明月镜片 - 301101.SZ

主营业务：业务涵盖镜片、镜片原料、成镜、镜架等产品的研发、设计、生产和销售。

经营范围：数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生产;光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务;眼镜制造、眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技术服务;货物的仓储、包装,物流信息、物流业务的咨询服务、普通货运及相关服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

明月镜片股份有限公司2002年成立于上海,是中国镜片领导品牌,技术先进,全国销量领先,由著名演员陈道明和青年演员刘昊然倾情代言。

明月镜片还在新加坡建立了国际业务总部,由资深的国际化团队领衔,产品畅销美国、日本、意大利、新加坡等国家和地区,成绩斐然。

“好镜片,材料是关键。”明月镜片汇聚全球优势资源,与日本三井、韩国KOC合作建立全球领先的镜片原料研发生产中心,是全球为数不多实现原料自给的镜片企业。

自主研发生产的1.71、KR树脂、KR超韧、PMC超亮等优质原料除自用外,还开放供应给同行,惠及全行业。

明月镜片拥有行业领先的研发实力,是高新技术企业,并与著名光学专家庄松林院士及其团队合作,建立了行业示范性的院士工作站和眼镜工程技术中心。

明月镜片笃信专注的力量,以“用心呵护视觉健康”为己任,心无旁骛、不走捷径、厚积薄发,持续引领行业升级,不负时代赋予我们品牌的历史机遇!

公司是国内光学镜片领军企业,技术先进、连续多年全国销量领先,也是目前A股唯一一家以光学树脂镜片为主业的上市公司。

经过多年深耕与布局,公司已构建起覆盖研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链与一站式综合服务体系,业务范围涵盖光学镜片、镜片原料、成镜及镜架等全品类产品,其中,中高档光学树脂镜片为公司核心产品,镜片产品以自有知名品牌“明月”为主。

在生产制造及交付能力方面,公司凭借行业领先的规模化制造与精益化交付能力,持续推进智能制造升级,构建起高效、稳定、快速响应的交付体系：定制片48小时交付率达99%,50片以内现片订单4小时交付率达100%,成镜产品当日交付率达99.5%,全方位满足渠道与终端市场的高效供货需求。

在产业链上游,公司积极布局镜片核心原料领域,与日本三井、韩国KOC合作建立全球领先的镜片原料研发生产中心,成为全球少数实现镜片原料自给自足的镜片企业。

公司自主研发生产的PMC超亮、1.71系列、KR树脂、KR超韧等高品质原料,不仅充分保障自身供应链安全与产品竞争力,同时面向行业开放供应,赋能产业链协同发展。

公司自创立以来始终坚持以研发为核心、以创新为驱动,是国内光学镜片行业研发创新的先行者与引领者。

公司为国家知识产权优势企业、高新技术企业及专精特新“小巨人”企业,拥有过百项自主研发的发明专利与实用专利,核心技术自主可控,在行业内形成显著技术壁垒。

在镜片原料领域,公司成功填补国内镜片原料生产多项技术空白,在光学设计、功能创新、膜层技术等方面均具备国际先进水平。

2008年,公司自主研发的KR超韧镜片获国家发明专利,镜片材料分子结构为网状交联结构,不易碎且抗冲击性强,是普通镜片的5.6倍,同时阿贝数较其他同类产品更高,成像品质好佩戴更舒适。

2014年,公司率先推出自主研发的1.71非球面镜片,突破高折射率伴随高色散的技术壁垒,在更轻、更薄的前提下,阿贝数高达37,成功攻克了行业难题。

公司首创的PMC超亮镜片,透光率高达98.6%,纯净透亮,视物更加清晰真实,拍照不反光,上镜更好看。

（一）公司业务和产品概况随着国内人口结构变化、国民眼健康意识提升及消费持续升级,市场对近视管理、渐进多焦点、防蓝光、抗疲劳、户外有色等功能性镜片需求快速增长,带动产品结构优化与行业价值提升。

