襄阳博亚精工装备股份有限公司

• 企业全称: 襄阳博亚精工装备股份有限公司
• 企业简称: 博亚精工
• 企业英文名: Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd
• 实际控制人: 李文喜,岑红
• 上市代码: 300971.SZ
• 注册资本: 8400 万元
• 上市日期: 2021-04-15
• 大股东: 李文喜
• 持股比例: 25.98%
• 董秘: 钟声
• 董秘电话: 0710-3333670
• 所属行业: 通用设备制造业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李荣坤、张吉范
• 律师事务所: 北京海润天睿律师事务所
• 注册地址: 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号
• 概念板块: 通用设备 湖北板块 创业板综 融资融券 机构重仓 微盘股 中俄贸易概念 工业母机 一带一路 军工

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 1999-11-16
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91420600714657151N
• 法定代表人: 李文喜
• 董事长: 李文喜
• 电话: 0710-3228878
• 传真: 0710-3256426
• 企业官网: www.fboya.com,www.boyamachinery.com
• 企业邮箱: boyabgs@163.com
• 办公地址: 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号
• 邮编: 441004
• 主营业务: 板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售
• 经营范围: 普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械设备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务(均不含特种设备);机电产品制造、销售及售后服务;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
• 企业简介: 襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于1999年底,是一家提供高端精密装备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家级高新技术企业。自成立以来,博亚精工始终以“诚信、创新、人和、发展”的企业核心价值观为引领,以“振兴民族装备工业”为己任,努力“打造同类产品知名品牌、创建专业领域优秀企业”,坚持进口替代的“差异化”市场定位,开创了“特、精、专”的经营模式。以球笼联轴器的研发为起点致力于治金机械核心零部件、精密成套设备及系统集成项目的精耕细作,已成为国内独树一帜的治金装备综合服务商、特种车辆传动总成的系统解决方案提供者。截至日前,公司拥有184项有效专利,通过了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GJJB9001C-2017综合管理体系认证,2017年博亚BOYA商标被认定为“中国驰名商标”,2022年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号。公司在武汉、西安、长沙设有研发分部,在辽宁鞍山、河北唐山、上海宝山先后成立子公司,并成功收购荆州鼎瑞和武汉兴达公司。公司营销网络遍及全国30多个省市并出口东南亚、欧洲等十儿个国家和地区,营业收入逐年递增,在全市工业企业百强和纳税百强企业排名中常年位居前列2021年4月15日,博亚精工在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,股票代码为300971。
• 发展进程: 博亚有限成立于1999年11月16日,注册资本50.00万元,由岑远奇(货币资产10万元、实物资产20万元)、岑红(实物资产10万元)、余节(货币资产5万元)、王朝襄(货币资产2.5万元)、潘全胜(货币资产2.5万元)共同设立。 2011年3月20日,深圳鹏城出具深鹏所审字[2011]0390号《审计报告》,截止2010年12月31日,博亚有限经审计的账面净资产为人民币120,969,301.32元。2011年4月2日,博亚有限召开股东会,审议通过将公司类型由有限公司变为股份有限公司,截至2010年12月31日,博亚有限经审计账面净资产为120,969,301.32元,折合股本52,500,000股,全体股东出资比例不变。2011年4月29日,开元评估出具开元深资评报字[2011]第035号《襄樊市博亚机械有限公司拟整体变更股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告书》,截至2010年12月31日,经评估有限公司股东全部权益价值为13,842.09万元。