江苏华盛锂电材料股份有限公司

• 企业全称: 江苏华盛锂电材料股份有限公司
• 企业简称: 华盛锂电
• 企业英文名: Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD.
• 实际控制人: 沈鸣,沈锦良
• 上市代码: 688353.SH
• 注册资本: 15950 万元
• 上市日期: 2022-07-13
• 大股东: 张家港金农联实业有限公司
• 持股比例: 14.76%
• 董秘: 黄振东
• 董秘电话: 0512-58782831
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 黄晓奇、仇笑康、侯冬生
• 律师事务所: 国浩律师(南京)事务所
• 注册地址: 江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号
• 概念板块: 化学制品 江苏板块 破净股 融资融券 有机硅 固态电池 预亏预减 锂电池

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 1997-08-04
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320592703677712B
• 法定代表人: 沈锦良
• 董事长: 沈锦良
• 电话: 0512-58782831
• 传真: 0512-58771126-712
• 企业官网: www.sinohsc.com
• 企业邮箱: bod@sinohsc.com
• 办公地址: 江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号
• 邮编: 215600
• 主营业务: 锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:电池零配件生产;电池零配件销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);固体废物治理;涂料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 江苏华盛锂电材料股份有限公司创立于1997年,是一家专注于锂离子电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列,已高度覆盖中国国内市场,同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。在电子化学品领域,公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先的供应商之一,产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、3C产品等领域。在特殊有机硅领域,公司是少数拥有“非光气法生产异氰酸酯硅烷”技术的生产商之一,凭借领先的技术优势、卓越的产品品质及优秀的售后服务,公司在国内外客户中赢得了良好的口碑。公司积极扩展电解液添加剂产品的产能,目前拥有张家港一期、二期两个生产基地以及全资子公司泰兴华盛,VC、FEC产品共达到年产5,000吨的生产能力,继续保持锂电池电解液添加剂生产规模的领先地位,同时为公司未来几年的市场竞争和业绩增长提供了有力的保障。公司多年来坚持自主创新,注重研发投入,在锂电池电解液添加剂和特殊有机硅领域拥有多项核心技术,同时建设了江苏省锂电池材料工程技术中心、江苏省锂电池电解液添加剂工程中心、江苏省研究生工作站、江苏省博士后创新实践基地等多个科研平台,主导起草了VC国家标准和FEC行业标准,在行业内具有较强的影响力。另外,公司现已建立了一整套完善的管理体系,通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及ISO45001职业健康安全管理体系,逐步实现持续、稳健、快速的发展。
• 发展进程: 张家港市华盛纺织助剂厂(以下简称“华盛助剂厂(股份合作制)”)于1997年8月成立,2000年9月,华盛助剂厂(股份合作制)更名为张家港市华盛纺织助剂有限公司(以下简称“华盛有限”)。 2019年6月24日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(会审字[2019]6381号),华盛有限截至2019年5月31日经审计的净资产为44,678.83万元。2019年6月24日,中水致远资产评估有限公司出具《江苏长园华盛新能源材料有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2019]第020265号),确认华盛有限截至2019年5月31日经评估的净资产为53,001.54万元。2019年7月2日,华盛有限股东会作出决议,同意将华盛有限整体变更设立为股份有限公司,并更名为“江苏华盛锂电材料股份有限公司”。2019年7月5日,华盛有限全体股东共同签署了《发起人协议》,同意华盛有限整体变更为股份有限公司。