成都维纳软件股份有限公司

• 企业全称: 成都维纳软件股份有限公司
• 企业简称: 维纳软件
• 企业英文名: Chengdu Winnersoft Co., Ltd.
• 实际控制人: 李白休,周密
• 上市代码: 838990.NQ
• 注册资本: 4112 万元
• 上市日期: 2016-09-02
• 大股东: 周密
• 持股比例: 35.9056%
• 董秘: 赵雪
• 董秘电话: 028-66874320
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李元良、陈继平
• 律师事务所: 北京德恒(成都)律师事务所
• 注册地址: 四川省成都市高新区天华路99号天府软件园B区3栋2楼

• 注册地: 四川
• 成立日期: 1999-02-01
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91510100713077577L
• 法定代表人: 李白休
• 董事长: 李白休
• 电话: 028-66874320
• 传真: 028-66874400
• 企业官网: www.winnersoft-china.com
• 企业邮箱: Zhaox@winnersoft-china.com
• 办公地址: 四川省成都市高新区高新区天华路99号天府软件园B区3栋2楼
• 邮编: 610041
• 主营业务: 软件项目管理、中日平台服务、企业平台服务
• 经营范围: 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;电子专用材料研发;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;会议及展览服务;翻译服务;市场调查(不含涉外调查);货物进出口;技术进出口;代理记账。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 成都维纳软件股份有限公司(证券代码:838990,简称“维纳软件”)是由一批留学归国人员和国内资深IT人创办的企业。公司于2007年2月成立,2015年7月改制成为股份制公司,下设多家控股参股子公司,并于2016年9月成功登陆“新三板”。公司总部位于中国成都,在北京、上海、济南、广州及日本东京和福冈设有分支机构。 维纳软件的业务涵盖软件工程和项目管理标准打造、对日服务外包、制造/流通/能源等行业的整体解决方案提供等。公司着力打造和推广软件工程化能力和项目管理本地化标准,是国际项目管理权威组织PMI的注册教育机构(R.E.P.),并负责运行中国软件行业协会和中国服务贸易协会的项目管理专委会,通过提供项目管理整体解决方案提升效率、服务供应侧改革。 公司与国际一流企业合作,根据客户需求,提供包括业务咨询、建设规划、信息技术外包、BPM(业务流程和管理外包)在内的全价值链服务,公司主要客户均为世界500强企业。 维纳软件是中国软件行业协会常务理事单位、中国服务贸易协会常务理事单位。同时,作为“成都服务外包平台公司”的运营单位,是成都市认定的“企业技术中心”、“TMT创业苗圃”,并与成都技术转移(集团)有限公司(CTG)紧密合作,通过投资、孵化、服务,帮助创业企业成长,促进科技成果的转移和转化。
• 发展进程: 1999年1月7日,成都市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》(名称预核私字[99]第125号),同意李白休、王忠、龙刚三人投资50万元,设立有限责任制企业,名称为“成都得实系统集成有限责任公司”。1999年1月8日,公司股东李白休、龙刚、王忠签订《出资协议书》,约定股东李白休出资30万元(实物25万元,现金5万元),占总资本额60%;股东龙刚出资10万元(实物),占总资本额20%;股东王忠出资10万元(实物),占总资本额20%。三方出资人于一九九九年一月十日前将资本凭证交给龙刚,以备验资审计,并于规定时间将实物和现金转移到公司账户,作为公司运营资本。1999年1月8日,李白休、王忠、龙刚三名股东共同签署了《成都得实系统集成有限责任公司章程》,约定成立有限公司。根据公司章程,有限公司的注册资本为50万元人民币。其中李白休以现金5万元、实物25万元出资;王忠以实物10万元出资;龙刚以实物10万元出资。1999年2月1日,成都市工商行政管理局向得实有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:5101072000273),公司名称为成都得实系统集成有限责任公司。 1999年7月6日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意:(1)公司的注册地址变更为成都市人民南路三段22号413房;(2)修改公司章程。1999年11月23号,成都市工商行政管理局核准了上述变更。2006年4月14日,成都工商局向得实有限核发了《企业名称变更核准通知书》(名称变核内字[2006]第0100060414118号),核准得实有限的企业名称变更为“成都维纳软件有限公司”。2006年4月17日,有限公司的股东签署了新的公司章程,公司名称变更为成都维纳软件有限公司。2006年4月17日,成都市工商行政管理局向有限公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:5101072000273),公司名称为成都维纳软件有限公司。本次名称变更事项虽没有召开股东会会议的记录,但是公司股东已于2006年4月17日签署了修订后的公司章程,表明公司股东知晓并认可此次变更,且本次名称变更已经获得工商行政管理部门的核准,本次变更符合中国相关法律、法规及公司章程的规定,合法、有效。有限公司时期,公司治理不够完善,三会会议记录保存不够完备;股份公司成立后,通过三会议事规则,并按照规则通过各项决议,公司治理逐步完善。2015年6月17日,成都市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》((成)登记内名变核字[2015]第001543号),核准股份公司名称为“成都维纳软件股份有限公司”。 