北京天玛智控科技股份有限公司

• 企业全称: 北京天玛智控科技股份有限公司
• 企业简称: 天玛智控
• 企业英文名: Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688570.SH
• 注册资本: 43300 万元
• 上市日期: 2023-06-05
• 大股东: 天地科技股份有限公司
• 持股比例: 56.54%
• 董秘: 王绍儒
• 董秘电话: 010-84261737
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 石爱红、刘洁
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所
• 注册地址: 北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)
• 概念板块: 软件开发 沪股通 融资融券 DeepSeek概念 鸿蒙概念 华为概念 工业4.0 人工智能 央国企改革

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2001-07-17
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91110114600089774B
• 法定代表人: 刘治国
• 董事长: 刘治国
• 电话: 010-84261737
• 传真: 010-84264690
• 企业官网: www.tmic.com.cn
• 企业邮箱: ir@tdmarco.com
• 办公地址: 北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)
• 邮编: 101399
• 主营业务: 煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务
• 经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属材料销售;工业自动控制系统装置制造;液压动力机械及元件制造;终端计量设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器仪表制造;其他通用仪器制造;工业机器人制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;物料搬运装备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;专用设备修理【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京天玛智控科技股份有限公司(简称天玛智控)成立于2001年7月,由中国煤炭科工集团所属天地科技股份有限公司控股,注册于北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区),于2023年6月在上交所科创板挂牌上市(股票代码:688570)。公司遵循集团公司“1245”总体发展思路,担负“引领煤矿智能化科技,促进安全、高效、绿色开采”使命,追求“世界一流的智能化技术、装备、服务一体化创新型企业”愿景,专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,致力于把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业与国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、国家新一代信息技术与制造业融合发展试点示范单位,入选国家级智能制造示范工厂揭榜单位名单,是北京市“隐形冠军”企业、北京市智能制造标杆企业、北京市专精特新示范企业、北京市诚信品牌企业,拥有国家认定企业技术中心、国家重点领域创新团队和北京市智能工厂等资质,获批煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室、国家能源煤矿系统融合与智能控制重点实验室,产品荣获“国家制造业单项冠军产品”“中国煤炭机械工业优质品牌产品”等荣誉称号。
• 发展进程: (1)合资合同及章程天玛有限成立于2001年7月17日,设立时注册资本为500万元。2000年8月31日,天地科技召开第一届董事会第三次会议,决议投资设立天玛有限。2001年5月9日,天地科技、德国玛珂和刘建华签署《天地科技股份有限公司、刘建华与德国玛珂系统分析与开发有限公司组成合营企业的合同书》,约定天地科技、刘建华分别以人民币255万元、人民币95万元现金出资,德国玛珂以等值人民币150万元的美元现金进行出资,三方共同成立天玛有限;天玛有限投资总额和注册资本均为人民币500万元,天地科技、德国玛珂、刘建华的持股比例分别为51%、30%、19%。同日,上述三方签署了《北京天地玛珂电液控制系统有限公司章程》。(2)商务部门批复2001年5月30日,北京市昌平区对外经济贸易委员会作出昌经贸资发[2001]17号《关于中外合资经营“北京天地玛珂电液控制系统有限公司”合同、章程及董事会组成人员的批复》,同意天地科技、德国玛珂和刘建华共同投资设立天玛有限,批准合资合同、章程生效,并同意董事会人员组成。2001年6月4日,天玛有限取得北京市人民政府核发的外经贸京字[2001]0481号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。(3)验资报告2002年4月27日,北京燕平会计师事务所有限公司出具了燕会涉验字(2002)010号《验资报告》,审验截至2002年4月27日,天玛有限共收到实收资本500万元,股东天地科技、德国玛珂和刘建华分别出资255万元、150万元、95万元。