新华文轩出版传媒股份有限公司

• 企业全称: 新华文轩出版传媒股份有限公司
• 企业简称: 新华文轩
• 企业英文名: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
• 实际控制人: 四川省政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 601811.SH
• 注册资本: 123384.1 万元
• 上市日期: 2016-08-08
• 大股东: 四川新华出版发行集团有限公司
• 持股比例: 50.49%
• 董秘: 杨淼
• 董秘电话: 028-86361022
• 所属行业: 新闻和出版业
• 会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 蒋健、欧阳千力
• 律师事务所: 北京观韬(成都)律师事务所,李伟斌律师行
• 注册地址: 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元
• 概念板块: 文化传媒 四川板块 标准普尔 富时罗素 养老金 沪股通 上证380 机构重仓 AH股 数字阅读 区块链 国企改革 电商概念 西部大开发

• 注册地: 四川
• 成立日期: 2005-06-11
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 915100007758164357
• 法定代表人: 周青
• 董事长: 周青
• 电话: 028-86361111
• 传真: 028-86361000
• 企业官网: www.winshare.com.cn
• 企业邮箱: xh-dsb@winshare.com.cn
• 办公地址: 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元
• 邮编: 610000
• 主营业务: 出版业务、阅读服务业务和教育服务业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品
• 经营范围: 图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)。教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;教育辅助服务;餐饮业;票务代理。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”)是中国文化体制改革成果的企业之一,于2005年由四川新华发行集团主发起成立,2007年5月在香港联交所H股主板上市。2010年8月,新华文轩以市场化方式,整合四川出版集团下属15家出版单位,打通出版发行产业链。2016年8月,新华文轩成功回A,成为国内“A+H”出版传媒企业。新华文轩以传承优秀文化、引领产业发展为使命,聚焦出版传媒主业,在图书出版、报刊传媒、阅读服务、电子商务、教育服务、印制生产、物流配送、资本经营等领域谋篇布局,实施全产业链经营,积极发挥文化服务主力军、传播先进文化主阵地作用。新华文轩深入实施“三化”战略,不断推动产业高质量发展。新华文轩坚持精品出版理念,旗下10家出版单位年出版图书6000余种,13个报刊品牌每年推出大批精品报道,向人民群众奉献精品力作,不断推动文化发展与繁荣。新华文轩依托全省近190家实体书店和近170家线上云店,构建了“店内店外融合、线上线下结合”的新型文化消费服务体系,实现实体书店由图书经营向文化消费服务提供商转型,为读者和机构用户提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读服务。新华文轩以服务教育为己任,连续四十四年兑现“课前到书、人手一册”的庄严承诺;依托覆盖全川的落地销售网络优势,确立了在教学用书供应、教育信息化等教育服务领域的领先地位,以创新促发展,探索建立“教育服务+互联网”的经营发展模式和富有创新活力的经营机制,助推我国教育事业的发展。新华文轩把握互联网发展机遇,推动电子商务、数字出版等新兴业态的发展,以全媒介布局、多场景运营、全渠道营销的商业模式,打造了文轩网、文轩九月等全国出版物电子商务知名品牌,拓展区块链等新兴服务,稳步向互联网经济转型。