叠加智能眼镜的推出、用眼场景多元化、成人户外时长增加等因素,消费者对个性化、场景化、专业化镜片需求持续攀升。

公司紧密贴合市场趋势与用户需求,持续推进产品迭代与品类扩充,不断丰富功能性产品矩阵。

为了给客户和消费者更丰富的产品选择、更舒适的视觉体验,公司于2024年4月推出浅底色防蓝光镜片新产品,保证双重防蓝光最佳效果的基础上,让镜片更清透,有效解决了市场上其他产品底色浅但防蓝光效果差的问题。

目前公司防蓝光产品矩阵扩充到专业级、日常通用、浅底色三个系列,可以满足更多场景下用户需求。

在高端研发与前沿技术攻坚方面,公司自2017年起与全球知名光学专家、国家探月计划专家组成员庄松林院士及其团队深度合作,搭建起行业标杆示范的院士工作站与眼镜工程技术中心,聚焦眼视光领域前瞻性、关键性技术开展专项攻关。

2021年,公司联合庄松林院士团队,立足中国青少年眼球生理结构与实际用眼习惯,成功推出两代近视管理镜片产品——“轻松控”（简称“一代”）及“轻松控Pro”（简称“二代”）,打造更适配中国孩子的近视防控解决方案。

与行业较多采用低光学性能且存在人身健康安全疑虑的PC材料不同,公司近视防控镜片开创性使用专用树脂材料与特殊工艺,产品更耐磨、通透性更佳、光学性能更优异；通过独特非对称光学设计,更贴合中国青少年用眼特征,佩戴稳定性与舒适度显著提升。

其中轻松控Pro2.0系列采用公司独家3D内雕工艺,将1,329个立体微透镜精准雕刻于镜片内部,产品更耐用、视觉干扰更低、佩戴体验更优,为青少年近视防控提供安全、高效、舒适的专业解决方案。

目前轻松控系列是所有近视防控品牌里产品线最全的,覆盖1.56、1.60、1.67、1.71四个折射率,有日常使用和防蓝光两个类别,离焦镜核心技术专利权为公司所有。

明月轻松控Pro2.0镜片的临床试验结果于2025年9月在国际顶尖SCI眼科期刊《Ophthalmology》中发表,为该期刊首次刊载的同类研究成果。

期刊中的试验数据由中山眼科、天津眼科联合试验得出：明月轻松控镜片减缓近视加深有效率达73.82%,相关数据与结论获国际眼科界权威认可。

明月轻松控镜片临床试验成果被国际眼科顶刊收录,标志着中国自主研发的近视防控镜片跻身国际前沿水平。

2025年6月,明月镜片“明见晶彩”品牌盛典于上海西岸漩心圆满举办,盛会备受行业瞩目,亦标志着公司正式迈入全新战略发展阶段。

依托二十三年技术深耕、数万家终端渠道布局及千万用户口碑积淀,明月镜片实现从国产隐形冠军到市占率领先的引领跨越,向世界展现中国光学品牌定义行业标准的能力与担当。

品牌代言人郭晶晶亲临盛典,双方以追求卓越、不断突破的共同理念同频共振,聚焦青少年近视管理这一核心议题,共同呼吁全社会关注青少年视力健康。

活动现场,公司与郭晶晶联合启动青少年视力关爱计划、发布品牌主题TVC,普及科学护眼理念,并向亿万近视家庭推介轻松控系列科学近视管理解决方案。

未来,双方将继续携手,共同呵护国民视觉健康,为青少年守护清晰光明的未来。

2025年暑期,公司携手环球影城小黄人、驯龙高手、侏罗纪世界三大顶流IP开展系列主题活动,以趣味化方式守护青少年视力健康；期间延续举办深受消费者喜爱的小黄人香蕉节活动,于7月11日至8月24日在长沙设置明月镜片专属摊位,推出“眼力大挑战”互动体验；同步借势《驯龙高手》热映契机推出轻松控Pro产品官方联名礼盒；同时围绕侏罗纪世界IP对合作眼镜门店进行场景化升级,打造沉浸式互动专区,有效拉近品牌与年轻消费群体的距离,进一步提升品牌影响力与终端消费体验。

