湖北超卓航空科技股份有限公司

• 企业全称: 湖北超卓航空科技股份有限公司
• 企业简称: 超卓航科
• 企业英文名: Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 李羿含,王春晓,李光平
• 上市代码: 688237.SH
• 注册资本: 8960.331 万元
• 上市日期: 2022-07-01
• 大股东: 李羿含
• 持股比例: 22.67%
• 董秘: 敖缓缓
• 董秘电话: 0710-3085204
• 所属行业: 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 曾春卫、陈恩
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号
• 概念板块: 航天航空 湖北板块 专精特新 融资融券 预亏预减 微盘股

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 2006-11-15
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 914206007932973335
• 法定代表人: 李光平
• 董事长: 李光平
• 电话: 0710-3085204
• 传真: 0710-3085219
• 企业官网: www.cz-tec.com
• 企业邮箱: hbcz@cz-tec.com
• 办公地址: 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号
• 邮编: 441000
• 主营业务: 定制化增材制造和机载设备维修业务
• 经营范围: 民用航空器维修,民用航空器零部件制造,民用航空材料销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,机械设备研发,金属制品研发,包装专用设备制造,制浆和造纸专用设备制造,印刷专用设备制造,通用设备制造(不含特种设备制造),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,电子元器件制造,水下系统和作业装备制造,计算机软硬件及外围设备制造,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,电力设施器材制造,输配电及控制设备制,机械电气设备制造,机械设备销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,增材制造装备销售,包装专用设备销售,制浆和造纸专用设备销售,增材制造,增材制造装备制造,金属切削加工服务,喷涂加工,金属表面处理及热处理加工,贵金属冶炼,非居住房地产租赁,物业管理,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),特种设备出租,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),3D打印基础材料销售,3D打印服务,高铁设备、配件制造,高铁设备、配件销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),新材料技术研发。
• 企业简介: 湖北超卓航空科技股份有限公司以金属增/减材制造和再制造技术为依托,专注于定制化增材制造、机载设备维修、航空零部件研发制造,致力为高端制造领域提供解决方案,建立了集工艺研发、技术攻关、产品定制、设备供应于一体的发展模式,业务覆盖航空航天、电力电气、海洋防腐、汽车工业、新能源等众多领域。公司成立于2006年,2022年7月1日在上海证券交易所科创板成功上市,证券简称:超卓航科,股票代码:688237。超卓航科是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,拥有国家企业技术中心,国家级博士后科研工作站等科研平台,自主研发技术申请专利百余项。超卓航科冷喷涂固态增材制造技术处于全球领先地位,拥有设备种类及专家团队均居国际前列,并在国内率先掌握并实现该技术及其产业化应用。公司创新研发的移动冷喷涂增材制造平台,填补了金属增材制造冷喷涂行业技术空白,整体技术达到了国际先进水平。
• 发展进程: 2006年11月,李光平以自有资金设立襄樊超卓,注册资本为100.00万元。同月,襄樊超卓取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为4206002107177号《企业法人营业执照》。 2016年6月,经中兴财审计,截至2016年4月30日,超卓有限净资产为5,492.35万元。2016年6月,中联评估出具评估报告(中联评报字【2016】第944号),以2016年4月30日为评估基准日,超卓有限净资产市场价值评估值为5,957.39万元,评估方法为资产基础法。2016年6月,经临时股东会审议通过,由超卓有限全体股东作为发起人,以截至2016年4月30日经审计的净资产5,492.35万元为基数,折合股本5,000.0000万股,整体变更为超卓航科。当月,超卓有限全体股东签署《发起人协议书》。经中兴财审验,超卓航科整体变更出资均已到位。2016年7月5日,超卓航科召开创立大会暨第一次临时股东大会,超卓航科成立。2016年7月,超卓航科取得襄阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。 2018年6月至8月,超卓航科实际控制人之一王春晓分别与雷朝霞、姜盼等13名自然人签订《股份转让协议》,约定王春晓受让雷朝霞、姜盼等13名自然人所持有的超卓航科357.3500万股股份,转让价格为4.00元/股至5.16元/股之间(未支付对价部分除外);王春晓与自然人卢州签订《股份转让协议》,约定卢州受让王春晓持有的超卓航科3.7500万股股份,转让价格为4.00元/股;李海霞与自然人李建华(李海霞之父)约定李建华无偿受让李海霞所持有的超卓航科12.5000万股股份。2018年6月,科创天使与超卓航科签订增资协议,约定科创天使以500.0000万元认购超卓航科125.0000万股股份,其中125.0000万元计入注册资本,剩余375.0000万元计入资本公积,本次增资价格为4.00元/股。同月,科创天使与发行人及实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》,约定科创天使享有关于发行人的反稀释、股份处置、业绩目标、优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容;其中股份处置限制约定,发行人完成业绩目标时,发行人实际控制人有权按约定的价格回购科创天使持有的发行人股份。