南京旭建新型建材股份有限公司

• 企业全称: 南京旭建新型建材股份有限公司
• 企业简称: 旭建新材
• 企业英文名: Nanjing Asahi New Building Materials Co.,Ltd
• 实际控制人: 孙小曦,孙维理
• 上市代码: 430485.NQ
• 注册资本: 17000 万元
• 上市日期: 2014-01-24
• 大股东: 南京紫金资产管理有限公司
• 持股比例: 26.35%
• 董秘: 仇海泓
• 董秘电话: 025-68197508
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李来民、吴睛宇
• 律师事务所: 国浩律师(南京)事务所
• 注册地址: 江苏省南京市雨花台区建通路1号

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 1996-03-28
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913201006089578120
• 法定代表人: 孙维理
• 董事长: 孙维理
• 电话: 025-68197508
• 传真: 025-68190009
• 企业官网: www.najalc.com
• 企业邮箱: qhhcn@najalc.com
• 办公地址: 南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦6楼
• 邮编: 210019
• 主营业务: 以绿色装配式建材ALC板材研发制造为核心,集新品开发、深化设计、工业化制造、装配式安装、技术服务为一体,通过直销和经销模式开展业务
• 经营范围: 加气混凝土(ALC)制品、加气混凝土(ALC)板钢结构单元房、混凝土预制构件等建筑材料的制造、销售、技术研发、技术服务及物流运输;房屋建筑工程设计、施工、安装总承包;上述同类产品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)业务及技术进出口业务;租赁服务。(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证经营的凭许可证经营)。
• 企业简介: 南京旭建新型建材股份有限公司成立于1996年,总投资4450万美金,注册资本17000万元人民币。2014年在国内新三板挂牌做市,股票代码“旭建新材430485”,2016年入选创新层企业。 旭建公司二十年来致力于新型绿色节能建材研发制造与新型装配式墙体施工工法的升级创新,为客户提供符合绿色节能建筑标准的新型装配式墙体工程一站式服务。 公司拥有独特的生产工艺和多项核心技术以及19项技术专利,坚持高新产品的研发和技术创新,通过与日本等建筑发达国家和国内建筑产业化领先的设计、施工单位的长期合作,解决了建筑三板(墙板、楼板、屋面板)在围护结构中的产业化难题,体现了公司产品在建筑节能、建筑产业化、保温装饰一体化方面的优势。
• 发展进程: 南京旭建新型建材股份有限公司(以下简称公司)前身为南京旭建新型建筑材料有限公司(以下简称旭建有限),旭建有限系中外合资经营企业。1996年3月28日,南京市人民政府核发“外经贸宁府合资字[1996]2912号”《外商投资企业批准书》批准,由南京建通墙体材料总公司(以下简称南京建通)、日本国旭硝子株式会社(以下简称旭硝子)、日本国伊藤忠商事株式会社(以下简称伊藤忠商事)、伊藤忠(中国)集团有限公司(以下简称伊藤忠中国)及香港远东发展有限公司(以下简称香港远东)合资兴办旭建有限,注册资本1,180.00万美元,其中:南京建通出资354.00万美元,占注册资本的30.00%;旭硝子出资354.00万美元,占注册资本的30.00%;伊藤忠商事出资118.00万美元,占注册资本的10.00%;伊藤忠中国出资118.00万美元,占注册资本的10.00%;香港远东出资236.00万美元,占注册资本的20.00%。1996年3月28日,南京市工商行政管理局核发“企合苏宁总副字第03804号”《企业法人营业执照》。 1996年8月12日旭建有限董事会决议,同意香港远东将10.00%的股权转让给南京建通,将10.00%的股权转让给旭硝子;伊藤忠商事将3%的股权转让给伊藤忠中国。