北京天玛智控科技股份有限公司

• 企业全称: 北京天玛智控科技股份有限公司
• 企业简称: 天玛智控
• 企业英文名: Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688570.SH
• 注册资本: 43300 万元
• 上市日期: 2023-06-05
• 大股东: 天地科技股份有限公司
• 持股比例: 56.54%
• 董秘: 王绍儒
• 董秘电话: 010-84261737
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 高兴、冯宝
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所
• 注册地址: 北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)
• 概念板块: 软件开发 沪股通 鸿蒙概念 华为概念 工业4.0 人工智能 国企改革

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2001-07-17
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91110114600089774B
• 法定代表人: 刘治国
• 董事长: 刘治国
• 电话: 010-84261737
• 传真: 010-84264690
• 企业官网: www.tmic.com.cn/
• 企业邮箱: ir@tdmarco.com
• 办公地址: 北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)
• 邮编: 101399
• 主营业务: 煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务
• 经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属材料销售;工业自动控制系统装置制造;液压动力机械及元件制造;终端计量设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器仪表制造;其他通用仪器制造;工业机器人制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;物料搬运装备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;专用设备修理【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京天玛智控科技股份有限公司(简称天玛智控)成立于2001年7月,隶属于中国煤炭科工集团,是天地科技股份有限公司的控股子公司,注册于北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)。公司遵循集团公司“1245”总体发展思路,追求“世界一流的智能化技术、装备、服务一体化创新型企业”愿景,担负“引领煤矿智能化科技,促进安全、高效、绿色开采”使命,专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、北京市智能制造标杆企业,拥有国家认定企业技术中心和国家重点领域创新团队。
• 发展进程: (1)合资合同及章程天玛有限成立于2001年7月17日,设立时注册资本为500万元。2000年8月31日,天地科技召开第一届董事会第三次会议,决议投资设立天玛有限。2001年5月9日,天地科技、德国玛珂和刘建华签署《天地科技股份有限公司、刘建华与德国玛珂系统分析与开发有限公司组成合营企业的合同书》,约定天地科技、刘建华分别以人民币255万元、人民币95万元现金出资,德国玛珂以等值人民币150万元的美元现金进行出资,三方共同成立天玛有限;天玛有限投资总额和注册资本均为人民币500万元,天地科技、德国玛珂、刘建华的持股比例分别为51%、30%、19%。同日,上述三方签署了《北京天地玛珂电液控制系统有限公司章程》。(2)商务部门批复2001年5月30日,北京市昌平区对外经济贸易委员会作出昌经贸资发[2001]17号《关于中外合资经营“北京天地玛珂电液控制系统有限公司”合同、章程及董事会组成人员的批复》,同意天地科技、德国玛珂和刘建华共同投资设立天玛有限,批准合资合同、章程生效,并同意董事会人员组成。2001年6月4日,天玛有限取得北京市人民政府核发的外经贸京字[2001]0481号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。(3)验资报告2002年4月27日,北京燕平会计师事务所有限公司出具了燕会涉验字(2002)010号《验资报告》,审验截至2002年4月27日,天玛有限共收到实收资本500万元,股东天地科技、德国玛珂和刘建华分别出资255万元、150万元、95万元。2021年12月23日,天职国际出具天职业字[2021]46534号验资复核报告,确认天玛有限设立时股东已按有关规定出资到位。(4)工商登记2001年7月17日,北京市工商行政管理局向公司核发注册号为企合京总字第016014号的《企业法人营业执照》,天玛有限完成设立登记。 2021年1月27日,天职国际出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产专项审计报告》(天职业字[2021]4132号),经审计,以2020年10月31日为审计基准日,天玛有限净资产值为99,403.04万元,扣除安全生产费专项储备后的净资产值为98,271.41万元。2021年1月28日,卓信大华出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字[2021]第5001号),以2020年10月31日为评估基准日,天玛有限净资产评估值为159,873.55万元。上述评估结果已于2021年2月8日经中国煤科备案。