2025年9月,公司与中国航天基金会在北京正式完成续约,作为业内唯一获得认证的中国航天事业合作伙伴,公司将继续深化与中国航天的战略合作,推动航天尖端科技与民用光学镜片深度融合。

自2021年为神舟十二号载人飞船发射提供全程直播视觉保障、凭借过硬产品实力获得认可以来,明月镜片于2022年正式成为中国航天事业合作伙伴。

合作期间,品牌以航天精神与严苛标准打磨产品,迭代升级数码抗疲劳、维适渐进、智能变色等系列镜片；同步启动“中国航天人视觉健康保障计划”,联合严选门店为超50万人次提供专业视光服务；并多次现场护航神舟系列发射,举办航天科普与游学活动,助力航天文化普及。

本次续约既是双方合作的深化延续,也是高端科技赋能眼健康产业的重要里程碑,未来双方将持续推进航天技术民用化转化,以更高标准守护国民视觉健康,助力中国航天科普与产业创新发展。

2025年三季度,公司首发全新高端战略产品——明月镜片“天玑”系列,立足中国消费者用眼习惯与面部特征,联合德国光学领域权威机构耶拿大学光学实验室,共同研发出8K全域智能优化、瞳孔智能自适应、3D人脸智能匹配三大核心智能算法。

镜片采用源自航天同源科技的全新“玄冰树脂”材料,通过分子级结构优化实现40.5的高阿贝数,同时兼具抗冲击、抗黄变、持久透亮等优异性能；配套升级的“琉光膜”采用高达24层的纳米镀膜技术,可耐受100℃高温,并将镜片透光率提升至98%以上。

作为国产镜片领军品牌的标杆之作,“天玑”系列是公司深耕高端光学赛道、满足市场高阶品质需求所呈现的“中国答案”。

医疗渠道作为近视管理产品临床转化与专业落地的核心场景,具备高度权威性与用户信任度,是行业高质量发展的重要支点。

明月镜片坚持“定点突破、定向深耕”的渠道策略,重点布局全国大中型及连锁医疗机构,专业场景拓展成效显著。

公司积极参与国内外高水平眼视光学术交流,2025年上半年先后亮相第二十五届国际眼科学学术会议与国际视光学学术会议（COOC2025）、2025VisionChina眼科眼视光学术大会、西部国际近视防控与视觉健康论坛、华厦眼科国际论坛及岭南视觉健康论坛等顶级行业盛会,与全球顶尖眼科专家、学者、临床医师及产业同仁深度研讨,围绕儿童青少年近视防控、全生命周期视觉健康管理等关键议题,共探前沿研究成果与临床创新技术。

顺应眼视光产业专业化、规范化升级趋势,公司持续深化医疗渠道布局,依托领先技术与高品质产品,已与国内多家权威眼科医院建立稳定合作。

2025年8月,公司与爱尔眼科医院集团正式签署全面战略合作协议,标志着双方强强联合进入深度协同新阶段。

作为各自领域的头部企业,双方将充分整合品牌、业务、科研、制造、人才及生态资源,在产品与服务采购、临床研究与技术转化、品牌共建、专业人才培养、近视防控公益及产业生态构建等多维领域创新合作模式,以全球化视野与长期主义理念实现资源互补、互利共赢,共同推动国内眼视光产业更高质量发展。

作为国产镜片领导品牌,明月镜片长年履行近视科普的社会责任,始终关注青少年眼健康。

明月不仅提供专业的近视管理方案,也积极投入到公益事业,明月镜片轻松控近视防控公益片多次登陆CCTV-1《新闻联播》黄金时段。

作为中国镜片代表品牌,明月镜片持续聚焦儿童青少年视力健康问题,深耕校园公益领域。

公司长期邀请北大清华优秀学子、知名眼科专家,并携手当地重要合作伙伴,共同走进校园,开展校园近视防控讲座。

旨在通过“学霸经验分享+护眼知识科普”,为同学们拓展学习知识内容、传递科学护眼方法。

公司已构建覆盖全国的线下渠道网络,直接及间接合作终端门店达数万家,并持续推动直销、经销与医疗渠道高效协同、融合发展。

一方面,聚焦直销渠道,大力推动合作眼镜零售门店加大近视管理镜片推广力度,持续提升核心头部门店销售份额与运营质量；另一方面,依托经销体系,高效实现对下沉市场及中小客户的广泛覆盖与快速渗透。

