恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司

• 企业全称: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
• 企业简称: *ST恒宇
• 企业英文名: Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co., LTD.
• 实际控制人: 饶丹妮,王舒公
• 上市代码: 300965.SZ
• 注册资本: 6000 万元
• 上市日期: 2021-04-02
• 大股东: 饶丹妮
• 持股比例: 54.91%
• 董秘: 张娜
• 董秘电话: 029-85721116
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 安素强、靳凯
• 律师事务所: 北京观韬(西安)律师事务所
• 注册地址: 北京市顺义区北石槽镇府前西街17号院4号1至6层101内2层201室
• 概念板块: 航天航空 北京板块 创业板综 ST股 机构重仓 QFII重仓 无人机 北斗导航 军工

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2002-10-14
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91110113743335987W
• 法定代表人: 王舒公
• 董事长: 吴琉滨
• 电话: 029-63389916
• 传真: 029-63389919-8008
• 企业官网: www.bjhyxt.cn
• 企业邮箱: hengyuxintong@bjhyxt.cn
• 办公地址: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区4、5号楼
• 邮编: 710117
• 主营业务: 为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售及相关专业技术服务
• 经营范围: 许可项目:民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;光通信设备制造;光通信设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;仪器仪表制造;导航终端制造;导航终端销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;集成电路制造;集成电路销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;专用设备修理;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;地理遥感信息服务;雷达及配套设备制造;智能无人飞行器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司创立于2002年,是一家具有独立法人资格的全内资高新技术企业。公司主要业务涵盖机载多功能显示设备、机载北斗导航设备、机载高可靠性显示模块、可视化导航系统等,公司拥有完整的产业链布局。 公司自创立以来,十年如一日聚焦机载多功能显示领域和机载导航领域,汇聚了一批优秀的行业人才团队,拥有多项行业领先的技术和专利,积累了丰富的行业应用案例。公司紧扣国内外专业发展方向和技术发展前沿,在预研、科研、产品实现、售后服务全环节合理布局,持续增加投入,已成长为国内机载领域的一流企业。
• 发展进程: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司前身恒宇有限成立于2002年10月,系由朱德泉、高灵枝、饶红松共同以货币资金出资设立,注册资本为100万元,其中朱德泉认缴40万元,高灵枝认缴30万元,饶红松认缴30万元。2002年9月18日,北京中燕通会计师事务所有限公司出具中燕验字[2002]第1-01-2577号《验资报告》确认已收到注册资本100.00万元,其中朱德泉以货币方式出资40.00万元;高灵枝以货币出资30.00万元;饶红松以货币方式出资30.00万元。2002年10月14日,北京市工商局丰台分局核准了有限公司的设立登记申请,并颁发了注册号为1101062483049的《企业法人营业执照》。 