2021年6月29日,中国煤科召开第三届董事会第三十次会议,同意天玛有限股份制改造事项。2021年9月1日,天地科技对《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司股改及分拆科创板上市总体方案的请示》作出批复,同意天玛有限在完成未分配利润转增注册资本至36,000万元及股权代持还原后进行股份制改造。2021年10月19日,天玛有限召开股东会,同意以天玛有限整体变更设立天玛智控,即以基准日2020年10月31日经天职国际审计的净资产98,271.41万元人民币(扣除专项储备后)为基数,按2.7298:1的比例折合股份36,000万股,每股面值1元人民币,溢价部分记入资本公积;各发起人以其持有的天玛有限权益所对应的净资产出资,变更前后其股权比例保持不变。同日,天玛有限的全体股东天地科技、元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛、张良共同签署了《北京天玛智控科技股份有限公司发起人协议》。2021年10月20日,公司召开创立大会,审议通过了《关于北京天玛智控科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于北京天玛智控科技股份有限公司设立费用情况报告的议案》《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立北京天玛智控科技股份有限公司的议案》等议案。2021年10月20日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2021]42358号),验证截至2021年10月20日,发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计36,000万元,全部为净资产出资。2021年10月20日,公司取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110114600089774B),注册资本36,000万元。
• 商业规划: 2024年上半年,公司生产经营质量稳步提升,发展基本盘保持稳固。完成公司组织机构优化调整；无人化智能采煤控制技术取得新进展；获评国家级制造业单项冠军企业,入选国资委国有企业数字化转型试点企业,通过工信部智能制造示范工厂揭榜项目推荐单位验收。（一）强化科技创新,核心竞争力进一步加强公司持续完善科技创新体系,策划编制《科技创新管理制度》,完成科技创新组织机构变革落地,持续推进集成产品开发模式建设,进一步完善科研投入产出评价机制,完成全国重点实验室建设。攻关核心关键技术,推动成果转化落地,围绕科研规划,持续推进重点科技攻关计划及三年滚动计划,依托清华大学-天玛智控智能开采控制技术联合研究中心开展材料性能、摩擦磨损等基础研究。新提出的“工艺引擎+规划截割”无人化开采控制技术,“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式在山东能源集团滨湖煤矿、杨村煤矿等多个薄煤层矿井实现常态化应用。加大科技成果保护力度,实施基于科技项目的高价值专利培育和布局规划,强化新技术、产品预研技术的专利导航,持续开展国际知识产权风险预警,积极推进知识产权资本化。加强科研能力建设,持续健全科技成果考核评价体系,激发创新活力,提升科技创新整体效能；转变科技项目立项模式,以技术先进、客户需求和差异化竞争为驱动开展精准立项。（二）强化营销能力,市场开拓韧性进一步增强公司深入践行“客户为中心”的发展理念,始终围绕为客户创造价值开展工作。重塑营销体系架构,销售与服务分立运行,团队专业化程度和组织运行效率显著提升。锚定年度营销目标,强化营销激励,组织实施“抢市场降应收”系列专项行动；深入开展市场信息摸排,分析市场容量、市场动向及竞争者动向,挂图作战、分类施策,针对重点客户、重点项目精准发力,积极拓展市场。强化高层走访与技术交流,收集用户需求信息,推广新产品、新技术,展示公司实力和信誉。加强渠道建设,组织参加北京、太原、新疆、贵州、鄂尔多斯、西安、银川、泰安等重点产煤地区行业展会和中国品牌博览会,利用核心期刊、网站、公众号等渠道投放广告,形成网络新媒体、行业纸媒和行业论坛、展会立体化宣传体系以及品牌支撑机制体系,公司行业形象及品牌影响力进一步提升。推进营销数字化转型升级,促进CRM客户关系管理系统等数字化工具作用发挥,营销中台管理能力有效提升。深度挖掘备件市场潜力,推进与重点客户签订备件长协与框架协议,提升备件销量。推进售后服务知识库建设,施行售后服务三级响应机制,为用户提供规范化、高质量售后服务；联合用户建成滨湖煤矿、山东科技大学等培训中心,帮助用户提升技术能力；针对用户业务场景与使用痛点打造差异化解决方案,提升方案针对性和适用性。积极落实共建“一带一路”倡议,加快国际化经营步伐,着力加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓和业务布局,公司主营产品已取得海关联盟EAC认证,澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展,同时,公司以此为契机,利用国际认证标准要求推动产品技术水平提升。（三）强化运营服务,运营效能价值进一步提高公司持续推动运营管理创新和能力提升,开展提质增效、降本创效工作。建立以产品事业部为中心的计划体系,有效拉通从项目技术配套、生产计划、排程管理,到产品交付的运营交付链条全过程,实现生产计划与用户需求的紧密融合,有效提升交付及时率。搭建采购数字化应用场景,开发供应商自动评价系统、采购自动转单、电子签章模块,深化供应商管理系统应用,采购自动化及供应商协同作业效率显著提升。严格落实企业安全生产主体责任,制定并落实全年安全工作方案,签订全员安全生产责任书,完善安全管理制度体系,全面辨识及管控安全风险,保障安全费用科学合理投入,强化全员安全教育培训,形成“全员参与、人人有责”的安全文化氛围,保障公司长期安全稳定发展。实施绿色工厂创建,引入先进能源管理技术和设备,持续优化能源结构,提高能源利用效率,减少能源消耗和排放,取得了能源管理体系认证证书。