2011年4月8日,博亚精工召开创立大会,审议通过了股份公司设立、筹办情况相关事宜。同日,深圳鹏城出具深鹏所验字第[2011]0116号《验资报告》,对股份公司设立的注册资本进行了审验。2020年6月4日,中汇会计师出具了《关于博亚精工装备股份有限公司整体变更成立股份有限公司出资情况的专项复核报告》(中汇会鉴[2020]4550号),对股份公司设立时的注册资本进行了复核,确认5,250.00万元出资已经缴纳到位。 1、报告期内增资情况2017年3月7日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》,决议以10.80元/股发行不超过5,600,000股(含5,600,000股),募集资金不超过60,480,000.00元(含60,480,000.00元)。2017年3月24日,博亚精工召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了股票发行相关议案。2017年4月6日,中天运出具中天运[2017]验字第90026号《验资报告》,对此次增资予以验证。2020年6月4日,中汇会计师出具了《关于博亚精工装备股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的专项复核报告》(中汇会鉴[2020]4551号),复核了该次股票发行的出资情况,确认认购资本金6,048.00万元已经到位。2017年6月6日,全国股转系统出具《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2997号)。本次发行后,公司注册资本变为6,300.00万元。2、报告期内股东变化情况报告期期初,发行人共有69名股东,经过在全国股转系统及终止挂牌后的交易,截至本招股说明书签署之日,发行人共有105名股东。
• 商业规划: 公司始终专注于机械制造领域,形成了板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的产品体系,根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年）的行业划分原则,公司应划分为C34通用设备制造业。公司在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术,成功打破国际垄断、实现了国产化、具备自主知识产权,成为该领域高端装备制造商；在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求,将板带成形加工精密装备关键零部件的技术积累和制造经验运用于特种装备配套零部件的研发过程并不断进行技术创新,成功研制出高性能、高可靠性的特种车辆配套零部件、结构件产品,有效保障和提升装备性能,在特种装备配套领域建立了良好口碑与形象。1、金属成型机床制造业机床是装备制造业的基础,是机械工业的基本生产设备,它的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平和经济效益。因此,机床工业的现代化水平和规模,以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。根据中国机床工具工业协会的统计数据,2024年1-6月,机床工具全行业完成营业收入5,019亿元,同比下降7.7%,其中金属成型机床行业营业收入435亿元,同比增长3.0%。从政策层面上看,国家对工业母机的重视达到前所未有的高度。党的二十届三中全会,再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度,强调了工业母机的重要性。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,明确由国家发展改革委牵头安排3,000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。根据中国钢铁工业协会统计分析,2024年1-6月,汽车板累计产量2,118万吨,上升17.5%；电工钢板累计产量590万吨,上升2.5%,其中取向硅钢累计产量82万吨,上升21.7%。绿色低碳驱动新能源用金属材料需求不断增长,随着下游应用领域的终端产品如新能源汽车、船舶、航空器、家用电器等需求拉动,对高性能、特定功能、多样化的金属板带需求会逐步提升,对金属板带成形机床的性能要求相应不断提高。随着下游产业需求的不断增长,以及各项政策的落地,对公司金属板带成型机床的业务发展将产生积极影响。报告期内,公司板带成形加工精密装备及关键零部件板块营业收入比上年同期增长20.84%。2、特种装备配套行业2024年度,世界各国进入军费高增周期,我国军费预算1.67万亿元,增速7.2%。特种装备配套领域属于防务装备科技工业,是国家战略性产业,防务装备科技工业高质量发展是提高国防科技水平、保障国家安全的基础,我国政府制定了鼓励促进防务装备科技工业发展的一系列产业政策及发展规划,特种装备配套零部件业务将持续受益。未来战争中,武器装备的发展趋势将更加注重信息化、智能化和精确化的方向。国防支出持续增长及外部局势紧张均从宏观层面为特种装备配套创造了稳定的需求环境。