广州爱申特科技股份有限公司

• 企业全称: 广州爱申特科技股份有限公司
• 企业简称: 爱申特
• 企业英文名: GuangZhou Efficient Technology Co.,Ltd
• 实际控制人: 向锷
• 上市代码: 872457.NQ
• 注册资本: 1028.8 万元
• 上市日期: 2017-12-11
• 大股东: 向锷
• 持股比例: 90%
• 董秘: 易湘华
• 董秘电话: 020-32039088
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 赵君、申宏波
• 律师事务所: 北京市炜衡(广州)律师事务所
• 注册地址: 广州市萝岗区开源大道188号E栋4层、F栋4层

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2013-12-11
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 914401160686892709
• 法定代表人: 向锷
• 董事长: 向锷
• 电话: 020-32039088
• 传真: 020-32039889
• 企业官网: www.ast-power.com.cn
• 企业邮箱: 41286395@qq.com
• 办公地址: 广州市黄埔区开源大道188号F栋4层
• 邮编: 510535
• 主营业务: 节能型高频工业电源的研发、生产及销售
• 经营范围: 电子、通信与自动控制技术研究、开发;商品信息咨询服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电镀设备及装置制造;工程和技术研究和试验发展;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;变压器、整流器和电感器制造;电解设备及装置制造;货物进出口(专营专控商品除外);光伏设备及元器件制造;技术进出口;通信系统设备制造;电子元件及组件制造;电气信号设备装置制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造
• 企业简介: 公司的主营业务为节能型大功率高频工业开关电源的研发、生产、销售以及相关应用解决方案的提供,公司的主要产品包括全数字化高频氧化电源及其他电源产品,公司产品可广泛应用于铝型材表面处理、金属/非金属电镀、电泳、有色金属(铝、铜、锰等)电解、特种气体电解、金属材料加工、感应加热、微弧氧化、化成、交通、通信、超声波等众多高能耗行业,是一家专注于节能型工业电源领域的高新技术企业。
• 发展进程: 爱申特有限由自然人陈金彪、杜贵平、刘瑞明、吴建政及向锷出资设立,设立时,公司注册资本为100万元,其中,陈金彪以货币出资27万元,占注册资本的27.00%;杜贵平以货币出资18万元,占注册资本的18.00%;刘瑞明以货币出资14万元,占注册资本的14.00%;吴建政以货币出资27万元,占注册资本27.00%;向锷以货币出资14万元,占注册资本14.00%。2013年12月5日,广州裕邦会计师事务所出具“裕邦验字[2013]第0344号”《验资报告》,审验确认,截至2013年12月4日止,爱申特有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元,且均为货币资金出资。2013年12月9日,爱申特有限向广州市工商局萝岗分局申请设立登记,2013年12月11日广州市工商局萝岗分局核准了爱申特有限登记设立,并颁发了注册号为440108000080502的《企业法人营业执照》。爱申特有限彼时的住所为广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编三栋1楼101、102房,法定代表人为吴建政,注册资本为100万元,实收资本为100万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为:电子、通信与自动控制技术研究、开发;商品信息咨询服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电镀设备及装置制造;工程和技术研究和试验发展;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;变压器、整流器和电感器制造;电解设备及装置制造;货物进出口(专营专控商品除外);光伏设备及元器件制造;技术进出口;通信系统设备制造;电子元件及组件制造;电气信号设备装置制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造。 2015年6月20日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由500万增加至555.56万元,本次新增注册资本由新股东何春华、郑美珍及陈楚东认缴,本次增资为溢价增资,2016年3月10日,广东中海粤会计师事务所有限公司出具“中海粤验字(2016)第059号”《验资报告》,审验确认,郑美珍于2015年7月9日、2015年9月24日分别缴纳新增出资额90.00万元和10.00万元、何春华于2015年6月29日实际缴纳新増出资额60.00万元、陈楚东于2015年6月2日实际缴纳新增出资额40.00万元,各股东均以货币出资。