2018年12月26日,恒宇有限召开股东会,审议通过了恒宇有限采取由有限责任公司整体变更的方式设立股份有限公司的议案,同意根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2018)080266号《审计报告》,以其截至2018年8月31日经审计的净资产21,107.76万元为基准,在扣除专项储备后的净资产为20,275.28万元,折成股本总额4,500.00万元,大于股本部分15,775.28万元计入公司资本公积。同日,各发起人签署发起协议。2018年12月24日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对恒宇有限财务报表进行了审计,并出具了编号为众环审字(2018)080266号《审计报告》,经审计,截至2018年8月31日,恒宇有限净资产为21,107.76万元。2018年12月26日,中和资产评估有限公司对恒宇有限的净资产进行了评估,并出具了编号为中和评报字(2018)第XAV1191号《资产评估报告》,经评估,截至2018年8月31日,恒宇有限净资产评估价值为24,688.68万元。2019年1月10日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对恒宇有限净资产进行审验,并出具了编号为众环验字(2019)080001号《验资报告》,经审验,截至2019年1月10日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币4,500万元。2019年1月10日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意对恒宇有限进行整体改制,并同意将恒宇有限净资产折合为恒宇信通股本,共计折合股本4,500.00万股,每股1元,多余部分计入公司资本公积金,各发起人按照各自在恒宇有限的出资比例持有相应数额的股份。2019年1月21日,北京市工商局顺义分局核发《营业执照》(统一社会信用代码:91110113743335987W),公司名称变更为恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司。本次股改,公司注册资本由4,230.00万元变更为4,500.00万元,增资金额270万元,全部来源于资本公积。全体股东(包括淄博恒宇的全体合伙人)已按相关规定缴纳个人所得税。 1、2017年11月,恒宇有限增资2017年11月23日,恒宇有限召开股东会,同意全体股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本,增加注册资本金额为2,828.5万元。本次转增后,公司注册资本由1,100万元增至3,928.50万元。本次转增后股东的持股比例不发生变化。2017年12月11日,北京市工商局顺义分局核发了本次变更的《营业执照》(统一社会信用代码:91110113743335987W)。2、2018年1月,恒宇有限第三次股权转让2017年12月20日,恒宇有限召开股东会,同意饶红松将其持有的235.71万元出资额转让给吴琉滨,将392.85万元出资额转让给淄博恒宇。本次股权转中,饶红松转让给吴琉斌的股权系公司对核心员工吴琉滨对公司发展过程中的历史贡献进行奖励。饶红松向淄博恒宇转让恒宇有限的股份系为公司核心员工通过淄博恒宇间接持有恒宇有限股份的预留权益。2017年12月20日,饶红松分别与吴琉滨、淄博恒宇签署《股权转让协议》。其中,饶红松向吴琉斌转让235.71万元出资额,股权转让价格为6.12元/出资额。股权转让价格参考公司2017年11月30日的每股净资产(5.14元/出资额,未经审计),综合考虑相关因素确定。本次股权转让发生时,淄博恒宇的合伙人为饶红松与饶丹妮。本次股权转让实为同一控制下对持股方式的调整。饶红松向淄博恒宇转让392.85万元出资额的转让价格为5.14元/出资额,该价格为根据公司2017年11月30日的每股净资产(5.14元/出资额,未经审计)确定。2018年1月11日,北京市工商局顺义分局核发了本次变更的《营业执照》(统一社会信用代码:91110113743335987W)。3、2018年1月,恒宇有限第三次增资2018年1月8日,恒宇有限召开股东会,拟实施对吴琉滨作为核心员工的股权激励计划。增资部分由吴琉滨出资认购,其资金来源为自有资金。2018年1月15日,恒宇有限召开股东会决议通过吴琉滨以6.12元/出资额的价格认购恒宇有限301.50万元注册资本并与吴琉滨签署《北京恒宇信通科技发展有限公司增资协议》。本轮增资价格为参考公司2017年11月30日的每股净资产(5.14元/出资额,未经审计),综合考虑相关因素确定。2018年1月24日,北京市工商局顺义分局核发了本次变更的《营业执照》(统一社会信用代码:91110113743335987W)。