爱美客技术发展股份有限公司

• 企业全称: 爱美客技术发展股份有限公司
• 企业简称: 爱美客
• 企业英文名: IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
• 实际控制人: 简军
• 上市代码: 300896.SZ
• 注册资本: 30259.2061 万元
• 上市日期: 2020-09-28
• 大股东: 简军
• 持股比例: 31.09%
• 董秘: 简勇
• 董秘电话: 010-85809026
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王书阁、乔文静
• 律师事务所: 北京海润天睿律师事务所
• 注册地址: 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室
• 概念板块: 美容护理 北京板块 百元股 专精特新 宁组合 茅指数 深证100R 创业板综 MSCI中国 深股通 创业成份 融资融券 预盈预增 深成500 基金重仓 HS300_ 减肥药 化妆品概念 医疗美容 医疗器械概念

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2004-06-09
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91110114763510383J
• 法定代表人: 简军
• 董事长: 简军
• 电话: 010-85809026
• 传真: 010-85809025
• 企业官网: www.imeik.net/cn/
• 企业邮箱: ir@imeik.com
• 办公地址: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
• 邮编: 100022
• 主营业务: 生物医用材料及生物医药产品研发与转化
• 经营范围: 药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让;新型药用辅料的开发、生产;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);销售(含网上销售)医疗器械、化妆品;批发、零售(含网上销售)食品;批发(含网上销售)药品。生产医疗器械III类:III-6846-1植入器材;生产化妆品。(该公司2018年10月17日前为内资企业,于2018年10月17日变更为外商投资企业;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;批发、零售(含网上销售)食品、批发(含网上销售)药品、生产化妆品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区马坊镇金平西路20号院)。
• 企业简介: 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称爱美客)成立于2004年,公司立足于生物医用软组织修复材料的研发和转化,是国内生物医用软组织材料创新型的领先企业,已成功实现透明质酸钠填充剂系列产品及面部埋植线的产业化。公司在2009年成为国内首个获得国家食品药品监督管理局(CFDA)批准的注射用透明质酸钠III类医疗器械证书的企业,填补了医美领域的空白;在2019年,再次成为国内首个获得NMPA(原CFDA)批准的面部埋植线III类医疗器械证书的企业;爱美客坚持自主研发和创新,多次填补了国内市场的空白,带动国内行业技术的升级。2020年9月,爱美客成功登陆A股市场,开启了新征程。未来,爱美客将继续秉承“创造感动”的理念,服务于国家大健康发展战略,满足人民群众日益增长的美好生活需求,把公司打造成为技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业。