新华文轩不断提升出版业供应链服务能力,构建了以成都、天津、无锡为中心、辐射全国的物流服务平台,建立了印刷物资供应和印刷生产服务的生产印制平台,搭建了为出版社和书店提供商品组织、物流配送等服务的行业供应链协同平台,为推动行业转型发展贡献力量。在精耕出版发行主业的同时,新华文轩积极推进文化艺术、体育、资本经营等领域的探索,向多元化的文化产业集团不断迈进。新华文轩积极响应文化“走出去”战略,不断推动国际传播能力建设,每年输出图书版权数百种,设立多个海外机构,助力中国文化走向世界。在发展产业的同时,新华文轩始终铭记着回馈社会大众、服务文化事业的责任,持续举办天府书展,深入开展全民阅读活动和文化惠民活动,积极投身社会公益事业,组织开展“一木环保”、“太阳星”公益行动等活动,为满足人们群众的美好文化生活而不懈努力。新华文轩敢于创新,锐意进取,其改革和发展一直走在全国前列,是中国出版发行业排头兵、四川文化产业龙头企业,先后被授予“中国出版政府奖先进出版单位”“全国新闻出版系统先进集体”“全国文化体制改革工作先进单位”“国家文化出口重点企业”“数字出版转型示范单位”“中国服务业企业500强”等荣誉称号。自成立以来,新华文轩销售收入及利润每年均稳步提升,2022年实现营业收入109.3亿元,归母公司净利润13.97亿元,总资产规模达到206.51亿元。“十四五”时期,新华文轩将坚持党的全面领导,坚守文化发展主业主责,全面融入国家和四川发展战略,切实履行国有文化企业使命担当,聚焦出版传媒主业,创新产业发展模式,深入实施“三链”战略,构筑一流的内容创意出版、教育服务、文化消费服务、供应链服务等四大产业体系和资本、人才、机制等三大保障体系,向着成为“中国最具创新成长性的出版传媒企业”和“具有国际影响力的综合性文化服务集团”的目标砥砺前行,为文化强国、文化强省建设做出新的、更大贡献。
• 发展进程: 本公司系根据中共四川省委宣传部《关于四川新华发行集团有限公司重组上市方案的批复》(川宣[2004]112号)、四川省人民政府《关于同意设立四川新华文轩连锁股份有限公司的批复》(川府函[2005]69号),由四川新华发行集团在重组改制基础上,联合成都华盛集团、四川出版集团、川报集团、四川少儿出版社和辽宁出版集团,根据《公司法》的规定以发起设立方式依法设立的股份有限公司。 2005年1月12日,北京中企华仁达房地产评估有限公司以2004年9月30日为基准日,对四川新华发行集团拟投入本公司的土地使用权进行了评估,并出具了《土地估价报告》(中企华仁达土估字[2005]第012080003号)。四川省国土厅于2005年2月22日出具《关于四川新华发行集团有限公司改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》(川国土资函[2005]221号),对上述《土地估价报告》进行备案并批准了土地处置方案。 根据华衡资产评估公司于2005年2月25日出具的《四川新华发行集团有限公司改制设立股份有限公司并公开发行股票项目资产评估报告书》(川华衡评报[2005]8号),截至2004年9月30日,四川新华发行集团作为主发起人投入本公司的净资产于评估基准日的评估值为94,446.89万元。四川省国资委于2005年3月21日以《关于对四川新华发行集团有限公司改制设立股份有限公司并上市发行股票资产评估项目予以核准的函》(川国资函[2005]28号)对上述资产评估结果予以核准确认。 根据四川省政府部门的要求,三州新华书店需逐步移交地方政府管理。截至本招股说明书签署日,三州新华书店下属全部书店(包括阿坝州所属新华书店共13家、甘孜州所属新华书店共18家以及凉山州所属新华书店共17家)已完成移交。 2005年4月15日,四川省国资委签发了《关于四川新华文轩连锁股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(川国资委[2005]81号),同意四川新华发行集团作为主发起人联合其他发起人共同出资设立本公司。其中,四川新华发行集团以净资产和现金出资,其他发起人以现金出资。前述出资合计110,000万元按照66.67%的折股比例折为本公司股本733,370,000股。 2005年4月30日,四川省人民政府作出《关于同意设立四川新华文轩连锁股份有限公司的批复》(川府函[2005]69号),同意发起设立本公司。本公司总股本为733,370,000股,其中:四川新华发行集团持有630,031,500股,成都华盛集团持有53,336,000股,四川出版集团持有25,667,950股,川报集团持有10,000,500股,四川少儿出版社持有7,333,700股,辽宁出版集团持有7,000,350股。 2005年5月13日,本公司召开创立大会,通过了关于设立公司的决议。2005年6月11日,本公司在四川省工商行政管理局注册登记并领取了注册号为5100001822585的《企业法人营业执照》。 2010年8月27日公司名称变更为新华文轩出版传媒股份有限公司。