4、2018年2月,恒宇有限第四次股权转让2018年1月27日,恒宇有限召开股东会,同意饶丹妮将其持有的203.04万元出资额转让给王舒公,股权转让价格为1元/出资额。2018年1月27日,饶丹妮与王舒公签署《股权转让协议》。2018年1月31日,北京市工商局顺义分局核发了本次变更的《营业执照》(统一社会信用代码:91110113743335987W)。5、2019年1月,恒宇有限变更为股份有限公司2019年1月10日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意对恒宇有限进行整体改制,并同意将恒宇有限净资产(扣除专项准备后的净资产)折合为恒宇信通股本,共计折合股本4,500.00万股,每股1元,多余部分计入公司资本公积金,各发起人按照各自在恒宇有限的出资比例持有相应数额的股份。详见本节之“二、发行人设立重组情况”之“(一)发行人设立情况”之“2、股份公司设立情况”6、2020年5月,恒宇信通第一次股权转让(股份继承及赠与)2020年4月28日,公司原股东饶红松先生因病去世,根据《中华人民共和国婚姻法》的相关规定,饶红松生前直接持有的恒宇信通50.15%的股份及淄博恒宇52.59%的出资份额系夫妻共同财产。2020年5月15日,中华人民共和国北京市国信公证处作出“(2020)京国信内民证字第01893号”《公证书》:“饶红松生前无遗嘱,亦未与他人签订遗赠扶养协议,饶红松的第一顺序法定继承人中:母亲谢士维先于其死亡;父亲饶学良、配偶刘宁以公证方式自愿放弃对被继承人饶红松持有的恒宇信通25.075%的股份的继承权;女儿饶丹妮申请继承该部分遗产,即恒宇信通25.075%的股权。”2020年5月15日,中华人民共和国北京市国信公证处作出“(2020)京国信内民证字第01894号”《公证书》:“饶红松生前无遗嘱,亦未与他人签订遗赠扶养协议,饶红松的第一顺序法定继承人中:母亲谢士维先于其死亡;父亲饶学良、配偶刘宁以公证方式自愿放弃对被继承人饶红松淄博恒宇26.295%的出资份额的继承权;女儿饶丹妮申请继承该部分遗产,即淄博恒宇26.295%的出资份额。”2020年5月18日,刘宁与饶丹妮签署《赠与合同》,约定刘宁将与饶红松夫妻共有的恒宇信通50.15%股份中对应的属于其所有的部分(恒宇信通25.075%股份)全部无偿赠与给受赠人饶丹妮;饶丹妮自愿接受赠与人刘宁无偿赠与的上述股权。2020年5月18日,刘宁与饶丹妮签署《赠与合同》,约定刘宁将与饶红松夫妻共有的淄博恒宇52.59%出资额中对应的属于其所有的部分(淄博恒宇26.295%的出资份额)全部无偿赠与给受赠人饶丹妮;饶丹妮自愿接受赠与人刘宁无偿赠与的上述股权。2020年5月18日,中华人民共和国北京市国信公证处分别作出“(2020)京国信内民证字第02028号”《公证书》及“(2020)京国信内民证字第02029号”《公证书》,对上述《赠与合同》予以公证。2020年5月15日,恒宇信通2020年第二次临时股东大会作出决议,选举饶丹妮为公司董事。2020年5月22日,恒宇信通在北京市工商局顺义分局完成了上述股权赠与及继承的工商变更登记手续。
• 商业规划: （一）主要业务公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售,并提供相关专业技术服务,系我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商。公司深耕军用直升机综合显示控制设备领域多年,主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品。其中,直升机机载多功能显示控制设备是公司最主要的产品。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。（二）主要产品及其用途1、机载多功能显控设备在现代航空电子系统中,机载多功能显控设备承担着航电系统的集中显示和任务管理功能,是人机交互最直接的方式,使得飞行员能高效地获得并管理所需信息,有效减少飞行员工作负荷。公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备。（1）运输直升机综合显控设备现代高科技条件下,战争形态已是海陆空等多维角逐,如何让陆军具备即时快速打击能力,是现代陆军发展的重中之重。从越南战争开始,陆军地面力量始终与直升机并驾齐驱,促使飞行化陆军理念逐渐深入人心,其中,利用运输直升机机降地面部队,是飞行化陆军理念实施的基础。运输直升机一般不装备攻击性武器,专门用于运输武器装备和军事人员。运输直升机综合显控设备是公司针对运输直升机机动性好,需要在复杂地带完成运输任务,战斗行动隐蔽等特点研制的综合显控设备产品,具有重量轻、显示界面简洁明了、支持数字地图显示等特点,有效提高运输直升机工作效率。