南京波长光电科技股份有限公司

• 企业全称: 南京波长光电科技股份有限公司
• 企业简称: 波长光电
• 企业英文名: Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology Co.,Ltd
• 实际控制人: 朱敏,黄胜弟
• 上市代码: 301421.SZ
• 注册资本: 11571.8 万元
• 上市日期: 2023-08-23
• 大股东: 朱敏
• 持股比例: 37.78%
• 董秘: 胡玉清
• 董秘电话: 025-52657118
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 曾莉、黄燕燕
• 律师事务所: 江苏世纪同仁律师事务所
• 注册地址: 南京市江宁区湖熟工业集中区
• 概念板块: 光学光电子 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 AI眼镜 新型工业化 机器视觉 注册制次新股 无人驾驶 光刻机(胶) 增强现实 次新股

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2008-12-24
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 91320100682509778U
• 法定代表人: 吴玉堂
• 董事长: 黄胜弟
• 电话: 025-52657118
• 传真: 025-52657058
• 企业官网: www.wave-optics.com
• 企业邮箱: huyuqing@wave-optics.com
• 办公地址: 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号
• 邮编: 211121
• 主营业务: 主要从事精密光学元件与组件的研发、生产和销售,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案
• 经营范围: 光机电产品和激光产品及配件的研发、生产、组装、销售;计算机软件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);一类医疗器械、仪器仪表的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 南京波长光电科技股份有限公司成立于2008年,是一家集光学设计、生产、销售于一体的高新技术企业,旗下设有多个子公司及办事处。 成立之初,公司就以提供高质量的激光光学、红外光学、智能光学、精密光学产品和全方位的服务为目标,服务于光学电子领域。 十多年来,在公司全体员工的开拓进取和团结协作下,公司规模不断扩大,产品除满足中国市场需求外,出口比例也不断增长,产品远销欧美、东南亚国际市场,并以高品质的产品和解决方案赢得广大客户的一致信赖。公司总部坐落于南京江宁湖熟工业集中区,花园式格局的厂区中,建有标准化的厂房和配套齐全的生活设施,为使员工能安心生产、快乐生活,公司设立了灯光篮球场、康乐健身房、电子阅览室,并实现了员工宿舍楼每户网络、空调双配套。我们深知,一支高素质、经验丰富的技术、管理和营销队伍,是公司快速发展的基石,公司热忱欢迎各有所长的广大有识之士加盟,同心协力,力争跻身世界优秀光电企业行列。
• 发展进程: 2008年12月24日,南京波长光电科技有限公司(以下简称“波长有限”)成立,成立时注册资本1,000万元,由南京市江宁区工商行政管理局准予设立。股东为自然人朱敏和南京波长光学技术有限公司(以下简称“波长光学”),其中波长光学持股占比51%,朱敏持股占比49%。注册号:320121000132131,注册地址为南京市江宁区湖熟工业集中区,经营范围为:光机电产品和激光产品及配件的研发、生产、组装、销售;计算机软件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。根据波长有限的公司章程,股东出资全部为现金出资,分两期支付。2008年12月19日,南京国信均益会计师事务所有限公司出具“宁信益验字(2008)016号”《验资报告》,验证:截至2008年12月19日,波长有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币500万元;2008年12月24日,有限公司办理了工商设立登记手续。2009年9月7日,南京国信均益会计师事务所有限公司出具“宁信益验字(2009)085号”《验资报告》,验证:截至2009年9月3日,波长有限已收到全体股东的第二期出资人民币500万元,有限公司实收注册资本累计人民币1,000万元。2009年9月28日,波长有限办理了工商变更登记手续。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”或“天衡所”)2014年3月13日出具的“天衡审字(2014)00735号”《审计报告》,波长有限截至2013年12月31日的账面净资产为35,344,781.30元,按照1﹕0.990245的比例折合为股份3,500万股,每股面值人民币1元,各股东持股比例不变,公司净资产超出股本的部分344,781.30元全部计入资本公积,由股份公司的全体股东共同享有。