• 发展进程: 公司前身北京英之煌生物科技有限公司于2004年6月设立,姚京、程超以货币方式共同出资,设立时注册资本为150.00万元北京英之煌生物科技有限公司于2005年12月更名为爱美客有限。 2016年5月,爱美客有限作出临时股东会决议,全体股东一致同意爱美客有限整体变更为股份有限公司,按照经审计的截至2016年3月31日爱美客有限净资产16,879.72万元进行折股,净资产8,566.20万元折合股份公司8,566.20万股股本,每股面值1元,净资产折股后的余额转入资本公积。2016年6月,大华所出具《验资报告》,验证各发起人股东出资到位。2016年6月,公司经北京市工商行政管理部门核准变更登记为“爱美客技术发展股份有限公司”,注册资本为8,566.20万元。 2018年10月,公司召开2018年临时股东大会,会议审议通过《关于股权转让的议案》,公司股东苑丰、汤胜河、张政朴和简军向GannettPeakLimited转让合计720.00万股,其中苑丰转让163.8285万股,汤胜河转让145.6254万股,张政朴转让54.6095万股,简军转让355.9366万股,转让股价为3.47美元/股,定价依据为综合考虑公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素后股权转让相关方协商确定。GannettPeakLimited成为公司股东后,公司从内资企业变更为外商投资股份有限公司,公司已就上述事项进行外商投资企业设立备案申报并已经取得北京市昌平区商务委员会的备案回执。2018年10月,公司在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。
• 商业规划: （一）主要业务爱美客成立于2004年,2020年9月在深圳证券交易所上市,是一家从事生物医用材料及生物医药产品研发与转化的创新型领先企业。公司历经20年的发展,已上市的主要产品为Ⅲ类医疗器械,拥有11款Ⅲ类医疗器械产品,应用于医疗美容的皮肤注射、填充和治疗领域。公司已成功推出“逸美”、“爱芙莱”、“宝尼达”、“嗨体”、“紧恋”、“濡白天使”等产品并上市销售。公司秉承“用科技成人之美”的企业使命,以“让生命有更高的质量和尊严”作为企业愿景,对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局,已经成为国内领先的医疗美容创新产品提供商。（二）主要产品及用途公司目前的主要产品为：凝胶类注射产品、溶液类注射产品以及面部埋植线产品。凝胶类产品包含：医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、注射用修饰透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶、医用含聚乙烯醇凝胶微球的交联透明质酸钠凝胶。溶液类产品包含：注射用透明质酸钠复合溶液、医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液。此外,公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线、适用于组织修复与愈合的产品。（三）经营成果概述报告期内,公司实现营业收入302,567万元,同比增长5.45%；实现利润总额228,104万元,同比增长5.82%；实现净利润195,634万元,同比增长5.47%,公司期末资产总额为834,049万元,比期初增加148,813万元。报告期内,公司践行“高质量发展”理念,狠抓质量管理。年内公司通过了GB/T42061-2022idtISO13485:2016及GB/T19001-2016idtISO9001:2015体系的再认证审核,获得由认证机构颁发的体系认证证书。公司全年依照《GB/T42061-2022idtISO13485:2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产质量管理规范》《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》等相关法律法规要求,通过年度管理评审和内部审核并采取有效措施,确保了公司产品的安全和有效,保障出厂产品合格率100%。报告期内,公司依据ISO/IEC17025及配套标准建立检测实验室的质量管理体系,公司平谷工厂实验室通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）检测实验室的认证,取得了涵盖“YY/T0962整形手术用交联透明质酸钠凝胶”及“YY/T0308医用透明质酸钠凝胶”等领域的CNAS证书。通过CNAS认证的实验室可为集团子公司及外部客户提供精准检测数据和报告。