2018年11月,超卓航科召开股东大会,同意将公司注册资本由5,375.0000万元增加至5,500.0000万元,新增125.0000万元注册资本由科创天使认缴,并修改了公司章程。2018年12月,襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。2020年11月,国家产业投资基金、惠华启卓与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订《增资协议》,约定国家产业投资基金以5,000.0000万元认购本公司313.4796万股股份,其中313.4796万元计入注册资本,剩余4,686.5204万元计入资本公积;惠华启卓以228.0000万元认购公司14.2946万股股份,其中14.2946万元计入注册资本,剩余213.7054万元计入资本公积,本次增资价格为15.95元/股。同月,国家产业投资基金及惠华启卓与发行人、李羿含、李光平、王春晓签署《增资协议之补充协议》,该协议约定国家产业投资基金及惠华启卓享有股权转让限制、优先购买、共同出售、优先认购、反稀释、领售权、优先清算、股份回购、最惠国待遇、优先投资权等特殊股东权利;该协议同时约定,除最惠国待遇以外的前述特殊股东权利自本次发行上市的申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时中止,且约定如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过,或因其他原因未能于自申请之日起18个月内实现上市的,上述特殊权利恢复效力。2020年11月,宜兴东证与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订增资协议,约定宜兴东证以1,000.0000万元认购超卓航科62.6959万股股份,其中62.6959万元计入注册资本,剩余937.3041万元计入资本公积,本次增资价格为15.95元/股。2020年11月,超卓航科召开临时股东大会,同意将公司注册资本由6,329.7781万元增加至6,720.2482万元,新增390.4701万元注册资本分别由国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证认缴,并修改了公司章程。2021年2月,发行人实际控制人王春晓与李媛媛签署《股份转让协议》,约定李媛媛受让王春晓持有的超卓航科11.4285万股股份,转让对价为200.00万元,转让价格为17.50元/股。李媛媛为发行人实际控制人李羿含之朋友,原计划于2020年9月参与发行人实际控制人之亲友持股平台宁波鏖战岗的份额认购。由于李媛媛自身资金周转原因,最终未能成功入股。2021年2月,李媛媛与王春晓、李羿含等协商,达成股权转让意向。
• 商业规划: 2024年上半年,公司立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术,结合在军用及民用领域的布局,以及相应产品的市场需求情况,不断提升生产能力、优化产品结构、拓宽应用领域。同时,公司着力于降本增效,不断优化组织架构、提升管理效率和治理能力,并持续加强人才队伍建设,不断加大研发力度,提升公司核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入18,133.20万元,较上年同比增长57.55%。具体而言,公司当前经营形势持续向好,随着以冷喷涂为主的增材制造技术的进一步发展与推广,公司将在军用市场及民用领域迎来更多新的机遇。一、持续开拓市场,扩大民品业务规模报告期内,公司沿着2023年已拓展的新的业务线稳步推进,同时利用冷喷涂技术在多金属结合、原位修复等场景的优势,积极探索以冷喷涂为主的增材制造技术在热传递、导电、反射、减磨耐磨等功能涂层的制备、维修及其他领域的新的应用场景。在新能源汽车领域,公司针对新一代热管理系统零部件,进行了多种型号产品的研发,并取得多项专利。公司位于上海的新能源汽车零部件产线于2024年第一季度建成投产,正在不断完善以提升产品质量,报告期内以小批量订单的生产为主,产量正在逐步提升。公司聚焦提高产品的市场份额,进一步提升现有产能的利用率。同时搭建并完善质量管理体系,持续提升良品率,确保新产品满足下游客户需求。在工业母机领域,公司2023年开始针对工业母机及其零部件业务相关产品进行转型升级,布局了附加值较高的产品线,以提升综合毛利水平。2024年上半年,公司加速向中高端产品的转型,加大研发力度,努力实现进口产品的国产化替代,并着力市场开拓,提升利润水平；为保障在技术方面的先进性和独立性,公司进行了部分产品生产线的搬迁和升级改造。在光伏和半导体领域,公司在报告期内针对多晶硅生产设备内壁热反射涂层的制备工艺进一步进行优化提升,加强了涂层的稳定性和节能效率,不断优化产品的质量和性能。2024年5月,公司参加了“2024中国多晶硅产业发展论坛”,公司研发负责人黄仁忠博士在会上做了主题演讲,对公司利用冷喷涂技术提供的节能降耗方案进行了推广,受到了行业多家参会企业的关注和认可。同时,公司积极与多家潜在客户接触进行,在完成第一批定制化产品交付的基础上,着力获取更多订单。二、扩大技术优势,军品业务稳步推进公司作为A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。始终坚信创新是引领发展的第一动力,不断创新优化技术、工艺、质量控制等环节,保持技术优势,同时提高生产效率,压缩交付周期,提升服务质量。2024年上半年,针对某新型国产战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复,公司基于2023年的研发、验证,继续配合军工主机研究所进行维修的可靠性验证工作,推进现有相关产线设备的升级改造以及新增C基地级大修厂客户的设备开发工作,以充足的产能应对未来保障需求的激增。同时,公司持续进行设备和工艺的升级,以满足不同产品在成本、效率和性能等多方面的更高的需求,努力实现多款发动机零件、机身构件和飞机部附件产品维修业务的放量。报告期内,公司针对新拓展的军机及核工业零部件、零部件工装及复合材料模具的设计和制造业务,不断完善创新工艺,以更好地解决多种金属、复杂结构的加工难题,并加强质量管控,着力提升产品的稳定性和良品率。同时注重降本增效,通过优化管理模式、提升协作效率、加强成本管控,进一步提高盈利水平。