公司在持续打造高品质产品的同时,构建起了覆盖专业能力、营销增长、品牌信任与公益科普的立体化赋能体系,全方位助力合作客户升级发展,为消费者带来更专业、更优质的配镜体验。

2025年,公司聚焦客户全维度成长搭建闭环赋能体系,多措并举助力合作伙伴提质增效：管理赋能方面,在浙江、江苏、湖南等多地举办客户沙龙私享会,结合区域特性定制行业趋势与经营干货分享,搭配特色文化体验深化交流,同时组织客户参访胖东来、爱尔眼科、千叶眼镜等标杆企业,实地解码成功经验、汲取发展启示；专业赋能方面,开展近50场覆盖全国多省市的巡回培训与新品发布会,组织视光师进驻眼科医院开展临床实训,完成11场次“轻松控”验配认证培训夯实专业服务功底,更上线“明月菁英学苑”小程序搭载300余节系统化课程,全方位筑牢视光人才专业根基；营销赋能方面,落地成都、沈阳、广州等多地数字营销赋能会,特邀实战专家传授公域引流、私域沉淀的全域增长打法,助力客户拓宽增收路径；品牌赋能方面,举办超百场“一起轻松控”眼健康专家咨询日活动,邀请眼科专家到店坐诊强化门店专业形象与转化能力,同时联动合作伙伴开展校园近视防控公益宣讲,践行社会责任的同时提升品牌公信力,实现客户经营提升与消费者眼健康守护的双向价值共赢。

2025年6月,小米发布新一代个人智能终端——小米AI眼镜,公司作为其官方独家光学合作伙伴,为该产品提供全渠道专属配镜服务。

依托线上小米有品及线下宝岛眼镜、千叶眼镜、博士眼镜等400余家合作门店,公司为用户提供数码清亮、高清高透、防蓝光、智能变色、抗疲劳、渐进多焦点等全系列镜片选择,以及验光、定制、交付一站式解决方案,以专业光学能力解决智能眼镜实用化核心痛点,助力“科技+时尚+专业”的AI眼镜加速普及,进一步夯实公司在前沿眼视光科技领域的领先地位。

面对宏观环境与消费格局深刻变化,公司锚定“中国镜片第一品牌”这一战略定位,坚守健渠道、优增长经营原则,以客户为中心、全公司联动服务客户为核心导向,持续优化客户结构,重点拓展头部优质客户、深耕全国渠道网络,稳步提升中大型客户占比与合作质量。

依托领先产品力与全国化渠道布局,公司强化品牌建设、加快渠道扩张,坚持长期主义与战略定力,主动退出价格战与低端低价市场,通过健全市场管控机制、规范市场秩序、稳定价格体系、严打假冒伪劣,维护渠道与消费者权益,引领行业高质量良性发展。

2026年初,公司成功应对外资品牌发起的专利侵权诉讼,国家知识产权局裁定外资品牌涉案发明专利全部无效,纠纷以公司全面胜诉告终。

本次胜诉系公司自主创新与专利布局的重要成果,有效捍卫了技术与产品权益,彰显中国镜片企业在高端光学领域自主研发的技术实力、专利应对上的成熟与自信,为本土视光企业突破专利壁垒、实现公平竞争提供了有力支撑。

未来,近视防控与视觉健康需求持续升级,公司将深化与眼科及眼视光专家合作,推动视光产业创新发展,为渠道与消费者提供专业近视管理解决方案,守护国人眼健康。

公司将持续加大研发投入,积极拥抱AI智能眼镜等行业新机遇,前瞻布局智能视觉新赛道；同时稳健运用资本市场平台,围绕主业开展产业协同布局与投资,聚焦核心业务、提升经营质量,以技术创新与价值经营驱动长期稳健发展。

