山东宏创铝业控股股份有限公司

• 企业全称: 山东宏创铝业控股股份有限公司
• 企业简称: 宏创控股
• 企业英文名: Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited
• 实际控制人: 张艳红,张红霞,张波
• 上市代码: 002379.SZ
• 注册资本: 113637.3753 万元
• 上市日期: 2010-03-31
• 大股东: 山东宏桥新型材料有限公司
• 持股比例: 22.98%
• 董秘: 肖萧
• 董秘电话: 0543-7026777
• 所属行业: 有色金属冶炼和压延加工业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 何政、王丽娟
• 律师事务所: 北京市天元律师事务所
• 注册地址: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
• 概念板块: 有色金属 山东板块 深股通 融资融券 预盈预增 机构重仓

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2000-08-11
• 组织形式: 民营企业
• 统一社会信用代码: 91371600724984340K
• 法定代表人: 杨丛森
• 董事长: 杨丛森
• 电话: 0543-7026777
• 传真: 0543-7026777
• 企业官网: www.hontron.com
• 企业邮箱: stock@hontron.com
• 办公地址: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
• 邮编: 256500
• 主营业务: 铝板带及箔的研发、生产与销售
• 经营范围: 高精铝板帯箔生产销售,备案范围内的进出口业务。
• 企业简介: 山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“宏创控股”)成立于2000年8月,于2010年3月成功登陆A股市场,证券简称“宏创控股”,股票代码002379。 历经风雨,宏创控股已发展成为一家大型综合性的铝加工企业,目前拥有22条铸轧线、5台冷轧线、14条箔轧生产线,具备年产铸轧板材20万吨、冷轧板材20万吨、铝箔12万吨生产能力,主要产品为药用箔、家用箔、容器箔、装饰箔、电池箔、电缆箔等。 优质的产品、专业的技术、精湛的服务,赢得了客户的支持与信赖,公司产品远销全球60多个国家和地区,与业内主要用户建立了紧密的合作关系。 梦想激涌,通达未来。宏创控股将继续加大科技创新研发力度,确保公司未来市场竞争中的先发优势,实现客户价值、企业效益和社会效益的共赢,为广大股东创造丰厚回报和长远价值。
• 发展进程: 本公司前身为山东鲁丰铝箔工业有限公司,设立于2000年8月11日。2007年8月17日,经鲁丰工业股东会决议,鲁丰工业全体股东作为发起人,以其持有的鲁丰工业股权所对应的经大信所审计的截至2007年3月31日鲁丰工业净资产76,834,409.79元中的48,000,000元作为出资,按照1:1的比例折为公司股本,其余28,834,409.79元转入资本公积,整体变更设立股份有限公司。2007年9月2日,公司召开创立大会。2007年9月17日,公司在山东省滨州市工商行政管理局完成注册登记变更,并领取《企业法人营业执照》,注册号3716002801111。2014年1月21日,公司在山东省工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执照。变更后,公司全称为“鲁丰环保科技股份有限公司”,英文名称为“LoftenEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd”,英文简称“LOFTEN”。 公司名称由“鲁丰环保科技股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,证券简称自2017年6月1日起由“鲁丰环保”变更为“宏创控股”,英文简称由“LOFTEN”变更为“HongChuang”,证券代码不变,仍为“002379”。 公司英文名称将由“ShandongHongchuangAluminumIndustryHoldingCompanyLimited”变更为“ShandongHontronAluminumIndustryHoldingCompanyLimited”,英文简称由“HongChuang”变更为“HONTRON”。本次变更不涉及公司中文名称的变更,也不涉及公司的证券代码、证券简称的变更。变更后的公司英文名称和英文简称将于2023年9月22日开始启用。
• 商业规划: （一）从事主要业务铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力,宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业,建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品,用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链,营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售,主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等,广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域,致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。（二）主要经营模式公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式,根据客户不同需求加工产品,采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。1、采购模式公司采购部负责供应商的开发与管理,为保证采购物资品质及控制采购成本,充分应用数智化工具,制定了完善的供应商管理体系,建立了公开透明、阳光规范的管理平台,对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定,对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序,经评估合格后,方可纳入合格供应商名录,做好优胜劣汰,确保供应链的健康稳定。2、生产模式公司主要采用“以销定产”的订单生产模式,接到客户订单以后,根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审,确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品,采用大批量生产方式,提高生产效率,降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求,采用多品种、小批量生产方式,以适应市场的快速变化。