科博达 - 603786.SH

主营业务：涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售

经营范围：汽车电子产品的研发、生产、销售,电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售,电子设备及机械设备的研发、销售,电子元器件的销售,提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

科博达技术股份有限公司(股票代码:603786),2003年9月创立于上海浦东,总部位于上海自贸区张江科学城,目前下设数家子公司和合资公司,是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。

科博达是汽车智能与节能部件系统方案提供商,始终立足全球汽车产业的市场平台,专注汽车电子及相关产品的技术研发与产业化,已成功融入全球汽车电子高端产业链体系,是国内少数能与全球高端汽车品牌,进行电子产品同步研发的中国企业。

科博达现有LED照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列、一百多个品种的产品。

公司拥有全球几十家主流汽车品牌的客户渠道,产品进入欧美高端客户的全球配套体系。

同时公司还拥有全球领先的供应链资源,与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。

科博达先后承担了30多个国家级、省部级项目,多个产品获国家重点新产品、教育部和上海市的科技进步奖。

曾先后荣获全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、中国中小企业优秀创新成果企业等多项荣誉。

未来五年,科博达将按照公司战略发展规划,充分利用全球汽车产业市场优势,不断提升主营业务竞争力,引入行业领先伙伴,在全球范围内通过资本联合和资源整合,建立结构多元、优势互补的产业链,努力成为“全球化经营、百亿级规模、同行业领先”的高科技企业!

2025年,面对地缘政治的不确定性及全球经济趋势对汽车产业的深度影响,科博达以“价值共创”凝心聚力,以“韧性成长”穿越周期。

全年公司实现营业收入693,440.45万元,同比增长13.8%；其中海外主营收入215,650.05万元,同比增长12.24%；实现归属于上市公司股东的净利润82,939.06万元,同比增长12.34%。

在营收与利润稳步增长的基础上,公司聚焦核心战略产品,全球重要客户的业务开发成效显著,战略产品矩阵持续完善,全球化战略扎实推进,产能布局不断完善,资产并购与资本市场运作有序落地,为公司高质量发展奠定了坚实基础。

1、深耕全球重要客户战略绑定,业务拓展成效突出2025年度,公司紧紧把握全球汽车产业智能化发展趋势,持续深化与国际知名车企的战略合作。

报告期内,公司新获定点项目预计生命周期销售额超过100亿元（不含通过收购科博达智能科技取得的订单金额）,客户黏性及市场竞争力不断提升。

报告期内,公司成功获得某国际知名整车厂新一代电子电气架构下中央域控制器项目定点。

该项目作为整车“数据交互”的核心组成部分,系该车厂首创的车辆控制核心部件,主要承担车辆基础功能管控与系统工作状态管理,集成车辆进入、空调舒适、内外照明、数据通信及远程软件升级等关键功能,技术壁垒高、市场竞争力突出。

此次定点得益于公司在智能化域控技术领域的长期技术积累,标志着公司正逐步成为战略客户全球平台的核心战略合作伙伴,双方合作迈入更深层次的协同发展阶段。

同时,公司在智能照明领域实现里程碑式突破,获得另一国际知名整车厂“数字像素照明中央控制模块”项目定点。

该模块属于前瞻性智能照明解决方案,突破传统固定照明模式,作为高性能“灯光大脑”,可实现车辆外部高像素照明的动态精确控制与智能交互。

此次定点体现了客户对公司技术研发、质量管控及量产保障能力的高度认可,推动公司照明电子产品从局部功能控制延伸至中央系统控制转变,可提供从中央控制到终端驱动的完整照明一体化解决方案,进一步丰富公司照明电子产品矩阵。

未来,公司将持续投入优质资源拓展全球市场,依托现有合作基础挖掘更多合作机遇,进一步提升全球市场份额及品牌影响力,持续巩固行业竞争地位。

2、核心产品矩阵持续拓展,智能化布局进一步完善2025年度,公司始终坚持创新驱动发展战略,持续整合内外部优质资源,不断提升自主创新能力及产品核心竞争力,聚焦汽车智能化与节能化核心技术领域布局业务,着力扩大业务覆盖范围、提升技术水平,积极参与国际市场竞争,推动产品结构持续优化升级。