• 商业规划: （一）经营情况2024年上半年,本集团聚焦出版传媒主业,围绕“推动高质量发展、奋力争创全国一流”的发展目标,深化改革,固本拓新,提质增效,加快培育出版发行新质生产力,构建数字化新型出版传播体系,着力提高优质文化产品和服务供给能力,进一步提升竞争力,多元化经营态势稳步推进。单位：元币种：人民币1.聚焦主题出版、打造精品力作,不断推动出版高质量发展本集团围绕“推动高质量发展、奋力争创全国一流”的目标,坚持正确出版导向,以主题出版、重点出版工程为引领,稳步推进出版高质量发展。2024年上半年,本集团聚焦主题出版,弘扬主旋律,推出了《大成昆》《家园》《万桥赋》等重点主题图书；深挖地方资源,稳步推进系列重点出版工程,三苏文化出版工程已出版《东坡集版本汇编》等36种、1075册图书；蜀道文化出版工程已经出版《蜀道山水关隘文献集成》等30余种图书。上半年,本集团先后推出电子书、有声书、数字藏品、现代纸书等融合出版物754种,与纸本书形成联动。旗下天地出版社携手喜马拉雅联合开发AIGC有声书自动生产项目,已上架340种有声书,并由喜马拉雅配套优质资源推广,不断探索出版融合新路径。2024年上半年,本集团输出版权251项、实物出口163.7万元码洋。本集团被确定为“亚洲经典著作互译计划”中国-尼泊尔项目、中国-柬埔寨项目主承办单位,旗下9家出版社全部入选“2024中国图书海外馆藏影响力出版100强”。《不断裂的文明史》（韩文版）入选第二十三届“年度输出版引进版优秀图书推介活动”优秀图书,《看熊猫》双语杂志在中外渠道发行2.64万册,国际传播效能持续提升。2024年上半年,本集团获奖颇丰,社会效益成效显著。《大成昆》等4种图书入选2024年“中国好书”月榜,“国家认同理论与实践”丛书等7种图书入选2024国家出版基金项目,《依香与泼水节的传说》入选国家新闻出版署经典民间故事动漫创作出版工程（第五辑）名单,《云朵上的石椅村》入选2024年中国作家协会重点作品扶持项目。大众图书市场表现亮眼,据开卷数据,有24种图书入选“2024上半年销量领先图书榜单”；《米小圈快乐大语文》（共6册）监控销量22.5万套、133.66万册,《当妈是一种修行》监控销量99.8万册；《口袋里的坦克叔叔》净发货33.97万册。本集团大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第9名,较2023年年末上升两位。本期间,本集团一般图书出版业务实现主营业务收入4.97亿元,同比增长9.62%,主要得益于市场化文教图书及文学类图书等出版物的增加。主营业务成本为3.68亿元,同比增长7.83%；毛利率为25.86%,同比增加1.23个百分点。本集团围绕立德树人根本任务,顺应教育教学改革发展趋势,积极应对市场变化和挑战,坚持专业化、系列化、差异化、特色化、品牌化发展路径,坚持创新驱动,严把内容质量关,打造更具核心竞争力的产品。针对新教材使用和四川省实行新高考,深入开展调研,优化结构,升级老品,研发新品,提升质量。深挖各学段教辅市场潜量,在确保现有产品优势地位的同时,力争新产品取得较大突破。本期间,教材教辅出版业务实现主营业务收入5.72亿元,同比下降9.25%；主营业务成本为3.28亿元,同比下降14.57%；毛利率为42.58%,同比增加3.57个百分点,主要得益于本集团进一步加强成本控制取得的成效。2.优化教育服务业务,推动教育服务提质增效2024年上半年,本集团充分利用教育内容整合能力与销售网络渠道优势,进一步深耕细作,全面提升教育服务的质量和深度。不断优化经营结构、提高产品质量、提升服务水平,巩固义务教育服务市场,深耕高中教育服务市场,并在职业教育服务市场发力,推动教育服务业务稳步增长。本期间,本集团教材教辅发行业务实现主营业务收入22.63亿元,较上年同期增加1.39亿元,同比增长6.53%,主要得益于本集团在巩固义务教育服务市场的基础上,深耕高中教育服务市场,高中学段教育产品销售有所增长。2024年上半年,本集团推动教育信息化及教育装备业务转型升级,以优质数字化内容资源为抓手,探索从环境建设、教学应用到应用运营的业务模式,提供全方位的信息化服务。