五矿铍业股份有限公司

• 企业全称: 五矿铍业股份有限公司
• 企业简称: 五矿铍业
• 企业英文名: China Minmetals Beryllium Co.,Ltd
• 实际控制人: 中国五矿集团公司
• 上市代码: Q164626.NQ
• 注册资本: 5510 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 湖南水口山有色金属集团有限公司
• 持股比例: 51%
• 董秘: 谢飞
• 董秘电话:
• 所属行业: 有色金属冶炼和压延加工业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王忻、陈刚
• 律师事务所: 北京中伦文德律师事务所
• 注册地址: 湖南省长沙市望城经济技术开发区喻家坡街道丹桂路与桃园路交叉口西南

• 注册地: 湖南
• 成立日期: 2009-12-23
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91430122698571314W
• 法定代表人: 谢炜环
• 董事长: 康新建
• 电话: 0731-85392316
• 传真: 0731-85392316
• 企业官网: www.bemetals.cn
• 企业邮箱: wkbe16@163.com
• 主营业务: 铍系列产品的冶炼、加工及相关材料的研发、制造和销售;锌合金的制造和销售。
• 经营范围: 铍、锆的冶炼、加工及相关材料的研发、制造和销售;化工原料(不含化学危险品)、政策允许的金属材料的销售;自营、代理各类相关产品和技术的进出口贸易(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(经营范围涉及前置审批的限分支机构经营)
• 企业简介: 公司隶属于中国五矿股份有限公司。公司秉承中国五矿“珍惜有限,创造无限”的发展理念,致力于发挥军民结合优势,全力满足军民两个市场对铍、锆等系列有色产品的需求。 铍业公司成立于2009年12月,系中国五矿打造世界级铍、钨、钼、铋生产基地的重要内容之一,其下属的冶炼分公司前身为组建于1957年的湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂。 铍业公司系全球从矿石中提炼金属铍及其化合物的三家企业之一,是国内唯一的金属铍和高纯氧化铍生产企业。公司主要从事铍原料的资源控制,铍、锆等系列产品的冶炼、加工及相关材料的研发、制造和销售;主要产品有:金属铍、工业氧化铍、高纯氧化铍、氧化铍陶瓷、氮化硼陶瓷、氧化铝陶瓷、铍铜合金、铍铝合金、铍铜棒线材、锆镁合金、氟化镁等。 公司具有完备的质量保证体系,通过了国家二级保密资格认证、军工质量管理体系认证,拥有武器装备科研生产许可证。
• 发展进程: 2009年11月11日,湖南有色金属控股集团有限公司(以下简称“湖南有色”)作出湘色集规划[2009]16号《关于联合组建湖南有色铍业有限公司的批复》,同意水口山集团与有色研究院联合组建铍业有限;拟组建的公司注册资本10,000万元,水口山集团出资5,100万元、占51%股权,有色研究院出资4,900万元、占49%股权;水口山集团第六冶炼厂相关铍冶炼资产经审计评估后,由拟组建的公司协议收购。2009年11月23日,水口山集团与有色研究院签署《组建湖南有色铍业有限公司合作协议书》。2009年11月23日,铍业有限召开股东会,决议选举唐明成、殷志伟、吴世忠、裴军红、何从行、关亚君、康新建为董事,选举曾祥虎、汪晓、雷裕雄为监事。2009年11月23日,铍业有限召开董事会,选举唐明成为董事长,殷志伟为副董事长,聘任康新建为总经理。2009年12月18日,天职国际会计师事务所有限公司出具天职湘核字[2009]381号《验资报告》,确认截至2009年12月18日,铍业有限(筹)已经收到全体股东缴纳的首期出资5,500万元整,各股东均以货币出资。 2011年4月15日,铍业有限召开2011年股东会,同意殷志伟辞去公司董事、副董事长职务;选举李雄姿为公司董事。同日,铍业有限召开董事会议,同意免去殷志伟副董事长职务,选举李雄姿为副董事长。2011年5月,铍业有限完成相应的工商备案事项。2011年6月20日,水口山集团与有色研究院签署《关于<组建湖南有色铍业有限公司合作协议书>的补充(修订)协议书》,约定铍业有限注册资本为5,510万元,水口山集团出资2,810万元,持股比例51%,有色研究院出资2,700万元,持股比例49%;铍业有限经营范围为:“主营业务:铍资源开发,铍、锆等冶炼、加工、相关材料的研发、生产、制造和销售;兼营业务:化工原料(不含危险品)、政策允许的金属材料的经销;自营、代理各类相关产品和技术的进出口贸易(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”2011年10月10日,铍业有限领取了望城县工商局核发注册号为430122000023832的《企业法人营业执照》。2011年10月12日,湖南建业会计师事务所有限公司出具湘建会[2011]验字第019号《验资报告》,确认截至2011年10月12日,公司累计实缴注册资本5,510万元,占已登记注册资本总额的100%。2011年10月15日,铍业公司召开股东会,同意铍业公司的实收资本变更为5,510万元,增加的实收资本由水口山集团以货币缴纳。2013年11月22日,铍业有限召开股东会,同意董事会成员由康新建、李雄姿、吴世忠、培军红、何从行、周海鹏、胡清华变更为康新建、汪晓、陈佑元、张跃进、吴世忠、何从行、胡清华。免去李雄姿、裴军红、周海鹏原董事职务。同意公司监事会成员由曾祥虎、汪晓、雷裕雄变更为曾祥虎、陈亚萍、李建华,同时免去汪晓、雷裕雄的监事职务。同日,铍业有限召开董事会,选举吴世忠为公司董事长、汪晓为公司副董事长,续聘康新建为公司总经理;同意胡长松辞去公司副总经理,并聘任王安军为副总经理。同日,铍业有限监事会召开会议,选举曾祥虎为公司监事会主席。2014年1月,铍业有限完成相应的工商备案手续。 2015年10月20日,大华会计师事务所出具的大华审字[2015]006418号《审计报告》,截至2015年9月30日,铍业有限经审计账面净资产(所有者权益)为59,306,922.47元。2015年11月16日,中水致远资产评估有限公司出具编号为中水致远评报字[2015]第1189号《评估报告》,截至2015年9月30日,铍业有限净资产价值为8,487.71万元。2015年11月19日,公司取得中国五矿出具的《关于铍业公司使用“五矿”字号的授权书》,同意湖南有色铍业有限公司整体变更为股份公司后在公司名称中使用“五矿”字号。2016年6月29日,铍业有限召开股东会,同意湖南有色铍业有限公司依法整体变更为股份有限公司,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更审计机构;聘请中水致远资产评估有限公司为本次变更的评估机构;聘请北京市中伦文德律师事务所为本次变更的法律顾问机构;聘任五矿证券有限公司为本次整体变更的证券服务机构。2016年11月3日,五矿铍业第一届董事会第一次会议作出决议,选举康新建为公司董事长并聘任谢炜环先生为公司总经理,聘任王华东为股份公司常务副总经理,赵飞、王安军为公司副总经理,聘任谢炜环兼任股份公司财务负责人,聘任谢飞为董事会秘书。2016年11月3日,五矿铍业第一届监事会第一次会议作出决议,选举邓雄建为公司监事会主席。2016年11月5日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为大华验字[2016]001130号的《验资报告》,截至2016年11月4日,错误!未找到引用源。已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币5,510万元,均系以错误!未找到引用源。截至2015年9月30日的净资产折股投入,共计5,510万股,每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2016年11月7日,公司取得长沙市工商局颁发的统一社会信用代码为91430122698571314W的《营业执照》。