为顺应全球汽车产业智能化发展趋势,正式进入汽车智能化领域核心产品赛道,进一步完善公司产品结构,提升公司整体的产品水平。

2025年度公司通过整合科博达智能科技相关业务,着力开辟第二增长曲线,稳步推进汽车中央计算平台、智驾域控制器等高附加值智能化产品的开发与量产工作,持续提升单车配套的价值。

经过数年的技术积累与市场培育,公司自主孵化的智能化相关产品,如智慧电源、能源数据管理等产品,也正逐步释放增长潜力,不断推动公司业绩持续增长。

公司产品矩阵的持续拓展与完善,有效提高了公司单车配套价值量,进一步优化了产品结构,降低了对单一产品的依赖风险,增强了公司业务的稳定性和抗风险能力,为公司持续健康发展提供了有力支撑。

3、全球化战略扎实推进,境外收购整合成效初显2025年度,公司持续推进全球化发展战略,以并购整合为重要抓手,完善全球业务与生产布局,深化国际市场渗透,推动全球化运营能力持续提升。

报告期内,公司完成对捷克IMI公司100%股权的收购,并同步启动捷克公司的整合工作。

截至目前,捷克公司已顺利完成团队融合与流程导入,数条重要产品生产线的铺设及调试工作均已就绪,并成功通过汽车行业相关体系认证,现阶段正稳步推进部分产品的量产准备工作；同时,捷克公司已接待多家欧洲重要客户的体系审核,其生产体系、质量管控水平获得客户认可,为公司下步欧洲市场的产品推广,及海外产品销售的批量生产奠定了坚实基础。

此次对捷克公司的收购及整合,是公司推进全球化战略的关键一步。

捷克公司将成为公司在欧洲的“桥头堡”及战略支点,结合公司在日本等其他地区的布局,公司将逐步构建起覆盖范围更广、响应速度更快、更具韧性的全球生产与服务体系,进一步增强获取全球客户订单的能力,巩固公司在海外市场的地位。

未来,公司将继续坚持全球化发展战略,积极推进国内外业务协调发展,根据客户就近设厂的生产协作需求,持续拓展产能,不断深化全球市场布局,提升全球化运营水平。

4、产能布局优化升级,智造水平稳步提升2025年度,为优化公司产能布局、提升生产制造效能、高效响应客户需求,公司高标准规划并推进安徽生产基地项目建设,进一步完善国内工厂生产布局,增强产能供给韧性,为公司业务持续发展提供有力保障。

公司安徽生产基地于2025年度正式投入运营,该基地坐落于安徽新桥国际产业园,紧邻安徽汽车产业集群,地理位置优势显著。

基地严格按照“总体规划、分期实施”的策略推进建设,结合已定点项目后续生产节奏分批释放产能,重点聚焦汽车智能化、节能化领域产品的生产制造。

基地配备信息化、自动化水平更高的生产线,在大幅提升生产效率的同时,进一步提高了公司产品的智能制造水平,有效缓解了公司未来的产能压力,为新项目量产落地提供了有效的交付保障。

当前,全球汽车产业正加速向智能化、绿色动力转型,整车电子架构持续迭代升级。

在此行业背景下,公司将持续加大对研发与制造的投入力度,不断提升产品开发与制造的核心能力,推动产品从单一电子控制单元向智能化域控产品升级,以“智能化”与“全球化”的双轮战略,推动公司业务高质量发展。

5、再融资工作有序推进,助力公司长远发展2025年度,公司利用资本市场的优势,有序推进再融资工作,为公司业务拓展、产能扩张提供充足资金支持,助力公司实现长远发展。