2019年7月17日,华盛锂电召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人股东审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于制定股份公司章程的议案》等议案。2019年7月17日,华盛锂电召开第一届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长,聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员。同日,华盛锂电召开第一届监事会第一次会议,选举产生了公司监事会主席。2019年7月18日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就华盛锂电的设立出资出具《验资报告》(会验字[2019]6798号),确认全体发起人股东的出资额已按时足额缴纳。2019年7月30日,华盛锂电完成本次整体变更为股份公司的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。 2018年12月20日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《江苏长园华盛新能源材料有限公司审计报告》(大华审字[2018]011737号),以2018年9月30日为审计基准日,确认华盛有限净资产为41,228.41万元。2019年1月10日,中水致远出具《长园集团股份有限公司拟转让江苏长园华盛新能源材料有限公司股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第020485号),以2018年9月30日为评估基准日,采用收益法评估确定华盛有限评估值为71,500.00万元。2019年1月30日,长园集团召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于出售控股子公司长园华盛80%股权的议案》,同意将其持有的华盛有限80%股权作价57,600.00万元人民币分别转让给金农联实业、东金实业、敦行创投、敦行二号、敦行三号、汇璋创投、中鼎天盛。2019年1月31日,长园集团公告了第七届董事会第十次会议决议。2019年1月30日,华盛有限召开股东会,全体股东一致决议:(1)同意长园集团将其持有的华盛有限25,104,150元(占注册资本33.4722%)股权作价241,000,000元转让给金农联实业;同意长园集团将其持有的华盛有限5,208,300元(占注册资本6.9444%)股权作价50,000,000元转让给东金实业;同意长园集团将其持有的华盛有限4,166,700元(占注册资本5.5556%)股权作价40,000,000元转让给敦行创投;同意长园集团将其持有的华盛有限8,645,850元(占注册资本11.5278%)股权作价83,000,000元转让给敦行二号;同意长园集团将其持有的华盛有限8,541,675元(占注册资本11.3889%)股权作价82,000,000元转让给敦行三号;同意长园集团将其持有的华盛有限5,208,300元(占注册资本6.9444%)股权作价50,000,000元转让给汇璋创投;同意长园集团将其持有的华盛有限3,125,025元(占注册资本4.1667%)股权作价30,000,000元转让给中鼎天盛;(2)华盛有限股东沈锦良等18位自然人股东放弃优先购买权。2019年1月30日,华盛有限召开股东会,全体股东一致决议通过公司章程修正案。2019年2月26日,江苏省张家港保税区市场监管局向华盛有限换发新的《营业执照》。2021年2月8日,转让方汇璋创投与受让方比亚迪签署《股份转让协议约定汇璋创投将其持有的公司49.2万股股份(占公司注册资本的0.6%)作价9万元转让给比亚迪。2021年2月8日,转让方中鼎天盛与受让方比亚迪签署《股份转让协议约定中鼎天盛将其持有的公司8.2万股股份(占公司注册资本的0.1%)作价1万元转让给比亚迪。2021年2月8日,转让方敦行二号、敦行三号与受让方比亚迪签署《股转让协议》,约定敦行二号将其持有的公司54.3906万股股份(占公司注册资本的0.6633%)作价994.95万元转让给比亚迪;约定敦行三号将其持有的公司50.5694万股股份(占公司注册资本的0.6167%)作价925.05万元转让给比亚迪。2021年2月8日,转让方敦行二号与受让方创启开盈签署《股份转让协议》,约定敦行二号将其持有的公司1.64万股股份(占公司注册资本的0.02%)作价30万元转让给创启开盈。