（二）公司产品基本情况公司深耕镜片行业多年,不断研发新产品、新工艺,向市场提供各种光度、折射率和功能的镜片,针对不同人群及多元使用场景的视觉需求,镜片产品可分为日常通用镜片和功能性镜片两大类。

日常通用镜片是指各种折射率的普通镜片,目前公司产品覆盖1.56、1.60、1.67、1.71、1.74全部常用折射率,在相同度数、直径的前提下,镜片折射率越高,则镜片的边缘厚度越薄,整体重量越轻,佩戴越美观、舒适；但另一重要参数“阿贝数”通常和折射率呈现出“跷跷板效应”,即折射率越高,阿贝数越低,色散越大,视物效果越差。

公司率先推出的1.71高折射率镜片,阿贝数高达37,兼具高折射率及高光学参数两大优点。

针对高度近视人群的多元化需求,公司2025年推出高折智薄系列新品,在1.71高折产品基础上,构建起覆盖1.67、1.71、1.74的全高折产品矩阵,以更丰富的选择、更优异的光学性能与抗冲击性,精准满足消费者的多场景需求,持续强化公司在高折镜片赛道的核心竞争力。

功能性镜片是指在日常普通镜片的基础上,根据应用场景和人群特点不同,通过调整镜片基础材料、光学设计或镜片膜层使得镜片拥有一种或多种功能特性,比如近视防控管理、PMC超亮、渐进多焦点、智能变色、KR超韧、双重防蓝光、偏光等。

公司功能镜片覆盖齐全、品质放心,能够满足消费者对于近视度数、复合功能等各类个性化需求。

其中明月首创的PMC超亮镜片采用KR树脂高度提纯加工的新型镜片材料,透光率高达98.6%。

随着人们对美丽、健康、自信更加关注,对个性化与精致化的生活方式更加追求,PMC超亮镜片因其拍照不反光,视物更清晰透亮,美观度更高而获得消费者的青睐,销量快速增长。

2025年,公司持续深耕视光技术创新,以全年龄段、全场景需求为核心,完成产品路标规划全面刷新,构建起覆盖青少年至中老年、满足清晰矫正、近视防控、疲劳舒缓、有害光防护等多元需求的完整产品矩阵,实现技术迭代与品类升级的双重突破。

报告期内,公司密集推出多系列新品与升级产品：2025年4月,高折智薄系列全新上市,以3种折射率、3种材料的组合,为高度近视人群提供高清美观、抗冲击的轻薄选择；双重防蓝光系列完成全折射率布局,推出标准、浅底、专业3种方案,其中浅底版通过德国莱茵TüV认证,兼顾防护与视觉舒适度；维适渐进系列完成算法迭代,以5大场景设计覆盖多元生活需求,实现远近视觉自然过渡；数码抗疲劳系列按年龄分层推出呵护、舒缓、加强3大类型,精准匹配不同人群用眼调节力,缓解数码用眼疲劳。

2025年7月,智能变色2.0系列焕新上市,实现褪色更快、变色更深、颜色更纯的性能升级,比肩国际标杆产品,满足室内外多场景切换需求。

2025年三季度,公司重磅推出全新的高端产品线——天玑系列,以“最高端的国产镜片”为定位,依托中德共研智能光学算法与航空同源“玄冰”树脂材料,打造“8K高清、全域舒适”的顶级视觉体验,打破外资品牌在高端镜片市场的长期垄断,标志着公司在高端化战略上迈出关键一步。

当前国内儿童青少年户外活动不足、近距离用眼频繁、电子屏幕使用时长增加,近视低龄化、度数快增趋势明显,近视防控压力持续加大。

公司精准聚焦国内青少年用眼特点,先后推出“轻松控”、“轻松控Pro”两款专属近视防控镜片,依托专属离焦技术实现控制眼轴增长、延缓近视加深的目标；其中初代轻松控Pro采用3D内雕工艺与非对称贝壳视像区技术,搭配自研高透耐磨树脂材料,产品性能明显优于外资同类PC材质产品,夯实了公司在近视防控领域的产品根基。