变更之后,波长有限全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2014年4月9日,波长有限召开股东会,全体股东一致同意将波长有限通过整体变更的方式设立股份公司。同日,公司的全体发起人签署了《发起人协议》,各发起人一致同意以波长有限截至2013年12月31日经审计的净资产35,344,781.30元折合为股份有限公司的股本总额,折合股份公司的总股份3,500万股,每股面值为人民币1元,其余净资产344,781.30元计入资本公积。2014年4月25日,北京天健兴业资产评估有限公司出具了“天兴评报字(2014)第0025号”《评估报告》,根据该评估报告,截止2013年12月31日,波长有限的净资产评估价值为4,803.96万元,不低于经审计的净资产账面价值。2014年4月26日,天衡出具了“天衡验字(2014)第00036号”《验资报告》,截至2014年4月26日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本3,500万元,出资方式为净资产折股。2014年4月28日,公司召开创立大会暨2014年第一次临时股东大会,全体发起人通过决议同意设立股份公司。2014年5月15日,公司在江苏省南京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了注册号为“320121000132131”的《企业法人营业执照》。 2018年1月8日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,公司拟向不超过35名特定投资者定向发行股份不超过700.00万股,发行价格7.00元/股,募集资金合计不超过4,900.00万元。2021年7月,为保护中小股东的投资权益,根据波长光电《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》,公司实际控制人朱敏与以下股东以自愿原则协商确定的价格,自愿回购以下股东所持有的波长光电的股份。
• 商业规划: （一）公司的主要业务、产品及经营模式1、公司主营业务情况公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商,长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。2、公司主要产品公司的主要产品包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列,涵盖了激光光学系列中的扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜、准直镜；红外热成像系列中的红外热成像镜片、近红外镜头、短波红外镜头、中波红外镜头以及长波红外镜头；光学设计与检测系列中的主流光学设计软件ZEMAX以及光学检测设备等。近年来,激光加工与红外热成像技术在工业领域应用越发广泛,公司紧跟市场发展和客户需求不断开发新规格的产品,并专注提升包括光学材料、加工工艺、光学系统设计在内的技术整合能力。主要的产品具体如下：（1）激光光学系列公司的激光光学系列可以应用于多个波长范围（180nm到10600nm）、多种类型激光器的光路设计,包括了波长为9.4um/10.6um的CO2激光器、波长为266nm/355nm的紫外固体激光器、波长为405nm的蓝光固体激光器、波长为808nm/915nm/980nm/1064nm的半导体激光器、光纤激光器和Nd:YAG激光器等。广泛应用于激光焊接、激光切割、激光打标、激光清洗、激光打孔、动力电池加工、激光3D打印等,涉及的应用领域不仅包括消费电子以及智能制造,也进入了新能源汽车、半导体制造、增材制造等新兴产业。公司的主要激光光学产品包括：第9页（2）红外光学系列公司的红外热成像系列的波段划分为900nm-14000nm,包括900nm-1700nm的近红外波段以及2000nm-14000nm的热成像波段,焦距范围从2mm至500mm,可视角度覆盖1至180度。其下游产品例如红外瞄准仪、红外探测器、红外监视器、红外夜视仪、红外测温仪等,已广泛用于人体测温、民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、森林预警以及水利监测等众多领域。公司的主要红外光学产品包括：第10页（3）光学设计与检测系列公司的光学设计与检测系列涵盖了子公司光研科技南京有限公司代理的主流光学设计软件ZEMAX以及光学检测设备等,用于精密光学行业的设计、研发与检测。公司的产品包括：3、经营模式公司主要为国内外工业激光加工与红外热成像设备制造商提供各类精密光学产品和光学设计、检测系统,结合市场环境、政策变动、市场供需情况、上下游发展状况及公司自身发展需求等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。第11页（二）所属行业发展情况及市场地位1、所处行业基本情况公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商,长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司属于光学仪器制造行业（C4040）。根据中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引,公司属于仪器仪表制造业（CI40）。