北京天泰志远科技股份有限公司

• 企业全称: 北京天泰志远科技股份有限公司
• 企业简称: 天泰志远
• 企业英文名: Beijing Tian Tai Zhiyuan Technology Co., Ltd
• 实际控制人: 徐智
• 上市代码: 872115.NQ
• 注册资本: 1288 万元
• 上市日期: 2017-08-11
• 大股东: 徐智
• 持股比例: 50.15%
• 董秘: 刘静
• 董秘电话: 010-84440669
• 所属行业: 商务服务业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李晖、赵国辉
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 北京市朝阳区小关北里甲2号楼B座B519

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2008-02-29
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91110105672847140T
• 法定代表人: 徐智
• 董事长: 徐智
• 电话: 010-84440669
• 传真: 010-84775507
• 企业官网: www.ttcheer.com
• 企业邮箱: bjttzy@126.com
• 办公地址: 北京市朝阳区小关北里甲2号楼B座B519
• 邮编: 100029
• 主营业务: 公司专注于安全(HSE)技术&管理咨询,致力于向高风险工业领域企业提供HSE管理审核、HSE管理咨询、安全(HSE)培训、工艺安全管理、专业动画设计制作等技术&咨询服务
• 经营范围: 技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;企业管理咨询;建设工程项目管理;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;电脑动画设计;合同能源管理;销售计算机、软件及辅助设备;工程咨询,安全培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
• 企业简介: 公司自成立以来专注于安全(HSE)技术&管理咨询,致力于向高风险工业领域企业提供HSE管理审核、HSE管理咨询、安全(HSE)培训、工艺安全管理、专业动画设计制作等技术&咨询服务。
• 发展进程: 北京天泰志远科技股份有限公司前身为北京天泰志远科技有限公司,系由自然人股东朱元斗、殷松珍于2008年2月29日共同出资设立,并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的“110105010838267”号企业法人营业执照。公司成立时注册资本为50万元,法定代表人为朱元斗,住所为北京市朝阳区东三环南路58号1幢711室,经营范围为:技术推广服务。2008年2月28日北京嘉钰会计师事务所有限公司对天泰有限首次出资进行了审验并出具了“北嘉会验字第B20164号”《验资报告》。确认截至2008年2月28日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币伍拾万元,各股东均以货币出资。 2009年10月28日,天泰有限召开股东会并作出如下决议:同意免去朱元斗执行董事、经理职务,由徐智担任天泰有限执行董事,经理职务;同意朱元斗将其持有的天泰有限70%的股权(出资额为35.00万元)转让给徐智;同意殷松珍将其持有的天泰有限30%的股权(出资额为15.00万元)转让给徐智。同日,朱元斗、殷松珍分别与徐智签订股权转让协议。此次股权转让的价格按注册资本平价转让。公司类型变更为一人有限公司;通过公司章程修正案。2010年5月4日,天泰有限召开股东会并作出决议,公司的注册资本由原来的50万元增至100万元,全部由股东徐智以货币增资;通过公司章程修正案。2010年5月17日北京润鹏冀会计师事务所有限公司对天泰有限本次增资进行了审验并出具了“京润(验)字第209294号”《验资报告》。确认截至2010年5月17日,公司已收到股东徐智缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币伍拾万元,出资方式为货币出资。2010年7月10日,天泰有限召开股东会并作出决议,将公司的注册资本由原来的100万元增至200万元,股东徐智以货币增资100万元;变更公司住所为北京市朝阳区曙光西里甲6号院8号楼807室;通过公司章程修正案。2010年7月19日北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司对天泰有限本次增资进行了审验并出具了“捷汇验朝字第0394号”《验资报告》。确认截至2010年7月19日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币壹佰万元整,出资方式为货币出资。2015年7月23日,天泰有限召开股东会并作出决议,张国权将其持有的天泰有限21.00%的股权(出资额为42.00万元)转让给徐智,将持有的天泰有限1.50%的股权(出资额为3.00万元)转让给于宋芳,山东海普安全环保技术有限公司将持有的天泰有限25.00%的股权(出资额为50.00万元)转让给于宋芳;将天泰有限的注册资本由200万元增至600万元,全部为货币增资,其中徐智增加204.00万元,于宋芳增加196.00万元。