合兴汽车电子股份有限公司

• 企业全称: 合兴汽车电子股份有限公司
• 企业简称: 合兴股份
• 企业英文名: CWB Automotive Electronics Co., Ltd.
• 实际控制人: 陈文葆
• 上市代码: 605005.SH
• 注册资本: 40100 万元
• 上市日期: 2021-01-19
• 大股东: 合兴集团有限公司
• 持股比例: 76.5%
• 董秘: 周汝中
• 董秘电话: 0577-57117711
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张炜、丁清清
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
• 概念板块: 汽车零部件 浙江板块 沪股通 新能源车 无人驾驶

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2006-11-14
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330382795586008C
• 法定代表人: 汪洪志
• 董事长: 汪洪志
• 电话: 0577-62338888,0577-62335511
• 传真: 0577-62335522
• 企业官网: www.cwb.com.cn
• 企业邮箱: cwbstock@cwb.com.cn
• 办公地址: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
• 邮编: 325608
• 主营业务: 主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售
• 经营范围: 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;模具研发、制造、销售;企业管理咨询;汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 合兴汽车电子股份有限公司致力成为全球电子行业领先的顶级供应商。坚持为客户创造价值,为员工谋求发展,为社会承担责任。积极推动低碳环保事业,为全球可持续发展尽心尽责;同时关注慈善事业,用爱心回报社会,用真诚温暖人心。
• 发展进程: 2006年11月,合兴集团与自然人陈文义以货币方式共同出资设立合兴有限。根据合兴集团与陈文义于2006年11月3日签署的公司章程约定:公司注册资本5,000万元,由合兴集团和陈文义按照52%和48%的比例分期缴足,首次出资3,000万元于2006年10月12日缴足,其余资金于公司成立之日起两年内缴足。乐清永安会计师事务所有限公司于2006年10月12日出具《验资报告》(乐永会验字[2006]第438号)对合兴有限注册资本的首期缴纳情况进行了验证。2006年11月14日,合兴有限完成了工商注册登记并取得了乐清市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:3303822139581)。2008年10月8日,合兴有限召开股东会,审议通过合兴集团和陈文义按原股权比例以货币方式分别出资1,040万元和960万元,缴足注册资本。2008年10月9日,乐清永安会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(乐永会验[2008]第364号),对合兴有限注册资本剩余认缴金额的缴纳情况进行了验证。2008年10月15日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号330382000056886)。合兴有限设立时的法定代表人为陈文葆;住所位于乐清市虹桥镇高新工业园区A-8(合兴集团有限公司内);经营范围为汽车配件、电子元件的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。) 2010年3月12日,合兴集团与陈文义签订了《股权转让协议书》,约定陈文义将其所持有的合兴有限48%的股权以2,450万元的价格转让给合兴集团。2010年4月5日,合兴有限召开股东会,审议通过陈文义将其持有公司48%股权以2,450万元的价格转让给合兴集团。2010年4月9日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得了乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330382000056886)。 2018年5月9日,合兴有限召开董事会,决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。2018年5月9日,天健出具《审计报告》(天健审[2018]第6792号),经审计,截至2018年2月28日公司的净资产值为58,743.71万元。2018年5月10日,坤元评估出具《评估报告》(坤元[2018]第290号),截至2018年2月28日,合兴有限评估价值为85,698.44万元。2018年5月24日,合兴有限召开股东会决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。各股东同意将合兴有限净资产58,743.71万元按照1:0.6144的比例折合股份36,090万股,每股面值人民币1元,剩余22,653.71万元净资产转入股份公司资本公积金。2018年6月9日,合兴集团及陈文葆等41位发起人共同签订《合兴汽车电子股份有限公司发起人协议》,约定以整体变更的方式发起设立合兴股份。