湖南一特医疗股份有限公司

企业全称	湖南一特医疗股份有限公司	企业简称	一特医疗
企业英文名	Hunan Eter Medical Co.Ltd
实际控制人	张意龙	上市代码	839074.NQ
注册资本	3200 万元	上市日期	2016-08-17
大股东	张意龙	持股比例	47.55%
董秘	陈萍	董秘电话	18707486711
所属行业	专用设备制造业
会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	冯建林、梅艳
律师事务所	湖南启元律师事务所
注册地址	湖南省长沙市高新区华龙路7号湖南一特股份有限公司1栋601

企业介绍

注册地	湖南	成立日期	2003-07-23
组织形式	中小微民企	统一社会信用代码	914300007506482283
法定代表人	张意龙	董事长	张意龙
电话	0731-88905408	传真	0731-88922397
企业官网	www.eter.cn	企业邮箱	eter@eter.cn
办公地址	湖南长沙高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司	邮编	410000
主营业务	公司主营业务为医用分子筛制氧设备和智能呼叫护理系统的设计、生产、销售以及医用供气系统工程、净化工程为主的医疗专业工程的安装、施工、售后服务。
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;特种设备制造;建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;建筑智能化系统设计。一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工业控制计算机及系统制造;金属包装容器及材料制造;电子专用设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;金属加工机械制造;特种设备销售;工业工程设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;基于云平台的业务外包服务;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备销售;金属包装容器及材料销售;建筑装饰材料销售;安防设备销售;照明器具销售;软件销售;信息安全设备销售;工业自动控制系统装置销售;数字视频监控系统销售;互联网设备销售;计算器设备销售;物联网设备销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备销售;电子产品销售;电气设备销售;第一类医疗器械销售;气体压缩机械销售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;可穿戴智能设备销售;软件开发;第二类医疗器械租赁;工程管理服务;机械设备研发;安全技术防范系统设计施工服务;国内贸易代理;信息系统集成服务;住房租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);物联网技术服务;平面设计;以自有资金从事投资活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业简介	湖南一特医疗股份有限公司(以下简称“一特医疗”)成立于2003年,是一家专注于医疗气体专业工程、物联网智慧病房建设、医用洁净工程的提供商,集研究、开发、生产和销售于一体的国家高新技术企业和软件企业。公司于2016年正式挂牌“全国中小企业股份转让系统(新三板)”,股票代码为839074,成为一家规范公众企业,并在之后连续进入创新层。公司已通过ISO质量管理体系认证,获得“ISO9001质量管理体系认证证书”、“ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书”、“ISO14001环境管理质量体系认证证书”、“ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书”、“CE认证证书”,并获得“中国质量信用企业证书”、“AAA级信用等级证书”。十多年来,公司秉承“诚信务实、关爱社会、积极敬业、创造价值”的理念,与湖南大学及中南大学等众多知名高校合作,以“市场需求”为导向,通过自主研发生产,拥有“智慧医用气体系统整体解决方案”、“数字化医用洁净系统整体解决方案”及“物联网智慧病房整体解决方案”等系列产品。公司是国内主要知名的医用气体系统及洁净系统整体解决方案和高资质的提供商之一,为客户提供专业咨询、规划设计、产品制造、工程施工、系统运行维护等全程化、专业化、一体化解决方案。一特医疗一直致力于为医院提供安全高效可靠的医用气体生命支持系统,为患者生命保驾护航!通过多年努力和积累,为业内知名厂商。公司产品不仅遍及全国各省市医院,同时远销东南亚、欧洲、非洲、南美洲的38个国家和地区。遍布全国三十余个省市的售后服务网络,为客户提供了快速响应、全程呵护的售后服务技术支持。我们确信,依托强大的研发技术力量、有序的营销及售后服务网络,确保为一特医疗的用户提供优质的产品和完善的服务。