在此基础上,公司于2024年推出升级款轻松控Pro2.0,产品核心优势突出：经临床试验验证,减缓近视加深有效率高达73.82%；视像区升级为上下非对称“小贝壳”仿生设计,贴合青少年课堂用眼轨迹,兼顾佩戴舒适度与离焦信号传递效率；微透镜数量增至1329个,通过更高密度离焦信号强化眼轴控制效果；延续使用3D内雕工艺,避免微透镜磨损,保障防控效果持久稳定。

折射率布局方面,轻松控Pro系列实现1.56、1.60、1.67、1.71全折射率覆盖,其中1.67、1.71高折射率产品远优于市面同类1.59折射率产品,具备光学性能优、性价比高、镜片轻薄美观、减轻青少年鼻梁压力等多重优势,可全面适配不同度数青少年的配镜需求。

2026年2月,公司创新性推出更适合中国孩子的三阶段近视防控方案——“预防（3-10岁）-强控（6-15岁）-巩固（16-20岁）”,针对青少年近视发展三大关键阶段,布局轻松控Pro2.0预防型、强控型、巩固型产品矩阵,全系列搭载非对称正向多点离焦技术与“小贝壳”视像区设计,实现全周期精准干预与全场景覆盖。

2026年3月,公司发布轻松控・光优点新品,搭载特研“光优点・对比度智调技术”,通过25,000+个微米级精调光优化点智能排布,降低视觉对比度以抑制眼轴过快增长。

公司已构建起完整的青少年近视管理体系,以领先技术领先与精准方案,持续筑牢在青少年近视防控领域的技术壁垒与市场领先地位。

（三）销售模式公司主要立足于国内市场,以“明月”品牌为核心,聚焦于最为广阔的中高端市场。

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。

面向全国数以万计的各类眼镜连锁店和眼科医院,建立了多层次、高覆盖、行业领先的销售网络体系。

截至2025年末,公司直销客户2,476家、“明月”品牌经销客户77家（含医疗渠道）,客户结构持续优化。

报告期内,公司直销渠道收入为50,384.37万元,占营业收入的60.89%；经销渠道收入为25,988.77万元,占营业收入的31.41%。

1、概述镜片行业具备刚性需求属性,但行业发展仍与宏观经济环境密切相关,经济波动会直接影响居民消费能力、消费信心与购买行为。

2025年,国内消费市场仍面临一定压力,外部环境变化也对产业链稳定与市场预期形成考验。

面对复杂局面,公司始终保持战略定力,坚持以产品创新与结构升级为核心抓手,持续推进高端化、品牌化、数字化战略落地。

报告期内,公司产品结构持续优化升级,其中PMC超亮镜片、1.74高折镜片等产品实现快速增长,近视管理品类轻松控系列保持稳定增长,常规镜片与功能型镜片双线发力,推动整体盈利结构持续改善。

在多重外部压力下,公司经营业绩依旧展现出强劲的经营韧性与稳健性,高质量发展态势进一步巩固。

2025年公司营业收入为82,750.07万元,较去年同期增长7.43%,毛利率为57.35%,较去年同期下降1.21个百分点,主要受产线升级及1.74等高折产品尚处产能爬坡期等因素影响。

研发费用为4,566.25万元,较去年同期增长30.51%,归属于上市公司股东的净利润为19,292.26万元,较去年同期增长9.13%。

剔除海外业务的不利影响,公司镜片业务较去年同期增长8.88%,产品聚焦策略效果显著。

常规镜片中的明星产品表现突出,大单品持续领涨,尤其PMC超亮系列产品2025年销售额10,900.12万元,较同期增长46.08%；高折系列产品（1.67+1.71+1.74）的收入在常规镜片收入中占比为40.66%。