2021年12月23日,天职国际出具天职业字[2021]46534号验资复核报告,确认天玛有限设立时股东已按有关规定出资到位。(4)工商登记2001年7月17日,北京市工商行政管理局向公司核发注册号为企合京总字第016014号的《企业法人营业执照》,天玛有限完成设立登记。 2021年1月27日,天职国际出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产专项审计报告》(天职业字[2021]4132号),经审计,以2020年10月31日为审计基准日,天玛有限净资产值为99,403.04万元,扣除安全生产费专项储备后的净资产值为98,271.41万元。2021年1月28日,卓信大华出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字[2021]第5001号),以2020年10月31日为评估基准日,天玛有限净资产评估值为159,873.55万元。上述评估结果已于2021年2月8日经中国煤科备案。2021年6月29日,中国煤科召开第三届董事会第三十次会议,同意天玛有限股份制改造事项。2021年9月1日,天地科技对《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司股改及分拆科创板上市总体方案的请示》作出批复,同意天玛有限在完成未分配利润转增注册资本至36,000万元及股权代持还原后进行股份制改造。2021年10月19日,天玛有限召开股东会,同意以天玛有限整体变更设立天玛智控,即以基准日2020年10月31日经天职国际审计的净资产98,271.41万元人民币(扣除专项储备后)为基数,按2.7298:1的比例折合股份36,000万股,每股面值1元人民币,溢价部分记入资本公积;各发起人以其持有的天玛有限权益所对应的净资产出资,变更前后其股权比例保持不变。同日,天玛有限的全体股东天地科技、元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛、张良共同签署了《北京天玛智控科技股份有限公司发起人协议》。2021年10月20日,公司召开创立大会,审议通过了《关于北京天玛智控科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于北京天玛智控科技股份有限公司设立费用情况报告的议案》《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立北京天玛智控科技股份有限公司的议案》等议案。2021年10月20日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2021]42358号),验证截至2021年10月20日,发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计36,000万元,全部为净资产出资。2021年10月20日,公司取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110114600089774B),注册资本36,000万元。
• 商业规划: 伴随着"两重"、"两新"政策为代表的一系列扩内需、稳增长政策措施持续推进,我国经济回升向好态势进一步巩固,煤炭市场继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势。AI、大数据等技术蓬勃发展,有效助力煤炭生产各环节优化。截至2024年底,全国累计建成的智能化采煤工作面已超过2000个,未来几年仍将是我国煤矿智能化建设的窗口期,煤矿智能化采煤工作面将实现量的合理增长和质的有效提升,持续重点开展煤炭工业互联网、透明矿井、智能生产系统、智能视频、智能管控等煤矿智能化技术创新大有可为。报告期内,面对复杂激烈的竞争环境,公司坚持长期主义、坚持稳健经营,积极构建和发展新质生产力。持续加大关键核心技术攻关和产品迭代,提升自主创新能力及产品性能,不断向高性能、高质量、高可靠性的应用领域拓展;持续做强煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业,按"技术相关多元化"思路积极拓展新产业,推动煤与非煤产业"一体两翼"均衡发展;瞄准打造高标准智能制造场景,从顶层设计到执行端,全链路打通,实现工业制造的数字化、智能化和柔性化生产,加速构筑企业发展的新优势。同时,公司在深化改革、规范运作等方面多点发力,成效显著,为长期发展打下了坚实的基础。(一)坚持创新驱动,核心技术取得新突破公司始终践行创新驱动发展战略,以解决客户需求和痛点为己任,通过持续的研发创新为客户创造价值,提升产品核心竞争力。报告期内,公司多项技术、产品取得新突破,实现LongwallMind6.0系统软件、1250L/min超大流量乳化液泵、国内首套制动功率1000kW井下压裂泵的行业推广应用;首创的"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在多个薄煤层矿井实现常态化应用;建成一系列典型场景示范工程;智能制造新产业方面,突破机器人智能去毛刺关键技术,形成高精度柔性去毛刺与复杂零件清洗全栈式解决方案并推广应用,为行业提供了更好的技术和装备支撑。成功获批煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室、煤矿智能安全技术与装备应急管理部重点实验室建设,作为共建单位承担煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室建设,进一步夯实科学研究和技术开发基础能力。