2015年6月23日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审〔2015〕11-78号),验证截至2015年4月30日,有限公司账面净资产为3,630.50万元。2015年6月23日,开元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(开元评报字[2015]214号),以2015年4月30日为评估基准日,经评估,有限公司净资产账面价值为3,630.50万元,评估值为3,903.50万元,评估增值额为273.00万元,增值率为7.52%。2015年6月17日,有限公司召开职工代表大会,选举孙志敏为公司职工代表监事,任期三年。2015年6月23日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意:(1)有限公司整体变更为股份有限公司;(2)股份有限公司名称拟定为:成都维纳软件股份有限公司;(3)确认截止到2015年4月30日有限公司经审计的净资产为3,630.500815万元,截止到2015年4月30日有限公司经评估的净资产为3,903.499374万元。评估值高于审计值272.998559万元;(4)以经审计的有限公司净资产3,630.500815万元按1:0.881421比例折合为股份有限公司3,200万股;每股面值一元,股份有限公司注册资本为3,200万元,溢出部分430.500815万元作为股份有限公司资本公积;有限公司全体股东作为股份有限公司发起人,按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份有限公司股份,(5)免去有限公司董事、监事及高级管理人员的职务;(6)有限公司所有债务由变更后的股份有限公司承继;(7)由董事会组成股份有限公司筹备委员会负责有限公司变更为股份有限公司的相关事宜。2015年6月24日,股份公司召开创立大会,全体股东一致同意通过以下议案:《关于成都维纳软件股份有限公司筹建工作的报告》、《关于成都维纳软件股份有限公司设立费用的报告》、《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案》、《关于通过设立成都维纳软件股份有限公司并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》、《关于<成都维纳软件股份有限公司章程(草案)及三会议事规则>的议案》、《关于选举成都维纳软件股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举成都维纳软件股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举成都维纳软件股份有限公司第一届监事会由股东会代表担任的监事的议案》。2015年6月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2015]11-40号),验证截至2015年6月24日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2015年4月30日成都维纳软件有限公司经审计的净资产36,305,008.15元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本叁仟贰佰万元,资本公积4,305,008.15元。2015年7月14日,成都市工商行政管理局核准了上述变更事项,并核发了《企业法人营业执照》(注册号:510109000098959)。
• 商业规划: 1.整体业绩及财务状况说明:报告期内,公司经营管理层紧紧围绕既定的经营目标,通过进一步完善经营管理、加大技术创新投入、开拓销售市场、合理配置资源、不断提升核心竞争力,克服了世界范围内经济危机、中国经济整体下行、中美贸易摩擦等不利因素影响,在国际市场取得了较好成绩,在国内IT产业界赢得了较高的声誉,在软件工程和项目管理领域取得了突破。报告期内,公司2018年实现营业收入65,773,358.26元,较上年同期增长0.84%;利润总额5,675,395.92元,较上年同期减少27.21%;实现归属于母公司股东的净利润5,659,939.70元,较上年同期减少了5.33%;基本每股收益0.14元,较上年同期减少26.32%。报告期末,公司总资产为93,283,800.28元,同比增长11.21%。公司归属于母公司股东的每股净资产1.34元,较上年同期减少13.55%。2.报告期公司运营情况:报告期内,公司在与原有客户继续深入扩大合作的同时,利用积累的技术实力和行业经验,进一步开拓国内外市场和新的业务领域。(1)国内市场方面:公司在团队优化、管理技术及手段、技术能力提升的基础上,进一步积极开拓国内软件及信息技术服务业务和客户。ITO方面公司继续作为伊藤洋华堂(中国)的三大IT供应商之一,承接了成都伊藤洋华堂的客户管理、店中店人员培训管理、线上教育平台的系统总体设计开发和服务,完善了项目管理SEPMP产品的研发,并积极推广应用。KPO方面,公司将IT手段与人力资源服务相结合,针对国内的大型企业订制人力资源及业务培训等相关服务。同时,公司推动成立了中国软件行业协会项目管理专业委员会,维纳软件为秘书处挂靠单位,组织了标准专家组,发布了软件项目管理团体标准。配合国家经济高质量发展的战略,将获得有利的市场地位和发展空间。在报告期内,公司在广州设立了维纳软件广州分公司,作为公司在中国南方业务支撑和交付中心。公司通过与日本一流企业竞标,中标了本田(广州)项目的IT运维服务业务,以此为契机,开拓华南地区的日系企业IT服务业务,并争取拓展东南亚市场。(2)国际市场方面:承接日本U-CAN公司的基干业务系统设计开发业务顺利进行,顺利完成项目详细设计并进入后期开发阶段,为公司带来较为稳定的收入。同时公司在日本积极开拓新的ITO业务客户和领域,与日本村田制作所、出光等公司签订了IT业务合同,并已经开始实施交付。与日立、AEON(永旺)等多家日本大型系统集成商进行了业务外包合作探讨,并取得进展。公司在为日本CK株式会社提供的高质量和稳定的BPO服务交付,得到客户的好评,扩大BPO新增业务项目委托基础上,新开辟承接了该公司的ITO业务。