发展进程	2003年7月1日,长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发(长工商高新)名称预核字[2003]第113号《企业名称预先核准通知书》,核准公司名称为长沙一特电子信息有限责任公司。2003年7月1日,长沙一特电子信息有限责任公司与长沙高新技术创业服务中心签订了《租房协议》,约定长沙高新技术创业服务中心将其在长沙高新区火炬城M7组1栋5楼孵化基地提供给长沙一特电子信息有限责任公司作为办公场地。租赁期限从2003年7月1日起至2004年6月30日止。2003年7月16日,有限公司召开股东会确认公司的股东、出资额、出资比例及出资方式,通过公司章程,选举张意龙、杨家红、汪鲁才、周伟、尹建国为公司董事,林俊为公司监事。同日,有限公司召开董事会,推选张意龙为公司董事长、法定代表人,推选周伟为公司副董事长,聘任张意龙为公司总经理。2003年7月21日,湖南鹏程有限责任会计师事务所对有限公司注册资本的实收情况进行审验,并出具湘鹏程验字[2003]第1024号《验资报告》,根据该《验资报告》确认,截至2003年7月21日止,有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元,其中,实物出资55万元,货币出资45万元。具体为:张意龙出资55万元(实物出资)、周明出资10万元(货币)、杨家红出资7.5万元(货币)、汪鲁才出资7.5万元(货币)、周伟出资5万元(货币)、尹建国出资5万元(货币)、胡月华出资3万元(货币)、林俊出资2万元(货币)、王辉映出资2万元(货币)、胡桂芝出资2万元(货币)、张祖发出资1万元(货币)。湖南鹏程有限责任会计师事务所对股东张意龙用以出资的实物进行了评估,并出具湘鹏程评字(2003)第1017号《资产评估报告书》,出资实物为生产设备、办公设备和车辆等,评估值为57.4426万元。2003年7月18日,全体股东签署了《资产评估结果确认书》,确认全体股东同意其中55万元作为股东张意龙对公司的出资,其余部分作为资本公积处理。2003年7月23日,有限公司完成了工商设立登记,并取得了长沙市工商行政管理局颁发的注册号为高新4301002008737的《企业法人营业执照》。根据该营业执照显示,公司名称为长沙一特电子信息有限责任公司;住所为河西长沙高新技术产业开发区火炬城M7组团1栋;法定代表人为张意龙;注册资本为100万元;公司类型为有限责任公司;经营范围为电子产品(不含电子出版物)、计算机软件和硬件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务;医疗器械、消毒机的研究和开发;网络系统集成。营业期限为2003年7月23日至2013年12月31日。有限公司根据行业市场前景及公司发展规划,于2009年3月16日向湖南省工商行政管理局提交了《长沙一特电子信息有限责任公司关于办理工商注册迁移的报告》。2009年3月28日,有限公司召开股东会,一致同意将公司名称由长沙一特电子信息有限责任公司变更为湖南一特电子医用工程有限公司。2009年4月20日,湖南省工商行政管理局下发了(湘)私营登记字[2009]第751号《准予迁入登记通知书》,确认湖南一特电子医用工程有限公司迁入登记申请材料齐全,符合法定形式,准予其设立迁入登记。 2009年3月31日,有限公司办理了公司名称的工商变更登记,并取得了湖南省工商行政管理局颁发的注册号为430193000004494的《企业法人营业执照》,根据该营业执照显示,公司的名称为:湖南一特电子医用工程有限公司。 2010年5月10日,天职国际会计师事务所有限公司对有限公司截至2010年4月30日的财务状况进行了审计,并出具了天职湘审字[2010]336号《审计报告》,经该《审计报告》确认,有限公司截至2010年4月30日经审计的净资产值为15,571,005.40元。2010年5月20日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司对有限公司截止2010年4月30日的净资产进行了评估,并出具沃克森评报字[2010]第0122号《湖南一特电子医用工程有限公司拟股份制改造设立股份有限公司项目资产评估报告书》,根据该《资产评估报告书》确认,有限公司截至2010年4月30日经评估的净资产值为1,758.84万元。2010年6月2日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意《关于将湖南一特电子医用工程有限公司整体变更为股份有限公司的议案》、《关于提请确认公司就改制、代办股份转让系统挂牌与各中介机构签署有关聘请协议的议案》等,决定公司整体变更为股份有限公司。2010年6月18日,股份公司全部发起人(有限公司全体股东)召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于以湖南一特电子医用工程有限公司净资产折合股份公司股本总额的议案》、《湖南一特电子医用工程股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关于湖南一特电子医用工程股份有限公司经营范围变更的议案》、《关于湖南一特电子医用工程股份有限公司营业期限变更的议案》等;将股份公司的经营期限变更为长期;选举了张意龙、黄明祥、颜福来、宋翼湘、杨家红为股份公司第一届董事会成员,选举了胡革非、张祖发为股份公司第一届监事会非职工监事等。2010年6月18日,股份公司召开职工大会,一致通过选举唐明辉担任股份公司监事会的职工监事。 2010年6月19日,股份公司第一届董事会召开董事会,一致同意选举张意龙为股份公司董事长,聘请张意龙为股份公司总经理,聘请黄明祥为公司副总经理,聘请宋翼湘为股份公司财务总监。同日,股份公司第一届监事会召开监事会,一致同意选举胡革非为监事会主席。董事会和监事会的组成和成员资格符合《公司法》的规定。2010年6月21日,长沙市科技风险投资管理有限公司向长沙市国资委提交了(长科投[2010]11号)《关于“湖南一特电子医用工程有限公司”股份制改造国有股权设置方案的请示》,该请示详细汇报了长沙市科技风险投资管理有限公司在一特的投资及股权比例变动情况:“2005年8月28日“一特电子”注册资本由450万元变更为1000万元,我公司出资40万元,占注册资本的4%。