目前公司运输直升机显控设备已发展为系列产品,均已列装部队,满足多种型号运输直升机需求。（2）通用直升机综合显控设备通用直升机具备攻击、侦察、救护、指挥等多种用途,可在短时间内更替机载设备,执行不同作战任务,有效降低军用直升机使用成本,提高作战效率,通用直升机的大量使用将使陆海空三军的航空实力获得极大的提升,亦为未来我国飞行化陆军理念实施的重要手段。世界最著名的通用直升机是美国的“黑鹰”直升机,服役四十多年来已衍生出多种型号和版本,历经多次战争考验,彰显出近乎完美的通用性。通用直升机由执行一种任务改换另一种任务时,需增减一些相应的设备。公司通用直升机综合显控设备是公司针对通用型直升机作战任务多样、高生存力、高维护性的特点研制的显控设备产品,具有较高分辨率、综合化、模块化设计等特点,公司通用直升机显控设备已衍生出多种型号产品,且各型号产品均已系列化,适用不同作战任务直升机型号,目前公司新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机。2、其他产品或服务公司其他业务主要包括嵌入式计算机模块及北斗通信设备的研发、生产及销售,技术服务及维修服务等内容。（三）公司经营模式1、盈利模式军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验等多个阶段,验证时间长、投入大。原有军工集团包揽整个产业链条的生产模式组织效率较低,已不能适应当前国际形势竞争需求。为完善军工领域生产经营体系,创新驱动发展战略和国务院“放管服”改革要求,更加有利于释放内需潜力,我国提出建设“小核心、大协作、专业化、开放型”的武器装备科研生产体系,加快吸纳优势民营经济,充分利用国家工业和科技基础,促进武器装备自主创新和体系化发展。现阶段,公司产品均为军品,以向主机配套厂商销售为主,由配套厂商整合自身产品形成完整系统后,向主机厂商配套,再由主机厂商向军方销售。公司产品紧跟行业发展趋势及军方需求,连续研制成功并装备部队多款产品,各款产品及子模块技术指标迭代迅速,逐步形成多个产品系列,逐步成为直升机显控设备领域领跑者。2、采购模式公司主要产品为机载多功能显控设备,为军用直升机座舱显示系统重要组成部分,产品生产及材料采购根据销售订单开展。根据国家军用标准有关外购器材质量监督要求,各军工企业一般会将经由公司质量部门评定合格,并经驻厂军代表审核后备案的合格供应商,列入《合格供方名录》。公司按照国家军用标准的相关要求及自身生产经营需要以市场化原则编制《合格供方名录》,然后报军代表审查签字确认。质量部每年组织对合格供应商复评并打分,根据复评结果对合格供方名录进行调整,形成该年度《合格供方名录》。3、生产模式（1）公司自行生产公司产品均为军品,主要产品生产根据销售订单或排产计划开展,以销定产。公司把控系统集成、研发设计、工程采购、产品总装、质控检测等重要环节,推行精益、准时、高效生产理念,充分利用产业链资源,优化各生产环节提高交付效率。同时,公司将部分非核心生产环节（如焊接、试验等）外包,充分利用市场资源,加速生产流程,在保证公司核心技术安全的基础上,最大程度的提升公司整体效率。（2）产业链外协生产公司外协生产包括外协件生产及工序外协,外协件主要包括PCB板、机械加工件等。外协件生产是加工厂商根据公司提供的图样或技术文件加工并提供产品。公司从质量、人员、技术实力等方面评估外协加工厂商,生产过程中严格按照国家军用标准和质量管理体系要求进行质量控制,检验合格后交付公司。工序外协包括三防、焊接和环境试验等。4、销售模式公司主要产品包括机载多功能显控设备及嵌入式计算机模块等,客户主要是航空工业集团及下属单位,最终用户为军方,客户明确且集中度高,因此公司产品采用直销方式。基于军品保障要求及保密性考虑,军品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式。公司主要通过参与军方重点项目预研获得订单,公司坚持“生产一代、定型一代、研制一代”的产品发展战略,技术迭代迅速,报告期内,公司前期技术积累逐步转化为新型号定型产品,定型后产品是公司主要盈利来源。（四）公司产品市场地位公司自成立以来,已相继研制多个系列多功能显控设备产品,涉及多种产品型号,十余种型号直升机,已列装部队数千台/套产品,目前,公司已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额,成为国内军用直升机机载显控设备主供应商。公司产品质量稳定、可靠性高、故障率低、技术服务及时到位,连续多年被主机厂评为优秀保障单位,并多次受到军方嘉奖。随着公司在业界口碑的逐步树立,公司已参与固定翼飞机综合显控设备、舰载显控台以及特种车辆显控台等显控设备项目。