CNAS认证经与国际上多个国家和地区的认可机构签署互认协议,有助于认证企业产品顺利进入国际市场,提升企业在国际市场上的形象和声誉,增强国际竞争力。报告期内,公司质量管理、安全健康环保管理体系得到进一步完善,公司于2024年5月荣获“国家级健康企业建设优秀案例”称号,2024年11月通过“北京市清洁生产企业”现场评审,2024年12月荣获“北京市安全生产标准化标杆单位”称号。报告期内,根据公司战略发展需求,公司持续提升供应链运营能力,满足客户多品规、高频次的交付需求。公司在江苏南通新建仓库,覆盖华东区域客户需求,通过合理规划仓库布局,及时满足客户需求。同时,公司仓储上线了WMS系统、成品智能存储系统、供应商管理系统、仓储物流系统、真伪查询、危险物品联网报警等系统,实现了平台化多仓协同、精细化货位管理以及成品的全流程追踪。此外,公司还通过AGV自动化机器人,实现了仓内搬运的自动化和智能化,大幅提升了搬运效率,减少了人工操作的误差和劳动强度,进一步优化了仓储作业的整体效能。报告期内,公司位于昌平区的“美丽健康产业化创新建设项目”进展顺利,于2024年12月已完成项目整体结构封顶,预计项目将于2027年上半年完工并投入使用。报告期内,公司多个在研医疗器械、药品等管线产品获得进展。其中：用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微球的交联透明质酸钠凝胶获得Ⅲ类医疗器械注册证；重组透明质酸酶、司美格鲁肽注射液、去氧胆酸注射液获得国家药品监督管理局临床试验批件；米诺地尔搽剂、利多卡因丁卡因乳膏、注射用A型肉毒毒素的上市许可申请获得受理,进入审评阶段。报告期内,公司研发投入约30,368.40万元,占营业收入的比例为10.04%；截至报告期末,公司拥有有效授权专利163件,其中发明专利49项。报告期内,公司完成专利申请57件,其中,发明专利新申请27件,实用新型专利新申请1件,外观设计专利新申请13件,已有专利的PCT申请6件,已有PCT专利进入海外国家8件,发明专利香港注册1件,发明专利澳门注册1件。报告期内,公司联合高校院所开展产学研活动,推动科技成果转化。公司依托博士后科研工作站与北京化工大学博士后科研流动站开展了联合培养工作,并参与北京市自然科学基金-昌平创新联合基金项目,在生物医用材料等领域设置了多个重点研究专题项目和前沿项目。报告期内,公司与国内各级医疗机构开展横向课题研究项目共计21项,覆盖公司核心产品（嗨体系列、濡白天使、逸美系列、紧恋线等）及相关新材料（PLLA、PDDO、PCL、PVA、HPMC等）,研究方向涵盖整形科、皮肤科、耳鼻喉科、神经外科、烧伤创面修复科等。独立或联合发表SCI等文章24篇。报告期内,公司获得“2023年度北京市共铸诚信企业称号”。公司荣登2024北京民营企业中小百强（第一名）、2024年北京制造业企业百强、2024北京高精尖企业百强、2024北京专精特新企业百强、2024京津冀制造业企业百强等榜单。报告期内,公司基于用户战略,通过数字化平台建设与运营创新,启动“课程+直播+活动”三维运营模式,实现了全渠道用户生态的良性增长。在医疗机构端,公司上线了客户管理平台系统,方便医美机构申领品牌物资和接受产品培训,降低了公司与机构客户之间的沟通成本；在终端消费者用户方面,公司实施开展“嗨体品牌破圈”计划,拉近产品和用户的距离,增加消费者黏性。此外,公司在用户战略方面开启与无创专家的课题合作,与专家共同发布SCI英文文献,开发“全轩至美”美学游学品牌,创造美学赋能的新方式。报告期内,公司全资子公司诺博特与北京质肽生物医药科技有限公司及其部分股东签署股权转让协议,以总对价人民币4,000万元,受让北京质肽公司7.3239万元注册资本股权,此次股权转让后诺博特共持有北京质肽公司18.4790万元注册资本股权,占注册资本的7.65%。公司通过股权投资不断完善产品管线研发布局,同时公司也在关注海外优质的研发项目、产品、技术以及潜在的并购目标,为公司进一步拓展海外业务,提升国际竞争力奠定基础。报告期内,公司编制和发布了《企业文化手册》（试行版）。手册涵盖了公司的使命、愿景、价值观、行为准则等核心内容,明确当前形势下的员工责任担当和企业共同目标,为员工价值观体系提供了指引,为公司的发展注入了新的内涵和动力。报告期内,公司向中国人口福利基金会捐款500万元,联合中国人口福利基金会启动幸福明天之“新美妈妈”公益项目,对育龄女性及生育后职业过渡开展课题研究,为育龄女性提供正向社会支持。