报告期内,公司启动向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜,本次发行聚焦主营业务发展,募集资金主要用于汽车电子产品产能扩建、研发信息化建设及补充流动资金,切实服务于公司核心业务发展,助力公司优化产能布局、提升研发能力。

本次募投项目聚焦公司成熟产品,可有效缓解现有产能瓶颈,且依托已获得的客户订单,进一步优化公司产品结构、提升核心竞争力,确保公司长远发展战略及全体股东的利益。

2003年9月12日,华科工业和华龙信息共同在上海市浦东新区注册设立瓯宝电子,注册资本为300万元,其中华科工业出资240万元,持股比例80%;华龙信息出资60万元,持股比例20%。

其中,华龙信息系国有企业,由华龙传真机100%出资设立。

根据华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。

2003年8月12日,华龙传真机出具了《关于同意投资组建汽车电子设计型企业的批复》,批复同意了华龙信息上述参与投资瓯宝电子事宜。

根据上海申洲会计师事务所有限公司于2003年9月5日出具的《验资报告》(沪申洲[2003]验字第673号),截至2003年9月5日,瓯宝电子已收到全体股东缴纳的注册资本合计300万元,占注册资本的100%,均以货币出资。

2003年9月12日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向瓯宝电子核发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。

2004年4月20日,瓯宝电子召开股东会,同意华龙信息将其持有的瓯宝电子20%的股权转让给自然人柯炳华。

根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施,华龙传真机作为华龙信息当时的股东,有权对华龙信息的重大事项作出决策。

本次股权转让时,华龙传真机系华龙信息的股东,持有华龙信息100%的股权,华龙传真机已于2007年4月注销。

华龙传真机当时股东分别为上海传真机公司(持有华龙传真机58%的股权)及山东威海北洋电气集团股份有限公司(持有华龙传真机42%的股权)。

其中,上海传真机公司当时控股股东为上海广电信息产业股份有限公司,上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机公司73%的股权。

2004年4月26日,华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》,同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。

此外,根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例(2003年)》等国有产权转让相关的主要法律和行政法规,本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。

根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第三百七十八号)、《国有资产评估管理办法》(国务院令第九十一号)和《国有资产评估管理办法施行细则》(国资办发[1992]36号),华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产,该等股权转让应当进行资产评估。

2004年5月31日,上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估,并出具《评估报告》(沪万隆评报字[2004]第356号)。

此外,根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》(沪国资基[1996]165号),经上海市国有资产管理行政主管部门授权,上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构,于2004年7月29日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》(沪评审[2004]651号),对前述评估结果予以确认。

2004年9月16日,就前述股权转让,华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》,华龙信息将持有的瓯宝电子20%的股权以60万元转让给柯炳华。

前述股权转让在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行了转让,并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。

2004年11月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让,并就此次股权转让向瓯宝电子换发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。

根据众华出具的《审计报告》(众会字[2017]第3645号)以及上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告》(东洲评报字[2017]第0299号),截至2016年12月31日,科博达有限经审计后的净资产为56,727.34万元;以2016年12月31日为评估基准日,科博达有限在评估基准日的净资产价值为150,039.08万元。

2017年5月4日,科博达有限召开股东会会议,全体股东出席了会议,审议并一致通过将科博达有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。

2017年5月13日,上海市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2017]第1888号),核准科博达有限名称变更为“科博达技术股份有限公司”。

2017年5月20日,科博达股份召开创立大会暨第一次股东大会,会议决议以科博达有限经众华审计的截至2016年12月31日的账面净资产56,727.34万元为基础,按照1:0.60288的比例折合为科博达股份股本,计34,200.00万股,每股面值人民币1元,剩余净资产人民币22,527.34万元计入科博达股份的资本公积。

同日,科博达股份发起人科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊签署了《关于发起设立科博达技术股份有限公司发起人协议》。

根据众华于2017年5月20日出具的《验资报告》(众会字(2017)第4919号),截至2017年5月20日,各发起人对科博达股份的出资已经全部到位。

2017年6月12日,上海市工商行政管理局就此次整体变更向科博达股份换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。