• 商业规划: 报告期内,公司继续秉承“诚信为本、创新为魂、管理为根、先机为赢”的华盛价值观,持续专注锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售,以产品创新为核心,以服务客户为导向,深耕电解液添加剂主业,同时利用技术和市场优势,拓展低能耗高性能石墨负极、硅基负极、新型粘结剂聚丙烯盐酸盐类粘结剂等材料领域,同时面向电池新材料科技前沿,积极探索锂电前沿材料如钠离子电池、固态电池、半固体电池等新一代电池所需添加剂或电解质的前沿前技术,全力强化公司核心竞争力并保持核心竞争优势。1、加大研发投入,持续技术积累,丰富产品结构公司始终坚持技术升级及新技术研发,持续稳定的加大公司产品领域的研发投入,为产品升级及新产品的研发提供充分的保障,满足市场及客户不断发展变化的需求,提升公司产品核心竞争力。报告期内,公司继续依托总部研究院,吸纳行业专精尖人才,打造一支高素质研发队伍,建立了稳定的和研发和质量保障体系,不断巩固提升研发创新能力。2024年上半年度,公司研发投入达到1,905.93万元,占营业收入的9.37%。公司在建立技术优势,储备新产品的同时,高度关注技术壁垒的建立。2024年上半年度,公司新申请专利18项,获得授权2项实用新型专利,公司通过专利布局,建立坚实的技术壁垒,为公司技术创新构筑了知识产权护城河。公司始终坚持科技创新与成果转化同时发力,围绕锂电池新型添加剂新产品、负极材料等方面展开科研载体建设,构建产学研合作体系,实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目的落地,常态化召开科技成果汇报会,与外部客户及专家交流等活动,增厚创新氛围。2024年上半年度,公司成功获批国家级博士后科研工作站,这对公司引进吸纳优秀人才提供了更高层次、更开放的平台。2、客户满意度及客户粘性,保持公司持续健康发展公司始终将产品稳定性作为维护客户的关键因素,将质量控制覆盖采购、进料、产品制造、产品检验、储存和运输等各个环节,并严格执行上述各环节的相关规定,确定产品质量的稳定可靠,凭借优秀的产品质量,稳定的产品性能获得了客户的充分认可。3、加强人才体系建设,全面提升企业竞争力截至报告期末,公司员工总数达到1,102人,公司深知人才是企业发展的基石,视人才为宝贵财富,始终关注着研发、销售、管理等重点人才的挖掘和培养,建立人才储备制度,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司制定了2024年限制性股票激励计划,这将有利于充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。4、积极推进项目建设,助力公司快速发展报告期内,公司积极推进募投项目“年产6,000吨碳酸亚乙烯酯,3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”的建设,该项目整体已于2024年3月底全部转固,但是产能利用率稍显不足,部分产线进行技术改造,产能受到影响,固定成本有所上升,但是随着技改完成,产线正常生产后,该项目释放的产能为公司抢占添加剂市场提供助力。报告期内,因子公司盛美锂电目标产品LiFSI产品市场变化,公司决定停止“第一期建设年产500吨双氟磺酰亚胺锂项目”试生产及项目安全设施验收,并在原有项目设施基础上进行生产工艺升级改造,新项目已于2024年6月4日经浙江武义县发展和改革局变更备案,备案名称“浙江盛美锂电材料有限公司年产3,000吨双氟代磺酰亚胺锂项目”,公司将积极加快该项目的建设。另外,公司还将加快“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”、“新建年产500吨二氟草酸硼酸锂、2,000吨甲烷二磺酸亚甲酯项目”、“年产80,000吨氯代碳酸乙烯酯项目”等自筹项目的建设,争取早日完工尽快释放产能,助力公司业绩更上一层楼。5、积极推进股份回购,增加投资者回报公司积极推进股份回购方案,增加投资者回报。经公司控股股东、实际控制人、董事长沈锦良先生提议,并经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,以公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币1,500万元,不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过人民币50元/股,充分体现对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起。截至2024年6月底,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成本次股份回购,累计回购股份114.8232万股,占公司总股本的0.7199%,回购成交的最高价32.75元/股,最低价22.00元/股,支付的资金总额为人民币2,999.2755万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司为维护公司上市后股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）。2024年5月,在触发稳定股价措施的启动条件后,公司管理层快速做出响应,及时召开董事会及股东大会,审议通过《关于公司实施稳定股价方案的议案》,由本次符合《股价稳定预案》规定条件的董事、高级管理人员共计7人,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,截止2024年7月2日,共计增持89,071股,占公司股份总数的0.0558%,增持金额合计为人民币153.82万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。