3、销售模式公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式,通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动,实现渠道的多元化,多角度的挖掘市场商机；针对不同客户,公司制定精准、个性化的营销体系,包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合,将企业传达的信息直接抵达客户,瞄准客户的核心诉求,清晰的分析市场现状,预测市场变化,提高企业对未来市场的把控能力。（三）报告期内公司经营情况截至2024年12月31日,公司总资产312,712.93万元,较上年同期增加4.87%,主要是报告期内公司货币资金、应收票据及应收账款增加所致；报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-1,812.85万元,较上年同期增加91.61%,主要原因是公司报告期经营亏损较上年同期减少、收到的出口退税增加及销售回款增加所致。1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况2024年,上海有色金属铝锭现货均价19,921元/吨,同比上涨6.54%,公司全年销售铝深加工产品17.10万吨,较上年同期的13.79万吨增加24.00%。报告期内,公司主要产品销量同比增加,国内外铝价同比上涨,促使营业总收入较上年同期增加29.73%至348,622.27万元；实现营业利润-6,590.97万元,利润总额-6,503.97万元,归属于上市公司股东的净利润-6,898.18万元,分别较上年同期增加53.28%、53.89%、52.50%,经营业绩同比改善的主要原因是：报告期内公司加大市场开拓力度,主要产品销量同比增加,营业收入同比增长,落实挖潜降本增效,产品毛利率同比提高,计提的资产减值损失同比减少,同时人民币对美元汇率波动,汇兑收益同比增加,以及享受增值税加计抵减政策计入其他收益等。注：上表中合计数在尾数上如与财务报表数据有差异,是由于四舍五入造成的。（1）报告期内,公司实现主营业务实现销售收入343,327.98万元,较上年同期增加29.04%,占总营业收入的98.48%,主要是因为报告期公司主要产品销量同比增加、国内外铝价同比上涨所致。（2）报告期内,公司销售铸轧卷4.55万吨,较上年同期减少5.21%,实现铸轧卷销售收入较上年同期增长0.77%至84,364.59万元,占主营业务收入的比例由上年同期的31.46%下降至报告期的24.57%；销售冷轧卷4.70万吨,较上年同期增加35.45%,实现冷轧卷收入90,749.14万元,较上年同期增加43.02%；销售铝箔产品7.84万吨,较上年同期增加了42.03%,实现销售收入168,214.25万元,较上年同期增加了41.48%。（3）报告期内,公司主营业务毛利率为1.06%,较上年同期上升0.70%,主要是因为报告期铝价同比上涨,致使公司营业收入同比增加,产量同比增加影响单位加工成本下降所致。其中铸轧卷毛利率为0.04%,较上年同期上升1.57个百分点；冷轧卷毛利率为3.31%,较上年同期上升了2.99个百分点；铝箔产品销售加工费同比下降,导致产品毛利率较上年同期下降1.35个百分点至0.35%。（4）报告期内,公司实现其他业务收入5,294.29万元,较上年同期增加98.76%,其中销售铝灰0.51万吨,实现销售收入2,045.51万元,较上年同期增加49.60%,主要是因为报告期公司铝灰售价同比增长所致；实现租赁收入88.25万元,较上年同期减少23.93%,材料销售收入为21.34万元,较上年同期增长2,242.12%,主要是因为报告期公司销售闲置配件增加所致；废品销售及其他收入为3,139.19万元,较上年同期增加166.18%,主要是因为报告期公司废铝销售业务增加所致。（四）重要事项进展情况1.非公开发行股票进展情况公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议,2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案,并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股。公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议,2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》。公司本次发行新增股份209,973,753股,该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通。2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响,铝深加工行业销售加工费下行,同时考虑到近期存在重大资产重组的安排,因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估,认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平,是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此,公司将结合长远发展需求和战略规划,根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目,同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整,公司将及时履行审议程序和信息披露义务。2.报告期内,公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（七）》,博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划,就剩余款项的支付调整如下：2025年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通,确保按时收回剩余补偿款项。3.关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券于2024年12月23日开市时起停牌。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》。2025年1月6日,公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年1月7日开市起复牌。自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。