安徽博石高科新材料股份有限公司

• 企业全称: 安徽博石高科新材料股份有限公司
• 企业简称: 博石高科
• 企业英文名: Anhui Boshi High-Tech New Material Co., Ltd.
• 实际控制人: 赵春波
• 上市代码: A23089.SZ
• 注册资本: 49924.3209 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 赵春波
• 持股比例: 29.07%
• 董秘: 杨慧
• 董秘电话: 0550-3526866
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王彩霞、仇笑康、崔静
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区湖州路869号

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2019-09-24
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91341100MA2U4UJG31
• 法定代表人: 赵春波
• 董事长: 赵春波
• 电话: 0550-3526866
• 传真: 0550-3526866
• 企业官网: www.boshigaoke.com
• 企业邮箱: ir@boshigaoke.com
• 主营业务: 锰基正极材料研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;电池零配件生产;电子专用材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
• 企业简介: 安徽博石高科新材料股份有限公司成立于2019年09月24日,注册资本4.99亿元,占地面积258亩,是一家专注于锰基正极材料研发、生产和销售的高新技术企业,现阶段主要产品为锰酸锂,包括动力型锰酸锂、容量型锰酸锂、倍率型锰酸锂,主要应用于电动两轮车、3C数码、电动工具、新能源汽车和储能等领域锂电池的制造,合作范围覆盖海内外各大锰酸锂电池和锰系电池生产企业。
• 发展进程: 2019年9月19日,安徽博石高科新材料股份有限公司(筹)召开第一次临时股东大会,一致同意设立博石高科,公司设立时股本总额为5,000.00万元,每股面值为1元,折合为股份公司5,000.00万股股份。 公司于2020年收购淮北天茂100%股权,形成非同一控制下企业合并,合并日为2020年6月30日,具体情况如下:2020年5月12日,淮北淮信资产评估事务所(普通合伙)对淮北天茂截至2019年12月31日的市场价值进行评估,并出具了淮北淮信评报字[2020]第27号资产评估报告,评估报告结论为:“采用收益法评估,淮北天茂循环能源有限公司股东全部权益的评估值为4,154.85万元,较账面净资产547.10万元,增值3,607.75万元,增值率659.43%。”2020年5月13日,博石高科召开2019年年度股东大会,审议通过《关于收购淮北天茂循环能源有限公司100%股权及新乡市天茂循环能源有限公司部分资产的议案》,同意收购淮北天茂。2020年5月14日,新乡天茂召开2020年第一次临时股东会,审议通过《关于转让新乡市天茂循环能源有限公司部分资产及淮北天茂循环能源有限公司100%股权的议案》及《关于就淮北天茂循环能源有限公司股权转让合同承担无限连带责任的议案》,同意淮北天茂的股权转让及新乡天茂的资产转让。2020年5月14日,博石高科(收购方)与新乡天茂(转让方)、王胜昌等7名自然人(转让方股东)共同签署《淮北天茂循环能源有限公司股权转让合同》,约定由博石高科收购新乡天茂所拥有的部分资产以及持有的淮北天茂全部100%股权,转让基础对价为2,000.00万元,同时,约定了业绩承诺、基础对价返还以及额外对价的条款,未来将视淮北天茂实现的业绩情况对交易价格进行调整。2020年6月18日,淮北天茂办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续,淮北天茂成为博石高科的全资子公司。2022年5月18日,发行人聘请中水致远资产评估有限公司对淮北天茂截至2020年6月30日的市场价值进行追溯评估,并出具了中水致远评报字[2022]第020408号资产评估报告,评估结论采纳资产基础法评估结论,评估报告结论为:“经评估,于评估基准日2020年6月30日,淮北天茂循环能源有限公司股东全部权益价值为2,078.68万元人民币。”上述评估结论差异主要系:(1)评估结论采纳的评估方法不同,前次评估采纳收益法评估结论,后次评估采纳资产基础法评估结论;(2)评估基准日不同,前次评估以2019年12月31日为评估基准日,后次评估以2020年6月30日为评估基准日。2020年,淮北天茂净利润为1,231.19万元,已达到上述股权转让合同约定净利润标准。2021年,淮北天茂受其资金规模、产能以及与下游客户签订锁量锁价合同等多重因素影响,并未达到原评估中收益法测算的盈利指标,且上述收益法测算的盈利指标也并未达到《淮北天茂循环能源有限公司股权转让合同》约定的业绩承诺要求。因此采纳第二次评估中资产基础法作出的结论。发行人收购淮北天茂,扩大了公司产能,增强了公司的市场竞争力,本次收购具有合理性,公司收购淮北天茂100%股权以及新乡天茂部分设备资产,淮北天茂已于2020年6月18日完成股东工商登记变更,公司对淮北天茂合并日为2020年6月30日,公司已取得淮北天茂100%控股权,并可以对其实施控制;同时,公司已完成对淮北天茂的人员整合。新乡天茂的部分设备资产双方已交付完毕。目前淮北天茂治理层、管理层运行良好。淮北天茂于2020年度、2021年度两年实际实现的累积业绩为-2,633.28万元,未达到该两年承诺业绩2,500万元的70%,已触发股权转让合同中的相关约定:双方同意,发生以下任一情形的,博石高科无需根据协议约定支付任何额外对价:(1)淮北天茂于2020年度、2021年度两年实际实现的累计业绩未达到该两年承诺业绩的70%的,即2020年度和2021年度累计实现业绩低于1,750万元的。2022年8月5日,博石高科与新乡天茂原自然人股东王胜昌等7人签署《股权转让合同之补充协议》,协议约定因博石高科不再有义务向新乡天茂支付任何额外对价,博石高科向新乡天茂支付的基础对价2,000.00万元即构成博石高科应向新乡天茂支付的全部对价。