同日,南京建通、旭硝子、伊藤忠商事和伊藤忠中国签署《公司合资合同修改协议书》和《公司章程修改协议书》。《公司合资合同修改协议书》约定:香港远东退出旭建有限,其出资额分别转让给南京建通10.00%、旭硝子10.00%;伊藤忠商事将出资额10.00%中的3.00%的股权转让给伊藤忠中国;旭建有限注册资本变为1,032.50万美元,由各方股东按持股比例认缴,其中:南京建通出资413.00万美元,占注册资本的40.00%;旭硝子出资413.00万美元,占注册资本的40.00%;伊藤忠商事出资72.275万美元,占注册资本的7.00%;伊藤忠中国出资134.225万美元,占注册资本的13.00%。1996年8月27日,南京市工商行政管理局核发“企合苏宁总副字第03804号”《企业法人营业执照》,旭建有限的注册资本由1,180.00万美元变更为1,032.50万美元。南京会计师事务所出具“宁会外验字(97)003号”《验资报告》,确认截止1997年1月10日,旭建有限已收到各股东投入的资本1,032.50万美元。 1997年6月6日,南京市计划委员会、南京市对外经济贸易委员会下发“宁计投资字[1997]573号”《关于南京旭建新型建筑材料有限公司增资建设20万立方米/年加气混凝土生产线可行性研究报告的批复》,同意旭建有限的注册资本从1,032.50万美元增加至1,557.50万美元,其中:南京建通增加出资210.00万美元、旭硝子增加出资210.00万美元、伊藤忠商事增加出资36.75万美元、伊藤忠中国增加出资68.25万美元,各方均以现金、现汇出资,各方比例不变。旭建有限董事会就本次增资事宜作出决议,同意注册资本从1,032.50万美元增加至1557.50万美元。1997年6月23日,南京市工商行政管理局核发“企合苏宁总副字第03804号”《企业法人营业执照》,旭建有限的注册资本由1,032.50万美元变更为1,557.50万美元。南京会计师事务所出具“宁会外验字(1997)041号”《验资报告》,确认截止1997年6月12日(1997年7月17日),旭建有限已收到各股东投入的资本1,557.50万美元,其中: 南京建通出资623.00万美元,占注册资本的40.00%;旭硝子出资623.00万美元,占注册资本的40.00%;伊藤忠商事出资109.025万美元,占注册资本的7.00%;伊藤忠中国出资202.475万美元,占注册资本的13.00%。 1999年11月26日,伊藤忠中国与香港锦发商务拓展有限公司(以下简称“香港锦发”)签署《股权转让合同》,约定伊藤忠中国将持有的旭建有限1.00%股权转让给香港锦发。1999年12月21日,旭建有限董事会作出决议,同意伊藤忠中国将持有的旭建有限1.00%股权转让给香港锦发。同日,南京建通、旭硝子、伊藤忠商事、伊藤忠中国和香港锦发签署《公司合资合同修改协议书》及《公司章程修改协议书》。2002年10月10日,南京市对外经济贸易委员会核发“外经贸宁府合资字[1996]2912号”《外商投资企业批准书》,确认合营各方的出资额和出资比例变更为:南京建通出资额623.00万美元,出资比例40.00%;旭硝子出资额623.00万美元,出资比例40.00%;伊藤忠商事出资额109.025万美元,出资比例7.00%;伊藤忠中国出资额186.90万美元,出资比例12.00%;香港锦发出资额15.575万美元,出资比例1.00%。 2002年4月27日,南京市人民政府办公厅下发第36号《关于南京旭建公司重组改制有关问题的会议纪要》,同意旭建有限通过增资、扩股、减债、改制、企业重组共同推进的方式调整产业结构,减轻债务。2002年7月17日,南京建通、旭硝子、伊藤忠商事、伊藤忠中国、香港锦发、南京市投资公司(以下简称南京投资)和南京旭和科技有限公司(经下简称“旭和科技”)签署《增资及股权转让合同》,合同约定:香港锦发、南京投资及旭和科技分别向旭建有限增资434,945.45美元、1,014,872.72美元、241,636.36美元,合计增资1,691,454.53美元,增资后旭建有限注册资本为17,266,454.53美元;旭硝子退出旭建公司,旭硝子将持有的公司2.71%股权转让给伊藤忠商事、4.73%股权转让给伊藤忠中国、12.56%股权转让给香港锦发;南京建通将持有的公司10.00%股权转让给旭和科技。