报告期内,公司特种装备配套产品板块营业收入受需求结构调整影响同比下降52.17%。公司的经营模式如下：1、盈利模式公司目前形成了板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件两大产品体系,通过销售产品获得盈利。公司注重自主研发,其对外销售均为自主研制产品,公司通过不断积累产品的设计、制造技术,提升产品性能,对标国内外行业一流水平,满足并支持客户最终产品的价值升级,从而保持较高的利润水平。2、采购模式公司原材料采购包括钢材和外购件,外购件主要有电机、减速机、控制元件、通用零部件等多个品类和规格,总体上按照生产计划编制采购计划,其中钢材是公司产品的主体原材料,公司会维持一定的合理库存。公司制定有采购管理相关制度,从采购程序及各部门在采购环节中的职责、质量标准、供应商选择、检验及仓库管理等方面对采购进行规范管理；针对供应商选择制定有合格供应商管理制度,通过对多家供货方从产品质量、价格、供货周期、售后维护等方面进行综合比较,在确保质量的基础上选择最优价格和最优服务的供应商；在采购范围方面,公司需要与客户开展技术交流,由发行人技术人员根据客户的技术需求进行产品设计,再由双方在满足目标性能的前提下协商出最佳的供应商范围并以技术协议的形式确定,这种机制保障了采购质量能够满足客户要求。3、生产模式公司在实现板带成形加工精密装备及关键零部件的专业化、规模化生产后,又瞄准同样具备“特、精、专”机械制造属性的特种装备配套领域,在产品体系不断丰富的同时不断提高生产管理水平,逐步建立起了专业化生产体系,目前公司拥有从事板带成形加工精密装备制造的精工机器下属工厂、从事辊系零部件及轴承制造的振本传动下属工厂、从事联轴器制造的母公司下属工厂和从事金属结构件制造的荆州鼎瑞下属工厂这些专业工厂以及热处理、焊接等专业加工车间。公司主要根据当前或预计订单情况开展生产,专业化、规模化的专业工厂生产体系能够使发行人根据客户的产品及性能需求进行专业化生产的分解,保障客户所需产品的性能和质量,提高产品交付的效率。4、销售模式公司直接与客户开展销售,全国以省或直辖市划分销售区域并配备专门的销售人员负责,这些销售人员的主要工作分为前期服务、过程服务和售后服务,在销售人员服务过程中贯穿技术服务,实现“销服一体化”。售前服务包括市场调研和客户拓展,配合技术中心开展技术营销,以技术引导市场,以产品服务客户。销售人员协同技术人员共同帮助客户解决生产过程中出现的问题,对客户产品生产线的新建、改造以及维修提供建议和方案,最大限度地贴近客户需求,协助客户形成最优解决方案,以充分挖掘客户的需求、形成销售意向。过程服务是形成销售意向后针对订单全周期的服务。合同签订前,营销部组织经营计划与市场部、生产工厂、技术质量部、采购部根据自己部门掌握的情况评估价格、成本、交期、产品设计、工艺、制造可行性等多方面因素,由销售人员根据上述情况与客户协商,双方达成一致后签订合同；合同签订后,公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产,在合同执行过程中销售人员需要全程跟踪并与客户保持沟通,确保订单按照客户要求有效执行；产品交付时,销售人员及时协调技术人员赴客户现场进行现场技术服务,保障合同顺利执行完毕。售后服务是维护客户关系的重要手段,销售人员将持续跟踪客户使用公司产品的情况,并根据客户需求协调技术人员远程或现场解决,一方面提升客户满意度、维系客户关系,另一方面能够深入到客户的生产流程中去把握客户所处行业的趋势以改进自身的技术和产品来适应市场。另外公司作为特种装备配套零部件供应商,直接客户为特种装备生产厂商,最终用户为装备使用单位,特种车辆联轴器是公司特种装备配套零部件的主要产品、也是公司主要一级配套产品,即公司直接向装备总装单位供应。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑,本行业内的产品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商。公司主要通过持续跟踪用户需求、承担用户新型号产品的科研任务,进入该型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。5、管理模式公司拥有规范的法人治理结构和科学的管理架构。公司建立了市场开发、财务、研发、生产、质量管理、人力资源、日常运营管理等企业内部管理制度,各部门职责明确、责权对等,公司还通过ERP管理系统对采购、生产、销售、库存等环节进行控制,实现了管理的制度化、标准化和流程化。公司通过了特种装备质量管理体系、ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证,建立了完备的质量控制程序,保证了公司管理体系的高效、规范运行。6、研发模式公司技术中心根据公司整体发展战略制订研发规划,通过分析外部的市场环境、技术环境、竞争对手的情况、公司自身的技术和内外部资源,明确公司未来产品技术研发方向和重点研发项目,研发规划由技术中心组织编制、由公司高管及各部门负责人联合评审确定。公司研发实行“项目负责制”,技术中心对项目进行全程管控,项目负责人在满足研发管理制度相关要求的候选申请人中由公司项目管理委员会讨论确定,项目负责人按照研发管理制度相关要求组织实施该项目的研发活动。