公司设立时发行股份总额36,090万股,每股面值为1元,注册资本为36,090万元。同日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]267号)对上述折股事宜予以验证。2018年6月9日,合兴股份全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,通过了与合兴股份设立相关的决议并制定了公司章程等相关制度,选举了董事会、监事会成员。2018年6月20日,合兴股份完成了工商变更登记,并取得温州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330382795586008C)。2018年7月17日,发行人召开2018年第二次临时股东大会审议并经全体股东通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》,由于长期股权投资初始确认金额调整等原因,相比公司整体变更时《审计报告》(天健审[2018]第6792号)中的净资产数据,公司在改制基准日(2018年2月28日)的净资产金额增加。为避免前述审计调整事项对公司改制设立方案的影响,公司对2018年2月28日的净资产数额调整事项予以确认,最终调整的公司净资产数额以天健会计师事务出具的申报审计报告为准。根据天健出具的《审计报告》(天健审[2019]5898号),经调整后的发行人截至改制基准日的净资产为67,215.09万元,增加了发行人股改的净资产金额。
• 商业规划: （一）主要经营情况2024年初以来,汽车行业和家用电器行业受国家消费政策等影响,均实现了稳定增长。公司汽电电子业务和消费电子业务也实现了较好的增长,2024年1-6月公司实现营业收入82,539.62万元,同比增长13.39%；实现归属于上市公司的股东净利润12,864.45万元,同比增长40.81%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润12,105.77万元,同比增长22.60%。截至2024年6月末,公司资产总额22.99亿元,净资产总额18.14亿元,负债总额4.85亿元,资产负债率为21.11%；公司较低的资产负债率表明公司财务指标稳健,经营韧性及抗风险能力较强,为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的财务保障。（二）2024年上半年重点工作情况1、以客户为中心,提升项目及时交付率报告期内,公司完成了董监高换届。在新的领导班子带领下,一方面,公司不断提升客户服务水平,聚焦于优质项目、优质客户；另一方面,公司优化了组织架构,持续强化内部协同能力,加强包括人员、项目等各方面的管理,提高项目及时交付率和交付质量。2、拓展市场空间,新项目立项数增长明显2024年上半年,公司继续积极拓展市场空间,获得了包括博世等客户转向系统部件、电子控制系统滤波器在内的多个项目。同时,获得了部分新能源领域纯电、混动客户的报价邀请。公司持续与潜在客户保持良好沟通,获得了重要进展,后续公司将凭借技术及工艺能力等优势,继续积极拓展新的市场机会,进一步完善产品结构。报告期内,公司汽车电子项目立项共计67个。其中在新立项项目中,涉及新能源"三电"中的电驱管理系统、电池管理系统和高压直流逆变系统的相关部件新项目25个；涉及智能驾驶、智能座舱控制系统部件新项目14个。3、优化内部资源配置,提升客户快速响应能力公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理,优化资源配置,加强生产调度,合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达,质量管理部门严格按照质量管理体系的标准对产品进行把关,保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下,不断提高生产效率,实现规模化生产,满足客户短时间内快速供货的要求。4、大力推行精益化管理,持续实施降本增效报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识,公司将降本增效的理念贯彻落实,有效的控制产品制造成本和各项费用。5、持续投入研发创新、保持行业领先地位公司自成立以来,一贯高度重视技术研发及创新能力培养,不断优化研发机构设置,提高研发人员综合素质和能力。2024年上半年度公司新增专利5项,其中发明专利3项。公司通过多年的技术积累,公司在辅助驾驶、电子转向,底盘系统、传感器等产品工艺技术上形成了核心竞争力；报告期内,公司及其子公司拥有高新技术企业资格及专精特新中小企业资格。公司始终密切关注行业技术发展趋势,以头部汽车零部件供应商的技术发展方向为公司研发导向,提高公司产品的竞争力,满足头部汽车零部件厂同步开发及客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时,公司不断改进业务部门的营销模式,提升业务管理水平,并进一步完善研发部门、品管部门与业务部门的对接关系,迅速响应客户需求,确保为客户提供优质的售后服务并主动发掘优质客户、发挥区域优势,报告期内,开发更多的新能源汽车嵌件注塑产品,并向汽车上的一些功能模块产品方面加大研发。6、嘉兴新能源基地建设进展顺利,主体工程施工基本完成公司嘉兴新能源基地建设是公司整体发展战略的重要组成部分,占地面积约120亩,总建筑面积约10万平方米。该基地除承接部分现有业务及研发中心功能外,同时主要为新能源电动汽11/185车、智能驾驶和智能座舱等系统生产关键零部件。公司嘉兴厂区建设进展顺利,报告期内基本完成了嘉兴厂区的主体工程建设。上图为嘉兴基地实拍图。