同日,旭建有限董事会作用出决议,同意根据《增资及股权转让合同》进行增资及股权转让。2002年9月12日南京市对外贸易经济合作局核发《关于南京旭建新型建筑材料有限公司增资及股权转让的批复》(宁外经投资[2002]289号),本公司注册资本由1,557.50万美元增至1,726.65万美元。2002年11月20日,江苏鼎信会计师事务所有限公司出具“苏鼎验(2002)1-1368号”《验资报告》,确认截至2002年11月20日止,旭建公司已收到香港锦发、南京投资、旭和科技缴纳的新增注册资本1,691,454.53美元,变更后的累计注册资本实收金额为17,266,454.53美元;其中:南京建通出资1,726,645.45美元,占注册资本的10.00%;伊藤忠商事出资1,072,246.82美元,占注册资本的6.21%;伊藤忠中国出资1,852,690.57美元,占注册资本的10.73%;香港锦发出资4,326,973.51美元,占注册资本的25.06%;南京投资出资4,834,607.27美元,占注册资本的28.00%;旭和科技出资3,453,290.91美元,占注册资本的20.00%。 2003年6月10日,旭建有限董事会作出决议,同意南京建通将持有公司10.00%股权转让给旭和科技。2005年8月15日,江苏省对外贸易经济合作厅下发苏外经贸资审字[2005]第01003号《关于同意南京旭建新型建筑材料有限公司股权变更的批复》,南京建通将其持有的公司10.00%股权转让给旭和科技。2005年8月26日,南京市工商行政管理局核发“企合苏宁总副字第03804号”《企业法人营业执照》。 根据旭建有限2011年3月9日董事会决议、《南京旭建新型建筑材料有限公司变更为南京旭建新型建材股份有限公司的发起人协议》,公司以截止2010年12月31日登记在公司股东名册的股东为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后公司名称为南京旭建新型建材股份有限公司。本次整体变更后公司注册资本为160,000,000.00元,系以公司截止2010年12月31日经审计的账面净资产193,580,084.67元,按1: 0.82653的比例折合为160,000,000股,每股面值人民币1.00元,均为人民币普通股。2011年6月28日,公司取得南京市工商行政管理局核发的注册号320100400008413的企业法人营业执照。 2012年7月,伊藤忠(中国)集团有限公司、伊藤忠商事株式会与旭和科技签订《股份转让合同》,合同约定,伊藤忠中国、伊藤忠商事将所持旭建公司股份全部转让给旭和公司,2012年9月17日,南京市人民政府下发宁投外资批[2012]第08033号文件《同意南京旭建新型建材股份有限公司进行股权转让并修改公司合同章程的批复》,2012年10月8日,伊藤忠(中国)集团有限公司、伊藤忠商事株式会社退出旭建公司,并将股权转让给旭和公司,旭建公司完成了工商变更登记。
• 商业规划: 报告期内,公司实现营业收入26,333.53万元,同比增长12.21%;实现净利润1753.03万元,同比减少30.19%;经营活动产生的现金流量净额为10,312.27万元,比上年增加8190.29万元。截至2018年12月31日,公司总资产为52,442.23万元,同比增长3.79%,归属于挂牌公司股东的净资产为31,642.58万元,同比增长0.09%。公司围绕年初计划目标,展开经营活动,并根据宏观经济形势变化,及时调整营销策略。工作重点回顾如下:1、抓住国家发展绿色建材、推广装配式建筑、淘汰建筑建材落后产能的机遇,扩大市场份额。2、立足巩固现有澳大利亚、新西兰、日本、新加坡等海外市场份额,并加大在其他国家和地区的推广力度,开辟新的渠道。3、在企业内控方面加强对大宗原燃材料采购等成本管控,持续进行生产线节能节材技术改造,节能增效,降低企业成本,提升公司盈利水平。4、围绕发展绿色建材和装配式建筑的目标,发挥企业在绿色建材以及装配式建筑研发制造方面的优势,坚持高新产品和工艺研发、技术创新,立足企业品牌建设。报告期内,公司产品在建筑节能、装配式建筑和保温装饰一体化方面的优势得以进一步发挥,海外市场布局推进顺利,经营稳定,营业收入逐步增涨,但因原材料价格连续上涨、售价上调通知到实施的滞后期影响,导致利润有所下降。