“文轩优学”线上服务平台覆盖学校6,036所,服务学生474.48万人；劳动与研学实践教育业务服务中小学生30.81万人次；教师培训业务组织并落地项目174个,服务教师5.6万人次。本期间,本集团教育信息化及其他业务实现主营业务收入2.42亿元,同比增长41.98%,主要是本期省内部分地区智慧校园及教育装备采购等项目交付带来的收入增长。3.聚焦线上线下深度融合,一般图书发行业务成果显著2024年上半年,本集团一般图书发行能力进一步增强。一是持续夯实重点主题时政读物发行主渠道,发行量位居全国前列；积极主动融入公共文化服务体系建设,大力拓展政企业务,满足客户各类文化消费需求。二是持续投入,推动门店升级改造,坚持以品牌客群需求为中心,采取大型书城差异化、中小门店标准化、“轩客会”主题化运营,提升客户文化消费体验感。三是积极应对市场变化,优化产品结构,进一步完善适应教育需求的学生读物产品体系。四是持续加强综合电商平台的精细化运营；大力拓展内容电商业务,巩固在全国图书电商领域的领先优势；不断优化线上“云店”经营,推动线上线下深度融合,打造多元化消费场景。本期间,一般图书发行业务实现主营业务收入26.48亿元,同比增长4.72%,主要得益于互联网精细化运营及持续开拓新渠道带来的增长；毛利率为27.40%,较上年同期减少0.87个百分点。4.推进物流网络建设及设备优化升级,提升物流服务水平2024年上半年,本集团进一步优化以西南、华北、华东和华南为核心区域节点的全国物流网络,完成华北中转仓搬迁升级,推进物流网络建设及设备优化,以高标准、高质量、高效率的物流能力,为集团整体服务水平和业务能力的提升提供强有力的支撑保障。本集团不断优化三方物流业务结构,以专业化、差异化的仓配一体化物流服务满足不同客户需求,进一步提升对供应链上下游的服务能力,上半年实现三方物流业务收入1.32亿元。5.投资布局不断完善,资本经营业务稳步开展本集团持续推进资本经营与实业经营协调发展,以打造“文轩资本”品牌和持续贡献利润为目标,秉持价值投资、稳健投资的整体理念,在确保风险可控的前提下,持续提升资本经营收益。2024年上半年,在面临外部市场环境复杂变化的情况下,持续加强基金群业务管理,强化风险跟踪和项目监测。文轩恒信、文轩鼎盛、福州文轩等基金已进入退出期,持续推进项目退出,基金群业务风险控制能力有效提升。（二）经营计划本集团坚持推动高质量发展、努力争创全国一流,聚焦主责主业,做强出版发行产业链,加快数字化转型,构建数字时代产业竞争优势。将实施以下经营计划：1.坚持“优化管理、强化协同、深化创新”,推动出版业务高质量发展。坚持出精品、出效益,深入推进“一社一策”精细化管理,做精重大主题出版,做强原创精品出版,做优重点出版工程,充分发挥全产业链优势,不断聚集优质作者资源和内容资源；进一步加强出版与渠道的协同,充分利用渠道经营数据推动内容策划能力提升；进一步深化版权运营及融合出版,持续打造文轩出版品牌。2.坚持“以政策为导向,以客户为中心”,推动教育服务业务高质量发展。研发和推广符合市场需求的教学用书,不断提升产品与服务质量；持续探索和开发各学段教育装备新使用场景,以“环境建设+工具+内容”方式,为学生提供立体式高质量的学习体验；完善劳动与研学实践教育业务基础建设,优化业务运营机制；开发特色师培课程,提升服务品质；推动线上服务平台优化升级,促进线上线下融合发展,构建数字化背景下的新型教育服务体系。3.坚持“深入推进线上线下融合发展”,推动阅读服务业务高质量发展。围绕重点主题时政读物,全力做好发行服务保障工作；聚焦一般图书发行业务,持续推进实体书店转型升级、融合发展；积极拓宽拓深图书馆及高校师生阅读服务、政企机构文化空间定制服务、农家书屋文化服务等业务；进一步提升综合电商、内容电商的经营深度和能力,做好重点产品的引进、开发及精细化运营；加强供应链协同能力建设,通过技术、数据及其他手段不断提升服务能力和消费者体验。4.优化物流资源配置,增强供应链服务能力。推动自动化、专业化物流设备和配套系统的革新升级,提升物流作业效率；持续推进“功能仓”建设,进一步优化资源利用效率和管理水平,提升物流资源的集约化效能。以更科学、更智慧、更高效的物流管理体系,不断增强全国性供应链的服务能力。5.进一步完善资本经营布局,合理配置投资组合,分散投资风险,整合优质资源,持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡相结合的投资格局,以获取资本经营收益。