（四）强化智能制造,生产智能化水平进一步提升公司坚持以智能制造引领产业升级,生产供给水平和能力得到有效提升。深化智能工厂典型场景建设,建立智能化仓储管理、生产计划优化等10个典型场景；通过工信部智能制造示范工厂揭榜项目推荐单位验收,形成可复制可推广的行业典型应用模式,智能工厂整体水平行业领先；申报并入选国资委中央企业智能工厂建设案例集,获批北京市高精尖产业发展资金补贴。持续完善自动化产线及先进装备维保策略,拓展应用基于智能分析模型的在线刀具监控和预警、设备预测性维护等系统,提升网络型控制器柔性智能装配生产线等多条产线功能,提升APS系统计划排产和执行、MES系统生产运行管理等应用效果,深入推进研发工艺制造一体化建设,关键工序数控化率达88%,关键设备联网率达100%,产品研发周期缩短20%,自动化产线稼动率较年初平均提高2.3%,产线稳定性及可靠性得到显著增强。（五）强化数字化转型,基础支撑能力进一步夯实公司统筹推进数字化转型战略落地,持续赋能业务发展。入选国资委国有企业数字化转型试点企业,数字化示范效应显著增强。与华为合作开展数字化转型规划设计,推动流程系统变革。启动LTC和IPD流程建设,深化运营数字化应用,推进人力资源系统、费控和电子档案系统、法务合规信息化系统、智慧党建系统建设,企业综合运营管理信息化水平和运营效率进一步提升。建立数据规划体系框架,打造2个数据应用场景建设项目,推动数据治理与应用,进一步挖掘数据应用价值。强化信息安全建设,构建工控网络安全运营体系,建设同城双活数据中心,推进5套信息系统等保二级认证,公司信息安全水平进一步提高。（六）强化改革提升,组织内生动力进一步激活公司不断深化改革,持续激发组织活力动力,提高“面向市场、服务客户”的整体组织效能。成功入选国务院国资委《千帆竞渡：基层国有企业改革深化提升行动案例集》、国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业经验做法2项。落实改革深化提升行动,统筹实施组织机构优化调整,由“直线职能制”优化为“1241”+专业及支撑部门,进一步提升组织效能和管理效率；推动公司由单体企业向集团化管控模式转变,构建以总部战略为统领、以价值创造为导向、以改革创新为动力、以法人治理为基础、以预算管理为抓手、以绩效评价为手段、以监管体系为保障的“战略+运营”的集团化管控模式,持续增强组织活力,满足战略发展需要。稳步推进三项制度改革,坚持“人才引进、培养与调整相结合”,积极引进高质量人才,差异化制定人才培养方案、完善人才培养体系,鼓励员工轮岗流动,人才素质进一步提升,人才结构进一步优化,硕士及以上学历员工占比达42%,研发人员占比近40%。建立健全三级人才梯队,制定“头雁”“鲲鹏”“雏鹰”三大工程方案并稳步实施,对不同阶段和专业的人才开展重点引进和专项培养,持续赋能公司人才队伍,促进业务开展。（七）强化资本运作,未来发展空间进一步拓宽公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件规定规范使用募集资金,募投项目建设进度按计划推进。公司与山东能源集团所属企业山能装备、兖矿能源共同设立合资公司山东天玛智能控制技术有限公司,助力山东能源集团旗下煤矿加快实现智能化转型,进一步扩大公司产品在山东区域的发展空间,国有资本运行和配置效率实现动态优化。公司持续强化各管理层级规范运作意识,强化与控股股东上下协同,强化公司价值创造、价值经营与价值推广横向协同和相互促进,通过信息披露平台以及股东大会、投资者说明会、分析师会议、上证e互动、公司网站专栏等多种渠道加强与投资者之间的良性互动,与天地科技联合举办2023年年度业绩说明会,披露《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,提升公司透明度,增强市场认同和价值实现。完整、准确、全面贯彻新发展理念,高质量披露公司上市后首份ESG报告,筑牢公司可持续高质量发展基础。完成2023年度现金红利发放,派发现金红利总额1.73亿元（含税）,引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念,积极回报股东。（八）强化风险防控,经营发展质量进一步巩固公司遵照上市公司监管规则及国务院国资委相关规定,持续完善法律、合规、内控、风险、审计、追责协同工作机制,着力构建六位一体的“大风控”管理体系；依据国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》制修订公司合规管理制度,紧盯关键领域和重要环节,对经营、资金、投资等重点领域环节的内控合规情况开展自查和常态化监督检查,力求本质合规；严格合同协议、规章制度和重大决策事项的合法合规性审核,规范合同授权签署和用印管理,防范合同履行法律风险；建立健全违规经营问题责任追究机制,细化违规事件、管理责任追究标准,严肃违规经营追责；开展年度重大风险评估,对识别出的风险制定防控策略和应对措施,增强风险监测和风险处置的精准性、有效性,妥善化解存量风险,严控新增风险,为公司高质量发展提供有力保障。（九）强化新产业培育,公司产业规模进一步拓宽公司加快构建世界一流专业领军示范企业特色产业体系,积极推动产业向高端化、数字化、智能化、绿色化转型,以机电液软一体化技术优势向非煤产业延伸,积极拓展新产业。积极发展智能制造产业,围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景,构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂,致力于成为行业知名的智能工厂整体方案咨询、设计、实施、服务一体化供应商。大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用,完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发,形成多系列产品,着力在非煤领域推广应用,加速产业规模扩张,做强公司数字液压阀系统产业的品牌影响力。