苏州康代智能科技股份有限公司

企业全称	苏州康代智能科技股份有限公司	企业简称	康代智能
企业英文名	CIMS Suzhou Co.,Ltd.
实际控制人	Lin-Lin Zhou(周林林)	上市代码	A20216.SH
注册资本	19500 万元	上市日期	暂未挂牌
大股东	Trophy Imaging Technology (Hong Kong )Co.,Limited	持股比例	76.0627%
董秘	张力	董秘电话	0512-62883033
所属行业	仪器仪表制造业
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	莫浩薇、潘子建
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
注册地址	苏州工业园区同胜路42号

企业介绍

注册地	江苏	成立日期	2006-11-16
组织形式	地方国有企业	统一社会信用代码	913205947933406375
法定代表人	魏建华	董事长	LIN-LIN ZHOU(周林林)
电话	0512-62883033	传真	0512-62883133
企业官网	www.cims.com	企业邮箱	investor@cims.com
主营业务	为PCB(含IC载板,下同)客户提供定制化专属解决方案
经营范围	智能科技领域内的技术开发;生产、维修自动光学检测系统及其零部件、与自动光学检测系统配套使用的检测与维护设备,销售本公司自产产品,并提供与上述活动相关的技术服务;从事半导体检测和测试设备、打印设备及相关配件的批发、进出口业务、租赁,并提供售后维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业简介	苏州康代智能科技股份有限公司定位于机器视觉行业,长期致力于以先进的成像和图像处理技术,以机器视觉为核心,为PCB1(含IC载板,下同)客户提供定制化专属解决方案,用于满足PCB制造行业中各个环节的特定检测需求,提升PCB制造行业的智能化水平。公司提供自动光学检测解决方案、自动外观检测解决方案、选配方案、产品升级方案、技术与维保服务等,主要用于检测IC载板、高密度互连板、挠性板以及刚挠结合板等多种印刷线路板存在的缺陷,业务覆盖中国大陆、台湾、日本、美国、韩国、欧洲等全球主要经济区域。发行人属于《智能制造发展规划(2016—2020年)》中的智能检测与装配装备领域。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。发行人的机器视觉产品主要应用于PCB的检测领域。PCB具备高密度化、高可靠性、可设计性、可检测性、可组装性等特点,是电子组装领用件的关键互连件,广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车电子、工控医疗、军工航天等领域。
发展进程	康代有限成立于2006年11月,系由Camtek出资设立的外商独资企业。2006年10月24日,苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局出具苏高新经项(2006)260号《关于同意设立外资企业康代影像科技(苏州)有限公司的批复》,同意Camtek设立康代影像科技(苏州)有限公司,注册资本24.00万美元,以现汇出资。2006年11月14日,江苏省人民政府向康代影像科技(苏州)有限公司颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006年11月16日,苏州市工商行政管理局核准康代影像科技(苏州)有限公司设立并核发了《企业法人营业执照》。2007年1月5日,苏州中惠会计师事务所有限公司出具苏中惠验(2007)003号《验资报告》。经审验,截至2007年1月5日,康代影像科技(苏州)有限公司已收到股东缴纳的注册资本51,465.00美元,股东以货币出资。2007年1月19日,苏州中惠会计师事务所有限公司出具苏中惠验(2007)012号《验资报告》。经审验,截至2007年1月19日,康代影像科技(苏州)有限公司已收到股东新缴纳的注册资本188,535.00美元,累计实收资本24.00万美元,股东以货币出资。2007年2月28日,苏州市工商行政管理局核准了实收资本变更登记并核发了变更后的《企业法人营业执照》。 2019年5月31日,康代有限召开董事会并作出决议,同意将康代有限整体变更为股份有限公司。2019年10月19日,康代有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议书》。2019年11月4日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所就康代有限整体变更设立股份公司出具了毕马威华振沪审字第1903069号《审计报告》,确认康代有限在审计基准日2019年8月31日净资产值为24,774.89万元。2019年11月4日,江苏中企华中天资产评估有限公司就康代有限整体变更设立股份公司出具了《康代影像科技(苏州)有限公司拟变更设立股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》,评估康代有限全部股东权益价值在评估基准日2019年8月31日净资产价值为27,841.70万元。经康代有限2019年11月4日召开的董事会及公司2019年11月5日召开的创立大会暨第一次股东大会审议,康代有限整体变更为股份有限公司,由康代有限原有股东作为发起人,以经审计的康代有限截至2019年8月31日的净资产247,748,904.70元为基数,按1:0.787087的比例折合成19,500.00万股,每股面值1元,由原股东按原比例分别持有,其余52,748,904.70元计入资本公积,整体变更后名称为“苏州康代智能科技股份有限公司”。2019年11月28日,发行人取得江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。2019年12月4日,发行人办理了外商投资企业变更备案手续。2019年12月4日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第1900588号《验资报告》。经审验,截至2019年11月5日,公司已收到全体股东以其拥有的公司截至2019年8月31日止的净资产缴纳的注册资本人民币19,500.00万元。 (一)股份公司设立前的股本和股东变化情况1、2017年9月,康代有限股权转让(1)本次股权转让的背景报告期初,康代有限的控股股东是Camtek。Camtek持有康代有限84.6917%股权(对应出资额339万美元);Camtek的子公司CamtekHK持有康代有限15.3083%股权(对应出资额61.275359万美元)。Camtek基于其发展战略考虑,计划将应用于PCB领域的自动光学检测设备业务(以下简称“PCB业务”)整体出售。2017年7月18日,Camtek及其子公司CamtekHK(作为卖方),与Trophy及其子公司TrophyHK以及康代香港(作为买方),签订整体收购协议(MPA,MasterPurchaseAgreement)。协议的主要内容为:买方收购PCB业务的全部资产,包括公司100%股权、康代台湾100%股权以及其他所有PCB业务非股权资产;总现金对价为3,200万美元,会根据交割时公司以及康代台湾的营运资金情况进行调整,并且可能会进一步增加最多300万美元的可变对价,取决于PCB业务2018年的财务业绩。TrophyHK以及康代香港为Trophy为本次交易目的设立的两个特殊目的公司,设立时均由Trophy持有所有股份。根据整体收购协议的安排,TrophyHK将收购并持有公司100%股权,康代香港将收购并持有康代台湾100%股权以及其他所有PCB业务非股权资产。2、2017年12月,康代有限增资2017年12月12日,康代有限唯一股东TrophyHK作出股东决定:同意对康代有限增资1,000万美元,注册资本增至1,400.275359万美元,并通过新的公司章程。2017年12月15日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了本次变更登记并核发了新的营业执照。2017年12月21日,康代有限办理了外商投资企业变更备案手续。2018年1月22日,江苏华星会计师事务所有限公司出具华星会验字[2018]0007号《验资报告》,经其审验,截至2018年1月22日止,康代有限已收到股东缴纳的新增注册资本329万美元,以现汇出资,累计实缴注册资本729.275359万美元,占已登记注册资本总额的52.08%。3、2018年6月,康代有限增资2018年6月11日,康代有限召开股东会,决议同意将康代有限注册资本由1,400.275359万美元增至1,840.949197万美元,本次增资分两部分,第一部分由CIMSI平台、宁波耀润两个员工限制性持股平台增资1,777,777.78美元或等值人民币,其中1,243,973.93美元计入注册资本,533,803.85美元计入资本公积;第二部分由CIMSII平台、宁波仁禧、台州谱润和宁波裕韬增资8,671,045.90美元或等值人民币,其中3,162,764.45美元计入注册资本,5,508,281.45美元计入资本公积;本次增资中增资方累计投资10,448,823美元或等值人民币。2018年6月11日,康代有限、TrophyHK与新股东签订了《增资协议》,对相关增资事项进行了约定。4、2019年4月,康代有限增资及变更出资方式2019年4月24日,康代有限召开董事会并作出决议,同意注册资本增至2,840.949197万美元,以资本公积、未分配利润转增注册资本1,000万美元,其中包括资本公积600.989614万美元,未分配利润399.010386万美元,并通过章程修正案。2019年4月29日,苏州工业园区市场监督管理局核准了本次变更登记并核发了新的营业执照。2019年5月8日,康代有限办理了外商投资企业变更备案手续。2019年8月7日,康代有限召开董事会并作出决议,同意公司2017年12月增资中TrophyHK尚未缴纳的671万美元注册资本由原先的全部美元货币出资,变更为115.742290万美元货币出资,以及555.257710万美元应付股利出资。2019年8月29日,康代有限召开董事会并作出决议,同意变更2019年4月增加注册资本1,000万美元的出资方式,具体变更为以资本公积100.989614万美元、未分配利润899.010386万美元转增出资。同日,康代有限通过章程修正案。2019年10月18日,苏州工业园区市场监督管理局核准了本次变更备案。2019年10月18日,康代有限办理了外商投资企业变更备案手续。2019年11月4日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第1900587号《验资报告》,经其审验,截至2019年8月30日止,康代有限已收到TrophyImagingTechnology(HongKong)Co.,Limited缴纳的新增注册资本671万美元,其中货币出资115.742290万美元、股利出资555.257710万美元,并将公司资本公积100.989614万美元与累计未分配利润899.010386万美元累转增为实收资本,合计新增实收资本1,671万美元。公司变更后的注册资本为2,840.949197万美元,累计实收资本为2,840.949197万美元。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

主要股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	Trophy Imaging Technology (Hong Kong )Co.,Limited	148322265	76.0627
2	台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	18177705	9.3219
3	CIMS Associates I Limited	10895430	5.5874
4	宁波裕韬股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9694815	4.9717
5	CIMS Associates II Limited	4585425	2.3515
6	宁波耀润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2281110	1.1698
7	宁波仁禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1043250	0.535

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