验字(2016)ZN002号《验资报告》:经审验,截至2016年4月13日止,贵公司已收到王照、广州市天河区铭汉投资管理中心、郭炜虹、沈堃缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币200万元。全体股东均为货币出资。2016年5月19日,有限公司就此次增资办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。 2016年7月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2016]第410603号”《审计报告》,确认截至2016年5月31日,铭汉有限的净资产为9,869,763.06元。2016年7月24日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字[2016]第2-632号《资产评估报告》,认定截至2016年5月31日,铭汉有限净资产评估值为人民币986.98万元。2016年7月25日,铭汉有限召开临时股东会,全体股东一致同意作为发起人,以2016年5月31日为改制基准日,以经审计截至2016年5月31日的净资产9,869,763.06元为依据,按1:0.7092的折股比例折为股本投入拟设立的股份公司,其中7,000,000元作为股份公司注册资本,其余部分2,869,763.06元作为资本公积,由全体股东按出资比例共享,共计折合股份数为7,000,000股,每股面值为人民币1元。同日,铭汉有限全体股东作为发起人共同签订了《广州市铭汉科技股份有限公司发起人协议》。2016年8月18日,公司取得了由广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91440106714252672Y的《营业执照》。根据该《营业执照》,公司名称变更为“广州市铭汉科技股份有限公司”,住所为广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦东塔1705房(本住所仅限写字楼功能),法定代表人为王照,公司类型为股份有限公司(非上市),注册资本为7,000,000元,经营范围为节能技术推广服务、能源管理服务、建筑物空调设备、通风设备系统安装服务、工程项目管理服务、制冷、空调设备制造、燃气、太阳能及类似能源家用器具制造、供应用仪表及其他通用仪器制造、电子元件及组件制造、电子元器件批发、零售、仪器仪表批发、计量器具零售、软件开发、信息系统集成服务、太阳能技术研究、开发、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
• 商业规划: 报告期内,公司董事会及管理层以提升公司业绩与管理为首要任务,对外加强“节能岛”、“物数合”等品牌宣传力度,积极拓展销售渠道;对内一方面加大研发人力及资金投入,提高产品的市场竞争力,另一方面加强公司内部管理,增强公司核心竞争力。通过加强内外两个方面的建设,使得公司在战略、管理、品牌等方面得到提升。报告期内,公司完成销售收入2,157.62万元,较上年同期减少18.63%;营业成本1,313.07万元,较上年同期减少19.80%,本期实现净利润405.32万元,较上年同期增长102.94万元。截止2018年12月31日,公司总资产3,212.43万元,较上年同期增加7.5%,净资产2,343.26万元,较上年同期增长22.36%,归属母公司净资产增长率24.17%。报告期内公司营业收入虽有所下降,但在净利润方面保持了一定的增长,得益于公司加强了产品研发和市场推广,使得运营业务得到增长。(二)行业情况公司主要从事物联网水电节能管理产品的研发、生产及销售和以合同能源管理为经营模式的节能项目运营管理服务等业务,始终以“节能减排,降耗增效”为服务宗旨,为客户提供节能综合解决方案。公司所处行业属于国家鼓励类行业。根据国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,“鼓励重点用能单位及耗能设备配备智能能源计量和远程诊断设备,借助信息网络技术加强系统自动监控和智能分析能力,促进提高综合能效”、“支持合同能源管理、特许经营等业态快速发展,推动节能服务商业模式创新,推广节能服务整体解决方案”,公司的水电节能管理产品及节能服务系统具备能源计量和远程诊断功能,公司积极推广高效节能的空气源热泵技术和磁悬浮冷水机技术,并根据客户需求可提供合同能源管理服务,因此公司业务属于重点发展的“高效节能产业”。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2013版)》,公司生产的物联网智能水表、智能电表等水电节能管理产品具备节能监测和能源计量功能,属于“4高端装备制造产业”之“4.5智能制造装备产业”之“4.5.1智能测控装置”之“智能电表、水表”,同时公司生产的水电节能管理产品通过“管理节能”节约能源,公司销售的高效节能的热泵、磁悬浮冷水机组等节能设备通过“技术节能”节约能源,且公司亦以合同能源管理方式提供节能项目运营管理服务,属于“1节能环保产业”之“1.1高效节能产业”之“1.1.9用能系统优化、节能管理与服务”之“产品产业化及推广应用”和“合同能源管理”,因此公司主营业务属于战略性新兴产业重点产品和服务。