（四）经营模式1、盈利模式公司主要通过销售自主研发和生产的产品获得盈利。公司以市场需求为导向、技术研发为核心、销售渠道为支撑,通过丰富产品品种满足消费者多样化的需求。公司所具备的对市场需求的研判能力、创新的技术研发能力和优秀的销售服务网络为公司持续盈利提供了可靠的保障。2、采购模式公司致力于将信息化建设贯穿于原材料采购、生产与使用的各个环节,提升从原材料采购到客户交付的透明度与可追溯性,由采购部负责统筹具体的采购实施。公司按照国家GMP/GSP/ISO13485质量管理体系要求,制定出台了《采购控制程序》和《供方评定管理操作规程》等管理制度,进一步规范了供应商管理、提升供应商服务质量、携手供应链伙伴为客户创造一流的产品体验。3、生产模式公司主要产品基于市场需求和销售计划制定生产计划,保持合理库存。公司严格按照ISO13485及医疗器械相关法规标准建立质量管理体系并持续运行,符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求,并取得了ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。4、销售模式根据行业特点和自身实际情况,公司采取直销和经销相结合的销售方式,以直销为主,经销为辅。公司要求合作的医疗机构具备并同时提供其合格的资质证明文件,经销商须具备并同时提供其销售医疗器械所需的营业执照及许可证,公司对经销商进行积极的管理和监督。（五）主要的业绩驱动因素1、行业增长驱动报告期内,国内医美市场规模增速逐步放缓,随着越来越多的企业进入医美行业,行业竞争持续加剧。但长期来看,中国医美消费市场的增长潜力依然巨大,行业依然保持增长。根据德勤与艾尔建美学发布的《中国医美行业2024年度洞悉报告》显示,2024年预计中国医疗美容市场增速可达10%左右。据国家统计局发布的数据显示,2024年全国居民人均可支配收入41,314元,比上年名义增长5.3%,随着居民收入水平的提高,消费者对美的追求以及对医美的接受度也不断提高,更多人愿意尝试通过医美来改善和修饰外形外貌,促进了医疗美容行业的繁荣,为各类医美产品和医美技术服务提供了广阔的市场空间。此外,消费观念逐渐从“基本需求”转向“品质生活”,医美成为许多消费者追求更高生活质量的重要选择,医美消费出现“医美日常化”的特征。行业的增长还受到医美渗透率逐年提升的影响。根据和君咨询发布的《2024中国医疗美容健康行业深度研究报告》显示,中国医美人群渗透率由2014年的2.4%提升至2023年的4.5%,但与日本、韩国、美国等发达国家17.8%左右的高渗透率相比,中国医美市场的渗透率尚有增长潜力。2、产品与营销驱动报告期内,公司基于市场消费趋势,利用产品线丰富,资源高效配置的优势,与客户深度合作。公司通过举办学术活动、数字化营销活动赋能医疗机构,集合技术专家和优秀的行业经营管理人员,共同探讨和解决医疗机构经营过程中存在的问题,促进客户对公司产品和服务的了解和信赖,加大公司产品在终端消费者的推广力度。报告期内,公司溶液类与凝胶类注射产品均实现同比增长。其中,溶液类注射产品实现营业收入174,395万元,较上年同期增长4.40%；凝胶类注射产品实现营业收入121,572万元,较上年同期增长5.01%。3、品牌影响力驱动报告期内,公司通过前述医生培训、学术推广、数字化营销等活动对公司产品与服务进行推广与销售,加强产品与医生的深度合作,增加产品的曝光和销售。报告期内,公司通过与医疗机构举办活动的方式引导客户参与到品牌共建中来,提升终端消费者的消费决策效率,进一步增强品牌粘性与用户信任度。报告期内,公司邀请跨领域的美学专家和临床专家共同开发课题,引领个性化美学趋势,相继开展了“聚焦增长2024年度决策者论坛”、“风格美学”、“弄潮计划·潮青年医生大赛”等线上线下活动,帮助更多的从业者和消费者掌握更专业的审美评估和诊疗技能,实现行业的良性增长。报告期内,公司通过全轩课堂向医生、医疗机构管理者和运营者持续输出有价值的内容,供从业人员、医生IP和医美自媒体等进行知识分享和内容创作。全轩课堂作为公司旗下的医美知识和实务技能分享服务平台,通过“课程+直播+活动”三维运营模式,在线为医生、行业管理专家、从业人员提供高质量的专业操作内容,在行业形成内容分享和口碑宣传,最终通过医生将优质的产品和技术服务推向消费者,让消费者的体验感和满意度获得提升,从而提升公司的品牌影响力。截至报告期末,公司全轩课堂线上及线下覆盖的医生达2.9万余名。