2015年10月15日,爱申特有限就该事项在广州市工商局萝岗分局办理了工商变更登记并就此获颁了新的营业执照。2016年10月22日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由555.56万元增加至578.70万元,本次新增注册资本23.14万元全部由新股东刘景以人民币100万元认缴,于2016年12月31日前缴足。2016年10月22日,刘景与爱申特有限签订《增资协议》,约定刘景以100万货币对爱申特有限进行增资,2016年10月24日、2016年11月29日,刘景向爱申特有限账户分别汇入60万元和40万元,合计100万元人民币。2017年1月5日,爱申特有限就该事项在广州市开发区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。2017年2月13日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意陈金彪将占公司注册资本1.38%的股权,共79,860.60元以84,652.24元转让给吴建政,同日上述股权转让相对方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2017年2月23日,爱申特有限就该事项在广州市开发区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。2017年2月22日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由578.70万元增加至596.60万元,本次新增注册资本17.90万元全部由新股东张俭以货币资金认缴,于2017年3月15日前缴足。2017年2月22日,张俭与爱申特有限签订《企业融资合同》,约定爱申特全体股东按持股比例相应稀释股权10%,张俭自愿认购其中3%的股权,双方确定的增资价格为135万元。2017年3月23日,爱申特有限就该事项在广州市开发区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。2017年4月10日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由596.60万元增加至643.00万元,本次新增注册资本46.40万元,其中深圳市零壹资本投资有限公司以货币方式认缴45万元、张俭以货币出资方式认缴1.4万元,于2017年5月31日前缴足。2017年3月29日,深圳市零壹资本投资有限公司与爱申特有限签订《企业融资合同》,约定爱申特有限全体股东按持股比例相应稀释10%的股权,深圳市零壹资本投资有限公司自愿认缴其中的7%,双方确定增资价格为280万元。张俭参与本次增资系根据零壹资本本次增资情况而对其前一次进行调整,张俭的增资价格由135万元调整为121.4万元,张俭已与爱申特有限就此签订了《企业融资合同补充协议》予以确认。2017年4月21日,爱申特有限就该事项在广州市开发区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记。2017年4月25日,爱申特有限召开股东会,全体股东一致同意郑美珍将占公司注册资本4.32%的股权,共277,800.00元以1,124,955.20元转让给吴建政,同日上述股权转让相对方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2017年6月20日,中审亚太会计师事务所出具编号为“中审亚太审字(2017)020433号”的《审计报告》,经其审计,截至2016年4月30日,公司的账面净资产值为人民币10,857,745.51元。2017年6月21日,开元资产评估有限公司出具“开元评报字【2017】316号”《广州电源科技有限公司拟以审定净资产折股改制设立股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目资产评估报告书》,经评估确认,爱申特有限截至2017年4月30日净资产评估值为1127.23万元。2017年6月22日,爱申特有限召开董事会,同意公司的企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2017年6月22日,公司召开股东会,全体股东一致决定将公司整体变更为股份有限公司,由时任全体股东作为发起人,以《审计报告》审计的净资产10,857,745.51元中的643.00万元折为股本总额共计643.00万股,每股面值1元。净资产折合股本后的余额4,427,745.51元计入资本公积。同日,各发起人签订了《发起人协议》,一致同意以资产折股的方式发起设立股份公司,并对有限公司整体变更为股份公司的主要事项进行了约定。