2008年3月4日公司注册资本由1000万元变更为1206万元,我公司占注册资本3.32%。股改过程中,“一特电子”原股东以现金206万元置换2008年3月4日206万元无形资产增资,2010年4月22日,经湖南省工商行政管理局核准,“一特电子”注册资本为1206万,我公司出资40万元,占注册资本3.32%。根据“一特电子”股东会相关决议,公司拟整体变更为“湖南一特电子医用工程股份有限公司”,公司现有股东作为发起人,以截至止2010年4月30日经审计净资产15,571,005.40元为基数,按1.29:1的比例折合成股份有限公司股本12,060,000股,其余3,511,005.4元计入股份有限公司的资本公积。各股东在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变。其中我公司投资特拟变更设立的股份有限公司股权为国有法人股。” 2010年7月2日,长沙市人民政府国有资产监督管理委员会向长沙市科技风险投资管理有限公司下发了(长国资产权[2010]94号)《长沙市国资委关于湖南一特电子医用工程有限公司股份制改造国有股权设置方案的批复》,认可长沙市科技风险投资管理有限公司在一特的持股比例情况并同意国有股权设置方案。该批复具体内容为:“你公司《关于“湖南一特电子医用工程有限公司”股份制改造国有股权设置方案的请示》(长科投[2010]11号)收悉,经研究,现就你公司参股公司湖南一特电子医用工程有限公司股份制改造国有股权设置方案批复如下:同意一特电子的股权设置方案,各股东在股份有限公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变,其中你公司在变更设立的股份有限公司持股的3.32%股权设置为国有法人股。2010年7月5日,天职国际会计师事务所有限公司对股份公司注册资本实收情况进行审验,并出具天职湘核字[2010]350号《验资报告》,根据该《验资报告》确认,截至2010年7月5日止,股份公司已收到全体股东以有限公司截止2010年4月30日的净资产15,571,005.40元折合的股本12,060,000.00元,超出股本的金额3,511,005.40元全部计入资本公积。 2010年7月19日,湖南省工商行政管理局核发的注册号为430193000004494的《企业法人营业执照》,根据该营业执照显示,公司名称为湖南一特电子医用工程股份有限公司,注册资本为1206万元,实收资本为1206万元,公司类型为非上市股份有限公司,住所为长沙高新开发区火炬城M5组团1栋,法定代表人为张意龙,经营范围为医用气体工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、环境净化工程、弱电工程、自动化控制系统、机电设备的设计、安装服务;医疗器械、消毒机的研究和开发;网络系统集成;电子产品(不含电子出版物)、计算机软件和硬件的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务(上述项目中需要资质证的项目取得相关的资质证后方可经营)。公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2020年10月20日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变更前本公司全称为“湖南一特电子医用工程股份有限公司”,变更后全称为“湖南一特医疗股份有限公司”,证券简称变更前为“一特股份”,变更后证券简称为“一特医疗”,证券代码保持不变。
商业规划	(一)经营计划报告期内,实现营业总收入93,695,883.62元,同比下降12.60%;净利润1,809,937.92元,同比下降36.98%。较2017年主营收入下降的主要原因:2017年公司为了加强把控财务风险,减少项目资金的垫付,从而放弃需要垫资及回款周期长的工程项目,导致2017年下半年的工程项目的合同减少,致使2018年工程项目收入下滑,使主营收入较上年同期下降。此外,公司对部分产品进行改进改良的同时增加了产品的生产成本,使得电子产品的毛利率较上年下降8.39%,也影响了本期利润下降。(二)行业情况一是国家政策环境有利于我国医疗器械行业发展,2017年各项政策的密集出台和落实,良好的法规环境让行业已经感受到了最好的时代到来;二是医疗器械市场将持续增长和扩容;三是新医改政策刺激我国中低端医疗器械的快速成长,基层医疗市场设备及耗材的更新换代和填补缺口将依然成为趋势;四是国产自主创新医疗器械将不断涌现;五是随着一带一路的引导,医疗器械的进出口产继续增加;六是医疗器械行业兼并、重组将加速,整体行业的格局将有大的提升;七是医疗器械第三方服务将加速兴起。2018年医疗器械行业在政策红利中健康发展,后续将会持续以高增长的趋势进行。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

主要股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	张意龙	15217200	47.55
2	长沙迈越投资管理合伙企业(有限合伙)	6500000	20.31
3	长沙高新开发区麓航创业投资有限公司	3096000	9.68
4	长沙市科技风险投资管理有限公司	2013000	6.29
5	唐迎曦	1131100	3.53
6	长沙高新技术创业投资管理有限公司	1119000	3.5
7	李志超	600000	1.88
8	张昌丽	377400	1.18
9	陈萍	370000	1.16
10	罗文勇	290000	0.91

企业发展进程

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