广东新南方青蒿药业股份有限公司

• 企业全称: 广东新南方青蒿药业股份有限公司
• 企业简称: 青蒿药业
• 企业英文名: Artepharm Co.,Ltd.,China
• 实际控制人: 朱拉伊
• 上市代码: 870644.NQ
• 注册资本: 11111.1111 万元
• 上市日期: 2017-02-16
• 大股东: 广东新南方集团有限公司
• 持股比例: 85.95%
• 董秘: 李琴
• 董秘电话: 0753-6698688
• 所属行业: 医药制造业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 赵海宾、余利民
• 律师事务所: 北京市中银律师事务所
• 注册地址: 广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2005-06-27
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 914414237769133682
• 法定代表人: 张志坚
• 董事长: 张志坚
• 电话: 0753-6698688
• 传真: 0753-6698688
• 企业官网: www.xnfyy.com
• 企业邮箱: liq@xnfyy.com
• 办公地址: 广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园
• 邮编: 514300
• 主营业务: 抗疟疾药物青蒿素哌喹片普药和浸膏的研发、生产、销售
• 经营范围: 投资设立制药厂;生产:片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液,原料药;中药前处理及提取车间;提供医药市场策划咨询服务;青蒿收购;生产、销售:饮料、酒类;国内贸易、对外贸易;中药材种植、收购;林木良种繁育销售;中药材及农林作物繁育种植科学研究,技术开发、咨询。
• 企业简介: 公司成立于2004年,由广东新南方集团与广州中医药大学共同创建。是一家以青蒿资源研究、南药种植以及中药饮片、化学原料药和制剂生产为主导,集药品生产、经营及研发于一体的现代化大型医药企业,建有“广东省青蒿工程技术研究开发中心”,被广东省科技厅认定为“广东省民营科技企业”,是“广东省现代产业500强”企业。 公司位于丰顺县经济开发区工业园,投资3.1亿元,占地面积300亩,生产厂房、质检及仓库建筑面积7.8万平方米。现有中药饮片生产车间、青蒿素提取车间、中药提取车间、哌喹车间及固体制剂生产车间。青蒿素提取车间能处理青蒿草3000吨/年;中药提取车间能处理中药材3000吨/年;中药饮片车间可生产中药饮片5000吨/年;哌喹车间可生产哌喹原料20吨/年;综合制剂车间生产片剂5亿片/年、胶囊2亿粒/年、颗粒剂240吨/年、口服液1亿支/年。 公司建有南药资源研究所,聘请从事中药资源研究的国内知名专家负责技术指导,主要对青蒿和具有岭南特色的中药材广藿香、金钱草、沉香、檀香、降香以及金银花等的培育、科学种植 研究。基地位于丰顺县埔寨农场,现有种植面积1000余亩。
• 发展进程: 2005年5月27日,广东省工商行政管理局出具编号为粤名称预核内冠字[2005]第00032431号的《企业名称预先核准通知书》,核准公司名称为“广东新南方养和药业有限公司”。2005年6月2日,丰顺县顺业房地产评估事务所出具了编号为丰房地估5268号的《房地产估价报告》,经评估,坐落于丰顺县经济开发区工业园三区(证书编号:丰府国用(2004)第00167897号,用地面积122,107.60平方米)的国有土地使用权市场价值为人民币53,116,800.00元。2005年6月3日,新南方集团与李国桥签订《协议书》,双方约定:经丰顺县顺业房地产评估事务所的评估,新南方集团拥有的上述国有土地使用权的评估价值为人民币5,311.68万元,双方一致同意将其作价5,300.00万元,新南方集团以其中的4,950.00万元实缴养和药业注册资本,其余350.00万元由新南方集团代李国桥实缴对养和药业的出资,李国桥另以货币资金200.00万元实缴养和药业注册资本。新南方集团代李国桥实缴养和药业注册资本350.00万元的不违背当时法律的规定。当时我国《公司法》(2004年修灯)规定有限责任公司的全体股东可以约定不按出资比例分取红利,以及在公司新增资本时不按出资比例优先认缴出资,而对于有限责任公司的全体股东是否可以约定不按实际出资比例持有公司股权,则未予禁止。并且在注册资本符合法定要求的情况下,我国法律并未禁止股东内部对各自的实际出资数额和占有股权比例做出约定,这样的约定并不影响公司资本对公司债权担保等对外基本功能实现,并非规避法律的行为,属于公司股东意思自治的范畴。养和药业出资比例符合当时我国《公司法》的规定。我国《公司法》(2004年修订)只规定了以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十,但并未限制以土地使用权出资的比例。我国《公司法》(2005年修订)虽规定全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十,但养和药业设立时尚适用《公司法》(2004年修订)的有关规定。2008年7月,青蒿有限股东以5300.00万元货币资金置换了上述土地使用权出资。2005年6月17日,丰顺正信合伙会计师事务所出具了编号为丰正会所验字[2005]第133号《验资报告》,根据该验资报告,截至2005年6月17日,养和药业已收到股东认缴的注册资本合计人民币5,500.00万元,各股东以货币出资200.00万元,国有土地使用权作价出资5,300.00万元。