从公司主要产品来看,公司所属行业为光学光电子行业中的光学元件、组件行业,具体的细分行业为精密光学行业。精密光学行业是全球高科技领域的一个关键组成部分,涉及光学元件和系统的设计、制造和应用,包括镜头、光学镀层、激光器件以及成像和测量设备等,具有较高的技术门槛。其产品在多个领域都有广泛应用,如工业加工（激光打标、焊接、切割、打孔等）、消费电子（智能手机、AR/VR）、新能源（动力电池加工、光伏）、汽车（车载摄像头、激光雷达）、生命科学（内窥镜、光学成像系统）、安防（夜视设备、遥感监测）,以及科研（光学仪器、激光实验设备）。这些应用领域的多样化推动了对高性能光学元组件的需求增长,并促进了技术创新和生产工艺的改进。从政策角度来看,精密光学行业因其广泛的应用领域和高技术、高效能、高质量的新质生产力属性,受到国家政策的大力支持。2021年12月发改委、工信部等八部委发布《“十四五”智能制造发展规划》,大力发展智能制造设备,其中包括激光相关加工及检测装备；2023年6月,工信部等五部门发布《制造业可靠性提升实施意见》,重点提升大功率激光器、精密光学元器件等零部件的可靠性水平；2024年1月工业和信息化部、教育部、科技部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,全面布局未来产业,加强前瞻谋划部署,其中未来制造包含了激光制造等内容；2024年7月,党的二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,提出发展新质生产力,发展新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等与精密光学下游应用领域密切相关的战略性产业。受益于国家政策的支持和市场需求的增加,精密光学行业前景广阔。在全球范围内,精密光学行业也处于快速发展阶段,根据弗若斯特沙利文发布的《全球及中国精密光学市场独立行业研究报告》2022年全球工业级精密光学市场规模为159亿元,预计2026年市场规模将达到268亿元,对应的复合年均增长率为14%。2、市场地位公司的业务性质属于工业激光加工以及红外热成像细分领域的中游,同行业的主要企业包括福光股份、福晶科技、舜宇光学、美国Coherent高意（原II-VI）、德国JENOPTIK等国内外优质企业。得益于公司始终坚持创新研发投入,重视产品和服务质量,积极拓展国内外光学市场,经过多年的发展,公司已在行业内获得丰硕的成果和地位,激光和红外光学元件、组件等产品已成为公司的核心优势产品,获得了国内外客户的高度评价,公司名下的RONAR-SMITH及Opex两大品牌享誉全球。公司作为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,拥有一百三十余项专利授权,掌握了“光学薄膜的设计与制备”“高功率激光镜头制造技术”等多项核心技术。受全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会邀请,公司牵头起草了行业标准JB/T14588-2023《激光加工镜头》,参与起草《光学和光子学-光谱波段》《光学和光子学-环境试验方法》等多项国家标准。公司设有“江苏省企业技术中心”“南京市工程技术研究中心”“江苏省博士第12页后创新实践基地”,正在建设“江苏省智能红外光学镜头及系统开发工程技术研究中心”,先后获得“2017年度中国激光行业卓越贡献奖”、新加坡精密制造研究院SIMTech成立25周年的“价值伙伴奖”。目前虽然公司的经营规模与光学行业龙头企业仍有差距,但从细分领域的光学加工技术与能力的角度来看,公司已经具备了与国内外主要企业竞争的实力,成为了国内精密光学元件、组件行业的主要供应商。概述2024年上半年,公司实现营业收入1.90亿元,同比上涨3.76%,归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元,同比下降16.67%。净利润未能与营收规模同比例变化,具体的原因有：公司募投项目按计划逐步转固并开始计提折旧,部分产线设备的采购及调试存在一定周期,相应产能处于爬坡期,此外,公司上市后实施人才储备战略,员工数量较上期末增加了近一百人,相应的人员成本大幅增加；公司实施2024年限制性股票激励计划,按照会计准则要求计提股份支付费用；公司加大市场开拓力度,人员差旅费、展览及宣传等费用相应增加以及公司持续加大研发投入力度,期末研发人员较年初增加了14%,研发费用较上期增加了17.4%。以上原因导致公司相关费用增加约755万元。经营成果方面,总体来看,公司在报告期内营业收入1.90亿元,同比上涨3.76%。从产品行业来看,下游消费电子行业的终端库存正在逐渐消化,市场在AI技术推动下迎来复苏,泛半导体等高精密制造相关行业的市场需求逐步释放,得益于公司在消费电子以及半导体、PCB、封测、光刻等泛半导体领域的持续产品研发投入及战略布局,报告期内,公司显示面板切割等柔性精密激光微加工镜头、高密度柔性小型化的PCB精密激光微加工镜头的销售市场份额逐步扩大,上半年,公司激光光学领域收入达1.35亿元,占公司营收比例71%；在红外业务方面,受到原材料市场环境变化的影响,营业收入有所下滑。从境外收入来看,公司实施“境内+境外”双轮驱动战略,利用境外子公司的区位优势,扩大境外产能,引进拥有丰富国际营销经验的销售人才,加强海外市场的渗透布局,报告期内,公司境外业务收入达到6,784.73万元,同比增长33.84%。