打造产学研协同创新生态,筹建煤矿智能化技术与装备标准化委员会,跻身IEEE-SA国际标准协会,不断提高公司技术话语权及影响力。报告期内,公司多项优秀科技成果获得行业认可,其中"深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目获国家科学技术进步奖二等奖,是煤炭开采领域唯一一个获得此奖项的项目;"智能化综采超大流量液压控制系统"入选北京市新技术新产品支持项目,"LongwallMind6.0系统软件""2000L/min特大流量乳化液泵"均获得北京市首台(套)重大技术装备产品认定,为推动煤炭行业智能化转型贡献了积极力量。(二)坚持市场导向,综合实力跃上新高度公司深入践行"客户为中心"发展理念,致力于为客户提供专业技术服务,立足煤炭无人化智能开采主业,按"技术相关多元化"思路积极布局第二增长曲线,提升综合竞争力。报告期内,公司积极应对市场变化,推进营销数字化转型,优化营销组织结构,提升营销服务能力,在持续巩固老客户的基础上进一步拓展市场发展空间,与中国煤炭开发有限公司、宁夏苏宁智能装备制造有限公司等企业深度合作,拓展备件维修业务。在非煤领域,以智能制造产业打造第二增长曲线,产业规模实现增长,为公司发展提供新动能;积极布局数字液压阀系统等战新产业,有力促进产业稳固均衡发展。同时,积极把握"一带一路"建设,加快"走出去"步伐,加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓和业务布局,进一步拓展主营产品国际认证范围与数量,国际业务打开新局面。报告期内,公司建成示范项目74个,助力48座矿井通过省级智能化验收。在2024年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中,为34个获奖工作面提供技术支撑,占比46%,充分彰显天玛智控硬核实力。(三)坚持数智协同,高质量发展赢得新动能公司秉承信息化与工业化深度融合的理念,按照"柔性化生产、网络化协同、服务化延伸、数字化管理"的发展策略,打造数字赋能的全价值链体系,实现营运数字化、管理赋能化、要素高效化、经营智能化,形成卓越的生产运营核心竞争力。报告期内,公司统筹推进数字化转型,与华为合作,确立"一个愿景、五大目标、四大架构"的数字化建设蓝图,明确未来五年数字化转型方向与路径。规划数据治理顶层架构,推进重点领域数据治理,深度挖掘数据价值,实现多项数据分析助力经营决策。打造多个数字化转型典型场景,深化CRM、SRM、APS、MES等运营数字化应用,推进研发工艺制造一体化协同,打通计划、生产、物流、质量和设备全流程业务在线,实现采购件、自制件在各个配送及生产节点的可视化管理,支持生产全过程质量数字化管控和全流程追溯。报告期内,公司获评国资委国有企业数字化转型试点企业,入选国资委中央企业智能工厂建设案例集、北京市专精特新中小企业数字化转型典型案例,智能化无人采煤控制装备智能工厂入选国家首批卓越级智能工厂、国家绿色工厂,荣获煤炭行业首家智能制造能力成熟度四级标准认证,生产电控班组获中国质量协会"专业级质量信得过班组"认证,智能工厂建设成效进一步提升,数字化示范效应显著增强。(四)坚持改革赋能,发展机制焕发新活力公司坚持深化改革激发动能,注重顶层设计,优化资源配置,立足固本培元,提高"面向市场、服务客户"的整体组织效能,进一步释放发展活力动力。报告期内,公司构建了一套以总部战略为统领、价值创造为导向、改革创新为动力、法人治理为基础、预算管理为抓手、绩效评价为手段、监管体系为保障的"战略+运营"的集团化管控模式,实现科学高质量谋篇布局。全面重塑组织机构,由"直线职能制"转变为"1241"+专业及支撑部门结构,提升了组织效能和管理效率。稳步推进三项制度改革,加大战略科技领军人才引进力度。重点产业事业部管理模式日趋成熟,强化新兴产业研究和国际化业务组织力量,为长期发展奠定了坚实基础。报告期内,公司成功入选国务院国资委《千帆竞渡:基层国有企业改革深化提升行动案例集》、国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业经验做法2项,改革创新成果被《国资报告》杂志专题报道,进一步提升公司在行业内的知名度与影响力。(五)坚持规范治理,资本运作收获新成效公司统筹兼顾价值创造与价值实现,不断提升治理水平、信息披露质量和规范运作能力,防范重大风险,合理维护公司价值及股东权益,上市公司发展质量持续提升。报告期内,公司持续健全内部控制制度、完善内控流程体系,通过内部培训以及企业价值观建设,进一步优化各项制度流程,提升公司运营效率和治理水平。公司严格按照各项法律法规的要求,规范使用募集资金,有序推进项目开展,与山东能源集团所属企业合作设立山东天玛智能控制技术有限公司,助力山东能源集团煤矿智能化转型,拓展山东区域市场,优化国有资本配置。公司持续强化各管理层级规范运作意识,促进公司价值创造、价值经营与价值推广横向协同。坚持以投资者需求为导向,持续提升信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,打造良好资本市场品牌形象;积极响应上交所倡议,编制发布《2024年度"提质增效重回报"工作方案》,每半年对重点工作落实情况进行评估;强化投资者关系管理,通过多种渠道加强与投资者互动交流,举办业绩说明会3次,接待机构投资者调研35批394人次。报告期内,公司首次披露ESG报告,获中国国新、华证ESG评级A级;完成2023年度权益分派,每10股派发现金红利4元(含税),派发现金红利总额1.73亿元(含税),增强投资者回报,切实维护股东利益。