2005年6月27日,养和药业取得丰顺县工商行政管理局颁发的注册号为4414232000136的《企业法人营业执照》。 2016年5月26日,梅州市工商行政管理局核发粤名称变核内冠字[2016]第16000045078号《企业名称变更预先核准通知书》,核准青蒿有限名称由“广东新南方青蒿药业有限公司”变更为“广东新南方青蒿药业股份有限公司”。2016年8月5日,瑞华对青蒿有限截至2016年5月31日的财务报表进行审计并出具了编号为瑞华专审字[2016]01680007号的《广东新南方青蒿药业有限公司审计报告》。根据该《审计报告》,截至2016年5月31日,青蒿药业有限的净资产合计367,337,998.68元。2016年8月8日,国众联就青蒿有限此次整体变更为股份有限公司涉及的青蒿有限整体资产进行了评估,出具了编号为国众联评报字(2016)第2-645号《广东新南方青蒿药业有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值资产评估报告》,根据该《资产评估报告》,截至评估基准日2016年5月31日,青蒿药业有限的净资产经评估确认的评估价值为445,124,304.11元。2016年8月9日,青蒿有限召开股东会,决议同意将青蒿有限整体变更为股份有限公司,以经瑞华出具的编号为瑞华专审字[2016]01680007号的《审计报告》确认的青蒿有限截至2016年5月31日的账面净资产367,337,998.68元中的11,111.1111万元折为股份有限公司的等额股份即11,111.1111万股,余额部分256,226,887.68元计入股份有限公司的资本公积,变更后各股东对股份有限公司的持股比例为新南方集团持有股份公司85.95%的股份,珠光集团持有股份公司4.05%的股份,银华资本持有股份公司10.00%的股份,与变更前对青蒿有限的持股比例保持一致。2016年8月9日,青蒿有限召开职工代表大会,选举陈浩为股份有限公司职工代表监事。2016年8月9日,青蒿有限的原3名股东新南方集团、珠光集团、银华资本共同签署了《广东新南方青蒿药业股份有限公司发起人协议》,一致约定作为公司的发起人发起设立公司,以青蒿有限截至2016年5月31日经瑞华出具的编号为瑞华专审字[2016]01680007号《审计报告》确认的账面净资产367,337,998.68元中的11,111.1111万元折为股份有限公司的等额股份11,111.1111万股,余额部分256,226,887.68元计入股份有限公司的资本公积,各发起人持股比例不变。2016年8月16日,瑞华就青蒿有限整体变更为股份有限公司出具了编号为瑞华验字[2016]01680015号《验资报告》,确认截至2016年8月16日,公司已经收到股东缴纳的全部注册资本。2016年8月16日,公司召开了第一次股东大会,审议通过了关于设立公司的相关议案并形成决议,选举郑新红、陈伟和为股东代表监事,与职工代表监事陈浩组成股份公司第一届监事会。2016年8月16日,公司召开了第一届董事会第一次会议,选举张志坚、潘隆华、胡桂明、黄德裕、覃龙海为股份公司第一届董事会成员,其中张志坚为董事长。聘任潘隆华为公司总经理,张志坚、胡桂明、黄德裕、覃龙海、邓长生为公司副总经理。2016年8月16日,公司召开了第一届监事会第一次会议,选举郑新红为监事会主席。2016年8月29日,公司取得了梅州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914414237769133682的《营业执照》。
• 商业规划: 2018年,青蒿药业共完成营业收入98,591,303.83元,销售毛利74,467,869.22元,全年实现净利润42,865,481.62元,年末净资产余额466,827,345.35元。报告期内,公司根据不同客户市场,结合产品特点,进行重点突破以保障经营计划的实现,公司新申报国际合作快速清除疟疾项目2项,获得1个项目立项,完成1个项目的结题。在自由市场,公司重视与老客户的长期稳定合作,同时也积极拓展新客户,拓展青蒿素哌喹片的销售市场。公司积极参加各类抗疟学术交流活动、国际药品展销会等各类宣传活动,进行公司业务的拓展。在公立市场,公司积极加强与各疟疾高发国家、国际援助组织、国际研究机构的合作,通过积极参与接洽、推广、宣传复方青蒿素快速清除疟疾项目,进一步扩大公司产品的知名度、国际影响力和销售范围。目前,项目在巴布亚新几内亚、多哥、马拉维、科摩罗等国家已取得积极成果,与冈比亚、肯尼亚、乌干达、加纳、赞比亚、塞内加尔、安哥拉、尼日利亚等国家合作正在推进。公司拥有长期专业从事青蒿素抗疟药及其复方推广的青蒿技术团队,经过多年的发展,公司已拥有一支专业化、素质高、技能强、年龄结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍,为公司未来的业务发展与战略规划的实施及可持续经营提供了强力的人力资源保障。同时,公司不断完善人才梯队建设,积极聘用优质人才及优化绩效考核,充分发挥关键岗位优秀人才的潜能,增强员工的归宿感和凝聚力,促进公司各项工作的顺利实施,进一步加强公司整体的战斗力和执行力。公司长期注重创新研发,历经多年的生产投入、技术经验积累及行业间技术合作交流,具备较强的研发生产制造能力,同时加强与优秀团队合作,提升在抗癌药及中医药领域的研发布局,努力提升核心竞争力。报告期内,公司不断巩固和完善规范运作及内部控制体系,不断提升公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益,有效地识别和控制经营中的重大风险,推动公司经营效率的提高和经营目标的实现。