2017年7月3日,公司召开职工代表大会,会议选举黄燕群、李颖为股份公司设立后的职工代表监事。2017年7月8日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中审亚太验字(2017)020940号”《验资报告》。经审验,截至2017年7月8日止,公司(筹)之全体发起人已按章程的规定以其各自拥有的有限公司截至2017年4月30日止之净资产人民币10,857,745.51元折股投入,其中人民币643.00万元折合为公司的股本,股本总额共计6,430,000股,每股面值1元。净资产折合股本后的余额4,427,745.51元转为资本公积。2017年8月4日,公司就此次整体变更领取了广州市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码为914401160686802709。
• 商业规划: 报告期内,受行业周期性突出及市场环境影响,公司主打产品(氧化电源)在下游产业的市场份额被进一步压缩,公司的主营业务面临非常严峻的挑战。面对公司目前的经营困境,公司经营管理层通过科学分析、审时度势,适时调整策略,不断优化产品结构和市场结构,积极开拓海外市场,把开发新能源产品做为公司第一大抓手,同时加大其他转型新产品的开发力度,目前公司所开发的首款新能源产品“智能叉车充电电源”已被国内知名汽车品牌制造商正式纳入其供应商名目,报告期内正处于小批量试产和持续优化阶段,如进展顺利,预计2019年下半年进入量产。受益于国家新能源及环保政策持续发力影响,未来该款转型新产品的市场前景广阔、订单充足,所产生的规模效益能为公司的可持续发展奠定坚实基础,持续增强企业的造血功能,未来不排除新能源产品抢占主营业务的可能。(一)财务状况报告期末,公司总资产为925.27万元,较上年同期减少345.33万元,下降了27.18%,净资产为586.51万元,较上年同期减少265.65万元,下降了31.17%,资产负债率由期初的32.93%增至36.61%,报告期内由于经营业绩的下滑进而导致了资产的减少。(二)经营成果报告期内,公司实现营业收入199.31万元,较上年同期减少524.25万元,下降了72.45%;归属于挂牌公司的股东净利润-265.65万元,较上年同期基本持平,业绩大幅下滑的主要原因为:1、受国家环保、宏观政策及下游客户产业周期性影响,大功率氧化电源行业的市场需求量进一步萎缩,叠加2017年签订的500万元(含税)销售订单在本报告期内由于客户自身原因,仍然有约433.69万元已出货产品由于未实现安装投运尚未达到收入确认条件,一定程度上影响了本报告期的经营业绩,具体影响税前利润金额为176万元。同时转型新能源产品(电动叉车充电电源)报告期内处于小批量试产、客户试用、持续优化阶段,进而导致报告期内营业收入大幅度下滑;2、主要结构件材料(如铜、铝等)以及IGBT模块、二极管模块等核心元器件价格仍然保持较高水平,在产品销售价格基本稳定的前提下,加上产能不均衡、人工成本逐年上升等因素导致本报告期毛利率较上年同期收缩了4.1%;3、整体费用控制较为平稳,较去年同期下降了18.31%;(二)行业情况公司主营业务为高频开关电源的研发、生产及销售,根据全国股份转让系统公司《投资型行业分类指引》,公司所属行业为“电气部件与设备”,行业代码为“12101310”;根据全国股份转让系统公司《管理型行业分类指引》,公司所属行业为“电力电子元器件制造”,行业代码为“C3824”,公司主要产品节能型高功率开关电源属于工业领域用电控制的新一代高性能节能电源装备,通过外购电力电子器件,运用变流技术实现将“粗电”变为“精电”功能,从而为重要生产设备提供稳定可靠的优质交流电源,公司产品可广泛应用于铝型材表面处理、金属/非金属电镀、电泳、有色金属(铝、铜、锰等)电解、特种气体电解、金属材料加工、感应加热、微弧氧化、化成、交通、通信、超声波等众多高能耗行业,是一家专注于节能型工业电源领域的高新技术企业。近年来,全球电源市场一直保持稳步的增长趋势。而伴随中国经济的持续快速增长和全球制造业生产地向东亚的转移,中国电源市场的规模也在持续增长。中商产业研究院发布的《2015-2020年中国电源市场潜力与投资前景分析报告》指出,2015年中国电源市场已经达到了1924亿元的规模,同比增长率为6.1%,中国电源市场在2016-2020年将继续保持稳步的增长速度,到2020年,中国电源市场的规模有望达到2576亿元。电源产业主要细分领域包括开关电源、UPS电源、逆变器及其他电源,其中以开关电源占据最大市场份额,公司主要产品为大功率氧化电源,属于开关电源,开关电源产品有两类:一类是标准化产品,另一类是非标准化产品。一般来说,标准化产品订单批量比较大,毛利润比较低,竞争比较激烈。非标准化产品订单批量比较小,但毛利润比较高,竞争比较小。按照下游运用客户的不同,开关电源可分为LED驱动电源、消费电子类电源、医疗设备电源及工业设备电源。公司产品主要运用于铝型材生产商生产设备的工业电源,属于定制化的工业设备电源,市场前景广阔。