同日,各方签署了股权转让协议,本次股权转让按照注册资本平价转让。 2015年9月30日,天泰有限召开股东会并作出决议:以2015年9月30日为基准日,公司全体股东作为发起人以发起设立的方式将公司整体变更为股份有限公司;股份公司名称为“北京天泰志远科技股份有限公司”。2015年10月20日,众环海华会计师事务所出具了众环审字(2015)022156号《审计报告》,确认截至2015年9月30日,天泰有限所有者权益(净资产)为8,009,541.64元。2015年11月4日,天泰有限召开第一届职工代表大会暨工会代表大会第一次会议并形成决议,选举白春国为天泰志远的职工代表监事。2015年11月5日,天泰有限原股东签署了《北京天泰志远科技股份有限公司(筹)发起人协议书》,该协议对下列内容进行了明确约定:股份公司的名称、宗旨、经营范围及组织机构;设立方式;发行股份总额、方式、股份类别和每股金额;发起人认购股份的数额、持股比例及验资;发起人在股份公司设立过程中的分工及所承担的责任;发起人的权利与义务;费用;违约条款及争议解决方式等。天泰有限全体发起人以截至2015年9月30日经审计后的净资产8,009,541.64元按照1:0.749107的比例折合的股份总数600万股,每股面值为人民币1元,总股本为人民币600万元,净资产与注册资本之间差异人民币2,009,541.64元作为股本溢价计入资本公积。2015年11月5日,天泰志远召开了创立大会暨第一次股东大会会议,会议应到发起人股东2名,实到发起人股东2名,代表100%有表决权股份,大会以现场记名投票表决方式一致通过包括但不限于如下相关议案:(1)关于北京天泰志远股份有限公司筹办情况的报告;(2)关于发起人以各自所持有的北京天泰志远科技有限责任公司的股权所对应的账面净资产值折合北京天泰志远科技股份有限公司股份的报告;(3)关于制定《北京天泰志远科技股份有限公司章程》的议案;(4)关于选举北京天泰志远科技股份有限公司第一届董事会成员的议案,选举徐智、柴泉、孙亚男、李文明、刘静等5人为天泰志远第一届董事会董事;(5)关于选举北京天泰志远科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案,选举张力、曹福佐为天泰志远第一届监事会股东代表监事,与职工代表监事白春国组成监事会;(6)关于授权董事会办理北京天泰志远科技股份有限公司设立有关事项的议案;(7)关于《北京天泰志远科技股份有限公司设立费用的报告》的议案;(8)关于制定《股东大会议事规则》的议案;(9)关于制定《董事会议事规则》的议案;(10)关于制定《监事会议事规则》的议案;(11)关于制定《对外担保管理制度》的议案;(12)关于制定《对外投资管理制度》的议案;(13)关于制定《关联交易决策制度》的议案;(14)关于聘任会计师事务所的议案;(15)关于《公司董事、监事薪酬、津贴方案》的议案。2015年11月5日,天泰志远召开第一届董事会第一次会议,并形成如下决议:选举徐智为公司第一届董事会董事长;根据董事长提名,聘请徐智为公司总经理兼任法定代表人;根据总经理提名,聘请李文明为公司副总经理、孙亚男为公司财务负责人;审议通过《总经理工作细则》;同意委托刘静负责向公司登记机关报送北京天泰志远科技股份有限公司的设立登记文件。2015年11月20日,公司取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为“北京天泰志远科技股份有限公司”。2015年11月20日,天泰志远在北京市工商行政管理局朝阳区分局获准注册登记,并领取了统一社会信用代码91110105672847140T的《营业执照》,住所为北京市朝阳区小关北里甲2号楼B座B519;注册资本为人民币600.00万元;法定代表人为徐智;公司类型为;股份有限公司;成立日期为2008年02月29日;营业期限为2008年02月29日至长期;经营范围为技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);电脑动画设计;合同能源管理;工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
• 商业规划: 2018年度,公司主营业务总体呈现稳步增长趋势。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标在市场开拓和业务管控方面落实了很多强而有效的举措。报告期内,公司优化了产品&服务模式,大力发展销售,积极拓展市场,旨在有效防范经营风险,使公司持续、健康发展。在市场大环境良好氛围下,综合考量安全(HSE)教育领域的机遇,为有效拓展相应业务,公司联合培训市场品牌信誉突出,从业经验丰富的企业成立专注于安全(HSE)知识领域线上&线下培训的控股子公司北京天泰智汇科技有限公司,从而扩大公司经营范围,提升安全(HSE)培训业务的专业度,有利于精准布局市场。控股子公司的成立,使公司培训业务更加专业化。报告期内,公司营业收入为28,036,039.90元,较去年同期增长18.47%,各项主营业务收入均呈现稳步上升趋势,得益于公司积极布局市场和客户对公司业务需求的提升。公司营业利润和净利润较去年略有提升,总体来看,公司2018年度经营稳健。