1.74系列产品2025年销售额4,626.22万元,同比增长130.45%。

发行人前身江苏明月光电科技有限公司成立于2002年9月17日,法定代表人谢公晚。

成立时,公司注册资本为102.00万美元,其中明月实业以厂房、土地使用权出资认缴12.02万美元、以现金认缴出资40万美元,合计52.02万美元,宾哲晟(韩国籍)以现汇49.98万美元认缴出资,公司为中外合资经营企业。

公司设立时系经丹阳市对外贸易经济合作局于2002年9月9日出具的《关于“江苏明月光电科技有限公司”<合同>、<章程>的批复》(丹外经贸[2002]272号)、《关于“江苏明月光电科技有限公司”董事会中方董事成员的批复》(丹外经贸[2002]273号)同意。

2002年9月10日,公司取得了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[2002]41879号)。

2002年9月17日,公司取得了由江苏省镇江工商行政管理局颁发的“企合苏镇总字第201043号”《企业法人营业执照》。

根据丹阳市对外贸易经济合作局出具的关于同意《江苏明月光电科技有限公司”变更出资方式的批复》(丹外经贸[2002]363号),外方股东宾哲晟出资方式由美元现汇变更为设备出资,双方股东确认出资设备的作价金额,并签署了《引进设备清单》。

相关进口设备已经镇江出入境检验检疫局于2003年1月27日出具的编号为321300102002597的价值鉴定证书鉴定。

丹阳华信会计师事务所有限公司分别于2003年2月1日和2003年12月10日出具了《验资报告》(丹华会外验字[2003]第008号)、《验资报告》(丹华会外验字(2003)第070号),对上述出资事项进行验证。

明月镜片由明月光电整体变更设立。

2019年10月,由明月光电全体股东作为发起人,以明月光电经立信所《审计报告》(信会师报字[2019]第ZA15785号)审计的截至2019年8月31日净资产35,897.69万元为基数折合股本6,080.87万股,差额部分计入资本公积,整体变更为明月镜片股份有限公司。

万隆评估对发行人截至2019年8月31日的整体资产与负债进行了评估并于2019年10月30日出具“万隆评报字(2019)第10459号”《评估报告》。

根据该《评估报告》,截至2019年8月31日,明月光电经评估的净资产为41,811.49万元。

立信所对上述整体变更事项出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15679号)。

2017年12月20日,经股东会审议通过,新股东曾哲、王雪平、张湘华、朱海峰和志远管理合计向公司增资330.49万元,全部为货币出资。

本次增资款共计1,116.00万元,其中330.49万元计入注册资本,其余785.51万元计入公司的资本公积。

本次增资后,公司注册资本由原来的5,000.00万元增加到5,330.49万元。

2018年12月18日,经股东会审议通过,新股东志明管理向公司增资142.29万元,增资款共计1,300.00万元,其中142.29万元计入注册资本,其余1,157.71万元计入资本公积,本次增资后,公司注册资本由原来的5,330.49万元增加到5,472.78万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对明月光电截至2019年8月31日的整体资产与负债进行了审计,并于2019年10月28日出具“信会师报字[2019]第ZA15785号”《审计报告》。

根据该《审计报告》,截至2019年8月31日,公司经审计的净资产为35,897.69万元。

万隆(上海)资产评估有限公司对发行人截至2019年8月31日的整体资产与负债进行了评估并于2019年10月30日出具“万隆评报字(2019)第10459号”《评估报告》。

根据该《评估报告》,截至2019年8月31日,明月光电经评估的净资产为41,811.49万元。

2019年10月31日,明月光电全体发起人签署了《发起人协议书》。

同日,明月光电股东会作出决议,全体股东一致同意明月光电整体变更设立股份有限公司,以经审计的净资产35,897.69万元折合股本6,080.87万元,差额部分计入资本公积。

2019年12月9日,明月镜片召开2019年第一次临时股东大会并通过决议,以资本公积转增股本3,919.13万股。

2019年12月24日,明月镜片召开2019年第二次临时股东大会并通过决议,由自然人祝波善向公司投资1,185万元,其中75.60万元作为新增股本,1,109.4万元计入资本公积。